Ухвала

від 11.04.2017 по справі 757/20153/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20153/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю сторони кримінального провадження прокурора Вакарова Д.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Євгенія Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковіним Д.О., про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ "Перший Інвестиційний Банк".

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економікиДепартаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001264 від 17.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2012-2013 р.р. ОСОБА_4, діючи за попередньою домовленістю з громадянами Російської Федерації ОСОБА_6 і ОСОБА_7, які займають монопольне становище на російському ринку легального та тіньового обігу тютюнових виробів, придбали ТОВ Торгова компанія Мегаполіс-Україна , яке в травні 2016 року перейменовано в ТОВ Тедіс Україна , стали кінцевими беніфіціарами цього підприємства та фактично стали керувати його діяльністю. За нетривалий час власники ТОВ Тедіс Україна , використовуючи незаконні методи ведення підприємницької діяльності, шляхом підкупу службових осіб центральних державних органів України та тиску на суб'єкти господарювання - виробників та реалізаторів тютюнової продукції в частині створення нездоланних бар'єрів входження на ринок дистрибуції сигарет потенційних дистриб'юторів, зайняли монопольне становище у даному виді економічної діяльності в умовах порушення правил економічної конкуренції в України. Встановлено, що реалізація придбаних у ТОВ Тедіс Україна (код ЄДРПОУ 30622532), тютюнових виробів у місцях торгівлі здійснюється за готівкові кошти без застосування реєстраторів розрахункових операцій та відповідного обліку цих операцій у бухгалтерському обліку і податковій звітності, безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання. Для дослідження вказаної інформації, слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках зазначених підприємств, а саме: ПрАТ Філіп Морріс Україна (00383231), ПАТ Джей Ті Інтернешнл Україна (19345204), ПрАТ Імперіал ТобаккоПродакшн Україна , (20044494), ПрАТ В.А.Т.-Прилуки (14333202), ТОВ Тедіс Україна (код ЄДРПОУ 30622532), ТОВ Мегаполіс Україна Лоджістікс (код ЄДРПОУ 38213162), TOB Лавика (код ЄДРПОУ 38477826), TOB Амкодор (код ЄДРПОУ 37811887), ТОВ Ароллан (код ЄДРПОУ 39004620), TOB Тітан-Південь (код ЄДРПОУ 35357591), TOB КодосІнвест (код ЄДРПОУ 37811850), ТОВ Дом-Інвест-Україна (код ЄДРПОУ 36851321), TOB Стратагема-Інвест (код ЄДРПОУ 34801090), TOB Північно-Східна добувна компанія (код ЄДРПОУ 37356281), ТОВ "Голд Прайм Фінанс" (код ЄДРПОУ 40297113), ТОВ "Мілред ЛТД" (код ЄДРПОУ 40393138), ТОВ Біоклін (код ЄДРПОУ 38346728), ТОВ Голден Прайм Експрес (код ЄДРПОУ 40289879), ТОВ Одесбудінвест (код ЄДРПОУ 34598949), ТОВ БалкІнвест (код ЄДРПОУ 37059919), ТОВ Ореол-Брок (код ЄДРПОУ 37169211), ПП Нікотіана (код ЄДРПОУ 37017423), ПП "Атмосфера - Т" (код ЄДРПОУ 40335427), ПП Торгівля та Дистрибьюція (код ЄДРПОУ 39270131), ФОП ОСОБА_8, код ДРФО НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_9, код ДРФО НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_10, код ДРФО НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_11, код ДРФО НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_12, код ДРФО НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_13, код ДРФО НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_14, код ДРФО НОМЕР_7, ФОП ОСОБА_15, код ДРФО НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_16, код ДРФО НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_17, код ДРФО НОМЕР_10, ФОП ОСОБА_18, код ДРФО НОМЕР_11, ПП "Сфінкс" (31690100),ТОВ Т.Інвест (41017602). ПАТ "Філіп Морріс Україна" код ЄДРПОУ 00383231 у своїй фінансово-господарській діяльності використовує рахунки, відкриті у ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" МФО 300506.Таким чином, у ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" МФО 300506 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ПАТ "Філіп Морріс Україна" код ЄДРПОУ 00383231 грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ "Перший Інвестиційний Банк", оскількитакі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Євгенія Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Євгенію Володимировичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" МФО 300506, а саме: рухугрошових коштів по рахунку ПАТ "Філіп Морріс Україна" код ЄДРПОУ 00383231, № 26000001015049, в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування фільтрів у вигляді таблиць з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи Клієнт-Банк між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали, з можливістю зробити копії вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/20153/17-к

Прим.2 - Слідчому Остроушко Є.В.

Копія: ПАТ "Перший Інвестиційний Банк"

Виконавець: Остапчук Т.В.

11.04.2017 р.