Ухвала

від 11.04.2017 по справі 569/5777/17

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/5777/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І.,

при секретарі Григорчук В.М.,

за участю слідчого Мельник В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №32017180000000022 від 04.04.2017, -

В С Т А Н О В И В:

4 квітня 2017 року старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ Сонаріс (код ЄДРПОУ 41053572), ТОВ Барнарда (код ЄДРПОУ 41016512), ТОВ Лексея (код ЄДРПОУ 41053731), ТОВ Рекопт (код ЄДРПОУ 41001545), ТОВ Альтар (код ЄДРПОУ 40790705), ТОВ Торговий будинок Дніпро (код ЄДРПОУ 36053099), ТОВ Віллаграсса (код ЄДРПОУ 41071942), ТОВ Палмі (код ЄДРПОУ 41009041), ПП Альварес (код ЄДРПОУ 41020971), ПП ЛРП (код ЄДРПОУ 39992965), ТОВ Ювенталь (код ЄДРПОУ 40825120) та ТОВ Алерона (код ЄДРПОУ 40987806), які знаходяться в управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (м. Рівне, майдан Просвіти, 2).

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва ТОВ Сонаріс (код ЄДРПОУ 41053572), ТОВ Барнарда (код ЄДРПОУ 41016512), ТОВ Лексея (код ЄДРПОУ 41053731), ТОВ Рекопт (код ЄДРПОУ 41001545), ТОВ Альтар (код ЄДРПОУ 40790705), ТОВ Торговий будинок Дніпро (код ЄДРПОУ 36053099), ТОВ Віллаграсса (код ЄДРПОУ 41071942), ТОВ Палмі (код ЄДРПОУ 41009041), ПП Альварес (код ЄДРПОУ 41020971), ПП ЛРП (код ЄДРПОУ 39992965), ТОВ Ювенталь (код ЄДРПОУ 40825120) та ТОВ Алерона (код ЄДРПОУ 40987806), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими особами придбано та зареєстровано, ряд підприємств, а саме ТОВ Сонаріс (код ЄДРПОУ 41053572), ТОВ Барнарда (код ЄДРПОУ 41016512), ТОВ Лексея (код ЄДРПОУ 41053731), ТОВ Рекопт (код ЄДРПОУ 41001545), ТОВ Альтар (код ЄДРПОУ 40790705), ТОВ Торговий будинок Дніпро (код ЄДРПОУ 36053099), ТОВ Віллаграсса (код ЄДРПОУ 41071942), ТОВ Палмі (код ЄДРПОУ 41009041), ПП Альварес (код ЄДРПОУ 41020971), ПП ЛРП (код ЄДРПОУ 39992965), ТОВ Ювенталь (код ЄДРПОУ 40825120) та ТОВ Алерона (код ЄДРПОУ 40987806), якими протягом січня - березня 2017 року документально відображаються фіктивні фінансово - господарські операції з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо псевдо постачання/придбання товарів для реального сектору економіки. Реєстрація підприємств в органах державної влади невстановленими особами проводилась за дорученням громадян, які на даний час знаходяться на тимчасово не підконтрольних територіях Донецької та Луганської області, при цьому використовуючи паспортні дані громадян за грошову винагороду або без відома останніх.

Проведеними виходами за адресами реєстрації підприємств встановлено, що підприємства за юридичними адресами відсутні, ознак проведення фінансово-господарської діяльності не виявлено.

З метою встановлення осіб, якими здійснювалась реєстрація підприємств та проводиться господарська діяльність, ким вносились зміни до установчих та реєстраційних документів, кому надавались доручення щодо представництва інтересів підприємства в різних установах, отримання вільних зразків почерку та підписів службових осіб та представників, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та проведення слідчих дій, необхідно провести виїмку оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ Сонаріс (код ЄДРПОУ 41053572), ТОВ Барнарда (код ЄДРПОУ 41016512), ТОВ Лексея (код ЄДРПОУ 41053731), ТОВ Рекопт (код ЄДРПОУ 41001545), ТОВ Альтар (код ЄДРПОУ 40790705), ТОВ Торговий будинок Дніпро (код ЄДРПОУ 36053099), ТОВ Віллаграсса (код ЄДРПОУ 41071942), ТОВ Палмі (код ЄДРПОУ 41009041), ПП Альварес (код ЄДРПОУ 41020971), ПП ЛРП (код ЄДРПОУ 39992965), ТОВ Ювенталь (код ЄДРПОУ 40825120) та ТОВ Алерона (код ЄДРПОУ 40987806) в управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (м. Рівне, майдан Просвіти, 2).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки буде мати доказове значення, суд прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ Сонаріс (код ЄДРПОУ 41053572), ТОВ Барнарда (код ЄДРПОУ 41016512), ТОВ Лексея (код ЄДРПОУ 41053731), ТОВ Рекопт (код ЄДРПОУ 41001545), ТОВ Альтар (код ЄДРПОУ 40790705), ТОВ Торговий будинок Дніпро (код ЄДРПОУ 36053099), ТОВ Віллаграсса (код ЄДРПОУ 41071942), ТОВ Палмі (код ЄДРПОУ 41009041), ПП Альварес (код ЄДРПОУ 41020971), ПП ЛРП (код ЄДРПОУ 39992965), ТОВ Ювенталь (код ЄДРПОУ 40825120) та ТОВ Алерона (код ЄДРПОУ 40987806), які знаходяться в управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (м. Рівне, майдан Просвіти, 2).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ Сонаріс (код ЄДРПОУ 41053572), ТОВ Барнарда (код ЄДРПОУ 41016512), ТОВ Лексея (код ЄДРПОУ 41053731), ТОВ Рекопт (код ЄДРПОУ 41001545), ТОВ Альтар (код ЄДРПОУ 40790705), ТОВ Торговий будинок Дніпро (код ЄДРПОУ 36053099), ТОВ Віллаграсса (код ЄДРПОУ 41071942), ТОВ Палмі (код ЄДРПОУ 41009041), ПП Альварес (код ЄДРПОУ 41020971), ПП ЛРП (код ЄДРПОУ 39992965), ТОВ Ювенталь (код ЄДРПОУ 40825120) та ТОВ Алерона (код ЄДРПОУ 40987806), які знаходяться у власності управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (м. Рівне, майдан Просвіти, 2) та можливість вилучити їх оригінали.

Надати можливість доступу та вилучення документів старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_1 або за його дорученням іншим працівникам податкової міліції відповідно до постанови про проведення процесуальних дій та заходів забезпечення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.І. Сидорук