Ухвала

від 07.04.2017 по справі 761/11295/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/11295/17

Провадження № 1-кс/761/7092/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №32017100110000035 від 24.03.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про проведення обшуку в нежитлових офісних приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В :

03 квітня 2017 року Старший слідчий з ОВС 1-го ВКР СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку в нежитлових офісних приміщеннях, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 119.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СУФР ОВПП ДФС перебувають матеріали кримінального провадження №32017100110000035 від 24.03.2017, так, невстановлені слідством особи у 2015-2016 роках вчинили фіктивне підприємництво шляхом придбання 100% частки статутного капіталу ТОВ «Схід-маркет плюс» (код ЄДР 40169363), ТОВ «Експерт-трейд маркет» (код ЄДР 39957506) та ТОВ «Комфорт маркет груп» (код ЄДР 39957752) від імені підприємств нерезидентів: Партнерство з обмеженою відповідальністю «СОЛТЕР ТРЕЙД» (реєстраційний номер SL22188), Партнерство з обмеженою відповідальністю «Локі бестур», (реєстраційний номер ОС 400633) та Партнерство з обмеженою відповідальністю «Флештон Системс» (реєстраційний номер SL 15478) відповідно, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у наданні послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємств реального сектору економіки.

Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015-2016 невстановлені слідством особи, шляхом придбання 100% частки статутного капіталу ТОВ «Схід-маркет плюс, ТОВ «Експерт-трейд маркет» та ТОВ «Комфорт маркет груп» від імені підприємств нерезидентів: Партнерство з обмеженою відповідальністю «СОЛТЕР ТРЕЙД», Партнерство з обмеженою відповідальністю «Локі бестур», та Партнерство з обмеженою відповідальністю «Флештон Системс» відповідно. Згідно отриманих даних, довіреною особою юридичних осіб нерезидентів ПОВ «СОЛТЕР ТРЕЙД», ПОВ «Локі бестур», та ПОВ «Флештон Системс» (є громадянин України ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_1 виданий 25.05.2000 Дубровицьким РВ УМВС України в Рівненській області. Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_5 повідомив, що ПОВ «СОЛТЕР ТРЕЙД», ПОВ «Локі бестур» та ПОВ «Флештон Системс» йому не відомі, представництвом даних підприємств він не займався.

Вказує, що в ході проведення досудового розслідування отримано копії протоколів зборів учасників ТОВ «Схід-маркет плюс», ТОВ «Експерт-трейд маркет» та ТОВ «Комфорт маркет груп», згідно яких ОСОБА_5 від імені зазначених вище юридичних осіб нерезидентів, придбав 100% статутного капіталу ТОВ «Схід-маркет плюс», ТОВ «Експерт-трейд маркет» та ТОВ «Комфорт маркет груп». Крім того, отримано копії протоколів зборів учасників вказаних підприємств, які підписані ОСОБА_5 , згідно з якими призначено керівників ТОВ «Схід-маркет плюс», ТОВ «Експерт-трейд маркет» та ТОВ «Комфорт маркет груп». Також, в матеріалах справи наявні копії статутів ТОВ «Схід-маркет плюс», ТОВ «Експерт-трейд маркет» та ТОВ «Комфорт маркет груп», які від імені власників підприємств підписані довіреною особою ОСОБА_5 .

Зазначає, що в ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що вказані підприємства йому не відомі, ніяких документів, в тому числі протоколів зборів учасників, статутів та будь-яких інших документів, які пов`язані із створенням та придбанням підприємств на території України - не підписував. Крім того, проведено огляд податкових адрес ТОВ «Схід-маркет плюс», ТОВ «Експерт-трейд маркет» та ТОВ «Комфорт маркет груп», за результатами огляду встановлено відсутність будь-яких ознак наявності цих підприємств за податковими адресами. Отримано інформацію про кількість працівників ТОВ «Схід-маркет плюс», встановлено, що згідно поданих протягом 2016 року Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (Форма 1 ДФ), на даному підприємстві протягом 2016 року отримує заробітну платню 5 гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн. НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ).

Крім того, зазначає, що в ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 , повідомила, що ТОВ «Схід-маркет плюс» їй не відоме, на ньому вона ніколи не працювала. Керівник ТОВ «Схід-маркет плюс» ОСОБА_7 та інші працівники їй не знайомі. Також, вказаний свідок повідомив, що дана ситуація може бути пов`язана з тим, що в лютому 2016 року в неї вкрали паспорт громадянина України та інші особисті документи та 17.03.2017 направлено доручення до МООВПП ДФС щодо огляду інформації, яка булла отримана від НКЦПФР, відносно ТОВ «Схід-маркет плюс» (код ЄДР 40169363), ТОВ «Експерт-трейд маркет» (код ЄДР 39957506), ТОВ «Комфорт маркет груп» (код ЄДР 39957752). Проведеним оглядом встановлено, що ліцензійним торгівцем, який представляв інтереси ТОВ «Експерт-трейд маркет», ТОВ «Комфорт маркет груп» та ТОВ «Схід маркет плюс» під час укладання договорів з купівлі-продажу цінних паперів було ПАТ «Альпарі банк» (код ЄДР 38377143). Депозитарною установою, яка здійснювала облік цінних паперів, що придбавались та реалізовувались ТОВ «Експерт-трейд маркет», ТОВ «Комфорт маркет груп» та ТОВ «Схід-маркет плюс» було ТОВ «Новігатор-інвест» (код ЄДР 25270172).

Вказує, що згідно отриманої від НКЦПФР інформації, встановлено, що ПАТ «Альпарі банк» (код ЄДР 38377143) є професійним торгівцем цінними паперами, яке має відповідну ліцензію на здійснення професійноїдіяльності з торгівліцінними паперами. Проведеним аналізом операцій з цінними паперами, які здійснило ПАТ «Альпарі банк» в період 2013-2016 років, встановлено, що даний професійний торгівець представляє інтереси підприємств, а саме: ТОВ «Експерт-трейд маркет», ТОВ «Комфорт маркет груп» та ТОВ «Схід-маркет плюс», ТОВ "ЛК "АВТО ЛАЙФ" (код ЄДР 40352937), ТОВ "МЕДІА СЕРВІС ГРУП" (код ЄДР 40231478), ТОВ "ТРЕЙД-ЕНЕРДЖІ" (код ЄДР 40135711), ТОВ "ТД "ПАЛЬМІРА" (код ЄДР 39957642), ТОВ "СОРСІС" (код ЄДР 39898933), ТОВ "ЕЛЬМУНДО" (код ЄДР 39295219), ТОВ "ТЕХПРОТЕКТ ПЛЮС" (код ЄДР 39850074), ТОВ "ЛЕМБУД" (код ЄДР 39780161), ТОВ "ПРОМ-ІНОВАЦІЯ ПЛЮС" (код ЄДР 39745041), ТОВ "Максіторг Сервіс" (код ЄДР 39744996), ТОВ "Ваш Авто" (код ЄДР 39733392), ТОВ "КАВЕРОН ІНДАСТРІС" (код ЄДР 39727897), ТОВ "Грант-Імпорт-торг" (код ЄДР 39670605), ТОВ "ГРАНД-СИНДИКАТ" (код ЄДР 39670542), ТОВ "ОПТІМАЛ-ІНВЕСТ" (код ЄДР 39499505), ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС ГРУП" (код ЄДР 39508362), ТОВ "ФІНАНС ТРАСТ ГРУП" (код ЄДР 39440451), ТДВ "СК "АФІНА-АВТО" (код ЄДР 39380534), ТОВ "ФІНАНСОВИЙ ФАКТОР" (код ЄДР 39367555), ТОВ "ЄВРОЛІЗИНГ Україна" (код ЄДР 39321814), ТОВ "НІКА 2014" (код ЄДР 39224918), ТОВ "ФК "АВЕРАЖ" (код ЄДР 39115791), ТОВ "ФК "Вендор" (код ЄДР 38996895), ТДВ "СК "ГЛОБАЛ ГАРАНТ" (код ЄДР 38927423), ТОВ "ФК "Глобал Фінанс" (код ЄДР 38902168), ТДВ "СК "ФІНАНСОВИЙ ЗАХИСТ" (код ЄДР 38892705), ТОВ "ПРОЕКТ-А" (код ЄДР 38716245), ТОВ "Грифон капітал" (код ЄДР 38316138), ТОВ "КОЛОС 200" (код ЄДР 38250910), ТОВ "ІФП "ФІТЧ" (код 38239090), ТОВ "СігмаКомерц" (код ЄДР 38192422), ТОВ "СКАЙ КЕПІТАЛ" (код ЄДР 37974493), ТОВ "ГУДЛАЙФ ІНТЕРНЕШНЛ" (код ЄДР 37884295), ТДВ "СК "ГУДЛАЙФ" (код ЄДР 37883773), ТОВ "БІРГА" (код ЄДР 37505820), ТОВ "КУА "ПРУДЕНТ", ЗНПВІФ "Нові Технології" (код ЄДР 37318197), ТОВ "ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ "АГРОСНАБ" (код ЄДР 37309643), ТОВ "КРАЙ-ТРАНС" (код ЄДР 37132642), ТОВ "МИГДАЛ" (код ЄДР 36926480), ТОВ "КРЕДЕКС ФІНАНС" (код ЄДР 36799749), ТОВ "ВОЛИНЬБIОРЕСУРС" (код ЄДР 36717191), ТОВ "ІК "ІФГ Капітал" (код ЄДР 36645230), ТОВ "ЛК "ЕЛЬДОРАДО" (код ЄДР 36644635), ТОВ "АГРАРНА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" (код ЄДР 36377466), ПАТ "ІІК "БУДФІНКОНСАЛТИНГ" (код ЄДР 36087718), ПП "НВК "НАФТІНВЕСТВИДОБУВАННЯ" (код ЄДР 35925423), ПП "НВП "ОЙЛТЕХНОІНВЕСТ" (код ЄДР 35784333), ТОВ "ДАНАПРІС-Н" (код ЄДР 35533175), ТОВ "КУА "КИЇВ КАПІТАЛ"(ПВІФ "Паритет") (код ЄДР 35488615), ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ"/ЗНВПІФ "Слобожанець" 233933» (код ЄДР 35246152), ТОВ "ТОП ВІЖН ФІЛМ" (код ЄДР 34979970), ПАТ "БЮРО КРЕДИТНИХ IСТОРIЙ "КРЕДИТ СЕРВIС" (код 34300166), ТОВ "КУА "ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" (код 33640219), ТОВ "ГРАД ІНВЕСТ" (код ЄДР 33550712), ПАТ "ЗНВКІФ "СКЛО-ІНВЕСТ" (код ЄДР 33097992), ТОВ ЮК "ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА" (код ЄДР 32956883), ПрАТ "СУЧАСНЕ БУДІВНИЦТВО" (код ЄДР 32448920), ТОВ "Агро-Дубль" (код ЄДР 23722859), ДП "Феротранс" (код ЄДР 23525656), ПАТ СК "ЕНЕСТРА" (код ЄДР 21606847), ТОВ "Інко - Форт" (код ЄДР 19242361), ПАТ "Мотор Січ" (код ЄДР 14307794), підприємства нерезиденти: АСПРА ФІНАНЦ АГ (ASPRA FINANZ HOLDING AG), ЕЙЧБІТІ ВЕСТЕРН ЕДВАЙЗОРС ЛІМІТЕД, БРОНТОЛА ТРЕЙД ЛТД(BRONTOLA TRADE LTD), ІНДАСТРІАЛ СТРЕТЕДЖІ ЛП, ТОВ "ЕБАНДАНТ ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДІНГ ЕЛ.ЕЛ.СІ", Компанія "РОБЕЛО ЛІМІТЕД", Компанія "ЛІБЕРМІЛЛ ТРЕНДЛАЙН ЛІМІТЕД", Компанія з обмеженою відповідальністю ОРІНКОКО ЛТД (ORINCOCO LTD).

