Ухвала

від 07.04.2017 по справі 335/4329/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/4329/17 1-кс/335/2958/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2017 року м. Запоріжжя.

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Клименко М.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080060001844, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12016080060001844 від 26.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання майна ПАТ Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат .

Управління акціонерними товариствами - підприємствами державного сектору економіки здійснюється відповідно до Законів України Про акціонерні товариства та Про управління об'єктами державної власності .

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2016 року службові особи ПАТ Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат за попередньою змовою з невстановленими особами, незаконно заволоділи майном державного підприємства, шляхом демонтажу електролізних ванн, із подальшою їх реалізацією за завідомо підробленими офіційними документами в якості металобрухту, вчинені в особливо великих розмірах.

Корпоративні права держави у ПАТ Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат становлять 68,01 % , тобто держава володіє контрольним пакетом акцій товариства.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1057-р ПАТ Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат був включений до переліку об'єктів, що підлягають приватизації у 2017 році.

Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, ПАТ Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат , код ЄДРПОУ 00194122 в ході ведення господарської діяльності мало взаємовідносини з ТОВ Ферум, 7 , код ЄДРПОУ 35300811, яке зареєстровано за адресою: 25014, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Степняка-Кравчинського, буд. 2.

Відповідно до договору підряду № ЗАлК-Д-2016-160 від 15.07.2016, ТОВ Ферум, 7 , код ЄДРПОУ 35300811 зазначене товариство протягом 2016 року здійснювало роботи по демонтажу металевих конструкцій електролізних ванн. Вартість робіт згідно вказаного договору становила 5 000 000, 00 грн.

Обставин вчинення кримінального правопорушення вказують на причетність керівництва ТОВ Ферум, 7 , код ЄДРПОУ 35300811 до схеми по розкраданню майна ПАТ Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат .

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ Ферум, 7 в ході ведення господарської діяльності використовувало розрахунковий рахунок № 26007013036388 відкритий у ПАТ СБЕРБАНК , МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, б.46.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПАТ СБЕРБАНК , МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, б.46, а саме: інформацію щодо відкритих ТОВ Ферум, 7 , код ЄДРПОУ 35300811, карткових та розрахункових рахунків у ПАТ СБЕРБАНК , з 16.12.2015 року по 01.04.2017 із зазначення дати відкриття/закриття, номеру рахунку (картки), типу рахунку, назви валюти тощо; виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26007013036388 та всім іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих ТОВ Ферум, 7 , код ЄДРПОУ 35300811 у ПАТ СБЕРБАНК , з вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 16.12.2015 року по 01.04.2017, в електронному та паперовому носіях інформації; юридичної справи ТОВ Ферум, 7 , код ЄДРПОУ 35300811; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ Ферум, 7 , код ЄДРПОУ 35300811 ;електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ Ферум, 7 , код ЄДРПОУ 35300811, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СГ СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 або за дорученням слідчого Клименка М.В. іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПАТ СБЕРБАНК , МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, б.46, а саме:

- інформацію щодо відкритих ТОВ Ферум, 7 , код ЄДРПОУ 35300811, карткових та розрахункових рахунків у ПАТ СБЕРБАНК , з 16.12.2015 року по 01.04.2017 із зазначення дати відкриття/закриття, номеру рахунку (картки), типу рахунку, назви валюти тощо;

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26007013036388 та всім іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих ТОВ Ферум, 7 , код ЄДРПОУ 35300811 у ПАТ СБЕРБАНК , з вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 16.12.2015 року по 01.04.2017, в електронному та паперовому носіях інформації;

- юридичної справи ТОВ Ферум, 7 , код ЄДРПОУ 35300811;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ Ферум, 7 , код ЄДРПОУ 35300811;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ Ферум, 7 , код ЄДРПОУ 35300811.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 07.05.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна