Ухвала

від 10.04.2017 по справі 552/2160/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/2160/17

Провадження № 1-кс/552/621/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області старший радник юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в будівлі, яка використовується у господарській діяльності ПП «Явір 2000» за адресою: м.Полтава, вул. Степана Кондратенка,6

В клопотанні вказував, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32016170000000017 від 01.06.2016 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Явір-2000» (код 31175036), протягом 2014 2015 років утримували грошові кошти з заробітної плати працівників даного підприємства та не відображали дані кошти в податковій звітності. Також службові особи ПП «Явір-2000» протягом 2015-2017 років придбавали у ТОВ «Тубний завод» (код 32030717) туби та в подальшому експортували їх за кордон при цьому відображали придбання послуг по експорту даних туб у ТОВ «Макс Пак» (код 31557255), ТОВ «ЕКСІМ ТРЕЙД СЕРВІС» (код 40061561) та ТОВ «ЛАНАТЕЛЬ» (код 39861678), які насправді не надавалися, внаслідок чого ухились від сплати податків у значному розмірі.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що офісні приміщення ПП «Явір 2000» знаходяться за адресою: м.Полтава, вул. Степана Кондратенка, 6, вказана адреса також являється місцем реєстрації підприємства, та за вказаною адресою знаходяться оригінали усіх первинних бухгалтерських документів підприємства ПП «Явір 2000».

Згідно Інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно №84271612 від 05.04.2017 встановлено, що власником приміщення за вказаною адресою являється ТОВ «Велика оселя» (код 39651980).

За вказаною адресою знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ПП «Явір 2000», щодо взаємовідносин з ТОВ «Тубний завод» (код 32030717), ТОВ «Макс Пак» (код 31557255), ТОВ «ЕКСІМ ТРЕЙД СЕРВІС» (код 40061561), ТОВ «ЛАНАТЕЛЬ» (код 39861678) та з вищевказаними фізичними-особами підприємцями за період з 2015 року і по теперішній час, а саме: договори та додатки до них, специфікації, сертифікати відповідності, рахунки - фактури, вантажно-митні декларації, податкові накладні, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання - здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності, платіжні доручення, оборотно-сальдова відомість, прибутково касові ордери та платіжних квитанцій до них, банківські виписки (роздруківки) або інші документи, які підтверджують розрахунки за період з 2015 рік і по теперішній час та вказують на порушення податкового законодавства і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим слідчий просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку в будівлях, що розташовані за адресою: м.Полтава, вул. Степана Кондратенка,6.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено злочин, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме за адресою м.Полтава, вул. Степана Кондратенка,6, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в будівлі, яка використовується у господарській діяльності ПП «Явір 2000» (код 31175036), за адресою: м.Полтава,

вул. Степана Кондратенка, 6, з метою виявлення та вилучення оригіналів усіх фінансово-господарських та первинних документів ПП «Явір 2000», щодо взаємовідносин з ТОВ «Тубний завод» (код 32030717), ТОВ «Макс Пак» (код 31557255), ТОВ «ЕКСІМ ТРЕЙД СЕРВІС» (код 40061561),

ТОВ «ЛАНАТЕЛЬ» (код 39861678), та з фізичними особами підприємцями, а семе: ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_25 ), ОСОБА_30 ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_27 ), ОСОБА_32 ( НОМЕР_28 ), ОСОБА_33 ( НОМЕР_29 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_30 ), ОСОБА_35 ( НОМЕР_31 ), ОСОБА_36 ( НОМЕР_32 ), ОСОБА_37 ( НОМЕР_33 ), ОСОБА_38 ( НОМЕР_34 ), ОСОБА_39 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_40 ( НОМЕР_36 ), ОСОБА_41 ( НОМЕР_37 ), ОСОБА_42 ( НОМЕР_38 ), ОСОБА_43 ( НОМЕР_39 ), ОСОБА_44 ( НОМЕР_40 ), ОСОБА_45 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_46 ( НОМЕР_42 ), ОСОБА_47 ( НОМЕР_43 ), ОСОБА_48 ( НОМЕР_44 ), ОСОБА_49 ( НОМЕР_45 ), ОСОБА_50 ( НОМЕР_46 ), ОСОБА_51 ( НОМЕР_47 ), ОСОБА_52 ( НОМЕР_48 ), ОСОБА_53 ( НОМЕР_49 ), ОСОБА_54 ( НОМЕР_50 ), ОСОБА_55 ( НОМЕР_51 ), ОСОБА_56 ( НОМЕР_52 ), ОСОБА_57 ( НОМЕР_53 ), ОСОБА_58 ( НОМЕР_54 ), ОСОБА_59 ( НОМЕР_55 ) за період з 2015 рік по теперішній час, зокрема: договори та додатки до них, специфікації, сертифікати відповідності, рахунки - фактури, вантажно-митні декларації, податкові накладні, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання - здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності, платіжні доручення, оборотно-сальдова відомість, прибутково касові ордери та платіжних квитанцій до них, банківські виписки (роздруківки) або інші документи, які підтверджують розрахунки за період з 2015 рік по теперішній час та вказують на порушення податкового законодавства і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити прокурорам ОСОБА_4 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 та слідчому ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 10.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1