При цьому, вказує, що проведеним аналізом реєстраційних даних встановлено, що частина вказаних підприємств мають ознаки фіктивності, керівники та засновники яких допитані про непричетність до діяльності підприємств, зокрема ТОВ "Грант-Імпорт-торг" (код ЄДР 39670605) та ТОВ "ПРОМ-ІНОВАЦІЯ ПЛЮС" (код ЄДР 39745041). Також встановлено, що ПАТ "ІІК "БУДФІНКОНСАЛТИНГ" (код ЄДР 36087718) є засновником ТОВ «КУА Старпром-капітал» (код ЄДР 33831868), керівник якого допитаний про непричетність до діяльності підприємства. Згідно інформації отриманої від НКЦПФР, вказані вище придбавали та реалізували цінні папери, які випущені наступними емітентами: ТОВ "ДОМІНІОН ІНВЕСТ" (код ЄДР 38952287), ТОВ КУА "АБСОЛЮТ КАПІТАЛ" (ЗНВПІФ "АБСОЛЮТ КЛУБ") (код ЄДР 38404576), ТОВ "КУА "ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ЗНВПІФ "ЛЕМАКО КАПІТАЛ" (код ЄДР 38186056), ТОВ "КПІ" (код ЄДР 37816204), ПАТ "ЗНВКІФ "КОРПОРАЦІЯ" (код ЄДР 37782275), ТОВ "ПРАВОВА ІНТЕРНЕТ АГЕНЦІЯ" (код ЄДР 37199775), ПАТ "ЛІКА ЛОГІСТИК" (код ЄДР 37026197), ТОВ "ВОЛИНЬБІОРЕСУРС" (код ЄДР 36717191), ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ" (код ЄДР 36645230), ПАТ "ФК "БУДФІНКОНСАЛТИНГ" (код ЄДР 36087718), ПАТ "Фінансова компанія "Авангард" (код ЄДР 36019681), ТОВ "КУА "ОВАМО КЕПІТАЛ" (код ЄДР 35809881), ТОВ "ТЕХНОКОМПАНІ" (код ЄДР 35759019), ТОВ «КУА Еско-капітал» (код ЄДР 35677371), ТОВ "КУА "НЬЮ ЕССЕТ" (код ЄДР 35253505), ТОВ "КУА "ХОЛДИНГ ГРУП" (код ЄДР 35141110), ПАТ ЗНКІФ "САТУРН" (код ЄДР 35086626), ПАТ "Інжбудсервіс" (код ЄДР 34508918), ПАТ "ФК "КРЕДИТ СЕРВІС" (код ЄДР 34300166), ТОВ "КУА "СТАРПРОМ-КАПІТАЛ" (код ЄДР 33831868), ТОВ "ФАКТОР - МЕД" (код ЄДР 33638283), ТОВ "ГРАД ІНВЕСТ" (код ЄДР 33550712), ПрАТ "СК "МОСТ" (код ЄДР 33545697), ПАТ "ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ" (код ЄДР 32980628), ТОВ "АКТИВ ДРУК" (код ЄДР 32435995), ПАТ "БІЗНЕС-РЕЗЕРВ" (код ЄДР 24918926), ТОВ "УХЛ-МАШ-ХЛІБ" (код ЄДР 24369661), ПрАТ "Завод РАДАР" (код ЄДР 23027906), ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк" (код ЄДР 21580639), ПАТ "ФІНЕКСБАНК" (код ЄДР 20021524), ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АГРОХІМЦЕНТР" (код ЄДР 05489170), ПАТ "УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ АГРОБУДУ» (код ЄДР 01353054), АТ " ГАДЯЦЬКЕ БУРЯКОГОСПОДАРСТВО" (код ЄДР 00384905). Ряд вказаних емітентів мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «КУА Еско-капітал» (код ЄДР 35677371), ТОВ "КУА "СТАРПРОМ-КАПІТАЛ" (код ЄДР 33831868), ПАТ "ФК "БУДФІНКОНСАЛТИНГ" (код ЄДР 36087718), ТОВ "ФАКТОР - МЕД" (код ЄДР 33638283), ТОВ "УХЛ-МАШ-ХЛІБ" (код ЄДР 24369661). Також, вказує, що 17.11.2017 допитано як свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що земельні ділянки площею 34 га, 49 га та 60 га, які розміщені одне біля одного в адміністративних межах Княжицької сільської ради, Броварського району, на яких росло озиме жито, належить йому на праві власності. Останній додав, що дані земельні ділянки здає в оренду для ТОВ «Еко - Агропром» (ЄРДПОУ 40486709), яке в свою чергу за допомогою спецтехніки, яку орендувало, здійснювало збір врожаю озимого жита з полів площею 34 га, 49 га та 60 га та 29.12.2016 допитано як свідка власника вантажного автомобіля марки «Skania» з державними номерними знаками НОМЕР_3 ОСОБА_9 , який повідомив, що 10.07.2016 був укладений договір про надання транспортних послуг між ним та ТОВ «Еко - Агропром» (ЄРДПОУ 40486709) в особі ОСОБА_10 .

Зокрема, керівник ТОВ "КУА "СТАРПРОМ-КАПІТАЛ" надав покази, що вказане підприємство йому не відоме, ПАТ "ФК "БУДФІНКОНСАЛТИНГ", ТОВ "ФАКТОР - МЕД" та ТОВ "УХЛ-МАШ-ХЛІБ" є засновниками даного підприємства. Також допитано засновників ТОВ «КУА Еско-капітал», які надали покази, що дане підприємство їм не відоме.

Таким чином, невставленими слідством особами використовуючи реквізити підприємств із ознаками фіктивності ТОВ «Схід-маркет плюс» (код ЄДР 40169363), ТОВ «Експерт-трейд маркет» (код ЄДР 39957506), ТОВ «Комфорт маркет груп» (код ЄДР 39957752), а також послуг професійного торгівця цінним паперами ПАТ «Альпарі банк» та депозитарної установи ТОВ «Новігатор-інвест», здійснили реалізацію цінних паперів «ризикових» емітентів на загальну суму понад 3 млрд. грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінального правопорушення, просить надати дозвіл на проведення обшуку вказаного приміщення.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно відповідає вимогам Кодексу, які до нього ставляться.

Крім того, заслухавши слідчого ОСОБА_3 та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими до клопотання матеріалами підтверджується наявність підстав вважати про вчинення кримінальних правопорушень передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись обшуку в нежитлових офісних приміщеннях, які знаходяться за адресою: в нежитлових офісних приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Навігатор-інвест» (код ЄДР 25270172), що на праві власності згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 81770477 від 03.03.2017 належить ОСОБА_11 номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , ОСОБА_12 номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , ОСОБА_13 номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , ОСОБА_14 номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , ОСОБА_15 номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , ТОВ «Копанія з управлінням «Профіт-Актив» (код ЄДР 34370207), ОСОБА_16 номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , ОСОБА_17 номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 та фактично використовується для здійснення незаконної діяльності службовими особами підприємства ТОВ «Навігатор-інвест», та вище зазначені речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду. Разом з тим, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині відшукання конкретних речей та документів згідно переліку, в іншій частині - задоволенню не підлягає, оскільки відсутність конкретизації речей та документів, які підлягають відшукуванню та вилученню суперечить ч. 2 ст. 235 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В АЛ И В :

Клопотання Старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №32017100110000035 від 24.03.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про проведення обшуку в нежитлових офісних приміщеннях, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 119 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому з ОВС СУФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 (або за дорученням уповноваженим особам, в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України), в нежитлових офісних приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Навігатор-інвест» (код ЄДР 25270172), що на праві власності згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 81770477 від 03.03.2017 належить ОСОБА_11 номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , ОСОБА_12 номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , ОСОБА_13 номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , ОСОБА_14 номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , ОСОБА_15 номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , ТОВ «Копанія з управлінням «Профіт-Актив» (код ЄДР 34370207), ОСОБА_16 номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , ОСОБА_17 номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 та фактично використовується для здійснення незаконної діяльності службовими особами підприємства ТОВ «Навігатор-інвест», з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «Навігатор-інвест» з контрагентами, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: ФОСЕЛІУС ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛТД, ТОВ "Акцент Капітал" (код ЄДР 35746083), ТОВ «ПЕТРА-ФІНАНС» (код ЄДР 39585651), ТОВ "ТВІН-ТРЕЙДЕР" (код ЄДР 39823779), ТОВ "АГРО ДАРІЯ" (код ЄДР 39817938), ТОВ «ПОЛАР-ІНВЕСТ» (код ЄДР 24923732), Цитріно Трейдинг Корп. (Citrino Trading OU), ТОВ "ЕНЕРГО КАПІТАЛ" (код ЄДР 32961343), ТОВ «СІМ КЛЮЧІВ» (код ЄДР 35380719), а також фізичних осіб інтереси яких при купівля продажу цінних паперів представляло ТОВ «Навігатор-інвест», ПАТ «СК Стандарт РЕ» (код ЄДР 39148240), ПАТ "КІНГС АЙС" (код ЄДР 38933056), ПрАТ"УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ" (код ЄДР 38929389), ПАТ "РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО "РЕФЕЙ" (код ЄДР 38870152), ПАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ ВІАН" (код ЄДР 38864814), ПАТ "МОРІТАЙМ СЕРВІС" (код ЄДР 38578266), ПАТ "БАНК «ЮНІСОН" (код ЄДР 38514375), ПАТ "ЕЛІТ ІНВЕСТ ПРОЕКТ" (код ЄДР 38450233), ТОВ "КУА "ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДР 38290733), ТОВ "КУА "ДЕФЕНДЕР.АМ" (код ЄДР 38239944), ТОВ "КУА "ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДР 38186056), ТОВ "КУА "ЕКСЕЛЬСІОР" (код ЄДР 38150437), ПАТ "ДОМІНАНТА-КОЛЕКТ" (код ЄДР 38003301), ПАТ "Юридичні послуги" (код ЄДР 37499765), ПАТ "ФК "СТС-Капітал" (код ЄДР 37401756), ТОВ "КУА "АГРО КАПІТАЛ" (код ЄДР 37371617), ПАТ "ЛІКА ЛОГІСТИК" (код ЄДР 37026197), ПАТ "ЗНКІФ"СТАНДАРТ КЕПІТАЛ" (код ЄДР 36927002), ПАТ "ЗНВКІФ "АМРІТА" (код ЄДР 36756658), ПАТ «ФК Авангард» (код ЄДР 36019681), ТОВ "КУА "ГЕНЕЗІС" (код ЄДР 36018714), ПАТ "СІАМ-КАПІТАЛ" (код ЄДР 35723951), ТОВ "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ" (код ЄДР 35677371), ПРАТ "КСІБЕКС" (код ЄДР 35648356), ПАТ "КЕБО" (код ЄДР 35557023), ПАТ "ЗНВКІФ "АЛЬТАІР ІНВЕСТ" (код ЄДР 35372341), ТОВ "КУА "ХОЛДИНГ ГРУП" (код ЄДР 35141110), ПАТ "ЗНВКІФ "УСПІХ" (код ЄДР 35043692), ТОВ "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС" (код ЄДР 34938583), ПАТ "ІМПУЛЬС ПЛЮС" (код ЄДР 34881587), ПАТ "СК "ВІРАЛАЙФ" (код ЄДР 34578063), ПРАТ "ФК "КРЕДИТ СЕРВІС" (код ЄДР 34300166), ПРАТ "СК "ФОРТЕ ЛАЙФ" (код ЄДР 33940722), ТОВ «КУА Фідо Інвестментс» (код ЄДР 33835307), ПРАТ "СК "КЛАСІК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ" (код ЄДР 33783296), ПАТ "ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ "НОРМА" (код ЄДР 33545414), ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ" (код ЄДР 33340559), ПАТ "БУДИВЕЛЬНА КОРПОРАЦИЯ "ЕВРОПА-АЗИЯ-УКРАИНА" (код ЄДР 33151902), ПАТ "ДРАГІНВЕСТ" (код ЄДР 31031259), ПАТ "Сан ІнБев Україна" (код ЄДР 30965655), ПАТ "КАРЛ ТОРН" (код ЄДР 30838242), ПАТ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН "СТОЛИЧНИЙ" (код ЄДР 30373419), ТОВ "ТЕХНОІНФОРМ-УКРАЇНА" (код ЄДР 30185436), ПрАТ"Укрприборсервіс" (код ЄДР 25196292), ПрАТ "КАРОТАЖ-ПРАЙМ" (код ЄДР 24942043), ПАТ "БІЗНЕС-РЕЗЕРВ" (код ЄДР 24918926), ПрАТ "ЄВРОДІН" (код ЄДР 24723737), ПрАТ "Вищий навчальний заклад київський славістичний університет" (код ЄДР 24376833), ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" (код ЄДР 23848885), ПАТ «АБ Укргазбанк» (код ЄДР 23697280), ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (код ЄДР 23359034), ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДР 23343582), ПАТ «ДТЕК Західенерго» (код ЄДР 23269555), ПАТ "Кіровоградобленерго" (код ЄДР 23226362), ПАТ «ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ «НОРМА» (код ЄДР 23027906), Центренерго, ПАТ «Центренерго» (код ЄДР 22927045), ПАТ "ХДІ страхування" (код ЄДР 22868348), ПАТ "Чернігівобленерго" (код ЄДР 22815333), ПАТ «Хмельницькобленерго» (код ЄДР 22767506), ПАТ «ЕК Житомиробленерго» (код ЄДР 22048622), ПАТ "Банк "Форум" (код ЄДР 21574573), ПАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» (код ЄДР 20355550), ПАТ «Мотор Січ» (код ЄДР 14307794), ПАТ «Мукачівський завод"Точприлад" (код ЄДР 14307452), ПАТ "Суднобудівний завод "Залів" (код ЄДР 14307251), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДР 14305909), ПрАТ "Агробудмеханізація" (код ЄДР 13708491), ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1" (код ЄДР 13498562), ПАТ «Кредобанк» (код ЄДР 09807862), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДР 05808735), ПАТ "АК Богдан Моторс" (код ЄДР 5808592), АТ «Сумський завод Насосенергомаш» (код ЄДР 05785448), ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (код ЄДР 05763814), ВАТ «Турбоатом» (код ЄДР 05762269), ПАТ "КСЗ" (код ЄДР 05756783), ПАТ «Сумське машинобудівне НВО ім.Фрунзе» (код ЄДР 05747991), ПАТ"ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАС." (код ЄДР 05508186), ПАТ "Агрохімремонт" (код ЄДР 05489371), ПАТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" (код ЄДР 05475067), ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (код ЄДР 05441447), ПрАТ"Бориспільський к-т будів.мат." (код ЄДР 05408059), ПАТ "Запорізький завод металевих конструкцій" (код ЄДР 05402588), ПАТ «ЕК Херсонобленерго» (код ЄДР 05396638), ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ" (код ЄДР 05395598), ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (код ЄДР 05393122), ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського» (код ЄДР 05393043), ПАТ "Завод пластмас" (код ЄДР 04593190), ПрАТ КП «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДР 04543795), ПАТ "Автобаза 1" (код ЄДР 03449083), ПАТ "АГРОФІРМА ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ" (код ЄДР 03359730), ПАТ "Волиньгаз" (код ЄДР 03339459), ПАТ "Українська автомобільна корпорація" (код ЄДР 03121566), ПАТ "Дакор Вест" (код ЄДР 03118357), ПАТ "ВІПОЛ" (код ЄДР 02131516), ПрАТ "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ" (код ЄДР 01882048), ПАТ "СПМК-501" (код ЄДР 01354421), ПАТ "Пересувна механізована колона №20» (код ЄДР 01354148), ПАТ "УМР агробуду" (код ЄДР 01353054), ПАТ "ПМК №2" (код ЄДР 01352741), ПАТ "АГРОБУДТЕХЦЕНТР" (код ЄДР 01350558), ПАТ "СГП "Шубківське" (код ЄДР 00724910), ПАТ "Сортнасіннєовоч" (код ЄДР 00492345), ПАТ «Ковельмолоко» (код ЄДР 00444636), ПАТ «Кагарлицьке» (код ЄДР 00385905), ПАТ "Завод молочної кислоти" (код ЄДР 00382119), ПАТ "Київхліб" (код ЄДР 00381574), ПАТ «ПРЕСТИЖ-ІНТЕР» (код ЄДР 00308554), ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод» (код ЄДР 00232124), ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод» (код ЄДР 00210890), ПАТ «Енергомашспецсталь» (код ЄДР 00210602), ВАТ «Полтавський ГЗК» (код ЄДР 00191282), ВАТ «Запоріжсталь» (код ЄДР 00191230), ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» (код ЄДР 00191193), ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" (код ЄДР 00191158), ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (код ЄДР 00191075), ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод" (код ЄДР 00191035), ПАТ «Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДР 00191023), ПАТ «Укрнафта» (код ЄДР 00135390), ПАТ "Полтаваобленерго" (код ЄДР 00131819), ПАТ "Київенерго" (код ЄДР 00131305), ПАТ «ЕК Чернівціобленерго» (код ЄДР 00130760), ПАТ «Вінницяобленерго» (код ЄДР 00130694), ПАТ «АСК Укррічфлот» (код ЄДР 00017733), ПАТ "Українська біржа" (код ЄДР 36184092), ТОВ «Схід-маркет плюс», ТОВ «Експерт-трейд маркет» та ТОВ «Комфорт маркет груп», а саме: угоди, договори з відповідними додатками, контракти акти надання послуг, акти прийому передачі цінних паперів, акти списання зарахування цінних паперів, реєстри цінних паперів, книги/журнали-реєстри обліку зарахування та списання цінних паперів, документи, що свідчать про форми розрахунків між підприємствами, штампи, печатки та кліше, акцій та корпоративних прав, договорів займу, чорнові записи, комп`ютерна техніка, на якій виготовлялись документи, що можуть мати силу доказів у справі.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, ч.3, ч.9 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє приміщенням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ : ОСОБА_1