Ухвала

від 12.12.2014 по справі 760/26970/14-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/26970/14-к

1-кс-7313/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

12 грудня 2014 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчий відділ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 12014100090003359 від 24 квітня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

У клопотанні зазначено, що головний лікар Київської клінічної офтальмологічної лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів діючи в інтересах третіх осіб, надав усну вказівку лікарям про необхідність здійснення оплати за лікування, через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим вартість медичних послуг для пацієнта (хворого) перевищує у 3-4 рази.

Так, службові особи КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно з іншими особами (керівники та засновники комерційних структур) впровадили протиправну схему оплати фізичними особами (пацієнтами) операцій через підконтрольну страхову компанію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) повз касу комунальної установи, внаслідок чого загальна вартість медичного лікування необґрунтовано завищується, а суми коштів у вигляді різниці між завищеною і фактичною вартістю лікування обготівковуються шляхом проведення безтоварних операцій та розподіляються між організаторами і учасниками протиправної схеми.

Встановлено, що фактично пацієнт укладає договір співстрахування добровільного медичного страхування (надалі договір страхування) в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після консультації у лікаря, за його наполяганням та після призначення операції, що свідчить про те, що страховий випадок мав місце ще до того як пацієнт оформив договір медичного страхування саме в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що альтернативної оплати за операцію в КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » окрім як укладання договору з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не існує, за винятком одиничних випадків, які мають місце для привілейованих пацієнтів за безпосередньо вказівки головного лікаря.

Встановлено, що лікарями КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пацієнтам призначається відповідне лікування (хірургічне або лазерне оперативне втручання), що оформлюється направленням до вказаної ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням нозології (процедури лікування) і відповідних наборів медичних засобів та медикаментів для операції. Вказаний у направленні діагноз та набір для проведення операції зашифровується відповідним кодовим позначенням з метою унеможливлення самостійного вирахування пацієнтом лікарні реальної вартості лікування та його калькуляції.

Відповідно до отриманих даних, вказівки лікарям та відповідним службовим особам КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направляти пацієнтів, які потребують оперативного втручання, для оплати операцій лише до каси ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (розташована в приміщенні КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а не до каси КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надав безпосередньо головний лікар ОСОБА_3 , що одночасно контролюється його заступниками, а також начальниками відділень за його вказівкою як головного лікаря.

В договорі страхування вказано, що страховим випадком є звернення застрахованої особи (пацієнта) до медичного закладу (КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») для отримання медичної допомоги (лікування з необхідним забезпеченням засобами медичного призначення та медикаментами).

Згідно зазначеного договору страхування у випадку настання страхового випадку (захворювання), яке фактично вже настало до укладання договору страхування так як пацієнт прийшов на консультацію до лікаря вже маючи певне захворювання очей, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Страховик 1) оплачує вартість проведення вказаної операції (лікування) вигодонабувачу (КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») без вартості медичних засобів і медикаментів, відповідний ризик має перестраховуватись в ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_3 , Страховик 2), по документах від імені обох страхових компаній діє ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) у якості страхового агента, а постачання медичних засобів та медикаментів для лікування має здійснюватись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке визначено в договорі страхування як асистуюча компанія що надає асиситуючі послуги по забезпеченню засобами медичного призначення застрахованої особи страхувальника (пацієнта) у випадку настання страхового випадку. Складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташовані на території лікарні, де службовими особами і співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » формуються відповідні набори для операцій.

Таким чином, фактично договори на медичне страхування по вказаній вище схемі укладаються після настання страхового випадку, що відповідно до ст. 29 Закону України «Про страхування» є підставою для визнання такого договору недійсним.

Крім того, з`ясовано, що вказаному вище договорі страхування визначено, що страховий платіж сплачується застрахованою особою частинами, як правило в три етапи. При цьому, сума яка сплачується в день укладання договору фактично дорівнює вартості операції та необхідних медичних засобів, а інші страхові платежі не вносяться застрахованою особою до страховою компанії в подальшому так як операція проводиться протягом 2-3 тижнів та пацієнт фактично не інформується щодо необхідності їх сплати. Викладені обставини додатково підтверджують фактичне укладання договорів страхування до вказаній схемі виключно з метою оплати вартості операції та медичних засобів для неї повз касу КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оплачений для операцій медичний набір (визначені в договорі засоби медичного призначення і медикаменти) в день операції після надання квитанції доставляється медперсоналом безпосередньо до операційної та пацієнт його фактично не бачить, в той же час складові компоненти окрім лінзи та шовного матеріалу практично не використовуються (у середньому в набор входить 6-7 найменувань).

Вартість одно такого медичного пакету складає від 900 грн. до 19000 грн. (в залежності від категорії операції, її складності, обраної пацієнтом лінзи кристаллика, тощо).

З загальної суми внесених коштів пацієнтом по каси ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (10-15 тисяч грн. в середньому за операцію) відповідно до умов договору страхування не більше 30% має надходити на рахунки КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості оплати за проведення операції, інші кошти у розмірі не більше 70% коштів перераховуються переважно на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інших підприємств, за постачання вказаних вище медичних засобів, медикаментів, препаратів і матеріалів для проведення операцій.

Підприємства підконтрольні організаторам вказаної схеми та здійснюють постачання медичних препаратів і матеріалів для проведення операцій по цінах у 2-4 рази вище ринкових. Різниця грошових коштів між фактичною вартістю поставки та ринковими цінами обготівковуються шляхом проведення фіктивних господарських операцій, в тому числі з підконтрольними організаторам та учасникам протиправної схеми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ транспортно-експедиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), інші (встановлюються), з подальшим розподіленням коштів між учасниками протиправної схеми.

Встановлено, що більшу частину компонентів наборів для операцій, в тому числі найбільш вартісні інтраокулярні лінзи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » купує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_2 ). Встановлено, що вартість товарів (інтраокулярні лінзи, віскоеластичні розчини, інтраокулярні розчини, тощо), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » купує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в 2-4 рази менше вартості цих же самих медичних засобів, які в подальшому закладаються службовии особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у загальну вартості медичного набору для відповідної операції в КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно включаються до загальної вартості надання медичних послуг (лікування (операція) з необхідним забезпеченням засобами медичного призначення та медикаментами).

Впровадження даної протиправної схеми фактично суперечить положенню про ЦМХО (статут затверджений розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_16 № 388 від 01 квітня 1997 року п. 2.2 «одним із предметів діяльності є надання платної медичної допомоги населенню на госпрозрахункових засадах») та фактично сприяє виведення потенційного доходу даного комунального закладу в «тіньовий» обіг.

Таким чином, учасники протиправної схеми із числа службових осіб і співробітників КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інших невстановлених осіб, фактично заволодівають коштами фізичних осіб пацієнтів шляхом обману, а саме шляхом завишення вартості лікування за рахунок штучного завищення вартості медичних засобів та медикаментів, вартість яких становить 70% загальної вартості лікування.

Допитана як свідок ОСОБА_6 , пояснила, що вона перебуває на посаді завідуючого відділення офтальмоонкології та реконструктивно-пластичної офтальмохірургії Київської клінічної офтальмологічної лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так з 2011 року головним лікарем ОСОБА_3 на нараді було оголошено персоналу про необхідність проведення операцій, консультацій тільки після попередньої оплати через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з появою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ціни на лікування порівнюючі з іншими медичними закладами завищені в декілька разів. Так згідно прайсу постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вартість штучного кришталика коштує 590-1200 гривень, а враховуючи, що всі оплати відбуваються через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то за ці самі кришталики паціент сплачує від 9000 до 18000 гривень. Крім того, тендерні закупівлі, кожного року виграють одні і тіж фірми.

