Ухвала

від 06.04.2017 по справі 757/19748/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19748/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

06.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000293 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2017, за фактом заволодіння майном ДП «Укрспирт» в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем службовими особами вказаного підприємства та державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, з подальшим ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом складанням та видачою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Встановлено, що група осіб з метою реалізації злочинних намірів по незаконному виготовленню спирту на потужностях ДП «Укрспирт» та Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, створили злочинну організацію до якої залучили керівників спиртових заводів та інших.

Механізм протиправної діяльності полягає в тому, що керівники спиртових заводів, за вказівкою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом надання вказівок підлеглим, організовують виготовлення на підконтрольних суб`єктах ДП «Укрспирт» та Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості не облікованого спирту та його прихованого вивозу з території підприємств для подальшої реалізації.

При цьому, вищевказані керівники державних підприємств, за вказівкою організаторів, з метою зменшення затратної частини на виробництво спирту, для його виготовлення закуповують та використовують низькоякісну сировину (зернові культури, маляс, ферменти тощо), вжиття якої становить загрозу для життя та здоров`я людини.

Згідно інформаційної довідки №84009057 від 31.03.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Нагірянка, вул. Заводська,б. 1, перебувають у власності у ДП «Укрспирт», інформація щодо інших власників відсутня.

В судовому засіданні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку зазначеного Марилівська філія ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37355202), за адресою: Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Нагірянка, вул. Заводська, б. 1, з метою відшукання та вилучення товарно-матеріальних цінностей, які належать Марилівська філія ДП «Укрспирт», оригіналів та копій документів щодо взаємовідносин Марилівська філія ДП «Укрспирт» із іншими СГД, а саме: марок акцизного податку для алкогольних напоїв, договорів, додатків до договорів, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, сертифікатів якості, митних декларацій, переписки; книг наказів, договорів, книг та карток складського обліку, документів щодо оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, документів щодо походження товарно-матеріальних цінностей, банківських документів; документальних матеріалів та відомостей, які можуть підтверджувати факти незаконного виготовлення спиртової продукції, ухилення від сплати податків, привласнення та розтрати службовими особами Марилівська філія ДП «Укрспирт» державних коштів, матеріальних носіїв на яких може знаходитися така інформація: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби зв`язку; чорнових записів, записних книг; не облікованої спиртової продукції, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших предметів і документів, що мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які будуть доказами під час судового розгляду кримінального правопорушення.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження КПК України визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення.

Слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобути злочинним шляхом, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №42017000000000293 від 02.02.2017, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000000293 від 02.02.2017 на проведення обшуку в усіх приміщеннях, будівлях, спорудах та об`єктах нежитлової нерухомості, які використовує або займає Марилівська філія ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37355202), за адресою: Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Нагірянка, вул. Заводська, б. 1, власниками яких є ДП «Укрспирт», інформація щодо інших власників відсутня, відшукання та вилучення товарно-матеріальних цінностей, які належать Марилівська філія ДП «Укрспирт», оригіналів та копій документів щодо взаємовідносин Марилівська філія ДП «Укрспирт» із іншими СГД, а саме: марок акцизного податку для алкогольних напоїв, договорів, додатків до договорів, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, сертифікатів якості, митних декларацій, переписки; книг наказів, договорів, книг та карток складського обліку, документів щодо оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, документів щодо походження товарно-матеріальних цінностей, банківських документів; документальних матеріалів та відомостей, які можуть підтверджувати факти незаконного виготовлення спиртової продукції, ухилення від сплати податків, привласнення та розтрати службовими особами Марилівська філія ДП «Укрспирт» державних коштів, матеріальних носіїв на яких може знаходитися така інформація: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби зв`язку; чорнових записів, записних книг; не облікованої спиртової продукції, а також інших предметів і документів, що мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які будуть доказами під час судового розгляду кримінального правопорушення, окрім вилучення грошей.

В задоволені інших вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/19748 /17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1