Ухвала

від 09.03.2017 по справі 761/7168/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/7168/17

Провадження № 1-кс/761/4530/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчука Ігоря Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ Ідея Банк (МФО 336310) щодо ТОВ Баст Груп (ЄДРПОУ 39506040), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчук І.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу прокуратури м. Києва Чорним В.В., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000025 від 20 лютого 2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 та ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ Ідея Банк (МФО 336310), яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, та які стосуються відкриття й обслуговування банківського рахунку ТОВ Баст Груп (код ЄДРПОУ 39506040) №26000312414816 за період з 28 листопада 2014р. по дату винесення даної ухвали, а саме:

• роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

• заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

• картка із зразками підписів та відбитка печатки;

• договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

• договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі Клієнт-Банк ;

• платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

• заявок на видачу готівкових коштів;

• документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в період листопада 2014р., діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, вчинив пособництво у фіктивному підприємництві, шляхом створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ Баст Груп (код ЄДРПОУ 39506040) та призначені себе на посаду його формального директора, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, однак з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

Так, допитаний як свідок засновник та директор ТОВ Баст Груп ОСОБА_3 показав, що зареєстрував дане підприємство за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, на прохання невстановлених осіб, шляхом надання їм реквізитів власного паспорта та ідентифікаційного коду і підписання відповідних реєстраційних, статутних документів підприємства.

Крім цього, ОСОБА_3 з метою забезпечення належного функціонування ТОВ Баст Груп , відвідав банківські установи, а саме ПАТ Ідея банк (МФО 336310), в ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023), в ПАТ Банк Кредит Дніпро (МФО 305749) та в АТ Фінанси та кредит (МФО 300131), де використав завідомо підроблені реєстраційні та статутні документи даного підприємства з метою відкриття його банківських рахунків, в результаті чого отримав відкриті ключі ЕЦП клієнта у системі Клієнт-банк , чекові книжки, що необхідні для здійснення доступу до вказаного рахунку підприємства та передав їх невстановленим особам з метою використання для здійснення незаконної діяльності.

За результатами аналізу Аналітичної системи ДФС України Податковий блок встановлено, що ТОВ Баст Груп дійсно має поточний банківський рахунок, відкритий в ПАТ Ідея банк (МФО 336310) за №26000312414816 від 28 листопада 2014р. за допомогою якого здійснювалось незаконне переведення проконвертованих безготівкових грошових коштів в готівку.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №32016100000000025 та у зв'язку із тим, що вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення речі у випадку залучення ПАТ Ідея Банк (МФО 336310) до судового розгляду клопотання, слідчий просив суд провести судовий розгляд без участі особи, у володінні якої знаходяться річ.

В судовому засіданні слідчий Зінчук І.М. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №32016100000000025, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №32016100000000025, зокрема для проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, враховуючи, що почеркознавча експертиза буде проводитись по оригіналам документів, які містять надписи та підписи ОСОБА_3 чи іншої особи в документах, які стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ Баст Груп , відкритих в ПАТ Ідея Банк (МФО 336310), в ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023), в ПАТ Банк Кредит Дніпро (МФО 305749) та в АТ Фінанси та кредит (МФО 300131).

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено інших , без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ Ідея Банк (МФО 336310), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №32016100000000025, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчука Ігоря Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ Ідея Банк (МФО 336310) щодо ТОВ Баст Груп (ЄДРПОУ 39506040) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчуку Ігорю Миколайовичу, або за його дорученням в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в ПАТ Ідея Банк (МФО 336310), яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11 та які стосуються відкриття й обслуговування банківського рахунку ТОВ Баст Груп (код ЄДРПОУ 39506040) №26000312414816 за період з 28 листопада 2014р. по 09 березня 2017р. та оригіналів документів із зразками підписів ОСОБА_3 чи іншої особи та відбитка печатки, а саме: роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі Клієнт-Банк ; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ Ідея Банк (МФО 336310), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: