Ухвала

від 17.03.2017 по справі 757/15376/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15376/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О.,

при секретарі Ольховській М.Г.,

слідчого Харкевича І.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000000047, -

В С Т А Н О В И В :

17.03.2017 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніч Є.О., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Густяковим Ю.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ "АНТАРІЯ КОМПАНІ" (код 39794303) № 26003013055288, № 26004001055288, № 26058013055288, ТОВ "ЄВРОЕКСІМ ГРУП" (код 40058627) № 26001013047577, № 26002001047577, № 26056013047577, ТОВ"ТРЕВІС ГРУПП" (код 40173872) № 26054013044680, ТОВ "ЕФОН ГРУП" (код 40222491) № 26001013045450, № 26002001045450, ТОВ "БУДІНВЕСТ ПРО" (код 40249380) № 26005013047346, № 26006001047346, ТОВ "СОФІ БІЛДІНГ" (код 40324792) № 26004013053911, № 26005001053911, № 26059013053911, ТОВ "АРСА КОМПАНІ" (код 40402744) № 26051013054190, ТОВ "ФЕРОНІЯ КОНСАЛТ" (код 40471205) № 26052013053963, ТОВ "ПРОФІТ ГРУП ЛТД" (код 40509652) № 26000001048459, № 26009013048459, 26054013048459, ТОВ "БАЙЛЗ ГРУП" (код 40538793) № 26002013054019, № 26003001054019, № 26057013054019, ТОВ "КЛІН КАПІТАЛ СЕРВІС" (код 40554197) № 26005013051763, № 26006001051763, № 26050013051763, ТОВ "ПРОМКОНСАЛТ-ЛТД" (код 40590408) № 26054013053585, ТОВ "ГРАНД ДЕТАЛЬ" (код 40704548) № 26000013049833, № 26001001049833, № 26055013049833, ТОВ"ОРЕОЛ-БУДСЕРВІС" (код 40709305) № 26001000156095, № 26002013056095, № 26057013056095, ТОВ "АГРОБУД ІНЖИНІРИНГ" (код 40710719) № 26006000156078, № 26007013056078, № 26052013056078, ТОВ "ХУПЕР ЛТД" (код 40719418) № 26005013054050, № 26006001054050, № 26050013054050, ТОВ "МОЛЕР ЛТД" (код 40719512) № 26006013054037, № 26007001054037, № 26051013054037, ТОВ "АУРУМ СОФТ" (код 40734614) № 26008013052800, № 26009001052800, № 26053013052800, ТОВ "ВЕЛС ФАРГО ГРУП" (код 40759670) № 26004000155532, № 26005013055532, № 26050013055532, ТОВ "ФАЙЗЕР КОМПАНІ" (код 40761014) № 26000013055601, № 26009000155601, № 26055013055601, ТОВ "САРГАС 2016" (код 40791211) № 26001013054764, № 26002001054764, № 26056013054764, ТОВ "ІНЖЕКС" (код 40797627) № 26008013052349, № 26009001052349, № 26053013052349, ТОВ "ПРОМСТРЕЙД" (код 40870806) № 26002013054268, № 26003001054268, № 26057013054268, ТОВ "СТАР ТК БІЗНЕС" (код 40883380) № 26007013054445, № 26008001054445, № 26052013054445, ТОВ "ІНФОТОРГ КОНСАЛТ" (код 40945111) № 26055013054033, ТОВ "ПРОМКОРП ЮА" (код 40948091) № 26000001053905, № 26009013053905, № 26054013053905, ТОВ "ГРІДЛАЙТ" (код 40951612) № 26008013054143, № 26053013054143, № 26009001054143, ТОВ "РЕДЛІНК" (код 40951883) № 26007013054188, № 26008001054188, № 26052013054188, ТОВ "ТІРЕКС-ПРОМ" (код 40982970) № 26002013053582, № 26003001053582, № 26057013053582, ТОВ "ПРОМ-АСПЕКТ" (код 40982991) № 26008013053575, № 26009001053575, № 26053013053575, відкритих в ПАТ СберБанк (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання; Заборонити службовим особам та працівникам вищезазначених підприємств, їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000047 від 10.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ "АНТАРІЯ КОМПАНІ" (код 39794303) № 26003013055288, № 26004001055288, № 26058013055288, ТОВ "ЄВРОЕКСІМ ГРУП" (код 40058627) № 26001013047577, № 26002001047577, № 26056013047577, ТОВ"ТРЕВІС ГРУПП" (код 40173872) № 26054013044680, ТОВ "ЕФОН ГРУП" (код 40222491) № 26001013045450, № 26002001045450, ТОВ "БУДІНВЕСТ ПРО" (код 40249380) № 26005013047346, № 26006001047346, ТОВ "СОФІ БІЛДІНГ" (код 40324792) № 26004013053911, № 26005001053911, № 26059013053911, ТОВ "АРСА КОМПАНІ" (код 40402744) № 26051013054190, ТОВ "ФЕРОНІЯ КОНСАЛТ" (код 40471205) № 26052013053963, ТОВ "ПРОФІТ ГРУП ЛТД" (код 40509652) № 26000001048459, № 26009013048459, 26054013048459, ТОВ "БАЙЛЗ ГРУП" (код 40538793) № 26002013054019, № 26003001054019, № 26057013054019, ТОВ "КЛІН КАПІТАЛ СЕРВІС" (код 40554197) № 26005013051763, № 26006001051763, № 26050013051763, ТОВ "ПРОМКОНСАЛТ-ЛТД" (код 40590408) № 26054013053585, ТОВ "ГРАНД ДЕТАЛЬ" (код 40704548) № 26000013049833, № 26001001049833, № 26055013049833, ТОВ"ОРЕОЛ-БУДСЕРВІС" (код 40709305) № 26001000156095, № 26002013056095, № 26057013056095, ТОВ "АГРОБУД ІНЖИНІРИНГ" (код 40710719) № 26006000156078, № 26007013056078, № 26052013056078, ТОВ "ХУПЕР ЛТД" (код 40719418) № 26005013054050, № 26006001054050, № 26050013054050, ТОВ "МОЛЕР ЛТД" (код 40719512) № 26006013054037, № 26007001054037, № 26051013054037, ТОВ "АУРУМ СОФТ" (код 40734614) № 26008013052800, № 26009001052800, № 26053013052800, ТОВ "ВЕЛС ФАРГО ГРУП" (код 40759670) № 26004000155532, № 26005013055532, № 26050013055532, ТОВ "ФАЙЗЕР КОМПАНІ" (код 40761014) № 26000013055601, № 26009000155601, № 26055013055601, ТОВ "САРГАС 2016" (код 40791211) № 26001013054764, № 26002001054764, № 26056013054764, ТОВ "ІНЖЕКС" (код 40797627) № 26008013052349, № 26009001052349, № 26053013052349, ТОВ "ПРОМСТРЕЙД" (код 40870806) № 26002013054268, № 26003001054268, № 26057013054268, ТОВ "СТАР ТК БІЗНЕС" (код 40883380) № 26007013054445, № 26008001054445, № 26052013054445, ТОВ "ІНФОТОРГ КОНСАЛТ" (код 40945111) № 26055013054033, ТОВ "ПРОМКОРП ЮА" (код 40948091) № 26000001053905, № 26009013053905, № 26054013053905, ТОВ "ГРІДЛАЙТ" (код 40951612) № 26008013054143, № 26053013054143, № 26009001054143, ТОВ "РЕДЛІНК" (код 40951883) № 26007013054188, № 26008001054188, № 26052013054188, ТОВ "ТІРЕКС-ПРОМ" (код 40982970) № 26002013053582, № 26003001053582, № 26057013053582, ТОВ "ПРОМ-АСПЕКТ" (код 40982991) № 26008013053575, № 26009001053575, № 26053013053575, відкритих в ПАТ СберБанк (МФО 320627), є предметом та одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, а тому є необхідність накласти арешт на ці кошти.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказані кошти тимчасово не вилучались, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи, що вказані грошові кошти є предметом вчинення злочину та набуті злочинним шляхом, розумність та співмірність обмеження права власності Товариств, з метою забезпечення його можливого застосування, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.ч.1, 3, 6 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаних у клопотанні коштів.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання щодо повідомлення правоохоронних органів усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання як безпідставні, оскільки відповідно до ст. 175 КПК України виконання ухвали про арешт покладено на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні і не відноситься до повноважень слідчого судді. В частині отримання даних по банківському рахунку, такі дані можуть бути отримані за наявності на те підстав в порядку тимчасового доступу до речей та документів.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Густяковим Ю.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000000047 - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ "АНТАРІЯ КОМПАНІ" (код 39794303) № 26003013055288, № 26004001055288, № 26058013055288, ТОВ "ЄВРОЕКСІМ ГРУП" (код 40058627) № 26001013047577, № 26002001047577, № 26056013047577, ТОВ"ТРЕВІС ГРУПП" (код 40173872) № 26054013044680, ТОВ "ЕФОН ГРУП" (код 40222491) № 26001013045450, № 26002001045450, ТОВ "БУДІНВЕСТ ПРО" (код 40249380) № 26005013047346, № 26006001047346, ТОВ "СОФІ БІЛДІНГ" (код 40324792) № 26004013053911, № 26005001053911, № 26059013053911, ТОВ "АРСА КОМПАНІ" (код 40402744) № 26051013054190, ТОВ "ФЕРОНІЯ КОНСАЛТ" (код 40471205) № 26052013053963, ТОВ "ПРОФІТ ГРУП ЛТД" (код 40509652) № 26000001048459, № 26009013048459, 26054013048459, ТОВ "БАЙЛЗ ГРУП" (код 40538793) № 26002013054019, № 26003001054019, № 26057013054019, ТОВ "КЛІН КАПІТАЛ СЕРВІС" (код 40554197) № 26005013051763, № 26006001051763, № 26050013051763, ТОВ "ПРОМКОНСАЛТ-ЛТД" (код 40590408) № 26054013053585, ТОВ "ГРАНД ДЕТАЛЬ" (код 40704548) № 26000013049833, № 26001001049833, № 26055013049833, ТОВ"ОРЕОЛ-БУДСЕРВІС" (код 40709305) № 26001000156095, № 26002013056095, № 26057013056095, ТОВ "АГРОБУД ІНЖИНІРИНГ" (код 40710719) № 26006000156078, № 26007013056078, № 26052013056078, ТОВ "ХУПЕР ЛТД" (код 40719418) № 26005013054050, № 26006001054050, № 26050013054050, ТОВ "МОЛЕР ЛТД" (код 40719512) № 26006013054037, № 26007001054037, № 26051013054037, ТОВ "АУРУМ СОФТ" (код 40734614) № 26008013052800, № 26009001052800, № 26053013052800, ТОВ "ВЕЛС ФАРГО ГРУП" (код 40759670) № 26004000155532, № 26005013055532, № 26050013055532, ТОВ "ФАЙЗЕР КОМПАНІ" (код 40761014) № 26000013055601, № 26009000155601, № 26055013055601, ТОВ "САРГАС 2016" (код 40791211) № 26001013054764, № 26002001054764, № 26056013054764, ТОВ "ІНЖЕКС" (код 40797627) № 26008013052349, № 26009001052349, № 26053013052349, ТОВ "ПРОМСТРЕЙД" (код 40870806) № 26002013054268, № 26003001054268, № 26057013054268, ТОВ "СТАР ТК БІЗНЕС" (код 40883380) № 26007013054445, № 26008001054445, № 26052013054445, ТОВ "ІНФОТОРГ КОНСАЛТ" (код 40945111) № 26055013054033, ТОВ "ПРОМКОРП ЮА" (код 40948091) № 26000001053905, № 26009013053905, № 26054013053905, ТОВ "ГРІДЛАЙТ" (код 40951612) № 26008013054143, № 26053013054143, № 26009001054143, ТОВ "РЕДЛІНК" (код 40951883) № 26007013054188, № 26008001054188, № 26052013054188, ТОВ "ТІРЕКС-ПРОМ" (код 40982970) № 26002013053582, № 26003001053582, № 26057013053582, ТОВ "ПРОМ-АСПЕКТ" (код 40982991) № 26008013053575, № 26009001053575, № 26053013053575, відкритих в ПАТ СберБанк (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, в частині видатку коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам, шляхом заборони службовим особам та працівникам товариств, їх представникам за дорученням, використовувати або розпоряджатись вказаними коштами.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 42017000000000047.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя К.О. Москаленко