Ухвала

від 11.04.2017 по справі 757/20725/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20725/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2017 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., за участю секретаря Войтюк О.С., за участю старшого слідчого другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойка М.В про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В. за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Атаманчук С.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи за попередньою змовою та у групі з Міністром охорони навколишнього природного середовища України ОСОБА_4, головою правління НАК Надра України ОСОБА_5 та директором ТОВ Танталіт ОСОБА_6, у період 2004-2011 років заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем державним майном в особливо великих розмірах - комплексом будівель будинку відпочинку Межигір'я , розташованого за адресою: АДРЕСА_1, та будинком АДРЕСА_2 а також земельними ділянками, на яких розташований цей комплекс.

Крім того, установлено, що у період 2011 - 2012 років на рахунки ТОВ Танталіт службовими особами ряду товариств з обмеженою відповідальністю, а саме ТОВ Преміум строй Буд (код ЄДРПОУ 37242757), ТОВ ТД Діона (код ЄДРПОУ 38238584), ТОВ Сабулон (код ЄДРПОУ 37450777), ТОВ Центр Безпеки Статус (код ЄДРПОУ 37401012), ТОВ Ламінар (код ЄДРПОУ 37450473), ТОВ Альтабор (код ЄДРПОУ 37450578) перераховано близько 200 млн. грн. Вказані грошові кошти зараховані на рахунки ТОВ Танталіт в якості орендної плати за користування нежитловими приміщеннями. Проте в ході розслідування встановлено, що у власності ТОВ Танталіт перебувало лише майно на території резиденції Межигір'я за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Івана Франка, 19.

Зокрема з рахунку ТОВ Сабулон ЄДРПОУ 37450777 № 26008001001588 у ПАТ Радикал Банк , МФО 319111 на рахунки ТОВ Танталіт перераховано кошти на загальну суму 9 000 000 грн.

У ході огляду руху коштів по вищевказаному рахунку встановлено, що протягом 2011 року з рахунку ТОВ "БК "Гранд-тектоніка" (код ЄДРПОУ 36124101) № 26001901322446 на рахунок № 26008001001588 ТОВ Сабулон перераховано грошові кошти у сумі 9 000 000 грн.

У ході досудового розслідування перевіряється версія щодо незаконного збагачення особами із числа колишнього вищого керівництва держави шляхом використання суб'єктів господарської діяльності, у тому числі і іноземних, відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

З метою її спростування чи підтвердження, встановлення джерел походження коштів у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ "БК "Гранд-тектоніка" (код ЄДРПОУ 36124101), відкритих у різні періоди в банківських установах, зокрема по рахунку № 26001901322446 у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, юридична адреса: вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01033.

Таким чином, у володінні у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати членам групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В., прокурору Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_7, старшому слідчому прокуратури Одеської області ОСОБА_8, слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів щодо відкриття рахунку ТОВ "БК "Гранд-тектоніка" (код ЄДРПОУ 36124101), №26001901322446 у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "БК "Гранд-тектоніка" (код ЄДРПОУ 36124101), №26001901322446 у електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ "БК "Гранд-тектоніка" (код ЄДРПОУ 36124101), № 26001901322446 за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ "БК "Гранд-тектоніка" (код ЄДРПОУ 36124101), № 26001901322446 за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ "БК "Гранд-тектоніка" (код ЄДРПОУ 36124101), № 26001901322446 , за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 банківських операцій по рахунку ТОВ "БК "Гранд-тектоніка" (код ЄДРПОУ 36124101), № 26001901322446, а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду

- документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга клієнт-банк ), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком ТОВ "БК "Гранд-тектоніка" (код ЄДРПОУ 36124101), №26001901322446 у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, юридична адреса: вул. Жилянська, 43, м. Київ, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/20725/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя В.М. Карабань