Ухвала

від 11.04.2017 по справі 380/563/17

ТЕТІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11.04.2017 Справа № 380/563/17

Провадження по справі № 1-кс/380/37/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2017 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області Лісовенко П.І., при секретарі судового засідання Романовській Л.І., з участю заступника начальника СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, прокурора Тетіївського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши клопотання заступника начальника СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються АТ УкрСиббанк , розташованого за адресою: 04070, м.Київ, вул.Андріївська,2/12, з можливістю їх вилучення, зокрема до:

- інформації про наявність рахунків в національній та іноземній валюті ТОВ КИЇВ КАПІТАЛ-БУД , код ЄДРПОУ 35017788 в АТ УкрСиббанк ;

- руху коштів в період часу з 31.08.2016 року по 06.04.2017 року по розрахунковому рахунку ТОВ КИЇВ КАПІТАЛ-БУД №26001584403400, код ЄДРПОУ 35017788, який відкритий в АТ УкрСиббанк , код 351005, ЄДРПОУ 09807750, перераховано кошти на загальну суму 2997578,8грн.;

- юридичної справи клієнта банку ТОВ КИЇВ КАПІТАЛ-БУД , розрахунковий рахунок №26001584403400, ЄДРПОУ 35017788, карток із зразками підписів службових осіб ТОВ КИЇВ КАПІТАЛ-БУД , уповноважених підписувати банківські документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення заступника начальника СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, прокурора Тетіївського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_2, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2017 року за №42017111030000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до даного злочину, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ УкрСиббанк .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, з матеріалів клопотання встановлено та слідчим обґрунтовано доведено, що документи, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні АТ УкрСиббанк , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та немає можливості отримати їх іншим шляхом, тому, є всі достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 або уповноваженій за його дорученням особі, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ УкрСиббанк , розташованого за адресою: 04070, м.Київ, вул.Андріївська,2/12, зокрема до:

- інформації про наявність рахунків в національній та іноземній валюті ТОВ КИЇВ КАПІТАЛ-БУД , код ЄДРПОУ 35017788 в АТ УкрСиббанк ;

- руху коштів в період часу з 31.08.2016 року по 06.04.2017 року по розрахунковому рахунку ТОВ КИЇВ КАПІТАЛ-БУД №26001584403400, код ЄДРПОУ 35017788, який відкритий в АТ УкрСиббанк , код 351005, ЄДРПОУ 09807750, перераховано кошти на загальну суму 2997578,8грн.;

- юридичної справи клієнта банку ТОВ КИЇВ КАПІТАЛ-БУД , розрахунковий рахунок №26001584403400, ЄДРПОУ 35017788, карток із зразками підписів службових осіб ТОВ КИЇВ КАПІТАЛ-БУД , уповноважених підписувати банківські документи.

Встановити строк дії ухвали до 10 травня 2017 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І.Лісовенко