Ухвала

від 03.12.2014 по справі 760/26125/14-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/26125/14-к

1-кс-7088/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого другого відділу Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_2 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

03 грудня 2014 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 32013110090000245 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2013 року, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ТДВ «Страхова компанія «Фінекс» (код ЄДРПОУ 32641358) в період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2012 року придбали через брокерів ТОВ «Фондова компанія «Нотис» (код ЄДРПОУ 37118235), ТОВ «М-Брок» (код ЄДРПОУ 22365920), ТОВ «ІК «Холдинг груп» (код ЄДРПОУ 36059593) цінні папери та сформували резервні фонди (виплати по страховим випадкам) за рахунок акцій «фіктивних» підприємств - ПАТ «Лебединська Спеціалізована колона №11» (код ЄДРПОУ 01527436) та ПАТ «КВІФ» «Горизонт» НВЗТ (код ЄДРПОУ 34002304). Таким чином занизили на прибуток на загальну суму 3 893 900 грн, що підтверджується актом документальної планової виїзної перевірки за № 187/26-58-22-02-18/32641358 від 16 січня 2014 року складений фахівцями ДПІ у Солом`янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві.

Емітентом цінних паперів, які були придбані ТДВ «Страхова компанія «Фінекс» (код ЄДРПОУ 32641358) через брокера - ТОВ «Фондова компанія «Нотис» (код ЄДРПОУ 37118235), є ПАТ «Лебединська Спеціалізована колона №11» (код ЄДРПОУ 01527436), яке в свою чергу згідно постанови Господарського суду Сумської області по справі №5021/427/12 від 03 червня 2013 року визнано банкрутом.

Емітентом цінних паперів які були придбані в період 01 січня 2011 року по 31 грудня 2012 року ТДВ «Страхова компанія «Фінекс» (код ЄДРПОУ 32641358) через брокера - ТОВ «Фондова компанія «Нотис» (код ЄДРПОУ 37118235) є ПАТ «КВІФ» «Горизонт» НВЗТ (код ЄДРПОУ 34002304). Директором ПАТ «КВІФ» «Горизонт» НВЗТ (код ЄДРПОУ 34002304) являється гр. ОСОБА_3 , який обвинувачувався в скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Згідно постанови Жовтневого районного суду в м. Запоріжжя від 16 лютого 2014 року по справі № 1/0808/113/2012 встановлено, що останній звільнений від кримінальної відповідальності на підставі п. «в» ст. 1 ЗУ «Про амністію в 2011р.» від 08 липня 2011 року.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва - ОСОБА_4 по справі №760/8670/14-к №1-кс/760/2384/14 від 25 квітня 2014 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у ПАТ «Інтеграл Банк» (МФО 320735) відносно ТОВ «Фондова компанія «Нотис» (код ЄДРПОУ 37118235) та отримано інформацію по руху грошових коштів по рахункам вказаного підприємства.

Проведеним аналізом встановлено, що в період 2011-2012 років ДП «Аромат» (код ЄДРПОУ 30737268), ПАТ «Чернігівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00447971), ПП «Рось» (код ЄДРПОУ 32191954), ПП «КФ Прометей» (код ЄДРПОУ 30668980) в період 2011-2013 років здійснювали перерахування грошових коштів на р/р № НОМЕР_1 ТОВ «Фондова компанія «Нотис» (код ЄДРПОУ 37118235) в якості погашення векселів на загальну суму понад 200 млн. грн.

Злочинна схема полягає в тому, що підприємства - вигодонабувачі, які є платниками податку на додану вартість, укладають договори купівлі-продажу товарів з підприємствами з ознаками фіктивності та розраховуються з ними векселями. В подальшому, зазначені підприємствами з ознаками фіктивності продають вказані векселя торговцю цінних паперів ТОВ «Фондова компанія «Нотис» (код ЄДРПОУ 37118235), який в свою чергу пред`являє вказаний вексель векселедавцю до сплати. Так, векселедавець перераховує кошти на рахунок торговця цінних паперів. В подальшому, кошти з рахунку торговця цінних паперів перераховується на внутрішньобанківський рахунок Першої Київської фiлiї ПАТ «Iнтеграл-банк» (код ЄДРПОУ 34531533) (доміцілянта) в якості оплати простих іменних акцій.

Від так, 07 серпня 2014 року оголошені ухвали слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з метою подальшого отримання тимчасового доступу до речей та документів відносно підприємств ДП «Аромат» (код ЄДРПОУ 30737268), ПАТ «Чернігівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00447971), ПП «Рось» (код ЄДРПОУ 32191954), ПП «КФ Прометей» (код ЄДРПОУ 30668980). Проведеним аналізом вилучених документів встановлено, що службовими особами вказаних підприємств документи надані не в повному обсязі. Також службовими особами були надані акти «Про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду» датовані « 11» серпня 2014р., тобто через 4 дні після оголошення ухвал суду. Зі змісту актів встановлено, що документи які необхідно було надати слідчому на підставі рішень суду - знищені.

В подальшому допитано заступника директора Державного архіву Київської області ОСОБА_8 яка показала, що знищення фінансово-господарських документів ДП «Аромат» (код ЄДРПОУ 30737268), ПАТ «Чернігівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00447971), ПП «Рось» (код ЄДРПОУ 32191954), ПП «КФ Прометей» (код ЄДРПОУ 30668980) з Державним архівом Київської області не погоджувалось. Документи, які підлягають знищенню не надавались. Враховуючи це слід вважати, що фінансово-господарські документи ПП «Рось» (код ЄДРПОУ 32191954), ДП «Аромат» (код ЄДРПОУ 30737268), ПП «КФ Прометей» (код ЄДРПОУ 30668980) і досі зберігаються в бухгалтерії підприємств.

В подальшому встановлено, що ДП «Мілкіленд - Україна» являється власником корпоративних прав ДП «Аромат» (код ЄДРПОУ 30737268), ПАТ «Чернігівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00447971), ПП «Рось» (код ЄДРПОУ 32191954), ПП «КФ Прометей» (код ЄДРПОУ 30668980). Місцезнаходження офісу, бухгалтерії та керівного апарату ДП «Мілкіленд, ДП «Аромат» (код ЄДРПОУ 30737268), ПАТ «Чернігівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00447971), ПП «Рось» (код ЄДРПОУ 32191954), ПП «КФ Прометей» (код ЄДРПОУ 30668980) м. Київ, вул. Бориспільська 9.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за № 28194221 від 16 жовтня 2014 року встановлено, що земельна ділянка та адміністративно - виробничо-будівля (шестиповерхова нежитлова будівля ДП «Мілкіленд - Україна») за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська 9 належить ПРАТ «АП «Транспортник» (код 24594085) та в свою чергу орендується ДП «Мілкіленд - Україна», ДП «Аромат» (код ЄДРПОУ 30737268), ПАТ «Чернігівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00447971), ПП «Рось» (код ЄДРПОУ 32191954), ПП «КФ Прометей» (код ЄДРПОУ 30668980), що підтверджується податковою накладною від 31 жовтня 2014 року за № 113 виписаної від ПРАТ «АП «Транспортник» (код 24594085) до ДП «Мілкіленд - Україна».

Просить суд надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська 9, (адміністративно - виробничо-будівля ДП «Мілкіленд - Україна»), що на праві власності зареєстровано на ПРАТ «АП «Транспортник».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, (адміністративно - виробничо-будівля ДП «Мілкіленд - Україна»), що на праві власності зареєстровано на ПРАТ «АП «Транспортник» (код 24594085) та фактично використовується службовими особами ДП «Мілкіленд - Україна», ДП «Аромат» (код ЄДРПОУ 30737268), ПАТ «Чернігівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00447971), ПП «Рось» (код ЄДРПОУ 32191954), ПП «КФ Прометей» (код ЄДРПОУ 30668980) як офісні приміщення, з метою відшукання та вилучення документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Фондова компанія «Нотис» (код ЄДРПОУ 37118235) та підприємством-підприємствами якому були передані векселі, емітентом яких являлось ДП «Аромат» (код ЄДРПОУ 30737268), ПАТ «Чернігівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00447971), ПП «Рось» (код ЄДРПОУ 32191954), ПП «КФ Прометей» (код ЄДРПОУ 30668980), та які в подальшому були погашені перед ТОВ «Фондова компанія «Нотис» в період проведених взаємовідносин за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2013 року, а саме предмети, жорсткі диски (НDD), зовнішні накопичувачі (карт флеш пам`яті), грошові кошти, цінні папери, магнітні та оптичні носії інформації, чорнові записи, які містять в собі дані приховуваного бухгалтерського і податкового обліків, печатки, штампи, кліше, а також інших речей та документів, які свідчать про наміри ухилитись від сплати податків та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий зазначає, що в офісному приміщенні ПРАТ «АП «Транспортник» за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9 можуть знаходитись знаряддя вчинення злочину ДП «Аромат» (код ЄДРПОУ 30737268), ПАТ «Чернігівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00447971), ПП «Рось» (код ЄДРПОУ 32191954), ПП «КФ Прометей» (код ЄДРПОУ 30668980), які свідчать про незаконну діяльність останніх під час проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Фондова компанія «Нотис» (код ЄДРПОУ 37118235) та підприємством-підприємствами якому були передані векселі, емітентом яких являлось ДП «Аромат» (код ЄДРПОУ 30737268), ПАТ «Чернігівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00447971), ПП «Рось» (код ЄДРПОУ 32191954), ПП «КФ Прометей» (код ЄДРПОУ 30668980).

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що ПРАТ «АП «Транспортник» належить земельна ділянка за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, а не нежитлові приміщення.

Таким чином, до клопотання не додано доказів, кому належать нежитлові приміщення, в яких слідчий вважає за необхідне провести обшук.

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого другого відділу Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: