Ухвала

від 30.01.2017 по справі 761/2859/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/2859/17

Провадження № 1-кс/761/1949/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.,

за участю слідчого : Бацанова О.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Бацанова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій в банківській установі ПАТ Авант-Банк (МФО 380708), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23, стосовно клієнта - ТОВ КУА Олімп Ессет Інвестмент (код ЄДРПОУ - 38290733) -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції Бацанов О.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України Яцининим В.В. по кримінальному провадженню №32015100110000351 від 30 листопада 2015р. за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій, стосовно клієнта ТОВ КУА Олімп Ессет Інвестмент (код ЄДРПОУ - 38290733), що знаходяться в банківській установі установі ПАТ Авант-Банк (МФО 380708), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23, а саме: юридичної справи про відкриття та використання рахунків №26508010011798 - українська гривня, відкритих ТОВ КУА Олімп Ессет Інвестмент (код ЄДРПОУ - 38290733) у ПАТ Авант-Банк (МФО 380708); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків №26508010011798 - українська гривня, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу Інтернет - клієнт - банк із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках №26508010011798 - українська гривня, за період з 01 січня 2014р. по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в паперовому та електронному вигляді; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу Інтернет - клієнт - банк ; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01 січня 2014р. по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ Арчі Капітал (код ЄДР - 38993145), ТОВ Астергруп (код ЄДР - 39188629), ТОВ Кристалс Груп (код ЄДР -35572701), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ Грант-Імпорт-Торг (код ЄДР - 39670605), ТОВ Пром-Інновація Плюс (код ЄДР - 39745041), ПП Прогрес Актив (код ЄДР - 36257364), ТОВ Алар Консалт (код ЄДР - 39644203), ТОВ Оптіма-Прогрес (код ЄДР - 38925976), ТОВ Юнейтед Груп (код ЄДР - 39529120), ТОВ Стеліум груп (код ЄДР - 39557556), ТОВ КУА Олімп Ессет Інвестмент (код ЄДР - 38290733), ТОВ КУА Старпром-Капітал (код ЄДР - 33831868), ТОВ КУА Еско-капітал (код ЄДР - 35677371), ПАТ Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Капітал Інвест (код ЄДР - 35918704), ПАТ Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Сертеза (код ЄДР - 37500377) (основним видом господарської діяльності яких являється: неспеціалізована оптова торгівля та які являються платниками єдиного податку), з метою завищення валових витрат реальному сектору економіки.

Під час досудового розслідування на виконання доручення оперативними працівниками МОУ Офісу великих платників податків ДФС допитано засновників ТОВ КУА Олімп Ессет Інвестмент (код ЄДРПОУ - 38290733) - ОСОБА_3, ТОВ КУА Старпром-Капітал (код ЄДРПОУ - 33831868) ОСОБА_4, ПАТ КУА Еско-капітал (код ЄДРПОУ - 35677371), ОСОБА_5, які надали свідчення про непричетність до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності.

Як встановлено в ході досудового розслідування, ТОВ КУА Олімп Ессет Інвестмент (код ЄДРПОУ - 38290733) відкрито та використовуються банківські рахунки №26508010011798 - українська гривня, відкриті у ПАТ Авант-Банк (МФО 380708), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23.

Як зазначає слідчий, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні ПАТ Авант-Банк (МФО 380708) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ КУА Олімп Ессет Інвестмент , про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий Бацанов О.В. клопотання підтримав в повному обсязі та просив суд його задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з'явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв'язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ Універсал Банк .

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №32015100110000351, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні банківської установи ПАТ Авант-Банк (МФО 380708) і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №32015100110000351, як докази факту протиправних дій.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Бацанова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій в банківській установі ПАТ Авант-Банк (МФО 380708), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23, стосовно клієнта - ТОВ КУА Олімп Ессет Інвестмент (код ЄДРПОУ - 38290733) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Бацанову Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій, які знаходяться у володінні банківської установи ПАТ Авант-Банк (МФО 380708), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23, стосовно клієнта - ТОВ КУА Олімп Ессет Інвестмент (код ЄДРПОУ - 38290733), а саме:

- юридичної справи про відкриття та використання рахунків №26508010011798 - українська гривня, відкритих ТОВ КУА Олімп Ессет Інвестмент (код ЄДРПОУ - 38290733) у ПАТ Авант-Банк (МФО 380708);

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків №26508010011798 - українська гривня, наказів (протоколів зборів засновників) та документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання зазначеного рахунку;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу Інтернет - клієнт - банк із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках №26508010011798 - українська гривня, за період з 01 січня 2014р. по 30 січня 2017р., в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01 січня 2014р. по 30 січня 2017р.;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу Інтернет - клієнт - банк ;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01 січня 2014р. по 30 січня 2017р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ Авант-Банк (МФО 380708), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: