Ухвала

від 11.04.2017 по справі 757/20704/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20704/17-к

примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Мамедова Р.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

11.04.2017 Старший слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мамедов Р.Г., за погодженням із прокурором звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000004100 від 28.12.2016 за фактом зловживання службовими особами правоохоронного органу службовим становищем, що полягає у сприянні суб'єктам господарювання з ознаками фіктивності у проведенні незаконної діяльності, спрямованої на легалізацію грошових коштів та ухилення від сплати податків, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 2008 року по теперішній час ОСОБА_2, з метою проведення протиправної діяльності, залучивши до неї ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших осіб, створив ряд підприємств з ознаками фіктивності, таких як: ТОВ Топус-1 (код ЄДРПОУ 40083339), ТОВ Яварус-1 (код ЄДРПОУ 39921485), ТОВ Продторг-15 (код ЄДРПОУ 39772824), ТОВ Елідос (код ЄДРПОУ 40106408) та інші, які задіяні у схемі надання податкової вигоди третім особам та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Механізм протиправної діяльності полягає у тому, що зазначені підприємства здійснюють придбання у вищезазначених підконтрольних ОСОБА_2 імпортерів харчової продукції, яку реалізують на продовольчі ринки без оформлення будь-яких бухгалтерських документів. У подальшому, спільники ОСОБА_2 підшуковують підприємства, один з яких є ПП Аккорд Мрамор (код ЄДРПОУ 35689188), що потребують легалізації незаконно ввезеної на територію України продукції та реалізують їм фіктивні документи щодо продажу таким СПД продукції, яка фактично була реалізована на продовольчі ринки.

В ході досудового розслідування необхідно встановити причетність до вчинення кримінального провадження службових осіб ПП Аккорд Мрамор , у зв'язку із чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у Хорошівській районній державній адміністрації в Житомирській області за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, смт. Хорошів, вул. Героїв України, 6.

У відповідності до положення ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мамедову Рамізу Гумбатовичу, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у Хорошівській районній державній адміністрації в Житомирській області (адреса: 12101, Житомирська область, Хорошівський район, смт. Хорошів, вул. Героїв України, 6), а саме:

- реєстраційної справи ПП Аккорд Мрамор (код ЄДРПОУ 35689188), яка зареєстрована 08.02.2008 за номером запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - 1 285 102 0000 000500.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/20704/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Мамедову Р.Г.

Слідчий суддя І.В. Литвинова