Ухвала

від 11.04.2017 по справі 757/62902/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62902/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю представника ТОВ САННЕС ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю САННЕС ОСОБА_2 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання директора САННЕС ОСОБА_2, про скасування арешту грошових коштів підприємства, застосованого відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.07.2015 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ТОВ САННЕС здійснює законну діяльність, підприємство не містить ознак фіктивності, сплачує податки та збори, накладення арешту на грошові кошти підприємства перешкоджає діяльності та негативно вливає на фінансово-господарську діяльність.

В судовому засіданні представника ТОВ САННЕС вимоги клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ГСУ НП України до судового засідання не з'явився.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку..

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000103 від 04.03.2015 р. за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України

Забезпечуючи кримінальне провадження, з метою досягнення дієвості провадження, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26004620842004 відкритому в в ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (МФО 300012), м. Київ, провулок Шевченка,12 ТОВ САННЕС .

Ухвалою слідчого судді від 07 липня 2015 року клопотання задоволено та накладено арешт на вказаний рахунок.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

ТОВ САННЕС є офіційно зареєстрованим підприємством з 2014 року, господарська діяльність здійснюється у відповідності до статутних документів з дотриманням норм законодавства України, своєчасно та в повному обсязі здійснює сплату всіх податків та зборів, директору ТОВ САННЕС чи іншим посадовим особам підприємства не повідомлено про підозру в рамках вказаного кримінального провадження, тобто ТОВ САННЕС є реально діючим суб'єктом підприємницької діяльності, а його діяльність ніяким чином не пов'язана з фіктивним підприємництвом та легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні правові підстави для скасування арешту майна, як такого, що накладений необґрунтовано та безпідставно.

Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю САННЕС ОСОБА_2 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт майна, що накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.07.2015 року у провадженні № 757/23147/15-к, постановленому в межах кримінального провадження внесеному до ЄРДР за № 12015000000000103, а саме грошових коштів, що перебувають на рахунку ТОВ "САННЕС" (код ЄДРПОУ 39365385) № 26004620842004, відкритому в ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (МФО 300012), м. Київ, провулок Шевченка,12.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.