Ухвала

від 07.04.2017 по справі 761/12183/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/12183/17

Провадження № 1-кс/761/7653/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС майор податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №32017100110000005 від 13.01.17, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 та ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України, про проведення обшуку у офісному приміщенні ПП «Лібра-Трейд» (код ЄДРПОУ 35932074), за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, б.45, що належить ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» (код ЄДРПОУ 31541451) підставі свідоцтва про право власності б/н від 25.02.12, -

В С Т А Н О В И В:

07.04.2017 року старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про проведення обшуку у офісному приміщенні ПП «Лібра-Трейд» (код ЄДРПОУ 35932074), за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, б.45, що належить ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» (код ЄДРПОУ 31541451) підставі свідоцтва про право власності б/н від 25.02.12, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, товарно-матеріальних цінностей олії соняшникової нерафінованої, які належать або є предметом зовнішньоекономічних відносин ТОВ «Профіт-Агрос» (код ЄДРПОУ 40786751), EXPOCROSS L. P., в тому числі й за договорами комісії; реєстраційних, статутних документів, печаток, штампів ТОВ «Профіт-Агрос» (код ЄДРПОУ 40786751) та підприємств, які використовуються для прикриття та забезпечення протиправної діяльності; первинних документів (договори, додаткові угоди, товарно-транспортні, видаткові накладні, акти прийому-передачі, складські квитанції, рахунки фактури, інші), якими підтверджується виготовлення, придбання, перевезення, зберігання, реалізація олії соняшникової нерафінованої; вантажно-митні декларації з додатками, міжнародні договори (контракти), інвойси, інші документи якими підтверджується експорт олії соняшникової нерафінованої ТОВ «Профіт-Агрос» (код ЄДРПОУ 40786751), в тому числі за договорами комісії; комп`ютерної техніки, електронних, цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів, флеш-карт, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення; не облікованих готівкових грошових коштів, майна здобутого у результаті протиправної діяльності; чорнових записів у яких містяться відомості про обставини вчинення злочину, документів, предметів та речей, індивідуальні ознаки яких не відомі на час проведення обшуку, але які підтверджують вчинення протиправної діяльності та причетність осіб до його вчинення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Клопотання мотивоване тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000005 від 13.01.17, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 та ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України, за фактом створення (перереєстрації) у 2016 році суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у створенні умов для ухилення від сплати податків суб`єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016 року невстановлені особи, створили (здійснили перереєстрацію) ряд суб`єктів підприємницької діяльності серед яких: ТОВ «Зевс-Юг» (код за ЄДРПОУ 40353081), ТОВ «Релайт ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40458603), ТОВ «Профіт-Агрос» (код ЄДРПОУ 40786751) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у створенні умов для ухилення від сплати податків суб`єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки, в якій також задіяні ТОВ «Віатранс» (код ЄДРПОУ 24109380), ТОВ «НСК-Агро» (код ЄДРПОУ 40108502), ПАТ «ДПЗКУ» (код за ЄДРПОУ 37243279).

В ході проведення слідчих дій (допитів) у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи та засновники ТОВ «Релайт ЛТД», ТОВ «Мірамікс Груп», ТОВ «Ліндас», ТОВ «Профіт-Агрос» не мають жодного відношення до діяльності цих підприємств, створивши їх за грошову винагороду, фінансово-господарська діяльність від імені вказаних підприємств здійснюється без їхнього відома.

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС майор податкової міліції ОСОБА_3 просив надати дозвіл на проведення обшуку зазначеного приміщення.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому клопотання слідчого має відповідати вимогам ч.3 ст.234 КПК України, зокрема в ньому мають бути зазначені відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, про речі, документи або осіб, яких планується відшукати, та до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів,якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Необхідність долучення до клопотання слідчого оригіналів чи копій документів, якими він обґрунтовує своє клопотання, є необхідним з метою перевірки слідчим суддею обставин, визначених у ч.5 ст.234КПК України.

Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №84461983 від 06.04.17 право власності на нежилі приміщення, розташовані за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, б.45, належить: ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» (код ЄДРПОУ 31541451) підставі свідоцтва про право власності б/н від 25.02.12.

Проте, долученими до клопотаннями матеріалами не підтверджено, що за вказаною адресою здійснює діяльність або знаходиться офісне приміщення ПП «Лібра-Трейд».

Відтак, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно не відповідає вимогам п. 4 та п. 7 ч.3 ст.234 КПК України, а також враховуючи те, що слідчим не доведено, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Таким чином на даний час клопотання. не відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України і за таких обставин слідчим не доведено обставин, зазначених у ч.5 ст.234 КПК України, а тому клопотання про проведення обшуку на даний час задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС майор податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №32017100110000005 від 13.01.17, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 та ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України, про проведення обшуку у офісному приміщенні ПП «Лібра-Трейд» (код ЄДРПОУ 35932074), за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, б.45, що належить ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» (код ЄДРПОУ 31541451) підставі свідоцтва про право власності б/н від 25.02.12 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя