Ухвала

від 12.12.2014 по справі 760/27010/14-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/27010/14-к

1-кс-7332/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

12 грудня 2014 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділ кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 32014100110000238 від 24 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

У клопотанні зазначено, що в провадженні 1-го ВКР СУФР МГУ Міндоходів ЦО з ОВП знаходиться кримінальне провадження № 32014100110000238 щодо дій ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), якими використовувались підроблені банківські документи складені від імені громадян: ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_11 ) відповідно до яких, на рахунки вказаних громадян відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ), перераховувалися кошти з рахунків підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ). Після чого, кошти були зняті готівкою з каси банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у період 2011 2014 років в результаті чого, вчинені дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів) на загальну суму 270, 53 млн. грн.

Крім того, відповідно до зібраних даних, під час здійснення оперативно-розшукових заходів в межах ОРС № 28-10-81/13 встановлено, що голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_14 та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) ОСОБА_15 якому підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) причетні до вчинення злочину, а саме легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу 2009-2014 років, повторно, за попередньою змовою групою осіб, використовувалися підроблені банківські документи складені від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за допомогою яких з каси банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ) здійснена незаконна видача готівкових коштів на загальну суму 60 млн. грн. у вигляді виплати кредитів фізичним особам, а саме:

- від імені громадянина ОСОБА_5 03 ІНФОРМАЦІЯ_9 , і.п.н. НОМЕР_3 за період з 01 січня 2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_19 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму понад 19 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_5 , який пояснив, що ніколи не користувався послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також договори кредитування, розстрочки та інші договори не підписував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував;

- від імені громадянина ОСОБА_6 29 ІНФОРМАЦІЯ_10 , і.п.н. НОМЕР_4 за період з 01 січня 2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_20 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму понад 20 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_6 , який пояснив, що послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не користувався, кредити, розстрочки не отримував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував;

- від імені громадянина ОСОБА_7 14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , і.п.н. НОМЕР_5 за період з 01 січня 2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму понад 27 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_7 , який пояснив, що послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не користувався, позик не брав, договорів кредитування не підписував, довіреностей на представлення своїх інтересів в будь-яких банках нікому не надавав, кошти в готівковій або безготівковій формі в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не отримував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував.

Крім того, згідно відомостей про отримані доходи за зазначений період вказаними фізичними особами доходи не декларувались.

Встановлено, що зазначеними вище фізичними особами було виписано довіреності на ім`я ОСОБА_16 05 ІНФОРМАЦІЯ_9 , і.п.н. НОМЕР_1 та ОСОБА_4 12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , і.п.н. НОМЕР_2 , на отримання коштів та на відкриття рахунків, що підтверджено отриманими відповідями на запити до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Також, за наявною інформацією кошти на рахунки зазначених вище фізичних осіб були зараховані з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які в свою чергу перераховувались з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) перераховувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 , № НОМЕР_21 код валюти (980, 840, 978).

З метою підтвердження отримання грошових коштів ОСОБА_7 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » їх дослідження та походження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ОСОБА_7 , які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 , є його дослідження по вказаному банківському рахунку.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що в провадженні 1-го ВКР СУФР МГУ Міндоходів ЦО з ОВП знаходиться кримінальне провадження № 32014100110000238 щодо дій ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), якими використовувались підроблені банківські документи складені від імені громадян: ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_11 ) відповідно до яких, на рахунки вказаних громадян відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ), перераховувалися кошти з рахунків підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ). Після чого, кошти були зняті готівкою з каси банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у період 2011 2014 років в результаті чого, вчинені дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів) на загальну суму 270, 53 млн. грн.

Крім того, відповідно до зібраних даних, під час здійснення оперативно-розшукових заходів в межах ОРС № 28-10-81/13 встановлено, що голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_14 та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) ОСОБА_15 якому підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) причетні до вчинення злочину, а саме легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу 2009-2014 років, повторно, за попередньою змовою групою осіб, використовувалися підроблені банківські документи складені від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за допомогою яких з каси банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ) здійснена незаконна видача готівкових коштів на загальну суму 60 млн. грн. у вигляді виплати кредитів фізичним особам, а саме:

- від імені громадянина ОСОБА_5 03 ІНФОРМАЦІЯ_9 , і.п.н. НОМЕР_3 за період з 01 січня 2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_19 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму понад 19 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_5 , який пояснив, що ніколи не користувався послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також договори кредитування, розстрочки та інші договори не підписував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував;

- від імені громадянина ОСОБА_6 29 ІНФОРМАЦІЯ_10 , і.п.н. НОМЕР_4 за період з 01 січня 2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_20 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму понад 20 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_6 , який пояснив, що послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не користувався, кредити, розстрочки не отримував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував;

- від імені громадянина ОСОБА_7 14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , і.п.н. НОМЕР_5 за період з 01 січня 2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму понад 27 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_7 , який пояснив, що послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не користувався, позик не брав, договорів кредитування не підписував, довіреностей на представлення своїх інтересів в будь-яких банках нікому не надавав, кошти в готівковій або безготівковій формі в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не отримував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував.

Крім того, згідно відомостей про отримані доходи за зазначений період вказаними фізичними особами доходи не декларувались.

Встановлено, що зазначеними вище фізичними особами було виписано довіреності на ім`я ОСОБА_16 05 ІНФОРМАЦІЯ_9 , і.п.н. НОМЕР_1 та ОСОБА_4 12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , і.п.н. НОМЕР_2 , на отримання коштів та на відкриття рахунків, що підтверджено отриманими відповідями на запити до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Також, за наявною інформацією кошти на рахунки зазначених вище фізичних осіб були зараховані з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які в свою чергу перераховувались з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) перераховувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 , № НОМЕР_21 код валюти (980, 840, 978).

З метою підтвердження отримання грошових коштів ОСОБА_7 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » їх дослідження та походження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ОСОБА_7 , які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 , є його дослідження по вказаному банківському рахунку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів ОСОБА_7 , які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку № НОМЕР_21 (по кожній валюті окремо), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_21 (по кожній валюті окремо), за період з 01 січня 2012 року по 31 липня 2014 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; депозитну справу; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;

- зовнішньо-економічні договори, контракти, вантажно-митні декларації, інші супроводжуючі бухгалтерські, фінансові документи, які подавались в банк у зв`язку з здійсненням ОСОБА_7 в період з 01 січня 2012 року по 31 липня 2014 року зовнішньо - економічної діяльності (експортно-імпортних операцій);

- кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались ОСОБА_7 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01 січня 2012 року по 31 липня 2014 року зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді.

Вимоги слідчого в частині надання доступу до документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку № НОМЕР_21 (по кожній валюті окремо), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку задоволенню не підлягають, оскільки клопотання слідчого стосується надання тимчасового доступу до речей і документів фізичної особи ОСОБА_7 , а не суб`єкта господарської діяльності підприємства.

Крім того, з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено в судовому засіданні необхідність надання тимчасового доступу до документів шляхом вилучення їх оригіналів.

Слідчий просить надати доступ до речей і документів йому або за його дорученням іншій особі.

Разом з тим, слідчим не додано до клопотання чіткого переліку цих осіб, тому така вимога задоволенню не підлягає.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до копій документів за період з 01 січня 2012 року по 31 липня 2014 року ОСОБА_7 , які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_21 (по кожній валюті окремо), за період з 01 січня 2012 року по 31 липня 2014 року, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; депозитну справу; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;

- зовнішньо-економічні договори, контракти, вантажно-митні декларації, інші супроводжуючі бухгалтерські, фінансові документи, які подавались в банк у зв`язку з здійсненням ОСОБА_7 в період з 01 січня 2012 року по 31 липня 2014 року зовнішньо - економічної діяльності (експортно-імпортних операцій);

- кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались ОСОБА_7 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01 січня 2012 року по 31 липня 2014 року зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: