Ухвала

від 11.04.2017 по справі 759/5447/17

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1314/17

ун. № 759/5447/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2017 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді Шум Л.М.,

за участю секретаря Прокопенко Н.М.

слідчого Коцюби А.С.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві Коцюби А.С. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 12016100080006647 від 30.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві Коцюба А.С. за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Книш Н.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документації ПАТ ОТП БАНК .

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.04.2016 року невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 106 250 грн., 13.05.2016 року невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 106 250 грн. ОСОБА_3 було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 212 500 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що в кінці квітня 2016 року він знайшов оголошення на Інтернет-ресурсі http://olx.ua та вирішив придбати мотоцикл Suzuki V-Strom 650.

Зателефонувавши по номеру телефону, вказаному в оголошенні, ОСОБА_3 отримав від невстановлених осіб на свою електронну пошту з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 договір купівлі-продажу мототехніки №0018 від 28.04.2016 року з банківськими реквізитами для здійснення попередньої оплати за мотоцикл. Будучи впевнений, що після оплати коштів отримає замовлений ним мотоцикл, ОСОБА_3 28.04.2016 року та 13.05.2016 року здійснив оплату по реквізитам, вказаним в договорі, на рахунок НОМЕР_1, банк отримувача: АТ ОТП Банк , МФО: 300528, отримувач: ТОВ 1 Моторс , код отримувача: 40372605, сплативши на вказаний рахунок загальну суму в розмірі 212 500 грн. Після проведення оплати продавці перестали виходити на зв'язок, відповідати на дзвінки по вказаним вище номерам телефонів та не передали оплачений товар покупцю.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представники ПАТ ОТП БАНК у судове засідання не з'явилися, тому з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ ОТП БАНК самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві Коцюби А.С. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 12016100080006647 від 30.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити .

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві Коцюбі А.С. тимчасовий доступ до до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у Публічному акціонерному товаристві ОТП БАНК , МФО: 300528, код ЄДРПОУ: 21685166, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, з можливістю їх вилучення, а саме:

-виписки руху грошових коштів по рахунку № 26002455020118 відкритому в ПАТ ОТП Банк , МФО: 300528, код ЄДРПОУ: 21685166, за період часу з дати відкриття рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу та при наявності фото-, відеоматеріалів, відзнятих під час зняття коштів з вказаного рахунку;

-відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ ОТП Банк , МФО: 300528, код ЄДРПОУ: 21685166;

-якщо при керуванні рахунком № 26002455020118, відкритому в ПАТ ОТП Банк , МФО: 300528, код ЄДРПОУ: 21685166, використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР-адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу;

-даних стосовно власника рахунку, завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку, стосовно посадових осіб ТОВ 1 Моторс , які мали право підпису банківських документів та право розпоряджатися грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1, а також стосовно осіб, яким були передані ключі доступу до системи клієнт-банк, відкритої ТОВ 1 Моторс в ПАТ ОТП Банк ;

-документів, що підтверджують зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1, відкритий на ім'я ТОВ 1 Моторс (код: 40372605) ПАТ ОТП Банк , МФО: 300528, код ЄДРПОУ: 21685166, грошових коштів від імені ОСОБА_3, подальший рух вказаних коштів: зняття готівки, перерахування коштів на інші банківські рахунки і т. ін.

Вказану інформацію Публічне акціонерне товариство ОТП БАНК (МФО: 300528, код ЄДРПОУ:21685166, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43) надати слідчому у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М