Вирок

від 23.03.2017 по справі 758/408/17

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/408/17

Провадження № 1-КП/758/279/17

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.03.2017 року Подільський районний суд міста Києва в складі:

головуючого - судді Отвіновського П.Л.,

при секретарі - Коцирій О.С.,

за участю прокурора -Єфімова А.А.,

обвинуваченого - ОСОБА_1,

захисника - Легенького М.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві підготовче судове засідання по кримінальному провадженню № 32015100070000064 відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Буча, громадянина України, офіційно не працюючого, неодруженого, дітей на утриманні не маючого, інвалідностей не маючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер картки платника податків: НОМЕР_1, раніше не судимого,

по обвинуваченню у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

товариство з обмеженою відповідальністю Біопс Груп (далі - ТОВ Біопс Груп ) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 08.06.2016 (номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації: № 10711020000035919, код за ЄДРПОУ 40550957) та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, співзасновником, директором та головним бухгалтером ТОВ Біопс Груп в період з 13.06.2016 по теперішній час являється ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, на якого, відповідно до вимог діючого законодавства покладаються наступні обов'язки:

Згідно ст. 67 Конституції України - сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом;

Згідно п. 3 ст. 8 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV (в редакції від 16.07.1999р.) - обов'язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, а також відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах; створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку; відображення в облікових регістрах господарських операцій у тому звітному періоді в якому вони були здійснені, несення відповідальності за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних;

Згідно ст. 42 Господарського кодексу України N436-IV від 16.01.2003 року - здійснювати самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик господарську діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Відповідно до положень абз.3 ч.1 ст.55-1 Господарського кодексу України N 436-IV від 16.01.2003 року, однією з ознак фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичною особою - підприємцем, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними є: зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження.

Встановлено, що літом 2016 (більш точну дату слідством не встановлено) гр. ОСОБА_1 у невстановленому місці зустрівся із своєю знайомою ОСОБА_3, яка повідомила останньому про можливість зареєструвати на своє ім'я підприємство за грошову винагороду, без справжнього наміру ведення господарської діяльності, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, державному реєстратору та для отримання більш детальної інформації надала номер мобільного телефону (встановити номер не вдалось за можливе) невстановленої слідством особи, якого представила ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_1 з метою отримання більш детальної інформації щодо вчинення дій, які полягали у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей зателефонував невстановленій слідством особі, яка представилась ОСОБА_5 , в телефонній розмові з яким, останній повідомив, що ОСОБА_1 потрібно з'явитись до ст. метро Поштова Площа (Подільський район м. Києва) для підписання відповідних документів, які потрібні для державної реєстрації підприємства та при собі мати оригінал паспорта громадянина України та картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, за що отримає грошову винагороду у розмірі 250 гривень.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою особою на ім'я ОСОБА_5 , ОСОБА_1, з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, 12.06.2016 ОСОБА_1, реалізовуючи злочинний намір, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей зустрівшись із невстановленою особою на ім'я ОСОБА_5 прослідували в офісне приміщення неподалік ст. метро Поштова Площа (Подільський район м. Києва), більш точну адресу не встановлено, де надав копії сторінок паспорту громадянина України серії НОМЕР_2, виданого Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1 невстановленим досудовим розслідуванням особам, які на підставі цих документів виготовили договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ Біопс Груп № 1 від 12.06.2016, протокол № 2 Загальних зборів Учасників ТОВ Біопс Груп від 12.06.2016, статут ТОВ Біопс Груп , затверджений протоколом № 2 від 12.06.2016, довіреність від 13.06.2016.

В той же день, через деякий час ОСОБА_1, перебуваючи у вищевказаному офісному приміщенні в присутності невстановлених слідством осіб підписав наступні установчі документи:

договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ Біопс Груп № 1 від 12.06.2016, в який внесені неправдиві відомості, щодо купівлі ОСОБА_1 частки, що становить 99 % (дев'яносто дев'ять відсотків) у статутному капіталі ТОВ Біопс Груп , що складає 990,00 грн. (дев'ятсот дев'яносто гривень), який фактично купівлю частки статутного капіталу вказаного підприємства не здійснював; протокол № 2 Загальних зборів Учасників ТОВ Біопс Груп від 12.06.2016 в який внесені неправдиві відомості, щодо призначення на посаду директора ТОВ Біопс Груп ОСОБА_1, включення до складу учасників товариства ОСОБА_1, затвердження нової редакції статуту товариства, який фактично наміру вести господарську діяльність не мав; статут ТОВ Біопс Груп , в який були внесені неправдиві відомості, щодо формування ОСОБА_1 статутного капіталу товариства 990,00 (дев'ятсот дев'яносто гривень), що становить 99 % (дев'яносто дев'ять відсотків) у статутному капіталі та здійснення керівництва й управління поточною діяльністю підприємства.

Крім того, в цей же день, перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_1 підписав довіреність, завчасно підготовлену невстановленими особами, якою уповноважив невідому йому особу представляти інтереси Товариства в підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та надав право розписуватись на необхідних документах підприємства, подавати та отримувати необхідні документи.

На час підписання ОСОБА_1 договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ Біопс Груп № 1 від 12.06.2016, протоколу № 2 Загальних зборів Учасників ТОВ Біопс Груп від 12.06.2016, статуту ТОВ Біопс Груп останній розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ Біопс Груп , оскільки буде призначеним директором та співвласником підприємства і в подальшому до діяльності ТОВ Біопс Груп не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ Біопс Груп будуть займатись інші особи.

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_1, як співвласником та директором підприємства, невстановленими слідством особами 14.06.2016 подано документи, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 9/6, чим саме здійснили державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ Біопс Груп , що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Ці дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч.1 ст.205-1 КК України, оскільки він умисно вніс у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості.

5 січня 2017 року між прокурором і ОСОБА_1, у присутності захисника укладено угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст.ст. 468, 469, 470 та 472 КПК України.

Згідно даної угоди прокурор та ОСОБА_1 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій підозрюваного за ч. 1 ст. 205-1 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, підозрюваний беззастережно визнав свою винуватість у зазначеному діянні. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_1 у виді обмеження волі зі звільненням від відбування покарання, згідно положень ст.75 КК України. В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_1 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 205-1 КК України, який згідно ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості. У суді останній визнав свою вину.

При цьому судом з'ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права визначені п.п. 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_1 і призначення узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

затвердити угоду від 5 січня 2017 року про визнання винуватості укладену між прокурором Ясь О.О. і ОСОБА_1

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, за якою призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 5 січня 2017 року покарання у виді 1 року обмеження волі.

Згідно ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку 1 рік.

Відповідно до п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_1 періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Подільський районний суду м. Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

СуддяП.Л.Отвіновський