Ухвала

від 04.04.2017 по справі 202/2097/17

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/2097/17

Провадження № 1-кс/202/669/2017

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

04 квітня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Нафто-Трейд» на бездіяльність слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 32016040040000020 згідно з вимогами ст. 169 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 березня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшла скарга адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Нафто-Трейд» на бездіяльність слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 32016040040000020 згідно з вимогами ст. 169 КПК України.

У своїй скарзі скаржник вказує, що 24.06.2016 року старшим слідчим СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 у період часу з 12.10 по 15.05 год. на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.05.2016 року проведено обшук за адресою фактичного розташування офісного приміщення ТОВ «Нафто-Трейд у м. Дніпро по вул. Суворова, буд 10/8 (1-й поверх), про що складено протокол обшуку від 24.06.2016 року. Відповідно до вказаного протоколу під час обшуку було вилучено грошові кошти у розмірі 3000 (три тисячі) доларів США та грошові кошти у розмірі 13550 (тринадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень, які були направлені на зберігання до СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Протягом 9 місяців тимчасово вилучене майно повернуто не було, що порушує вимоги п. 3 ст. 169, ч. 5 ст. 171 КПК України з моменту проведення обшуку та вилучення майна, що належить ТОВ «Нафто-Трейд». Тому просить: визнати незаконною бездіяльність слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016040040000020 від 11.05.2016 року, що полягає у неповерненні згідно з вимогами ст. 169 КПК України уповноваженій особі ТОВ «Нафто-Трейд» тимчасово вилученого 24.06.2016 року у ході обшуку майна грошових коштів у розмірі 3000 (три тисячі) доларів США та грошових коштів у розмірі 13550 (тринадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень; зобов`язати слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016040040000020 від 11.05.2016 року, припинити тимчасове вилучення майна грошових коштів у розмірі 3000 (три тисячі) доларів США та грошових коштів у розмірі 13550 (тринадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень та повернути його уповноваженій особі ТОВ «Нафто-Трейд».

Адвокат у судове засідання з`явилася, скаргу підтримала в повному обсязі та просила її задовольнити.

Прокурор та слідчий у судове засідання з`явилися, у задоволенні скарги просили відмовити.

Заслухавши думку заявника, прокурора, слідчого, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження № 32016040040000020, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування регулюється § 1 Глави 26 КПК України.

Частиною 1 статті 303 КПК України визначений перелікрішень, дії чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскарженіна досудовому провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому розслідуванні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32016040040000020 від 11.05.2016 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суд м. Дніпропетровська від 25.05.2016 року надано дозвіл старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області, на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Нафто-Трейд», за адресою: м. Дніпро, вул. Суворова, 10/8 (1-й поверх), з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Нафто-Трейд»(код ЄДРПОУ 32812383) по взаємовідносинам з ТОВ «Газукраїна 2020» (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ «Пеко Трейд» (код ЄДРПОУ 39464053), ТОВ «Прем`єр Мармур» (код ЄДРПОУ 34577101), ТОВ «Фінанспромгаз Ойл» (код ЄДРПОУ 39166537), які мають ознаки «фіктивності» та іншими ризиковими підприємствами, а саме: первинні фінансово-господарські документи, документи на виконання підрядних робіт, складського обліку, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, не облікована продукція, печатки, бланки з відбитками печаток зазначених фіктивних підприємств, блокноти та записні книжки, штампи, факсиміле, системні блоки, сервери, флеш-накопичувачі, ноутбуки, мобільні телефони, смартфони, планшети, модеми, роутери, SIM- картки в телефонах, карти пам`яті, банківські платіжні картки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, комп`ютерну техніку, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій.

24.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді старшим слідчим СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області під час проведення досудового розслідування було проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «Нафто-Трейд», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Суворова, 10/8 (1-й поверх), в ході проведення якого було вилучено майно,відповідно до протоколу обшуку від 24.06.2016 року.

КПК України передбачає можливість тимчасового вилучення майна при проведенні обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1, 8 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитись в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню в ході проведення обшуку незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Вилучення майна, яке відповідає передбаченим ч. 2 ст. 167 КК України ознакам, у такий спосіб не зумовлює необхідності додаткового накладання арешту.

Адвокатом на підтвердження своїх доводів було зазначено те, що в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.05.2016 року надано дозвіл на вилучення цінностей (грошових коштів), здобутих злочинним шляхом, але грошові кошти у розмірі 3000 доларів США та грошові кошти у розмірі 13550 гривень здобуті не злочинним шляхом, тому їх необхідно повернути ТОВ «Нафто-Трейд».

Виходячи з вищевикладеного та враховуючи той факт, що в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суд м. Дніпропетровська від 25.05.2016 року прямо надано дозвіл старшому слідчому на відшукання та вилучення цінностей (грошових коштів), здобутих злочинним шляхом, а адвокатом не надано жодних підтверджуючих документів, що зазначені грошові кошти мають законне походження, тому вказані грошові кошти не можуть вважатися тимчасово вилученим майном, у зв`язку з чим слідчий суддя не вбачає законних підстав для повернення тимчасово вилученого майна.

У ч. 1 ст. 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Нафто-Трейд» на бездіяльність слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 32016040040000020 згідно з вимогами ст. 169 КПК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1