Ухвала

від 11.04.2017 по справі 757/20573/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20573/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 за погодженням з прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.01.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000000058, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що постановою Кабінету міністрів України № 357 від 14.04.2010 затверджено Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В межах реалізації заходів вказаної програми на ДП НСК Олімпійський із спеціального фонду державного бюджету виділились кошти на проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року (ЄВРО 2012).

Так, 22.06.2010 між ДП НСК Олімпійський (код ЄДРПОУ 14297707), в особі виконувача обов`язків генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ АК Інжиніринг (код ЄДРПОУ 32041006), в особі генерального директора ОСОБА_7 , укладено договір № 21-2010 від 22.06.2010 на реконструкцію та проведення будівельних робіт в частині поставки та установки крісел фірми Bluecube (Велика Британія) на НСК Олімпійський.

У свою чергу, ТОВ АК Інжиніринг (код ЄДРПОУ 32041006), в особі генерального директора ОСОБА_7 , 22.12.2010 на виконання умов вищевказаного договору було укладено договір № 11-12/10-СТ з підприємством Спецпостач Міжнародного благодійного фонду Безпека країни (код ЄДРПОУ 32082676), в особі директора ОСОБА_8 , на поставку та установку крісел, на загальну суму 54 821 000 грн.

Надалі, 18.02.2011 директор підприємства Спецпостач Міжнародного благодійного фонду Безпека країни (код ЄДРПОУ 32082676) ОСОБА_8 уклав договір № 05-02/11-ПСТ з ТОВ Компанія Вайліс (код ЄДРПОУ 36445186) в особі директора ОСОБА_9 , на поставку крісел на НСК Олімпійський, на загальну суму 53 170 000 грн.

Однак, поставка крісел на НСК Олімпійський від ТОВ Компанія Вайліс не підтверджена, так як місцезнаходження фірми не відоме, та у вказаного товариства відсутні трудові ресурси та виробничо-складські приміщення.

Крім того, допитаний як свідок директор ТОВ Компанія Вайліс ОСОБА_9 показав, що директором вказаного товариства ніколи не був, про вказане чує вперше, жодні фінансово-господарські відносини, як директор ТОВ Компанія Вайліс з іншими підприємствами, в тому числі, які згадані вище не здійснював державний кордон України, у період створення та діяльності ТОВ Компанія Вайліс, не перетинав.

При цьому, досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що поставка крісел виробництва фірми Bluecube (Велика Британія) на НСК Олімпійський фактично здійснювалася на підставі укладених договорів між ТОВ Перший Фонд проектного інвестування (код ЄДРПОУ 33847024) та Eurokommerz Overseas Groupltd (Гонконг) № UA-2009-0303 від 03.03.2009, а також ТОВ А-МАР (код ЄДРПОУ 34290310) та Eurokommerz Overseas Groupltd (Гонконг) № UA-2011-0303 від 03.03.2011. У свою чергу, ТОВ Перший Фонд проектного інвестування та ТОВ А-МАР здійснювали закупку крісел на виконання договорів з ТОВ Дінекс 2012 (договір № 1104 від 11.04.2011 код ЄДРПОУ 37310622), ТОВ Віктор 2012 ( договір № 2505 від 25.05.2011 код ЄДРПОУ 37310617) та ТОВ РІП (договір № 1005 від 10.05.2011 код ЄДРПОУ 32163147).

Також, досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що транспортування крісел на НСК Олімпійський здійснено з території Республіки Польща (м. Перемишль Przemysl 37-700 ul.Ofiar Katyna 17) автомобільним транспортом приватним перевізником ТОВ Траверс - ЛТД (код ЄДРПОУ 30964494) на виконання договорів перевезення з ПП Велунд Крим (договір № 1-е від 14.04.2011 код ЄДРПОУ 36540576) та ТОВ НВП Укренергомаш (договір № 1-н від 25.04.2011 код ЄДРПОУ 33068343).

20.01.2017 колишньому директору підприємства Спецпостач Міжнародного благодійного фонду Безпека країни ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Фактично закупівлю крісел було здійснено ТОВ Перший Фонд проектного інвестування у компанії Eurokommerz Overseas Groupltd (Гонконг) за ціною 6,00 доларів США за одне крісло, при цьому відповідно до закладеної ціни з державного бюджету України, ціна одного крісла становило 189 доларів США. Зокрема, товариства, які купували крісла на спортивну арену та здійснювали їх поставку, жодних фінансово-господарських відносин з ДП НСК Олімпійський та їх контрагентами не мали.

Окрім цього, у ході проведення досудового розслідування доведено, що колишній директор ТОВ Спецпостач ОСОБА_8 , який здійснював поставку та установку крісел на спортивну арену столиці ухилився від сплати податків, за березень 2011 року, в сумі 4 901 013 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 13.09.2012, підприємством Спецпостач Міжнародного благодійного фонду Безпека країни було занижено суму податкового зобов`язання з ПДВ, яке підлягає сплаті до бюджету, та відповідно не сплачено податку в бюджет за березень 2011 року в сумі 4 901 013 грн.

Крім того, встановлено, що розмитнення крісел, які поставлено для встановлення на НСК «Олімпійський», здійснювало підприємство ТОВ «В.І.П», яке фактично знаходиться за адресою: Київська обл. м. Бориспіль, вул. Броварська, 1-А.

За таких обставин, на думку органу досудового розслідування, є достатні дані вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатись фінансово-господарська документація, пов`язана з реконструкцією НСК «Олімпійський», та щодо взаємовідносин між ДП НСК «Олімпійський», ТОВ АК Інжиніринг (код ЄДРПОУ 32041006), підприємством Спецпостач Міжнародного благодійного фонду Безпека країни (код ЄДРПОУ 32082676), ТОВ Компанія Вайліс (код ЄДРПОУ 36445186), ТОВ Перший Фонд проектного інвестування (код ЄДРПОУ 33847024), Eurokommerz Overseas Groupltd (Гонконг), ТОВ А-МАР (код ЄДРПОУ 34290310), ТОВ Дінекс 2012 (код ЄДРПОУ 37310622), ТОВ Віктор 2012 (код ЄДРПОУ 37310617) та ТОВ РІП (код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ Траверс - ЛТД (код ЄДРПОУ 30964494), ПП Велунд Крим (код ЄДРПОУ 36540576), ТОВ НВП Укренергомаш (код ЄДРПОУ 33068343), фінансово-господарська документація щодо монтажу крісел, іншого обладнання на НСК Олімпійський, а також грошові кошти, одержані внаслідок вчинення злочинів, квитанції щодо сплати за договорами, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, чорнові записи, флеш носії, які є знаряддями вчинення злочинів або містять в собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, орган досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання фінансово-господарської документації, пов`язаної з реконструкцією НСК «Олімпійський», та щодо взаємовідносин між ДП НСК «Олімпійський», ТОВ АК Інжиніринг (код ЄДРПОУ 32041006), підприємством Спецпостач Міжнародного благодійного фонду Безпека країни (код ЄДРПОУ 32082676), ТОВ Компанія Вайліс (код ЄДРПОУ 36445186), ТОВ Перший Фонд проектного інвестування (код ЄДРПОУ 33847024), Eurokommerz Overseas Groupltd (Гонконг), ТОВ А-МАР (код ЄДРПОУ 34290310), ТОВ Дінекс 2012 (код ЄДРПОУ 37310622), ТОВ Віктор 2012 (код ЄДРПОУ 37310617) та ТОВ РІП (код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ Траверс - ЛТД (код ЄДРПОУ 30964494), ПП Велунд Крим (код ЄДРПОУ 36540576), ТОВ НВП Укренергомаш (код ЄДРПОУ 33068343), фінансово-господарської документації щодо монтажу крісел, іншого обладнання на НСК Олімпійський, а також грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочинів, квитанцій щодо сплати за договорами, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв, які є знаряддями вчинення злочинів або містять в собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні за місцем фактичного розташування підприємства ТОВ «В.І.П» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська, 1-А.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в приміщенні за місцем фактичного розташування підприємства ТОВ «В.І.П» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська, 1-А, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочинів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , слідчим групи у кримінальному провадженні № 42017100000000058 від 20.01.2017, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, провести обшук у приміщенні за місцем фактичного розташування підприємства ТОВ «В.І.П» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська, 1-А, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення фінансово-господарської документації, пов`язаної з реконструкцією НСК «Олімпійський», та щодо взаємовідносин між ДП НСК «Олімпійський», ТОВ АК Інжиніринг (код ЄДРПОУ 32041006), підприємством Спецпостач Міжнародного благодійного фонду Безпека країни (код ЄДРПОУ 32082676), ТОВ Компанія Вайліс (код ЄДРПОУ 36445186), ТОВ Перший Фонд проектного інвестування (код ЄДРПОУ 33847024), Eurokommerz Overseas Groupltd (Гонконг), ТОВ А-МАР (код ЄДРПОУ 34290310), ТОВ Дінекс 2012 (код ЄДРПОУ 37310622), ТОВ Віктор 2012 (код ЄДРПОУ 37310617) та ТОВ РІП (код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ Траверс - ЛТД (код ЄДРПОУ 30964494), ПП Велунд Крим (код ЄДРПОУ 36540576), ТОВ НВП Укренергомаш (код ЄДРПОУ 33068343), фінансово-господарської документації щодо монтажу крісел, іншого обладнання на НСК Олімпійський, квитанцій щодо сплати за договорами, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв, які є знаряддями вчинення злочинів або містять в собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В іншій частині - у задоволенні відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 75720573/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1