Ухвала

від 04.04.2017 по справі 757/18998/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18998/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42014000000000256, -

В С Т А Н О В И В :

04.04.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях, якими користується Центр управління залізничними перевезеннями, за адресою: м. Київ, вул. Тверська, 7, з метою відшукання та вилучення: договорів, контрактів, угод (у тому числі додаткових угод, договорів, контрактів), додатків та специфікацій до них,актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, тендерної документації, чорнових записів із вказаних питань тощо), комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією щодо фінансово-господарських відносин ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279) з ТОВ «Укрзернотранс-К»(код ЄДРПОУ 31406764), ПП «Фреш Лайн» (код ЄДРПОУ 31239927), ТОВ «Метрудтранс» (код ЄДРПОУ 38980991), ТОВ «Транскомплект-С» (код ЄДРПОУ 38388375), ТОВ «ТД Магнатек» (код ЄДРПОУ 38918890), ПП «БлокБагСістемс» (код ЄДРПОУ 33939104), ТОВ «Донагротранс» (код ЄДРПОУ 38650614), ТОВ «Автокар-777» (код ЄДРПОУ 36303499), ТОВ «Феймос» (код ЄДРПОУ 39243988), ТОВ «Газкомсервіс» (код ЄДРПОУ 38388396), ТОВ «Транссеть» (код ЄДРПОУ 36387427), ПАТ «Українська залізниця»(код ЄДРПОУ40075815) за період 2013-2016 років.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014, за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовим становищем службовими особами Міністерства аграрної політики та продовольства України та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі ПАТ «ДПЗКУ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, 219, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. ч. 2,3 ст. 382, ч.1 ст. 388 КК України.

Встановлено, що службові особи ПАТ «ДПЗКУ», директори та засновники інших юридичних осіб з метою незаконного привласнення кредитних коштів виділених ПАТ «ДПЗКУ», протягом 2013-2016 років залучили ряд підконтрольних підприємств, зокрема: ТОВ «Укрзернотранс-К» (код ЄДРПОУ 31406764), ПП «Фреш Лайн» (код ЄДРПОУ 31239927), ТОВ «Блок БагСістемс» (код ЄДРПОУ 33939104), ТОВ «Транскомплект-С» (код ЄДРПОУ 38388375), ТОВ «Донагротранс» (код ЄДРПОУ 38650614), ТОВ «ТД Магнатек» (код ЄДРПОУ 38918890), ТОВ «Автокар 777» (код ЄДРПОУ 36303499), ТОВ «Метрудтранс» (код ЄДРПОУ 34980991), ТОВ «Газкомсервіс» (код ЄДРПОУ 38388396), ТОВ «Транссеть» (код ЄДРПОУ 36387427), ТОВ «Феймос» (код ЄДРПОУ 39243988) до надання за завищеними цінами транспортно-експедиційних послуг, пов`язаних з перевезенням вантажу (зернових, зернобобових, олійних культур та продуктів їх переробки) залізничним транспортом ПАТ «Українська залізниця», перевалку та обслуговування зернових, чим спричинили ПАТ «ДПЗКУ» збитки в особливо великих розмірах.

Відповідно до даних отриманих під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ПАТ «Укрзалізниця» лобіюючи інтереси ПАТ «ДПЗКУ» перед Міністерством інфраструктури України та Кабінетом Міністрів України, щодо виконання програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, надавало послуги щодо безперебійного перевезення зернових вантажів залізничним транспортом різноманітним експедиторським компаніям, що уклали договори з ПАТ «ДПЗКУ».

При цьому, окремі службові особи ПАТ «Укрзалізниця», з метою отримання неправомірної вигоди, сприяли незаконній діяльності посадовим особам ПАТ «ДПЗКУ» шляхом протиправних внесень змін до електронних баз ПАТ «Укрзалізниця» в ході контролю за переміщенням транзитних вантажів залізничним транспортом та не нарахування штрафних санкцій (пені) за несплату провізної плати за перевезення.

Зокрема, начальник Філії «Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 спільно з начальником Департаменту комерційної роботи ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 , та власником ряду вищезазначених експедиторських підприємств ОСОБА_7 , з метою власного збагачення і отримання незаконних надприбутків фірмами останнього, сприяють у заволодінні коштами ПАТ «ДПЗКУ» шляхом часткової або повної несплати на рахунки Філії «Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень» ПАТ «Укрзалізниця» обов`язкових платежів за транзитне перевезення вантажів.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів у провадженні щодо вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, предметів та речей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні і проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових та інших перевірок, судових експертиз, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем за місцезнаходженням Центру управління залізничними перевезеннями за адресою: м. Київ, вул. Тверська, 7.

Відповідно до витягу з державного реєстру прав та обтяжень на нерухоме майно, приміщення за адресою: м. Київ, вул. Тверська, 7, зареєстровано за Центром управління залізничними перевезеннями, право власності за яким належить державі.

Таким чином, вищезазначені речі та документи, що перебувають у володінні Центру управління залізничними перевезеннями за адресою: м. Київ, вул. Тверська, 7, можуть бути використані в якості речових доказів, інформація, що міститься у них може бути використана для встановлення об`єктивної істини по справі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42014000000000256 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, на проведення обшуку у приміщеннях, якими користується Центр управління залізничними перевезеннями, за адресою: м. Київ, вул. Тверська, 7, з метою відшукання та вилучення: договорів, контрактів, угод (у тому числі додаткових угод, договорів, контрактів), додатків та специфікацій до них,актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, тендерної документації, чорнових записів із вказаних питань тощо), комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією щодо фінансово-господарських відносин ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279) з ТОВ «Укрзернотранс-К»(код ЄДРПОУ 31406764), ПП «Фреш Лайн» (код ЄДРПОУ 31239927), ТОВ «Метрудтранс» (код ЄДРПОУ 38980991), ТОВ «Транскомплект-С» (код ЄДРПОУ 38388375), ТОВ «ТД Магнатек» (код ЄДРПОУ 38918890), ПП «БлокБагСістемс» (код ЄДРПОУ 33939104), ТОВ «Донагротранс» (код ЄДРПОУ 38650614), ТОВ «Автокар-777» (код ЄДРПОУ 36303499), ТОВ «Феймос» (код ЄДРПОУ 39243988), ТОВ «Газкомсервіс» (код ЄДРПОУ 38388396), ТОВ «Транссеть» (код ЄДРПОУ 36387427), ПАТ «Українська залізниця»(код ЄДРПОУ40075815) за період 2013-2016 років.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18998/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

04.04.2017