Ухвала

від 07.04.2017 по справі 335/4495/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/4495/17 1-кс/335/3066/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Кириченка П.О., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000100 від 24 лютого 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000100 від 24 лютого 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном ОСОБА_2, колишнього засновника ТОВ Кирилівський аквасвіт .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Кирилівський аквасвіт було припинено 03 вересня 2012 року, про що в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій міститься відповідний запис.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що з 2005 року він почав займатися збором документів для будівництва аквапарку в смт Кирилівка Запорізької області. Планував залучити компаньйонів для будівництва та подальшого ведення даного бізнесу. В 2007 році познайомився з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 З останніми дійшли згоди про утворення підприємства, яке буде будувати аквапарк та у подальшому буде займатися його експлуатацією. Домовились, що він увійде до статутного фонду нового підприємства правами на землю, на якому буде відбуватися будівництво аквапарку, а зазначені особи - грошовими коштами, розмір яких рівнявся вартості зазначеної земельної ділянки. Для участі у майбутньому підприємстві ОСОБА_3 та ОСОБА_4 створили ТОВ Кирильонок . 20 грудня 2007 року було створено ТОВ Кирилівський аквасвіт , код ЄДРПОУ 35628125, до складу якого увійшли він (ОСОБА_2М.), як фізична особа з часткою в статутному капіталі 50% та ТОВ Кирильонок з часткою в статутному капіталі 50%. Як і було домовлено раніше він до статутного фонду ТОВ Кирилівський аквасвіт вніс права на земельну ділянку площею 5.7 га., а ТОВ Кирильонок -1 600 000 доларів США. Директором підприємства був призначений його знайомий ОСОБА_5 Починаючи з 2008 року почалось будівництво аквапарку в смт Кирилівка. Приблизно в 2008 році ОСОБА_4 вийшов із числа інвесторів будівництва і таким чином інвесторами залишилися він та ОСОБА_3 З 2008 року по 2009 рік він особисто інвестував у будівництво аквапарку приблизно 2 000 000 доларів США. В 2009 році між ним та ОСОБА_3 виникли розбіжності через завищення останнім кошторису будівництва житлового приміщення для робітників аквапарку. Дані розбіжності вони так і не змогли врегулювати в результаті чого дійшли домовленості про те, що він(ОСОБА_2М.) вийде із складу засновників ТОВ Кирилівський аквасвіт і відповідно перестане бути інвестором будівництва, а ОСОБА_3 виплатить вартість внеску у будівництво. Спільно визначили вартість його внеску в розмірі 3 600 000 доларів США, з урахуванням вартості земельної ділянки. Виконуючи домовленості, в 2009 році з посади директора ТОВ Кирилівський аквасвіт звільнився знайомий потерпілого ОСОБА_5 ОСОБА_3 призначив новим директором свою людину - ОСОБА_6. Таким чином з призначенням директора ТОВ Кирилівський аквасвіт ОСОБА_6 він фактично перестав впливати на фінансово-господарську діяльність підприємства і відповідно вже не мав відношення до будівництва аквапарку. Однак частку потерпілого ОСОБА_3 так і не виплатив. Після зміни директора останній почав уникати спілкування з ним. Таку ж лінію поведінки обрав й новий директор ТОВ Кирилівський аквасвіт ОСОБА_6 У подальшому він дізнався, що вже не є засновником ТОВ Кирилівський аквасвіт . Будь-які правочини з даного приводу не вчиняв.

Встановлено, що ТОВ Кирильонок , код ЄДРПОУ 35744793, яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, кімната 101, перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Орган Національної поліції вважає необхідним вилучити в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві податкові документи ТОВ Кирильонок , в яких міститься інформація, щодо засновників та керівників підприємства на час вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що за допомогою зазначених документів досудове розслідування може встановити осіб причетних до злочину, встановити обставини, що мають значення для розслідування. Оригінали документів необхідні досудовому слідству для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів для їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Богговутівська, буд. 26, а саме: податкових декларацій ТОВ Кирильонок , код ЄДРПОУ 35744793, яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, кімната 101, у тому числі форми 1-ДФ, щодо найманих працівників, за період з дати постановки на облік по 01 квітня 2017 року; реєстраційної(нормативної) справи ТОВ Кирильонок , код ЄДРПОУ 35744793; актів податкових перевірок ТОВ Кирильонок , код ЄДРПОУ 35744793.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, або за дорученням слідчого Кириченка П.О. іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Богговутівська, буд. 26, а саме: податкових декларацій ТОВ Кирильонок , код ЄДРПОУ 35744793, яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, кімната 101, у тому числі форми 1-ДФ, щодо найманих працівників, за період з дати постановки на облік по 01 квітня 2017 року; реєстраційної(нормативної) справи ТОВ Кирильонок , код ЄДРПОУ 35744793; актів податкових перевірок ТОВ Кирильонок , код ЄДРПОУ 35744793.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 07.05.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна