Ухвала

від 11.04.2017 по справі 552/2163/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Справа № 552/2163/17

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Ворона Д.В., за участю заступника начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В клопотанні вказував, що невстановлені слідством особи створили фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ Тірас-Трейд (код 38752262), ТОВ Агро-Сад Компані (код 39858974) та ТОВ Компанія Агроінтекс (код 40296430) з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ Елтікс Інвест (код 40032132), ТОВ Зернооптпостач (код 38514574), ТОВ Магнум-Агро (код 37214159), ТОВ Реалагро-Центр (код 38688742), ТОВ Агровуд (код 38380549), ТОВ Цефей-Н (код 39936622), ТОВ Бессарабія-Агро (код 39076260), ТОВ Агромонтажник АТБ (код 35933041), ТОВ Алексхім (код 39657893), ТОВ Територія чистоти К (код 39146437).

20.01.17 року згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та ухвали Київського районного суду м. Полтави від 22.11.16 вилучено банківські документи по рахункам ТОВ Компанія Агроінтекс (код 40296430) №26001050284696, №26042050212519 та №26002050279741, які становлять банківську таємницю та перебували у володінні ПАТ КБ Приватбанк , містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них.

В результаті аналізу роздруківки руху коштів по рахунку №26002050279741 ТОВ Компанія Агроінтекс з 01.01.16 по 22.11.16, яку було вилучено в ПАТ КБ Приватбанк , встановлено, що на вказаний рахунок перераховувались кошти громадянином ОСОБА_3 через кореспондентський рахунок №26252060008699. Також встановлено, що з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти по картці №5169330508832448 через кореспондентський рахунок №29245827503642 та картці №5169330508971824 через кореспондентський рахунок №29247827503747.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження гр. ОСОБА_4, являючись директором ТОВ Компанія Агроінтекс , участі в господарській діяльності не приймав і йому не відомі підстави та призначення перерахованих грошових коштів.

За своїм характером злочин вчинено за участю й інших осіб, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, ніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ Приватбанк , з наданням інформації щодо розрахункових рахунків або банківських карток по яким знімались грошові кошти, наданням відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даними рахунками або картками у вказаній банківській установі з 01.01.15 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 32017170000000016 від 30.03.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.205 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківських установ.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299, м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50), по кореспондентських рахунках №26252060008699, №29245827503642, №29247827503747 та банківських картках №5169330508832448, №5169330508971824, а саме: інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів за вказаними рахунками та банківськими картками у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити номер такого рахунку (картки), власника рахунку (картки), в тому числі анкетні дані на ОСОБА_3 як платника при переводі коштів з кредитної карти типу _S_21_ на рахунок ТОВ Компанія Агроінтекс №26002050279741 через кореспондентський рахунок №26252060008699, зокрема назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідного підприємства або фізичної особи, яким належать рахунки (картки), паспортні дані, реєстраційні дані, реєстраційні номери облікової картки платника податків, оригінали заяв на відкриття рахунків (видачі карток), анкети, фотографії осіб - власників карток), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

11.04.2017