Ухвала

від 03.04.2017 по справі 757/56581/16-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УКРАЇНА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА

У Х В А Л А

Іменем України

3 квітня 2017 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді - Дзюбіна В.В.

суддів - Лашевича В.М., Росік Т.В.

при секретарі судового засідання - Проаспет К.О.,

переглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за апеляційними скаргами представника ТОВ Стейлон ОСОБА_1, представника ТОВ Приват Бізнес-Груп ОСОБА_2, представника ТОВ Амелинг , ТОВ Нармада Груп та ТОВ Компанія Реллітон ОСОБА_3, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 листопада 2016 року,

за участю прокурора - Дяченка Л.М.,

у с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 листопада 2016 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42016000000003216 від 08.11.2016 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, було задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дяченком О.О., про арешт майна та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ Торгова група Інвест-проект (код ЄДРПОУ 37883820) №26000001468130 (долар США), ТОВ Торгова група Інвест-проект (код ЄДРПОУ 37883820) №26004001468125 (українська гривня), ТОВ Торгова група Інвест-проект (код ЄДРПОУ 37883820) №26008001468132 (євро), ТОВ Кернелгрупп (код ЄДРПОУ 39912292) 26002001450522 (долар США), ТОВ Кернелгрупп (код ЄДРПОУ 39912292) №26003001450510 (українська гривня), ТОВ Кернелгрупп (код ЄДРПОУ 39912292) №26004001450519 (євро), ТОВ Астера-лайт (код ЄДРПОУ 39955205) №26007001429019 (долар США), ТОВ Астера-лайт (код ЄДРПОУ 39955205) №26000001429016 (польський злотий), ТОВ Астера-лайт (код ЄДРПОУ 39955205) №26002001429014 (українська гривня), ТОВ Приват Бізнес-Груп (код ЄДРПОУ 40466939) №26008001446251 (євро), ТОВ Приват Бізнес-Груп (код ЄДРПОУ 40466939) №26005001446265 (долар США), ТОВ Приват Бізнес-Груп (код ЄДРПОУ 40466939) №26008001446262 (українська гривня), ТОВ Стейлон (код ЄДРПОУ 40474617) №26007001454330 (українська гривня), ТОВ Стейлон (код ЄДРПОУ 40474617) №26001001456282 (українська гривня), ТОВ Стейлон (код ЄДРПОУ 40474617) №26004001456289 (долар США), ТОВ Стейлон (код ЄДРПОУ 40474617) №26008001456285 (євро), ТОВ Нармада груп (код ЄДРПОУ 40546851) №26008001447357 (долар США), ТОВ Нармада груп (код ЄДРПОУ 40546851) №26003001447352 (євро), ТОВ Нармада груп (код ЄДРПОУ 40546851) №26006001447348 (українська гривня), ТОВ Компанія Реллітон (код ЄДРПОУ 40557355) №26005001447521 (долар США), ТОВ Компанія Реллітон (код ЄДРПОУ 40557355) №26001001447525 (євро), ТОВ Компанія Реллітон (код ЄДРПОУ 40557355) №26003001447523 (українська гривня), ТОВ Амелинг (код ЄДРПОУ 40585650) №26000001450450 (долар США), ТОВ Амелинг (код ЄДРПОУ 40585650) №26006001450443 (євро), ТОВ Амелинг (код ЄДРПОУ 40585650) №26008001450429 (українська гривня), відкритих в ПАТ Універсал Банк (МФО 322001, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

В ухвалі слідчий суддя вказав, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки містить достатньо правових підстав для арешту майна.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ Стейлон ОСОБА_1, представник ТОВ Приват Бізнес-Груп ОСОБА_2, представник ТОВ Амелинг , ТОВ Нармада Груп та ТОВ Компанія Реллітон ОСОБА_3, подали апеляційні скарги в яких просять скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 листопада 2016 року та відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині арешту грошових коштів ТОВ Стейлон , ТОВ Приват Бізнес-Груп , ТОВ Амелинг , ТОВ Нармада Груп та ТОВ Компанія Реллітон , відкритих в ПАТ Універсал Банк .

В обґрунтування поданих апеляційних скарг вказують, що оскаржувана ухвала постановлена з порушенням норм процесуального права, а саме за недоведеності підстав та мети для такого арешту, а тому є необґрунтованою та підлягає скасуванню.

Далі в апеляційних скаргах зазначають, що слідчим не доведено, а слідчим суддею жодним чином не обґрунтовано на підставі належних та допустимих доказів підставу та мету відповідно до положень ст. 170 КПК України необхідності арешту майна, а також можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні чи можливість використання з метою можливої конфіскації майна. Крім того, слідчим суддею не обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що арештоване майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Також апелянти вказують, що товариства не є учасниками кримінального провадження і їх посадові особи не є підозрюваними чи обвинуваченими у межах останнього.

В підсумку зазначають, що слідчим не доведено, а слідчим суддею не встановлено відповідність майна критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, а тому правових підстав для накладення арешту у даному кримінальному провадженні немає.

Одночасно автори апеляційних скарг просять поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 листопада 2016 року, оскільки розгляд клопотання слідчого було здійснено за відсутності представників власників майна.

В судове засідання у справі представники власників майна не з'явились, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча належним чином були повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за їх відсутністю, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Крім того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов'язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов'язки.

Заслухавши доповідь судді, доводи прокурора, який вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, а апеляційні скарги представників власників майна такими, що не підлягають задоволенню, вивчивши матеріали провадження за клопотанням слідчого та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги задоволеннюне підлягають, при цьому строк на апеляційне оскарження підлягає поновленню, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення. Згідно з частиною 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що ухвалу суду від 17.11.2016 р. було постановлено без виклику осіб, які її оскаржують, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.

Що стосується безпосередньо апеляційних скарг, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під №42016000000003216, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 8 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Зокрема, органи досудового розслідування вважають, що службові особи ТОВ Ипсилон (код ЄДРПОУ 37702273), ТОВ Істер Агро (код ЄДРПОУ 39267181), ТОВ Мінагро та інших юридичних осіб разом з невстановленими особами в період 2015 - 2016 року, здійснюючи свою підприємницьку діяльність, направлену на переміщення товарів, у тому числі сільськогосподарської продукції за межі митної території України, в порушення п. 134.1.1, п. 134.1 ст. 134; п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України (в редакції від 02 грудня 2010 року № 2755-VI), не нарахували та не сплатили в бюджет держави податок на прибуток підприємств на суму 119470875 гривень. Крім того, в своїй незаконній діяльності, направленій на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, невстановлені особи використовують низку підприємств, зокрема, ПП Фаст Транс Логістик (код ЄДРПОУ 34319491), ТОВ ГлобалАдвертайзінг (код ЄДРПОУ 35040267), ПП Волтек-агро 2000 (код ЄДРПОУ 35756699), ТОВ Агроторг-Олія (код ЄДРПОУ 35996960), ПП Мітброк (код ЄДРПОУ 36156217), ТОВ Інтер Лауд (код ЄДРПОУ 36243372), ТОВ Тамарін (код ЄДРПОУ 36671480), ПП Мега - Транс - Контейнер (код ЄДРПОУ 37015452), ТОВ Агро-рост-компанія (код ЄДРПОУ 37201396), ПП Трастмаркет - ЮГ (код ЄДРПОУ 37224481), ТОВ Зіс трак юг (код ЄДРПОУ 37645320), ТОВ Ипсилон (код ЄДРПОУ 37702273), ТОВ Торгова група Інвест-проект (код ЄДРПОУ 37883820), ТОВ Альтаір-Груп (код ЄДРПОУ 37884080), ТОВ Проффітеск (код ЄДРПОУ 38106215), ТОВ Мінагро (код ЄДРПОУ 38155765), ТОВ Алвіко (код ЄДРПОУ 38351146), ТОВ Фірма мет-пром (код ЄДРПОУ 38488597), ТОВ Рубіна (код ЄДРПОУ 38512383), ТОВ Компанія Мет-Інвест (код ЄДРПОУ 38517088), ТОВ Пром - логістік (код ЄДРПОУ 38546831), ТОВ Логісстіл (код ЄДРПОУ 38760158), ТОВ Грано євро груп (код ЄДРПОУ 38780347), ПП ЕкспотрейдЛТД (код ЄДРПОУ 39116465), ТОВ Траст-Імпорт (код ЄДРПОУ 39116575), ТОВ Глобалстройбуд (код ЄДРПОУ 39187871), ТОВ Скайміст (код ЄДРПОУ 39187934), ТОВ Таврія авто , (код ЄДРПОУ 39242408), ПП Агрокорп (код ЄДРПОУ 39264107), ТОВ Істер Агро (код ЄДРПОУ 39267181), ПП Гроу - Білд (код ЄДРПОУ 39271659), ТОВ Стройгромтех (код ЄДРПОУ 39273546), ТОВ Меркс Стайл (код ЄДРПОУ 39276987), ТОВ Майдан центр інвест (код ЄДРПОУ 39290802), ТОВ Те Ом (код ЄДРПОУ 39358996), ТОВ Бахос ЛТД (код ЄДРПОУ 39389013), ТОВ РТР Трейд (код ЄДРПОУ 39389045), ТОВ Сігма ФТП (код ЄДРПОУ 39406232), ПП Лаан Торг (код ЄДРПОУ 39406248), ПП Ізі Кост (код 39406288), ТОВ Централ Трейд Інвест (код ЄДРПОУ 39406473), ТОВ Сітірон (код ЄДРПОУ 39408177), ТОВ Пак Фа (код ЄДРПОУ 39416229), ПП ЕмтТорг (код ЄДРПОУ 39416240), ПП Рам Трейд (код ЄДРПОУ 39416324), ТОВ Експерт Трейд ЛТД (код ЄДРПОУ 39419304), ТОВ Центрус-Ко (код ЄДРПОУ 39594870), ТОВ Ізт-сайм (код ЄДРПОУ 39594928), ТОВ Хімпакпрод (код ЄДРПОУ 39597934), ТОВ Селфтекс (код ЄДРПОУ 39597955), ТОВ Газ - інвестпроект (код ЄДРПОУ 39755369), ТОБ Трендісменеджмент (код ЄДРПОУ 39786795), ТОВ Гермес Лоджистік (код ЄДРПОУ 39828075), ТОВ Кернел групп (код ЄДРПОУ 39912292), ТОВ Астера-Лайт (код ЄДРПОУ 39955205), ПП Солидарность (код ЄДРПОУ 40086717), ТОВ Шляхсервіс-Буд (код ЄДРПОУ 40109985), ТОВ Финагро (код ЄДРПОУ 40172072), ТОВ Ньютек Трейд (код ЄДРПОУ 40255546), ТОВ Приват Бізнес-Груп (код ЄДРПОУ 40466939), ТОВ Флайлайн (код ЄДРПОУ 40474101), ТОВ Стейлон (код ЄДРПОУ 40474617), ТОВ Боудлер (код ЄДРПОУ 40474850), ТОВ Нармада груп (код ЄДРПОУ 40546851), ТОВ Компанія Реллітон (код ЄДРПОУ 40557355), ТОВ Зерноагропром (код ЄДРПОУ 40577392), ТОВ Амелинг (код ЄДРПОУ 40585650), ТОВ Фрайтлинг (код ЄДРПОУ 40611349), ТОВ Легалід (код ЄДРПОУ 40611726), ТОВ Строй-Граніт (код ЄДРПОУ 38351565), ТОВ Амаіт (код ЄДРПОУ 39939877).

Висновком експертного дослідження від 03 жовтня 2016 року № 2-03/10/2016-до встановлено, що службовими особами ТОВ Ипсилон (код ЄДРПОУ 37702273), ТОВ Істер Агро (код 39267181), ТОВ Мінагро , в порушення п. 134.1.1, п. 134.1 ст. 134; п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України (в редакції від 02 грудня 2010 року № 2755-VI) не нараховано та не сплачено до державного бюджету України податок на прибуток за 2015 рік в загальній сумі 119470875 гривень.

17.11.2016 року слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніч Є.О., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дяченком О.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ Торгова група Інвест-проект (код ЄДРПОУ 37883820) №26000001468130 (долар США), ТОВ Торгова група Інвест-проект (код ЄДРПОУ 37883820) №26004001468125 (українська гривня), ТОВ Торгова група Інвест-проект (код ЄДРПОУ 37883820) №26008001468132 (євро), ТОВ Кернелгрупп (код ЄДРПОУ 39912292) 26002001450522 (долар США), ТОВ Кернелгрупп (код ЄДРПОУ 39912292) №26003001450510 (українська гривня), ТОВ Кернелгрупп (код ЄДРПОУ 39912292) №26004001450519 (євро), ТОВ Астера-лайт (код ЄДРПОУ 39955205) №26007001429019 (долар США), ТОВ Астера-лайт (код ЄДРПОУ 39955205) №26000001429016 (польський злотий), ТОВ Астера-лайт (код ЄДРПОУ 39955205) №26002001429014 (українська гривня), ТОВ Приват Бізнес-Груп (код ЄДРПОУ 40466939) №26008001446251 (євро), ТОВ Приват Бізнес-Груп (код ЄДРПОУ 40466939) №26005001446265 (долар США), ТОВ Приват Бізнес-Груп (код ЄДРПОУ 40466939) №26008001446262 (українська гривня), ТОВ Стейлон (код ЄДРПОУ 40474617) №26007001454330 (українська гривня), ТОВ Стейлон (код ЄДРПОУ 40474617) №26001001456282 (українська гривня), ТОВ Стейлон (код ЄДРПОУ 40474617) №26004001456289 (долар США), ТОВ Стейлон (код ЄДРПОУ 40474617) №26008001456285 (євро), ТОВ Нармада груп (код ЄДРПОУ 40546851) №26008001447357 (долар США), ТОВ Нармада груп (код ЄДРПОУ 40546851) №26003001447352 (євро), ТОВ Нармада груп (код ЄДРПОУ 40546851) №26006001447348 (українська гривня), ТОВ Компанія Реллітон (код ЄДРПОУ 40557355) №26005001447521 (долар США), ТОВ Компанія Реллітон (код ЄДРПОУ 40557355) №26001001447525 (євро), ТОВ Компанія Реллітон (код ЄДРПОУ 40557355) №26003001447523 (українська гривня), ТОВ Амелинг (код ЄДРПОУ 40585650) №26000001450450 (долар США), ТОВ Амелинг (код ЄДРПОУ 40585650) №26006001450443 (євро), ТОВ Амелинг (код ЄДРПОУ 40585650) №26008001450429 (українська гривня), відкритих в ПАТ Універсал Банк (МФО 322001, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 листопада 2016 року клопотання слідчого було задоволено.

Задовольняючи клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження №2016000000003216 від 08.11.2016 року, слідчий суддя прийшов до висновку, що існують достатні підстави для накладення арешту на вказані грошові кошти, з огляду на те, що вони відповідають критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, а саме можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

З таким рішенням слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на такі обставини.

Оскільки дана ухвала оскаржена представниками ТОВ Стейлон , ТОВ Приват Бізнес-Груп , ТОВ Амелинг , ТОВ Нармада Груп та ТОВ Компанія Реллітон в частині накладення арешту на грошові кошти цих товариств, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ Універсал Банк (МФО 322001, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних скарг зазначених осіб, а щодо інших осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні слідчого доводи про накладення арешту на грошові кошти, перевірялись судом першої інстанції, при цьому було вислухано доводи слідчого, досліджені матеріали судового провадження, а також з'ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Під час розгляду клопотання органу досудового розслідування слідчий суддя встановив, що є достатні підстави вважати, що майно на яке слідчий просить накласти арешт відповідає критеріям ст. 170 КПК України, а саме є предметом злочину.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч тверджень апелянтів, встановив належні правові підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно.

Крім того, матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя суду першої інстанції обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагали вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Посилання апелянтів на ті обставини, що арешт на майно товариств було накладено безпідставно та всупереч вимог ст. 170 КПК України, без посилання на докази, які вказують про їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, в рамках даного кримінального провадження є безпідставними, оскільки до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Завдання суду полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна, тобто закон не вимагає щоб докази були повними, але вони повинні бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений в обранні того чи іншого заходу забезпечення кримінального провадження.

Не можуть бути прийняті до уваги і доводи представників апеляційних скарг щодо того, що посадові особи товариств не є підозрюваними та обвинуваченими в межах кримінального провадження, оскільки арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів дійшла остаточного висновку, що рішення слідчого судді суду першої інстанції прийнято у відповідності до вимог кримінального процесуального закону, а тому ухвалу слідчого судді, необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 117, 170-173, 309, 404, 405, 407 ч. 3 п. 1, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва -

п о с т а н о в и л а:

Поновити представнику ТОВ Стейлон ОСОБА_1, представнику ТОВ Приват Бізнес-Груп ОСОБА_2, представнику ТОВ Амелинг , ТОВ Нармада Груп та ТОВ Компанія Реллітон ОСОБА_3 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 листопада 2016 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 листопада 2016 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42016000000003216 від 08.11.2016 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, якою було задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дяченком О.О., про арешт майна та накладено арешт на грошові кошти в частині, які знаходяться на рахунках: ТОВ Приват Бізнес-Груп (код ЄДРПОУ 40466939) №26008001446251 (євро), ТОВ Приват Бізнес-Груп (код ЄДРПОУ 40466939) №26005001446265 (долар США), ТОВ Приват Бізнес-Груп (код ЄДРПОУ 40466939) №26008001446262 (українська гривня), ТОВ Стейлон (код ЄДРПОУ 40474617) №26007001454330 (українська гривня), ТОВ Стейлон (код ЄДРПОУ 40474617) №26001001456282 (українська гривня), ТОВ Стейлон (код ЄДРПОУ 40474617) №26004001456289 (долар США), ТОВ Стейлон (код ЄДРПОУ 40474617) №26008001456285 (євро), ТОВ Нармада груп (код ЄДРПОУ 40546851) №26008001447357 (долар США), ТОВ Нармада груп (код ЄДРПОУ 40546851) №26003001447352 (євро), ТОВ Нармада груп (код ЄДРПОУ 40546851) №26006001447348 (українська гривня), ТОВ Компанія Реллітон (код ЄДРПОУ 40557355) №26005001447521 (долар США), ТОВ Компанія Реллітон (код ЄДРПОУ 40557355) №26001001447525 (євро), ТОВ Компанія Реллітон (код ЄДРПОУ 40557355) №26003001447523 (українська гривня), ТОВ Амелинг (код ЄДРПОУ 40585650) №26000001450450 (долар США), ТОВ Амелинг (код ЄДРПОУ 40585650) №26006001450443 (євро), ТОВ Амелинг (код ЄДРПОУ 40585650) №26008001450429 (українська гривня), відкритих в ПАТ Універсал Банк (МФО 322001, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання - залишити без змін .

Апеляційні скарги представника ТОВ Стейлон ОСОБА_1, представника ТОВ Приват Бізнес-Груп ОСОБА_2, представника ТОВ Амелинг , ТОВ Нармада Груп та ТОВ Компанія Реллітон ОСОБА_3, - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І:

В. В. Д з ю б і н В. М.Л а ш е в и ч Т. В. Р о с і к