Допитана як свідок ОСОБА_7 , яка перебуває на посаді лікаря офтальмолога Київської клінічної офтальмологічної лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надала аналогічні показання.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 , яка перебуває на посаді лікаря офтальмолога Київської клінічної офтальмологічної лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надала аналогічні показання.

Допитаний як свідок ОСОБА_9 , яка перебуває на посаді лікаря офтальмолога Київської клінічної офтальмологічної лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надала аналогічні показання.

Допитаний як свідок ОСОБА_10 , який перебуває на посаді лікаря офтальмолога Київської клінічної офтальмологічної лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надала аналогічні показання.

Допитаний як свідок ОСОБА_11 , який перебуває на посаді лікаря офтальмолога Київської клінічної офтальмологічної лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надала аналогічні показання.

Допитаний як свідок ОСОБА_12 пояснив, що 05 червня 2014 року у зв`язку з погіршенням зору він звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , де йому було поставлено діагноз «Незріла катаракта» та повідомили, що згідно вказівки головного лікаря оплата за операцію проводиться через стахову компанію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де він змушений був заплатити 9890,00.

Допитана як свідок ОСОБА_13 надала аналогічні показання.

Допитана як свідок ОСОБА_14 надала аналогічні показання.

Допитаний як свідок ОСОБА_15 надав аналогічні показання.

Допитаний як свідок ОСОБА_16 надав аналогічні показання.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що головний лікар Київської клінічної офтальмологічної лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів діючи в інтересах третіх осіб, надав усну вказівку лікарям про необхідність здійснення оплати за лікування, через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим вартість медичних послуг для пацієнта (хворого) перевищує у 3-4 рази.

Так, службові особи КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно з іншими особами (керівники та засновники комерційних структур) впровадили протиправну схему оплати фізичними особами (пацієнтами) операцій через підконтрольну страхову компанію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) повз касу комунальної установи, внаслідок чого загальна вартість медичного лікування необґрунтовано завищується, а суми коштів у вигляді різниці між завищеною і фактичною вартістю лікування обготівковуються шляхом проведення безтоварних операцій та розподіляються між організаторами і учасниками протиправної схеми.

Встановлено, що фактично пацієнт укладає договір співстрахування добровільного медичного страхування (надалі договір страхування) в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після консультації у лікаря, за його наполяганням та після призначення операції, що свідчить про те, що страховий випадок мав місце ще до того як пацієнт оформив договір медичного страхування саме в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що альтернативної оплати за операцію в КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » окрім як укладання договору з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не існує, за винятком одиничних випадків, які мають місце для привілейованих пацієнтів за безпосередньо вказівки головного лікаря.

Встановлено, що лікарями КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пацієнтам призначається відповідне лікування (хірургічне або лазерне оперативне втручання), що оформлюється направленням до вказаної ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням нозології (процедури лікування) і відповідних наборів медичних засобів та медикаментів для операції. Вказаний у направленні діагноз та набір для проведення операції зашифровується відповідним кодовим позначенням з метою унеможливлення самостійного вирахування пацієнтом лікарні реальної вартості лікування та його калькуляції.

Відповідно до отриманих даних, вказівки лікарям та відповідним службовим особам КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направляти пацієнтів, які потребують оперативного втручання, для оплати операцій лише до каси ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (розташована в приміщенні КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а не до каси КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надав безпосередньо головний лікар ОСОБА_3 , що одночасно контролюється його заступниками, а також начальниками відділень за його вказівкою як головного лікаря.

В договорі страхування вказано, що страховим випадком є звернення застрахованої особи (пацієнта) до медичного закладу (КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») для отримання медичної допомоги (лікування з необхідним забезпеченням засобами медичного призначення та медикаментами).

Згідно зазначеного договору страхування у випадку настання страхового випадку (захворювання), яке фактично вже настало до укладання договору страхування так як пацієнт прийшов на консультацію до лікаря вже маючи певне захворювання очей, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Страховик 1) оплачує вартість проведення вказаної операції (лікування) вигодонабувачу (КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») без вартості медичних засобів і медикаментів, відповідний ризик має перестраховуватись в ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_3 , Страховик 2), по документах від імені обох страхових компаній діє ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) у якості страхового агента, а постачання медичних засобів та медикаментів для лікування має здійснюватись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке визначено в договорі страхування як асистуюча компанія що надає асиситуючі послуги по забезпеченню засобами медичного призначення застрахованої особи страхувальника (пацієнта) у випадку настання страхового випадку. Складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташовані на території лікарні, де службовими особами і співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » формуються відповідні набори для операцій.

Таким чином, фактично договори на медичне страхування по вказаній вище схемі укладаються після настання страхового випадку, що відповідно до ст. 29 Закону України «Про страхування» є підставою для визнання такого договору недійсним.

Крім того, з`ясовано, що вказаному вище договорі страхування визначено, що страховий платіж сплачується застрахованою особою частинами, як правило в три етапи. При цьому, сума яка сплачується в день укладання договору фактично дорівнює вартості операції та необхідних медичних засобів, а інші страхові платежі не вносяться застрахованою особою до страховою компанії в подальшому так як операція проводиться протягом 2-3 тижнів та пацієнт фактично не інформується щодо необхідності їх сплати. Викладені обставини додатково підтверджують фактичне укладання договорів страхування до вказаній схемі виключно з метою оплати вартості операції та медичних засобів для неї повз касу КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оплачений для операцій медичний набір (визначені в договорі засоби медичного призначення і медикаменти) в день операції після надання квитанції доставляється медперсоналом безпосередньо до операційної та пацієнт його фактично не бачить, в той же час складові компоненти окрім лінзи та шовного матеріалу практично не використовуються (у середньому в набор входить 6-7 найменувань).

Вартість одно такого медичного пакету складає від 900 грн. до 19000 грн. (в залежності від категорії операції, її складності, обраної пацієнтом лінзи кристаллика, тощо).

З загальної суми внесених коштів пацієнтом по каси ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (10-15 тисяч грн. в середньому за операцію) відповідно до умов договору страхування не більше 30% має надходити на рахунки КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості оплати за проведення операції, інші кошти у розмірі не більше 70% коштів перераховуються переважно на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інших підприємств, за постачання вказаних вище медичних засобів, медикаментів, препаратів і матеріалів для проведення операцій.

Підприємства підконтрольні організаторам вказаної схеми та здійснюють постачання медичних препаратів і матеріалів для проведення операцій по цінах у 2-4 рази вище ринкових. Різниця грошових коштів між фактичною вартістю поставки та ринковими цінами обготівковуються шляхом проведення фіктивних господарських операцій, в тому числі з підконтрольними організаторам та учасникам протиправної схеми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ транспортно-експедиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), інші (встановлюються), з подальшим розподіленням коштів між учасниками протиправної схеми.

Встановлено, що більшу частину компонентів наборів для операцій, в тому числі найбільш вартісні інтраокулярні лінзи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » купує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_2 ). Встановлено, що вартість товарів (інтраокулярні лінзи, віскоеластичні розчини, інтраокулярні розчини, тощо), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » купує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в 2-4 рази менше вартості цих же самих медичних засобів, які в подальшому закладаються службовии особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у загальну вартості медичного набору для відповідної операції в КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно включаються до загальної вартості надання медичних послуг (лікування (операція) з необхідним забезпеченням засобами медичного призначення та медикаментами).

Впровадження даної протиправної схеми фактично суперечить положенню про ЦМХО (статут затверджений розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_16 № 388 від 01 квітня 1997 року п. 2.2 «одним із предметів діяльності є надання платної медичної допомоги населенню на госпрозрахункових засадах») та фактично сприяє виведення потенційного доходу даного комунального закладу в «тіньовий» обіг.

Таким чином, учасники протиправної схеми із числа службових осіб і співробітників КМКОЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інших невстановлених осіб, фактично заволодівають коштами фізичних осіб пацієнтів шляхом обману, а саме шляхом завишення вартості лікування за рахунок штучного завищення вартості медичних засобів та медикаментів, вартість яких становить 70% загальної вартості лікування.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документації щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Київською міською клінічною офтальмологічною лікарнею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ); іншими підприємствами та фізичними особами-підприємцями щодо виконання договірних відносин між Київською міською клінічною офтальмологічною лікарнею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У матеріалах клопотання міститься договір № 2С/301-10 від 28 січня 2010 року про надання медичних послуг застрахованим особам, укладений між Київською міською клінічною офтальмологічною лікарнею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Будь-яких доказів на підтвердження наявності взаємовідносин між Київською міською клінічною офтальмологічною лікарнею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими товариствами суду не надано.

Разом з тим, з матеріалів клопотання вбачається наявність взаємовідносин між ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказаними товариствами, тому така інформація чи документи можуть бути отримані саме від ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи зазначених товариств.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні службових осіб Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документації щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Київською міською клінічною офтальмологічною лікарнею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий просить суд надати доступ до банківських виписок, платіжних доручень та інших документів щодо проведених фінансово-господарських операцій.

Клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки доказів наявності вказаних документів у ІНФОРМАЦІЯ_18 » слідчим суду не надано. Вбачається, що така інформація наявна в банківських установах, де відкриті відповідні рахунки.

Крім того, слідчий просить надати доступ до оригіналів особових справ працівників Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та інших які були звільнені в 2014 році.

Клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки доказів на підтвердження необхідності вилучення оригіналів цих особових справ слідчим суду не надано. Такі документи не пов`язані з кримінальним провадженням, витяг з якого доданий до клопотання.

Слідчий просить надати доступ до речей і документів йому або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу.

Разом з тим, слідчим не додано до клопотання чіткого переліку співробітників оперативного підрозділу, тому така вимога задоволенню не підлягає.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документації щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Київською міською клінічною офтальмологічною лікарнею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- договорів та угод щодо придбання та постачання медичного обладнання, медикаментів та розхідних матеріалів в галузі офтальмології, акти прийому-передачі продукції та будь-яких інших документів, що підтверджують придбання, поставку та зберігання продукції з відповідними додатками, вантажно-митні декларації, платіжні доручення, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, листування, сертифікати відповідності, сертифікати якості, свідоцтва або іншого роду документи, які підтверджують фактичне переміщення продукції та товарів за період з 01 січня 2010 року по 12 грудня 2014 року;

- документів, що підтверджують отримання (перерахування) грошових коштів з рахунків ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для надання послуг пацієнтам або постачання розхідних матеріалів;

- бухгалтерських та інших підтверджуючих документів щодо витрат, пов`язаних із наданням офтальмологічної допомоги пацієнтам закладу, документи щодо надходження, зарахування страхових платежів в рамках укладання договору страхування, співстрахування або перестрахування між пацієнтами клініки та ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01 січня 2010 року по 12 грудня 2014 року;

- документів (звітність) щодо обсягу та обліку проведених (наданих) послуг клініки в рамках настання страхових випадків за договорами укладеними між пацієнтами клініки та ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи щодо складання страхових актів та отримання страхових виплат за період з 01 січня 2010 року по 12 грудня 2014 року;

- копій реєстраційних та статутних документів підприємства, декларації про доходи та декларації з ПДВ, накази про призначення головного лікаря, заступників головного лікаря, головних бухгалтерів, та їх посадові обов`язки за період з 01 січня 2010 року по 12 грудня 2014 року;

- оригінали документів, що стосуються страхових відшкодувань ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2013 року по 10 грудня 2014 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: