Ухвала

від 11.04.2017 по справі 161/5706/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/5706/17

Провадження № 1-кс/161/2741/17

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 11 квітня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12016030000000131 від 25.07.2016 року, про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, зазначивши в ньому, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2016 під №12016030000000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Також, слідчий зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що в період з листопада 2015 року по березень 2016 року, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (далі - ФОП ОСОБА_5 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою створення видимості законності походження лісоматеріалів та отримання відповідних сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, подала до Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства (далі Волинське ОУЛМГ) ряд підроблених документів.

Окрім того, слідчий зазначив, що ФОП ОСОБА_5 подано до Волинського ОУЛМГ накладні, товарно-транспортні накладні, а також ряд інших документів у яких містилася завідомо неправдива інформація про те, що вона нібито придбала лісоматеріали у ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ДЛГП «Звіробій», що не відповідало дійсності, оскільки насправді лісоматеріали у даних осіб вона не придбавала.

Разом з тим, слідчий зазначив, що під час виконання доручення на встановлення спільників та інших фактів злочинної діяльності ФОП ОСОБА_5 , пов`язаної із незаконною заготівлею та реалізацією лісоматеріалів (лісопродукції) та підробкою відповідних документів для надання законності вчинюваним діям було встановлено, що ФОП ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Крухиничі Локачинського р-ну Волинської області перебуває з ФОП ОСОБА_5 у злочинній змові. Факт злочинної змови між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 підтверджується копіями сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій (а. 6-8,12-13), де в графі «Отримав» наявні підписи лише ОСОБА_9 , хоча сертифікати №050145,053842,050142 видавалися на ім`я ОСОБА_5 і право підписи про їх отримання мала лише вона.

Також,слідчий зазначив, що факт підробки документів (товарно-транспортних накладних), які подавалися ОСОБА_5 до Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, підтверджується відповіддю (а.с.20) ПП ОСОБА_10 , який повідомив, що ніяких господарських відносин з ОСОБА_5 він не мав, і взагалі про дану особу не знає, хоча згідно накладної №26 від 30.12.2015 (а.с.23) ОСОБА_11 продавав лісові матеріали ОСОБА_5 , що свідчить про внесення до даного бланку накладної завідомо неправдивих відомостей. При вивченні даних документів, також встановлено, що підпис у відповіді, яку безпосередньо надав ОСОБА_11 не відповідає підпису, який наявний у вищевказаній накладній №26, що ще раз підтверджує факт підробки даної накладної, яка в подальшому подавалася до Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Окрім того, слідчий зазначив, що під час виконання доручення на встановлення спільників та інших фактів злочинної діяльності ФОП ОСОБА_5 , пов`язаної із незаконною заготівлею та реалізацією лісоматеріалів (лісопродукції) та підробкою відповідних документів для надання законності вчинюваним діям було встановлено, що ФОП ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Крухиничі Локачинського р-ну Волинської області перебуває з ФОП ОСОБА_5 у злочинній змові. Про що свідчать наявність його підписів на сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, а також на документах, які стали підставою отримання таких сертифікатів.

Також, слідчий зазначив, що ФОП ОСОБА_9 фактично використовує для виробництва пиломатеріалів пилораму, яка перебуває у власності ТзОВ «Італінвестіф» (код ЄДРПОУ 33162668) в якій може знаходитись деревина, яка має незаконне походження, також в приміщенні даного виробництва можуть зберігатися підроблені документи (товарно-транспортні накладні), які стали підставою для видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які є безпосереднім предметом злочинної діяльності ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_9 ..

Разом з тим, слідчий зазначив, що згідно договору про постачання електричної енергії №526-1433000 від 22.02.2016., укладеного Ковельською філією ПАТ «Волиньобиленерго» з ФОП ОСОБА_9 , вказані виробничі потужності розміщені за адресою: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з цими обставинами слідчий ОСОБА_4 , керуючись ст.ст. 40, 223, 233-237 КПК України просив суд:

1.Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на проведення обшуку виробничого (виробничих), підвальних, гаражних приміщень, підвальних, підсобних споруд, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 власником яких є ТзОВ «Італінвест», а фактично займає та використовує ФОП ОСОБА_9 з метою встановлення фактичного місця знаходження підроблених товарно-транспортних накладних, які подавалися ФОП ОСОБА_5 до Волинського ОУЛМГ для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, як предмету злочину та об`єкту кримінально протиправних дій, печаток, штампів бланків, комп`ютерної техніки за допомогою якої здійснювалося виготовлення підроблених документів та інших документів, які відображають рух лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

2.У зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, дане клопотання розглянути без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали та зазначили, що з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_3 встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016030000000131 від 25.07.2016 року, встановлено, що 25.07.2016 внесені відомості на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що в період часу з листопада 2015 року по березень 2016 року, в м. Луцьку, невстановлена особа, діючи від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , подала до Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства ряд підроблених офіційних документів, у яких містилася завідомо неправдива інформація щодо походження лісоматеріалів, що в подальшому надало право зазначеній фізичній особі-підприємцю отримати сертифікати про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.358 (а.с. 4).

З матеріалів клопотання,протоколу допиту свідка, копії сертифікатів, пояснень, акту, листів про виконання доручень слідчого, слідчим суддею встановлені обставини про можливе підроблення офіційних документів ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_9 та зберігання їх на пилорамі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.6-46).

Відповідно до рапорту заступника начальника Управління СБУ у Волинській області ОСОБА_12 встановлено, що підроблені документи, які використовувались ФОП ОСОБА_9 для експорту деревини можуть зберігатися на пилорамі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.32).

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що власником виробничого (виробничих), підвальних, гаражних приміщень, підвальних, підсобних споруд, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 власником яких є ТзОВ «Італінвест» (а.с.27-28).

З врахуванням зазначених обставин, слід прийти до висновку, що є всі підстави вважати, що документи, які мають відношення до кримінального правопорушення, можуть зберігатися на пилорамі.

Згідно ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та з метою відшукання майна, яке було здобуте в результаті його вчинення. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, тому слід клопотання задовольнити частково, надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12016030000000131 від 25.07.2016 року, про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на проведення обшуку виробничого (виробничих), підвальних, гаражних приміщень, підсобних споруд садиби АДРЕСА_1 , які на праві колективної власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Італінвест», з метою встановлення фактичного місця знаходження підроблених товарно-транспортних накладних, які подавалися ФОП ОСОБА_5 до Волинського ОУЛМГ для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, як предмету злочину та об`єкту кримінально протиправних дій, печаток, штампів бланків, комп`ютерної техніки за допомогою якої здійснювалося виготовлення підроблених документів та інших документів, які відображають рух лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та надає право на проникнення у вказане володіння лише один раз.

Обшук слід провести у денну пору доби /з 06.00 год. до 22.00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1