Ухвала

від 12.04.2017 по справі 591/1877/17

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 591/1877/17

Провадження № 1-кс/591/1297/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2017 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Слабко Ю.В., слідчого Шевченко Д.С., розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12017270000000291 від 06.03.2017 р.-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів з наданням дозволу на їх вилучення, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270000000291 від 06.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2016 років ТОВ Ефе Трейд , ТОВ Карней-ОПТ , ТОВ Роялвуд ЛТД , ТОВ Сумиліс , ФОП ОСОБА_1., ФОП ОСОБА_2,ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7 зверталися до Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства з заявами про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, додаючи підроблені ТТН, які підтверджували придбання лісопродукції у ТОВ СЛГ Авангардліс , які в свою чергу реалізацію лісопродукції даним суб'єктам господарювання та видачу ТТН не здійснювали.

Враховуючи те, що зазначені вище відомості в сукупності з іншими доказами, матимуть суттєве значення для з'ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці відомості мають доказове значення, виникла необхідність отримання інформації, яку неможливо здобути іншим способом, крім отримання тимчасового доступу до ДПІ ГУ ДФС в Сумській області, що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, буд. 13.

Слідчий клопотання підтримав.

В зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270000000291 від 06.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ДПІ ГУ ДФС в Сумській області , та ці речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя -,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов'язати ДПІ ГУ ДФС в Сумській області, що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, буд. 13, надати інформацію щодо ТОВ Ефе Трейд (ЭДРПОУ 38523107), ТОВ Карней-ОПТ (ЭДРПОУ 39139215), ТОВ Роялвуд ЛТД (ЭДРПОУ 40037654), ТОВ Сумиліс (ЭДРПОУ 40119477), ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_8 або НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3),ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7), а саме, що стосується:

-створення, призупинення, припинення або ліквідації суб'єктів підприємницької діяльності;

-повних відомостей про керівників та про засновників;

-даних про місце розташування;

-розрахункових рахунків у банківських установах: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

-повних даних всіх працівників;

-даних про всіх пов'язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів), а саме: ідентифікаційні дані підприємств, реєстраційні та облікові дані платників податку, дані про місце знаходження підприємства, відомості про керівників та про засновників товариства, дані про місце розташування податкового органу, де платник перебуває на обліку та інші наявні дані, дані про банківські рахунки контрагентів, дані податкової звітності підприємств, інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами.

Право проведення тимчасового доступу надати слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області Шевченку Д.С. або іншому слідчому, що перебуває у складі слідчої групи.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак