Ухвала
від 24.07.2014 по справі 760/15800/14-к
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/15800/14-к

1-кс-4245/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

24 липня 2014 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 12014100090003260 від 19 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

У клопотанні зазначено, що 15 січня 2014 року директор ІНФОРМАЦІЯ_1 Карпенко ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом укладення договорів поставки з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по завищеним цінам, заподіяв майнової шкоди інституту в сумі близько 100 тис. гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він працює на посаді першого заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 з 11 березня 2014 року та з цього ж дня виконує обов`язки директора інституту. В його обов`язки входить організація та контроль за діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_1 та методичний супровід роботи державних регіональних лабораторій ветеринарної медицини та інше.

З призначенням його виконуючим обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_1 він почав вникати в фінансово-господарську діяльність інституту та виявив документи згідно яких директором ІНФОРМАЦІЯ_1 Карпенком ОСОБА_6 укладалися договори на закупівлю запчастин для лабораторних приладів та товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому ним встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на протязі тривалого часу, здійснювало достачання запчастин для лабораторних приладів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке здійснювало їх встановлення та технічне обслуговування приладів. Також встановлено, що вказані запчастини для лабораторних приладів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупляло в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке і здійснювало їх встановлення, але за ціною нижчою на 80% від ціни по якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставляло до інституту. Також він думає, що ОСОБА_7 має пряме відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тому, що у зв`язку з призначенням ОСОБА_7 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 відразу більшу частину закупівель товарно-матеріальних цінностей закупляв саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеними цінами.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що він працює на посаді заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01 квітня 2008 року. В його обов`язки входить ведення фінансово-господарської діяльності товариства, а також заміщення директора на момент відсутності останнього. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займається поставками обладнання фірм «WATERS» та «MILLIPORE» на територію України, при цьому являючись офіційним представником та дистриб`ютором на території України компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Починаючи з 2007 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має договірні відносини із ІНФОРМАЦІЯ_7 та здійснює постачання обладнання та запасних частин до нього виробництва фірми «WATERS».

На початку 2014 року до нього зателефонували працівники ІНФОРМАЦІЯ_7 , хтось із хроматографістів, хто саме він не пам`ятає та повідомили, що прилад - хроматомас-спектрометр, який поставляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 працював зі збоями. Він приїхав вияснити несправності і встановив, що необхідно провести чистку джерела іонів хроматомас-спектрометра, яка крім механічного очищення елементів джерела потребує також заміни різних ущільнень та запчастин. Також він оглянув « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який раніше вийшов з ладу встановив, що в ньому треба замінити деякі деталі. Після цього працівники ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомили його, що в інституті помінялося керівництво і впроваджено новий відділ, який займатиметься питаннями обслуговування та ремонтами обладнання і всі питання щодо сервісних візитів, покупки запчастин потрібно вирішувати з керівником цього відділу ОСОБА_9 . Потім вінпішов до ОСОБА_9 і повідомив, що для ремонту хроматомас-спектрометрів«TQD» та «QuattroPremierХЕ» необхідно замінити деякі деталі і назвав їх. ОСОБА_9 сказав, щоб він офіційно зробив від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в письмовому виді, які саме деталі, із зазначенням їх назви, а також ціни, необхідно ІНФОРМАЦІЯ_7 придбати. Через декілька днів він надав ОСОБА_9 лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням назви деталей та їх ціни на що останній повідомив його, що за дані запчастини грошові кошти буде оплачувати інше підприємство та надав мені реквізити цього підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запропонував скласти два договори. Оскільки в даному питанні нічого протизаконного не було, то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримавши попередню оплату в подальшому привезло ці запчастини до ІНФОРМАЦІЯ_7 , як було запропоновано ОСОБА_9 . Поставивши запчастини до вищевказаних приладів він отримав від ОСОБА_9 видаткові накладні підписані представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про отримання товарно-матеріальних цінностей запчастин до приладів, а також доручення на отримання вказаних запчастин.

Також встановлено, що 16 жовтня 2013 року Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_3 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_3 валюта рахунку українська гривня у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування з метою, отримання доказів та перевірки наявних доказів, а також проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі з подальшим вилученням документів, що стосуються банківських рахунків № НОМЕР_3 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_3 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_3 валюта рахунку українська гривня, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 , а саме:

- підписів власників рахунків № НОМЕР_3 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_3 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_3 , а також, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет, протоколів, актів, розпоряджень, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних);

- документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_3 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_3 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договори щодо РКО та надання послуг „ клієнт банк з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги власником рахунків № НОМЕР_3 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_3 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_3 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахункам № НОМЕР_3 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_3 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_3 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів, заяв на переведення на інший рахунок, заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_3 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_3 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів щодо придбання власником банківських карток по рахунків № НОМЕР_3 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_3 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_3 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , та видачі співробітниками банку чекових книжок;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_3 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_3 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_3 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документ, що засвідчує номер пластикової картки, яка відноситься до рахунків № НОМЕР_3 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_3 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_3 .

Вищевказана інформація в документах знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 .

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що 15 січня 2014 року директор ІНФОРМАЦІЯ_1 Карпенко ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом укладення договорів поставки з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по завищеним цінам, заподіяв майнової шкоди інституту в сумі близько 100 тис. гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він працює на посаді першого заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_7 з 11 березня 2014 року та з цього ж дня виконує обов`язки директора інституту. В його обов`язки входить організація та контроль за діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_7 та методичний супровід роботи державних регіональних лабораторій ветеринарної медицини та інше.

З призначенням його виконуючим обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_7 він почав вникати в фінансово-господарську діяльність інституту та виявив документи згідно яких директором ІНФОРМАЦІЯ_7 Карпенком ОСОБА_6 укладалися договори на закупівлю запчастин для лабораторних приладів та товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому ним встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_7 , на протязі тривалого часу, здійснювало достачання запчастин для лабораторних приладів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке здійснювало їх встановлення та технічне обслуговування приладів. Також встановлено, що вказані запчастини для лабораторних приладів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупляло в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке і здійснювало їх встановлення, але за ціною нижчою на 80% від ціни по якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставляло до інституту. Також він думає, що ОСОБА_7 має пряме відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тому, що у зв`язку з призначенням ОСОБА_7 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_7 відразу більшу частину закупівель товарно-матеріальних цінностей закупляв саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеними цінами.