Ухвала

від 10.04.2017 по справі 145/501/17

ТИВРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

іменем України

"10" квітня 2017 р. 145/501/17

1-кс/145/68/2017

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016021320000065 від 03.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 02.03.2016 року до Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області з Прокуратури Вінницької області надійшли матеріали за фактом неправомірних дій працівників ТОВ «Кітус» щодо видачі ФОП « ОСОБА_5 » товарно-транспортних накладних, які містять недостовірні дані, на підставі яких останній отримав у Тернопільському управлінні лісового та мисливського господарства, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Відомості з даного приводу внесені до ЄРДР 03.03.2016 № 12016021320000065 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що Управлінням аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Волинської митниці ДФС проведено перевірку законності експорту товару «Пиломатеріали обрізні, дубові : ІІІ сорту», що був оформлений в зоні діяльності Волинської митниці ДФС за митними деклараціями № 205070000/2015/014628 від 22.09.2015 року; № 205070000/2015/015038 від 24.09.2015 року; № 205070000/2015/016165 від 01.10.2015 року. В результаті проведеної перевірки встановлено:

1) 22.09.2015 року 0 18:12 на м/п «Луцьк» Волинської митниці ДФС завершено митне оформлення вантажу «Пиломатеріали дубові обрізні» по митній декларації типу ЕК10АА № 205070000/2015/014628, що слідував в автомобілі д.н.з. № НОМЕР_1 / НОМЕР_2 в режимі «експорт» та виїхав з митної території України 25.09.2015 через митний пост «Ягодин» Волинської митниці ДФС.

До митного оформлення вказаної декларації (шляхом електронного декларування) подано наступні документи: СМR №032579 від 22.09.2015, інвойс №48 від 21.09.2015, специфікація до фактури №48 від 21.09.2015, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ТР № 042393 від 21.09.2015, в яких зазначено, що в автомобілі переміщується вантаж «Пиломатеріали дубові обрізні» загальною кількістю 20,373 м.куб., загальною вартістю 8387,16 Євро. Відправником даного товару є ФОП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), а отримувачем «Veno Houtproducten bv» (9206 BK Drachten Stuurboord 4 Netherlands).

Згідно Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ТР № 042393, виданого Тернопільським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, поданого під час здійснення митного оформлення на Волинській митниці ДФС лісокористувачем продавцем сировини, з якої виготовлено вищевказаний товар є ТОВ СЛГ «Авангардліс», код ЄДРПОУ 31188265 ( 16071 Чернігівська обл. Новгород-Сіверський р-н.), а підставою видачі даного сертифікату є товарно-транспортна накладна: № 00000563 від 13.07.2015.

Листом Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства від 25.11.2015 за № 01-4/969 надано копію товарно-транспортної накладної: № 00000563 від 13.07.2015 в якій зазначено, що товар: «пиловник дуб» відвантажено ТОВ СЛГ «Авангардліс» в адресу ТОВ «Кітус», який пізніше у відповідності до накладної: від 13.07.2015 №13/07 був проданий та відправлений ТОВ «Кітус» в адресу ФОП « ОСОБА_5 ».

2) 24.09.2015 року 0 17:25 на м/п «Луцьк» Волинської митниці ДФС завершено митне оформлення вантажу «Пиломатеріали дубові обрізні» по митній декларації типу ЕК10АА № 205070000/2015/015038, що слідував в автомобілі д.н.з. № НОМЕР_3 / НОМЕР_4 в режимі «експорт» та виїхав з митної території України 26.09.2015 через митний пост «Ягодин» Волинської митниці ДФС.

До митного оформлення вказаної декларації (шляхом електронного декларування) подано наступні документи: СМR №032557 від 24.09.2015, інвойс №49 від 24.09.2015, специфікація до фактури №49 від 24.09.2015, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ТР № 042421 від 24.09.2015, в яких зазначено, що в автомобілі переміщується вантаж «Пиломатеріали дубові обрізні» загальною кількістю 20,760 м.куб., загальною вартістю 8418,18 Євро. Відправником даного товару є ФОП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), а отримувачем «Veno Houtproducten bv» (9206 BK Drachten Stuurboord 4 Netherlands).

Згідно Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ТР № 042421, виданого Тернопільським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, поданого під час здійснення митного оформлення на Волинській митниці ДФС лісокористувачем продавцем сировини, з якої виготовлено вищевказаний товар є ТОВ СЛГ «Авангардліс», код ЄДРПОУ 31188265 ( 16071 Чернігівська обл. Новгород-Сіверський р-н.), а підставою видачі даного сертифікату є товарно-транспортна накладна: № 00000563 від 13.07.2015, № 00000573 від 20.07.2015.

Листом Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства від 25.11.2015 за № 01-4/969 надано копії товарно-транспортних накладних: № 00000563 від 13.07.2015, № 00000573 від 20.07.2015 в яких зазначено, що товар: «пиловник дуб» відвантажено ТОВ СЛГ «Авангардліс» в адресу ТОВ «Кітус», який пізніше у відповідності до накладної: від 13.07.2015 №13/07 та від 20.07.2015 №20/07був проданий та відправлений ТОВ «Кітус» в адресу ФОП « ОСОБА_5 ».

3) 01.10.2015 року 0 17:30 на м/п «Луцьк» Волинської митниці ДФС завершено митне оформлення вантажу «Пиломатеріали дубові обрізні» по митній декларації типу ЕК10АА № 205070000/2015/016165, що слідував в автомобілі д.н.з. № НОМЕР_5 / НОМЕР_6 в режимі «експорт» та виїхав з митної території України 03.10.2015 через митний пост «Ягодин» Волинської митниці ДФС.

До митного оформлення вказаної декларації (шляхом електронного декларування) подано наступні документи: СМR №525906 від 01.10.2015, інвойс №50 від 30.09.2015, специфікація до фактури №50 від 30.09.2015, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ТР № 042458 від 30.09.2015, в яких зазначено, що в автомобілі переміщується вантаж «Пиломатеріали дубові обрізні» загальною кількістю 19,807 м.куб., загальною вартістю 8328,45 Євро. Відправником даного товару є ФОП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), а отримувачем «Veno Houtproducten bv» (9206 BK Drachten Stuurboord 4 Netherlands).

Згідно Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ТР № 042458, виданого Тернопільським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, поданого під час здійснення митного оформлення на Волинській митниці ДФС лісокористувачем продавцем сировини, з якої виготовлено вищевказаний товар є ТОВ СЛГ «Авангардліс», код ЄДРПОУ 31188265 ( 16071 Чернігівська обл. Новгород-Сіверський р-н.), а підставою видачі даного сертифікату є товарно-транспортна накладна: № 00000573 від 20.07.2015, № 00000579 від 23.07.2015.

Листом Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства від 25.11.2015 за № 01-4/969 надано копії товарно-транспортних накладних: № 00000573 від 20.07.2015, № 00000579 від 23.07.2015 в яких зазначено, що товар: «пиловник дуб» відвантажено ТОВ СЛГ «Авангардліс» в адресу ТОВ «Кітус», який пізніше у відповідності до накладних: від 20.07.2015 №20/07 та від 24.07.2015 №24/07був проданий та відправлений ТОВ «Кітус» в адресу ФОП « ОСОБА_5 ».

Відповідно до листів ТОВ СЛГ «Авангардліс» від 25.11.2015 № 64, від 30.10.2015 № 61 встановлено, що «лісо продукції» по товарно-транспортних накладних № 00000563 від 13.07.2015, № 00000573 від 20.07.2015, № 00000579 від 23.07.2015 ТОВ СЛГ «Авангардліс» ніколи не реалізовувало ніяким ні фізичним ні юридичним особам, а також реалізація, продаж, відправка ТОВ СЛГ «Авангардліс» протягом 2015 року в адресу будь-яких юридичних чи фізичних осіб, будь-якої продукції, де породою деревини був дуб ніколи не здійснювалась та з ТОВ «Кітус» ТОВ СЛГ «Авангардліс» ніколи не співпрацювало.

Вищевказані факти свідчать про те, що при сприянні службових осіб ТОВ «Кітус», для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ТР № 042393 від 21.09.2015, ТР № 042421 від 24.09.2015 ТР № 042458 від 30.09.2015, Тернопільському обласному управлінню лісового та мисливського господарства було надано підроблені документи, а саме: товарно-транспортні накладні № 00000563 від 13.07.2015, № 00000573 від 20.07.2015, № 00000579 від 23.07.2015 та специфікації-накладні №1 від 13.07.2015, №1 від 20.07.2015, №1 від 23.07.2015 року.

Також встановлено, що ТОВ «Кітус» розташований за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, с. Селище, вул. І.Богіна, 1Г, директором (засновником) його являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 83495506 від 27.03.2017 встановлено, будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 є багатоквартирним житловим будинком, проведеною реєстрацією права власності квартири АДРЕСА_4 , встановлено, що по праву власності 1/5 частки належить ОСОБА_6 , 1/5 частки належить ОСОБА_7 , 1/5 частки належить ОСОБА_8 , 1/5 частки належить ОСОБА_9 , 1/5 частки належить ОСОБА_10 .

Просить надати йому дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 та в прилеглих до нього підсобних приміщеннях, які по праву власності 1/5 частки належить ОСОБА_6 , 1/5 частки належить ОСОБА_7 , 1/5 частки належить ОСОБА_8 , 1/5 частки належить ОСОБА_9 , 1/5 частки належить ОСОБА_10 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання і вилучення документів, а саме: товарно-транспортні накладні № 00000563 від 13.07.2015, № 00000573 від 20.07.2015, № 00000579 від 23.07.2015, які видавались,виготовлялись ТОВ «Кітус», ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ СЛГ «Авангардліс» та специфікації-накладні №1 від 13.07.2015, №1 від 20.07.2015, №1 від 23.07.2015 року, які видавались,виготовлялись ТОВ «Кітус» та ФОП « ОСОБА_5 » для здійснення експортних операцій вантажу «пиломатеріали дубові обрізні», а також оргтехніки та електронних носіїв інформації за допомогою яких могли бути виготовлені вказані документи та на яких може зберігатись інформація про їх виготовлення.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як є підстави вважати, що необхідні для розкриття кримінального правопорушення документи, оргтехніка та електронні носії інформації можуть знаходитись в даному домоволодінні та прилеглих до нього підсобних приміщеннях, а обшук має на меті виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

В межах досудового розслідування внесеного 03.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016021320000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, надати старшому слідчому CВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 та в прилеглих до нього підсобних приміщеннях, співвласниками якої є - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання і вилучення документів, а саме: товарно-транспортні накладні № 00000563 від 13.07.2015 року, № 00000573 від 20.07.2015 року, № 00000579 від 23.07.2015, які видавались,виготовлялись ТОВ «Кітус», ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ СЛГ «Авангардліс» та специфікації-накладні №1 від 13.07.2015 року, №1 від 20.07.2015, №1 від 23.07.2015 року, які видавались, виготовлялись ТОВ «Кітус» та ФОП « ОСОБА_5 » для здійснення експортних операцій вантажу «пиломатеріали дубові обрізні», а також оргтехніки та електронних носіїв інформації за допомогою яких могли бути виготовлені вказані документи та на яких може зберігатись інформація про їх виготовлення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і надає право слідчому чи прокурору проникнути до домогосподарства за місцем проживання ОСОБА_6 , в АДРЕСА_2 , що належить по праву власності 1/5 частки - ОСОБА_6 , 1/5 частки - ОСОБА_7 , 1/5 частки - ОСОБА_8 , 1/5 частки - ОСОБА_9 , 1/5 частки - ОСОБА_10 , лише один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1