Ухвала
від 11.04.2017 по справі 640/2384/17
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/2384/17

н/п 1-кс/640/2864/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Недосєкіній В.О.,

за участю слідчого - Червякова М.І.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Червякова Михайла Івановича по кримінальному провадженню №12016220000001270 від 17.11.2016 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

10.04.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Червякова М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Чайченком А.Є., про накладення арешту на майно у вигляді речей і документів, яке вилучено:

під час проведення обшуку 21.03.2017 приміщення АДРЕСА_1, а саме:

-Довіреність від 12.09.2016 ФГ Садко - 2 примірники;

-Кредитний договір №115-16 від 19.09.2016 ХМФКС Криниця на ім'я ОСОБА_3 на 2 арк.; квитанції до кредитного до ПКО №№ 904, 905, 906 від 12.09.2016;

-Фрагмент аркушу А-4 з переліком підприємств та підписом в работе ;

-Аркуш паперу А-4 з підписом Світ в комфорті ПП код 34972729;

-Щоденник коричневого кольору з чорновими записами;

-Чек на видачу готівки Приват Банк від 18.08.2016;

-Записна книжка Australia Sydney із рукописними записами;

-Акт звіряння між ТОВ Фірма Б.А.Т. і ФОП ОСОБА_3 за 2016 рік на 2 арк.;

-Акт здачі-приймання виконаних робіт від 31.03.2017 на 3 арк.;

-Акт виконаних робіт по випуску теплової енергії за 2016-2017 роки на 8 арк.;

-Папка чорного кольору із документами: копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_3 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 на 2 арк.; Фотокартки -1 арк; договір №196 між ДП Інвестор Еліт Сервіс та ОСОБА_3 2 арк.; заяви ОСОБА_3 на формування сертифікату відкритого ключа на 3 арк.;

-Додаткова угода до договору №39 від 01.01.2014, лист повідомлення, договір оренди офісу від 14.03.2017, звіти по сплаті оренди - 7 арк.;

-Папка для паперів з надписом Інфест Десіжн, Румиас у якій знаходиться: лист формату А-4 з печатним текстом - 1 арк.; реєстраційна заява Вера-Агро - 3 арк.; дані про розгляд заяви - 1 арк., додаток до реєстраційної заяви - 1 арк., реєстраційна заява Вера-Агро - 2 арк.; гумова кругла печатка ФГ Вера-Агро ; Виписки з ЄДР ТОВ Інвестім - 1 арк.; наказ №05/01 від 05.01.17 - 1 арк.; опис документів для реєстрації -1 арк.; договір суборенди №7 від 11.01.2017 - 4 арк.; Протокол зборів ТОВ Інвестім від 04.01.2017 - 2 арк.; договір суборенди №8 від 11.01.2017 - 4 арк., Статут ТОВ Інвестім - 19 арк.; виписка з ЄДР ТОВ Інвестім - 1 арк.; копія опису документів - 1 арк.; копія наказу ТОВ Інвестім - 1 арк.; копія протоколу ТОВ Інвестім - 2 арк., квитанції ТОВ Інвестім №22,23 від 06.02.2017 - 2 арк.; заява на відкриття рахунку ТОВ Інвестім - 3 арк.; протокол зборів ТОВ Інфест десіжн від 09.02.2016 з додатком - 2 арк.; копія виписки ЄДР ТОВ Інфест десіжн - 1 арк.; наказ №1 від 10.02.2016 ТОВ Інфест десіжн - 1 арк.; опис документів ТОВ Інфест десіжн - 1 арк.; протокол від 20.12.2016 ТОВ Інфест десіжн - 1 арк.; копія виписка з ЄДР ТОВ Інфест десіжн - 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_6 - 1 арк.; договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ Інфест десіжн 09.02.2016 - 1 арк.; договір та умови банківського обслуговування ТОВ Інфест десіжн - 16 арк.; довідка банку по ТОВ Інфест десіжн - 1 арк.; розписка про отримання ключів ТОВ Інфест десіжн - 1 арк.; квитанція - 1 арк.; акти приймання-передачі ТОВ Інфест десіжн - 2 арк.; заява-договір з банком ТОВ Інфест десіжн - 3 арк.; протоколи та договори продажу частки у статутному капіталі ТОВ Інфест десіжн від 09.02.2016 - 7 арк.; витяг з реєстру ПДВ ТОВ Інфест десіжн - 1 арк.; витяг з реєстру ПДВ ТОВ Руміас - 1 арк.; Заява ф№1-ПДВ ТОВ Руміас - 1 арк.; виписка з ЄДР по ТОВ Руміас - 1 арк., копія паспорту ОСОБА_7 - 2 арк.; копія паспорту та коду ОСОБА_8 - 2 арк.; копія паспорту та коду ОСОБА_9 - 2 арк.; копія паспорту та коду ОСОБА_10 - 2 арк.; протокол зборів ТОВ Руміас від 03.03.2017 - 1 арк.; опис реєстратору ТОВ Руміас - 2 арк.; виписка з ЄДР ТОВ Руміас - 1 арк.;

-Рахунок-фактура від 10.03.2017, 13.03.2017 ТОВ Альтек - 3 арк.;

-Блокнот Овис із рукописними записами;

-Чеки на сплату, банківська картка на ім'я ОСОБА_11 НОМЕР_5 до якої прикріплений аркуш паперу з надписом код ;

-Банківській картки на ім'я ОСОБА_12 НОМЕР_6, картка Преміум на ім'я ОСОБА_3 НОМЕР_7; картка Vostok НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_47, картка Vostok НОМЕР_9, конверти до карт - 2 шт; картка Сбербанк на ім'я ОСОБА_13 НОМЕР_11, золота карта для виплат НОМЕР_10;

-Стартовий пакет Київстар без сім-картки;

-Візитні картки працівників Приват Банк : ОСОБА_14, ОСОБА_15, працівника ТММ - ОСОБА_16, працівника А-Банк - ОСОБА_17;

-Банківська картка Приват Банк НОМЕР_12;

-Щоденник синього кольору з рукописними записами, щоденник чорного кольору з рукописними записами, щоденник сірого кольору з рукописними записами;

-Аркуші паперу з рукописними чорновими записами - 34 арк.;

-Кліше печетки ТОВ Інвестім ;

-Печатка ТОВ Румиас ;

-Печатка ФГ Вера-Агро ;

-Папка синього кольору з написом ООО Харьков лизинг у якій містяться: фрагмент аркушу А-4 з надписом копії і чорновими записами, протоколи загальних зборів ТОВ Харків Лізинг на 11 арк.;

-Статут ТОВ Харків лізинг на 15 арк. та його завірена копія;

-Чеки з банків на 13 арк.;

-Банківська картка Приват Банк НОМЕР_13;

-Ноутбук Asus чорного кольору model: X5554 cn: 9564;

-Ноутбук - мак бук Apple сірого кольору модель A1502, serial:C17QMDKNFVH3;

-Ноутбук Asus model: UX31E, s/n: НОМЕР_14;

-Жорсткий диск HP - HP Spare: 584383-001;

-Флеш-картка Kingston на 8 GB;

-Флеш-картка HP на 8 GB;

-Флеш-картка Transcend на 2 GB;

-Грошові кошти номіналом по 100 доларів США загальною сумою 800 (вісімсот) доларів США;

-Грошові кошти купюрами номіналом 500 грн., загальною сумою 100 000 (сто тисяч) гривень;

-Грошові кошти купюрами номіналом по 500, 200, 100 гривень загальною сумою 30 000 (тридцять тисяч) гривень, які належать ОСОБА_3 та ОСОБА_18, які проживають за адресою: АДРЕСА_2.

під час проведення 21.03.2017 обшуку автомобіля НОМЕР_1, а саме:

-Касова книга АТЗТ Харківлізинг від 06.03.2008 на 48 арк.;

-Платіжні відомості №ВЗП-000012, №ВЗП-000011, №ВЗП-000010;

-Касові ордери та платіжні відомості ТОВ Харківлізинг на 19 арк.;

-Таблиця з назвами підприємств, адресами, анкетними даними керівників та засновників на 4 арк.;

-Бланки пояснень - 3 шт.;

-Бланк пояснення із відповідями на запитання - 8 арк.;

-Аркуш паперу з текстом та заголовком Пояснювальна записка ;

-Копія картки з надписом: Umv2 ;

-Копія картки з надписом: Universa ;

-Банківська картка Приват Банк НОМЕР_15, які належать ОСОБА_3, який проживає за адресою: АДРЕСА_2.

під час проведення 21.03.2017 обшуку автомобіля НОМЕР_2, а саме:

-Документи ТОВ Гермет (статут -15 арк., копія коду ОСОБА_19 -1 арк.; копія паспорту коду ОСОБА_20 - 4 арк., протокол зборів від 15.08.2016 - 2 арк., договір купівлі-продажу частки від 15.08.2016 -1 арк., заява власника - 1 арк., статут - 18 арк., описи реєстратору - 2 арк.), документи ТОВ БК Акрон Інвест (статут - 19 арк., протокол зборів -2 арк., накази - 2 арк., картка із зразками підпису та печатки - 1 арк., довіреність - 1 арк., накладна -1 арк.), документи ТОВ Гранд-Інжиніринг (договори, специфікації, видаткові накладні з ТОВ РТІ Трейд та ТОВ ТПК Укрторгімпорт за період грудня 2016 року - 43 арк., договори, специфікації, видаткові накладні з ТОВ Старлайт Груп Сервіс та ТОВ Альфа пройм сервіс за період листопада-грудня 2016 року - 26 арк., договори, специфікації, видаткові накладні з ТОВ Контингент - 79 за період жовтня 2016 року - 16 арк.,), документи ТОВ Юпитер Люкс (виписка з ЄДР - 1 арк., протокол зборів - 2 арк., копія паспорту ОСОБА_22 - 6 арк., договір купівлі-продажу частки корпоративних прав - 2 арк., статут - 16 арк., статут - 12 арк.) документи ТОВ ПСВ - Енергопроммонтаж (договори та видаткові накладні з ТОВ ТПК Укрторгімпорт за період січня-лютого 2016 року - 11 арк.), документи ТОВ Автоторг 7 (договори купівлі-продажу - 6 арк., договори про переведення боргу - 3 арк, декларація з ПДВ за 1 місяць 2016 р -2 арк.), документи ТОВ Верстаторемонт (виписки з ЄДР - 4 арк., протокол зборів з додатком - 3 арк., договір субпідряду з актом - 3 арк., договір оренди - 7 арк.), документи ТОВ Парт Люкс (виписка та відомості з ЄДР - 2 арк., протокол зборів - 1 арк., договір купівлі продажу частки в статутному капіталі - 1 арк, протокол зборів - 1 арк., наказ - 1 арк., договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі - 1 арк., акти - 3 арк, )декларація з ПДВ 5 міс 2015 р з квитанцією - 3 арк., ПКО -2 арк., звіт про використання коштів -1 арк, ВКО - 1 арк., договір оренди - 5 арк., договір надання бухгалтерських послуг - 2 арк., акти -2 арк., копія договору купівлі-продажу приміщень - 5 арк., виписка з ЄДР - 1 арк., витяг з ПДВ - 1 арк., довідка статистики - 1 арк., наказ - 1 арк., протокол зборів - 1 арк., квитанції та акти на ключі ЕЦП - 6 арк., лист до ДПІ - 1 арк.), документи ТОВ Парт Люкс (виписка з ЄДР - 1 арк., наказ - 1 арк., договір купівлі-продажу - 1 арк., статут - 19 арк.. статут - 18 арк., довідки до декларацій ПДВ - 3 арк., запити ДПІ - 4 арк., заява ОСОБА_23 -1 арк.), документи ТОВ Племінний завод імені Літвінова (виписка з ЄДР - 1 арк., наказ -1 арк.);

-Журнал Office з рукописними записами;

-Блокнот синього кольору з рукописними записами;

-Блокнот чорного кольору з рукописними записами;

-Банківська картка Приват Банк на ім'я ОСОБА_3 НОМЕР_16;

-Банківська картка на ім'я ОСОБА_3 НОМЕР_17;

-Документи ФГ Зоря (витяг з ЄДР - 1 арк., статут - 18 арк., протокол зборів наказ -3 арк.) та ТОВ Оліс-Опт (витяг з ЄДР - 1 арк., статут - 18 арк., протокол зборів наказ -3 арк.) на 44 арк.;

-Аркуші паперу без записів з відбитками печатки ФГ Зоря - 3 арк.;

-Чорнові записи на 39 арк.,

-Банківська картка на НОМЕР_18, які належать ОСОБА_3, який проживає за адресою: АДРЕСА_2.

під час проведення обшуку 21.03.2017 приміщення АДРЕСА_3, а саме:

-Зошит із рукописними записами та відтисками печаток ряду СПД

-Аркуш паперу із рукописними записами

-Флеш-карта USB SanDisk чорна

-Чеки про поштові відправлення через мережу Нова Пошта на документи на ім'я ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на 2 арк.

- 2 DVD-диски

-Договір поставки № 56, заповнений лише зі сторони ТОВ ТД Асторг на 7 арк.

-Договір поставки № 000001004, заповнений лише зі сторони ТОВ ТД Асторг на 8 арк.

-Видаткові накладні ТОВ ТД Асторг на 19 арк.

-Акти звірки взаєморозрахунків ТОВ ТД Асторг на 3 арк.

-Випуск газети ВРЕМЯ із 3 відтисками печатки

-Накладкна № 22101-2 із відтиском печатки ТОВ ЛОГОС ПРОМСЕРВІС на 1 арк.

-Акт про використану електричну енергію на 1 арк.

-Розрахункові відомості з/п та табелі обліку робочого часу ТОВ Харківлізинг на 9 арк.

-Акти надання послуг ТОВ Харківлізинг на 9 арк

-Відомість на виплату грошей № 4 на 1 арк.

-Касові документи ТОВ Харківлізинг на 5 арк.

-Позовні заяви ОСОБА_3 із копія документів на 14 арк.

-Аркуші паперу із рукописними записами - 2 шт.

-Договір оренди № 10/09-15П на 5 арк.

-Копія договору оренди № 10/09-15П на 5 арк.

-Довідка на ОСОБА_3 з Жилкомсервісу на 1 арк.

-Копія довіреності на 1 арк.

-Копія довідки на ім'я ОСОБА_26 з Жилкомсервісу на 1 арк.

-Копії документів сім'ї ОСОБА_26 на 19 арк.

-Копія додатку 5 до декларації з ПДВ ТОВ Парт Люкс на 3 арк.

-Копія додатку 5 до декларації з ПДВ ТОВ Оптметхім-2015 на 2 арк.

-Стартовий пакет Київстар

-Акти здачі - приймання робіт ТОВ ХОМТОРГ на 3 арк.

-Банківські картки:. Сбербанк Росії НОМЕР_19, Приват Банку НОМЕР_20, Приват Банку НОМЕР_21, ОТП Банку НОМЕР_24, Приват Банку НОМЕР_23, Універсал Банку НОМЕР_22;

-Зошит з рукописними записами;

-Грошові кошти: 14 000 російських рублів, 2500 грн., 100 Євро, 2148 долларів США, які належать ОСОБА_28, який проживає за адресою: АДРЕСА_3.

під час проведення обшуку 21.03.2017 приміщення АДРЕСА_4, а саме:

- 5 аркушів паперу з печатним текстом з контактними даними та номерами мобільних телефонів, а також з рукописним текстом.

-Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_29 на 1 арк.

-Копія паспорту ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.

-Копія паспорту ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.

-Копія картки платників податків ОСОБА_10 на 1 арк.

-Копія відомостей з ЄДР щодо ТОВ КЕЛМОР , код ЄДР 40474756 на 1 арк.

-Картка із зразками підпису ОСОБА_10 та відбитком печатки ТОВ ДЕ-КОНС , код ЄДР 40507545 на 1 арк.

-Копія протоколу №1 загальних зборів ТОВ КЕЛМОР від 11.05.2016 на 1 арк.

-Копія договору купівлі-продажу частини ТОВ КЕЛМОР від 05.07.2016 на 1 арк.

-Копія протоколу №05-07-16 загальних зборів учасників ТОВ КЕЛМОР від 05.07.2016 на 1 арк.

-Копія наказу №29-6 від 06.07.2016 директора ТОВ КЕЛМОР на 1 арк.

-Копія положення про директора ТОВ КЕЛМОР від 05.07.2016 на 1 арк.

-Копія витягу №1610274500771 від 23.06.2016 стосовно ТОВ КЕЛМОР на 1 арк.

-Копія протоколу №2-11-05 від 11.05.2016 ТОВ ГРАЙДСОН на 1 арк.

-Копія протоколу №1-28 від 11.05.2016 ТОВ Центр Івестмент на 1 арк.

-Копія протоколу №2-05-16 від 05.07.2016 ТОВ Центр Інвестмент на 1 арк.

-Копія протоколу №1-07-16 від 05.07.2016 ТОВ Грайдсон на 1 арк.

-Електронний носій інформації - жорсткий диск Seagate - 320 Gb", серійний номер 6QFOVM7P, які належать ОСОБА_30, яка проживає за адресою: АДРЕСА_4.

під час проведення 21.03.2017 обшуку автомобіля НОМЕР_3, а саме:

-Блокнот синього кольору з чорновими записами;

-Платіжні доручення за 2017 рік ПП ВФ Промпоставка у кількості 13 штук;

-Договір №122 від 06.03.2017 між ТОВ Гранд Інжиніринг та ТОВ Компанія Пром-Технологія на 5 арк.;

-Договір №119 від 02.03.2017 між ТОВ Гранд Інжиніринг та ТОВ Компанія Пром-Технологія на 5 арк.;

-Договір №114 від 22.02.2017 між ТОВ Гранд Інжиніринг та ТОВ Компанія Пром-Технологія на 5 арк.;

-Рахунок на оплату №21301 від 13.02.2017 між ТОВ Компанія Пром-Технологія та ТОВ Укруніверсал Маш на 3 арк.;

-Рахунок на оплату №1201 від 12.01.2017 між ТОВ РУМІАС та ТОВ Укруніверсал Маш на 3 арк.;

-Рахунки на оплату за січень та лютий 2017 між ТОВ РУМІАС , ТОВ Контактенерго та ТОВ Селтком на 6 арк.;

-Расходні накладні №312 від 14.12.2016 та №313 від 14.12.2016 між ТОВ РТІ Трейд та ТОВ Шаналь 777 на 3 арк., що належить ОСОБА_31 (АДРЕСА_5).

під час проведення 21.03.2017 обшуку приміщення АДРЕСА_23, а саме:

-Ноутбук торгівельної марки АССЕР у корпусі чорного кольору;

-Печатка ТОВ Техно груп код 332947643;

-Печатка ТОВ Будівельна компанія СОЮЗ код 24284812;

-Печатка ТОВ ОПТМЕТХІМ-2015 код 39828782;

-Печатка ТОВ БІВЕР-СД-ГРУП код 39636386;

-Печатка ТОВ АВТОТОРГ7 код 38891696;

-Печатка ТОВ СПЕЦТЕХНІКА 2014 код 39990428;

-Печатка ТОВ РОЯЛ ТРЕЙДІНГ ГРУП код 39372277;

-Печатка ФГ Мясні традиції код 25358582;

-Печатка ФГ Садко код 25358582;

-Печатка ТОВ Контингент-79 код 36238650;

-Печатка ТОВ ВЕРСТАТОРЕМОНТ код 30138119;

-Печатка ТОВ Харківлізінг код 04963675;

-Печатка ТОВ Трансбудмаркет код 40091769;

-Печатка Харківський міський благодійний фонд Батьківщина код 33607454;

-Печатка ТОВ Альфа прайм сервіс код 40243420;

-Печатка ТОВ Компанія ПРОМ-ТЕХЛОГІЯ код 38748832;

-Печатка ТОВ ОЛІС-ОПТ код 39863937;

-Печатка ПП Світ Кассандри-350 код 33677233;

-Печатка ТОВ ПАРТ ЛЮКС код 39729501;

-Печатка ТОВ Юпитер Люкс код 39931949;

-Печатка ФГ Маслянка код 33571266;

-Печатка ТОВ Будівельна компанія Акрон Інвест код 39217937;

-Печатка ТОВ СПЕЦ МОДУЛЬ код 39990428;

-Печатка ТОВ Спецтехніка 2014 код 399990428;

-Печатка ТОВ БУДМАРКЕТ-ПРОМ код 39831334;

-Печатка ПП Ремонтний завод РЕМТОРГСНАБ код 38811500;

-Печатка ТОВ ТРАНСІМПУЛЬС ПЛЮС код 40091769;

-Печатка ПП Ремонтний завод РЕМТОРГСНАБ код 38811500;

-Печатка ТОВ АКПД-ПЛЮС код 34756876;

-Печатка ТОВ ПРОМСПЕЦ КОМПЛЕКТ код 39990370;

-Печатка ТОВ КОМПАНІЯ ПРОМ-ТЕХНОЛОГІЯ код 38748832;

-Печатка ПП НВПП ЕНЕРГІЯ код 38811500;

-Банківська картка КБ ПРИВАТБАНК НОМЕР_25;

-Банківська картка КБ ПРИВАТБАНК НОМЕР_26;

-Банківська картка КБ ПРИВАТБАНК НОМЕР_27;

-Банківська картка КБ ПРИВАТБАНК НОМЕР_28;

-Банківська картка КБ ПРИВАТБАНК НОМЕР_29;

-Банківська картка КБ ПРИВАТБАНК НОМЕР_30;

-Статут ТОВ ПРОМСПЕЦ КОМПЛЕКТ на 15 арк.;

-Довіреність від 16.08.2016 від директора ТОВ ПРОМСПЕЦ КОМПЛЕКТ на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів ТОВ ПРОМСПЕЦ КОМПЛЕКТ №1 від 16.08.2016 на 1 арк. у 2 примірниках;

- Заява про державну реєстрацію ТОВ ПРОМСПЕЦ КОМПЛЕКТ на 2 арк.;

-Виписка з ЄДР ТОВ ПРОМСПЕЦ КОМПЛЕКТ на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів ТОВ ПРОМСПЕЦ КОМПЛЕКТ №05010 від 05.10.2015 з додатками на 2 арк. у 12 примірниках;

-Наказ ТОВ ПРОМСПЕЦ КОМПЛЕКТ №06-к від 06.10.2015 на 3 арк.;

-Сертифікат відкритого ключа в КБ ПРОМІНЕВСТ БАНКУ ТОВ ПРОМСПЕЦ КОМПЛЕКТ на 4 арк.;

-Витяг з реєстру платників податку ТОВ ПРОМСПЕЦКОМПЛЕКТ на 1 арк. у 2 примірниках;

-Копія паспорту громадянина України на ОСОБА_33 на 3 арк. у 2 примірниках;

-Ідентифікаційний код на ОСОБА_33 на 1 арк. у 3 примірниках;

-Бланк довіреності з підписом ОСОБА_33 на 1 арк.;

-Договір купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ ПРОМСПЕЦ КОМПЛЕКТ від 05.10.2015 на 1 арк. у 2 примірниках;

-Протокол загальних зборів ТОВ Вертікс фінанс №2/09/2015 від 02.09.2015 на 2 арк.;

-Квитанція №ПН6РКУ про здійснення касової операції від 24.11.2015 на 2 арк.;

-Картка приєднання б/н на обробку даних до договору з ТОВ ЦЕНТР сертифікації ключів на 2 арк.;

-Протокол загальних зборів ТОВ Вертікс фінанс №5/10/2015 від 05.10.2015 на 1 арк. у 2 примірниках;

-Договір суборенди № 751/03 від 06.10.2015 на 3 арк. між ТОВ АНГРЕЙ ІНВЕСТ та ТОВ ПРОМСПЕЦ КОМПЛЕКТ на 2 арк.;

-Статут ФГ СВЯТОВІТ 3 на 7 арк. у 3 примірниках;

-Протокол загальних зборів ФГ СВЯТОВІТ 3 №11 від 11.12.2015 на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР на 1 арк. у 2 примірниках;

-Наказ ФГ СВЯТОВІТ 3 № 11-11/2015 - 11 від 11.12.2015 про призначення директора ФГ СВЯТОВІТ 3 на 1 арк. у 2 примірниках;

-Протокол загальних зборів №1 ФГ СВЯТОВІТ 3 від 10.12.2015 на 1 арк.;

-Договір купівлі - продажу частки в статутному капіталі ФГ СВЯТОВІТ 3 від 11.12.2015 на 1 арк.;

-Додаток до протоколу загальних зборів ФГ СВЯТОВІТ №28/12 від 28.12.2015 на 1 арк. у 2 примірниках;

-Довіреність від 29.04.2016 на 1 арк. у 2 примірниках;

-Опис документів на 1 арк. у 2 примірниках;

-Печатка ТОВ АЄРО 7 код 38891696, яка знаходиться в кортовій коробці НОВА ПОЧТА (отримувач ОСОБА_26);

-Блокнот в обкладинці чорного кольору з нотатками;

-Блокнот в обкладинці коричневого кольору з нотатками;

-Блокнот в обкладинці з написом Office book та з написом ОСОБА_4. ;

-Блокнот в обкладинці з квітами;

-Копія технічного паспорту на АДРЕСА_1 на 2 арк.;

-Схема розташування житлового комплексу Авантаж на 1 арк.;

-Договір купівлі - продажу приміщення НОМЕР_32;

-Чекова книжка №№ЛИ 4448001 до ЛИ 4448025 по рахунку НОМЕР_31;

-Список підприємств та розрахунки на 10 арк.;

-Договір №15/П від 01.10.2010 з додатками на 6 арк.;

-Оптичний диск з ключем ЕЦП на ОСОБА_34;

-Оптичний диск з ключем ЕЦП;

-Документи ТОВ КОМПАНІЯ СЕЛКО (податкова декларація, податкові накладні) усього 18 арк.;

-Договір позики від 15.02.2014 ОСОБА_35 з додатком на 4 арк.;

-Реквізити ПП РЕДАН на 1 арк.;

-Чекова книжка №№ЛИ4448025 до ЛИ 4448050 по рахунку НОМЕР_33;

-Виписка з ЕДР на ТОВ ОПТМЕДХІМ 2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №ХМ-0000-465 21.08.2013 та ТТН на 3 арк. в 2 примірниках;

-Копія паспорту громадянина України на ОСОБА_13 на 5 арк. у 2 примірниках;

-Ідентифікаційний код на ОСОБА_13 на 1 арк. у 2 примірниках;

-Реквізити ТОВ ХОМТОРГ код 39976911 з реєстраційними документами на 13 арк.;

-Копія паспорту громадянина України на ОСОБА_36 на 2 арк.;

-Договір позики ОСОБА_37 та розписка ОСОБА_3на 9 арк.;

-Довідка ТД Український завод електрообладнання на 1 арк.;

-Реєстраційна заява платника ПДВ ПП НВПП ЕНЕРГІЯ на 5 арк.;

-Договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_8 та технічний паспорт усього на 7 арк.;

-Договір іпотеки №1 від 25.01.2008 на 4 арк.;

-Договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_6 на 1 арк.;

-Договір іпотеки №ВТУ 573635 з додатками на 8 арк.;

-Попередній договір №БК 020612 будинок АДРЕСА_15 на 4 арк;

-Технічний паспорт на АДРЕСА_7 на 6 арк.;

-Договір купівлі нерухомого майна - нежитлові приміщення підвалу АДРЕСА_14 з додатками на 4 арк.;

-Договір купівлі - продажу нежитлового приміщення буд.АДРЕСА_13 з додатками на 3 арк.;

-Технічний паспорт на АДРЕСА_17 з додатками на 3 арк.;

-Довіреність від 06.03.2007 серія ВІК №058531 на 1 арк.;

-Довіреність від 27.09.2010 серія ВРА №704727 на 1 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_38 на 2 арк.;

-Копія технічного паспорту на АДРЕСА_16 на 2 арк.;

-Договір купівлі - продажу від 23.11.2011 нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_18 з технічним паспортом на 13 арк.;

-Копія технічного паспорту на АДРЕСА_19 з додатками на 17 арк.;

-Уставні документи ТОВ МЕГАТРЕЙДІНГ-Х код 39379031 (протоколи загальних зборів, статут, накази, виписки з ЕДР, відомості з ЄДРПОУ, витяги з реєстру платників ПДВ, акти надання послуг, договори на відкриття банківських рахунків, довідки, заяви, штатний розклад, копій паспортів директора, договора оренди нежитлових приміщень та інше) усього на 70 арк.;

-Договір купівлі - продажу товарів від 16.03.2015 між ТОВ МЕГАТРЕЙДІНГ-Х та ПП АТТІКА на 1 арк.;

-Договір про надання послуг від 16.03.2016 №16/03 з актами приймання послуг на 5 арк.;

-Договір №04/2015т від 25.03.2015 на 1 арк. між ТОВ МЕГАТРЕЙДІНГ-Х та ПП ТОРГОВИЙ ДІМ ОРГТЕХСЕРВІС ;

- Договір №2015/03П від 16.03.2016 про надання послуг з актом прийома здачі послуг між ТОВ МЕГАТРЕЙДІНГ-Х та ПП АТТІКА на 3 арк.;

-Договір №3/2Р від 16.03.2015 між ТОВ ВЕТТА та ТОВ МЕГАТРЕЙДІНГ-Х з додатками на 3 арк. у 2 примірниках;

-Договір поставки №16/03- 15т від 16.03.2015 між ТОВ ВЕТТА та ТОВ МЕГАТРЕЙДІНГ-Х на 2 арк.;

-Договір №03/2015т від 16.03.2015 ТОВ ВЕТТА та ТОВ МЕГАТРЕЙДІНГ-Х на 1 арк.;

-Видаткові накладні від 16.03.2015-31.03.2015 між ПП АТТІКА та ТОВ МЕГАТРЕЙДІНГ-Х НА 6 АРК.;

-Договір субпідряду від 24.03.2015 між ТОВ Ветта та ТОВ МЕГАТРЕЙДІНГ-Х з додатками на 3 арк.;

-Видаткова накладна з випискою по рахунку від 04.11.2014 від ХЗГС та ТОВ МЕГАТРЕЙДІНГ-Х на 6 арк.;

-Договір купівлю - продажу товарів №04/2П від 04.02.2014 між ХЗГС та ТОВ МЕГАТРЕЙДІНГ-Х на 2 арк.;

-Договір №03/5 П купівлі- продажу товарів від 04.11.2014 між ТОВ МЕГАТРЕДІНГ -Х та ТОВ УКРГУЗПРОМТЕХСЕРВІС та видаткові накладні на 9 арк.;

-Заява від ОСОБА_33 на 1 арк.;

-Адміністративний позов стосовно квартири по АДРЕСА_8 на 3 арк.;

-Видаткові накладні між ТОВ АЛЬФАПРАЙМ СЕРВІС та ТОВ Харківліфт від 25.11.2016 та договір купівлі - продажу усього на 8 арк.;

-Договір купівлі продажу товару, видаткові накладні, рахунок фактура між ТОВ Будівельна компанія Акрно Інвест та ТОВ АВОГАДРО з додатками усього на 86 арк.;

-Виписка з ЕДР, наказ про призначення, статут ТОВ ПСВ - ЕНЕРГОПРОММОНТАЖ усього на 20 арк.;

-Фінансовий звіт ТОВ ХОМТОРГ та податкова декларація на 8 арк.;

-Витяг з ЕДР ТОВ ТРАНСБУДМАРКЕТ на 3 арк.;

-Договір №21 від 21.07.2016 між ТОВ БІЗНЕС КАПІТАЛ та ТОВ ТРАНСБУДМАРКЕТ на 2 арк.;

-Список підприємств та їх реквізити на 4 арк.;

-Боргові розписки ОСОБА_3 на 9 арк.;

-Довідка про відкриття рахунків з додатками, усього на 5 арк.;

-Договір позики грошей ОСОБА_3 на 2 арк.;

-Проектна документація ТОВ ПСК ЕНЕРГОБУД на виконання робіт усього на 31 арк.;

-Аркуші паперу з чорновими записами у кількості 6 арк.;

-Робочий проект торгово-розважального комплексу за адресою: АДРЕСА_23 арк.;

-мобільний телефон торгівельної марки Самсунг ІМЕІ-1 НОМЕР_34 ІМЕІ-2 НОМЕР_35 з сім-картою;

-мобільний телефон торгівельної марки Самсунг ІМЕІ-1 НОМЕР_36, ІМЕІ-2 НОМЕР_37 з сім-картою;

-мобільний телефон - смартфон торгівельної марки НТС у пошкодженому стані, без сім-картки, ІМЕІ -1 НОМЕР_38, ІМЕІ-2 НОМЕР_39;

-мобільний телефон торгівельної марки Нокіа ІМЕІ НОМЕР_40 без сім-картки;

-коробка від сім-картки мобільного оператора КИЇВСТАР НОМЕР_41;

-коробка від сім-картки мобільного оператора КИЇВСТАР НОМЕР_42;

-коробка від сім-картки мобільного оператора КИЇВСТАР НОМЕР_43;

-Реєстраційні документи ТОВ СПЕЦМОДУЛЬ (накази, статут та інші документи) усього на 18 арк.;

-Реєстрацій документи ТОВ КОМПАНІЯ ПРОМТЕХЛОГОГІЯ (накази, статут та інші документи) 32 арк.;

-Реєстраційні документи ТОВ КОМПАНІЯ СОЮЗ (накази, статут та інші документи) на 354 арк.;

-Реєстраційні документи ТОВ ТРАНСБУДМАРКЕТ (накази, статут та інші документи) на 49 арк.;

-Реєстраційні документи ТОВ КОНТИНГЕНТ 79 (накази, статут та інші документи) на 108 арк.;

-Реєстраційні документи ТОВ ПСВ ЕНЕРГОПРОММОНТАЖ (накази, статут та інші документи) на 86 арк.;

-Реєстраційні документи ПП АЙРА 7 (накази, статут та інші документи) на 77 арк.;

-Устав ООО Спецтехника 2014 на 24 листах

-Протокол № 27/12 Общих зборов участников ООО Спец. Модуль на 13илистах

-Карточка с образцами подписи и отпечатка пальцев ООО Спецтехника 2014 на 1 листе

-Приказ № 3 ООО Олис-ОПТ на 1 листе

-Выписка из единого гос. Реестра ООО Олис-ОПТ на 1 листе

-Протокол № 1/16 общих сборов ООО Олис-Опт на 1 листе

-Опись документов Олис-Опт для гос. Регистратора на 1 листе

-Устав ООО Олис-Опт на 22 листах

-Изменения №1 к уставу ООО Олис-Опт на 2 листах

-Протокол № 26/06 общих сборов ООО Олис-Опт на 2 листах

-Договор покупки-продажи №2 на 1 листе

-Протокол сборов ООО Олис-Опт на 1 листе

-Выписка ООО Олис-Опт на 1 листе

-Выписка ООО Олис-опт на 1 листе

-Протокол общих сборов ООО Олис-Опт на 1 листе

-Додаток №1 к протокола 22/12 на 1 листе

-Протокол ООО Олис-Опт на 1 листе

-Опись документов для гос. Регестратора ООО Олис-Опт на 1 листе

-Финансовый отчет ООО Олис-Опт на 4 листах

-ООО Олис-Опт справка на 1 листе

-Приказ № 1/2212 Олис-Опт на 1 листе

-Финансовый отчет Олис-Опт на 6 листах

-Выписка с ЕДР ЧП Промпоставка на 1 листе

-Устав ООО Промспецкомплект на 15 листах

-Опись документов для гос. Регестратора ООО Промспецкомплект на 1 листе

-Выписка с ЕДР ООО Промспецкомплект на 1 листе

-Протокол № 16/12 ООО Промспецкомлект на 1 листе

-Устав ЧП НВПП Энергия на 8 листах

-Выписка с ЕДР ЧП НВПП Энергия на 1 листе

-Решения учредителя № 5 ЧП НВПП Энергия на 1 листе

-Опись документов для гос. Регистратора ЧП НВПП Энергия на 1 листе

-Устав ООО компания Промтехнология на 14 листах

-Протокол № 16/12 ООО Компания промтехнология на 1 листе

-Выписка с ЕДР ООО Компания промтехнология на 1 листе

-Опись документов для гос. Регистратора ООО Компания промтехнология на 1 листе

-Выписка с ЕДР ООО Будмаркетпром на 1 листе

-Выписка с ЕДР ООО Будэкспоплазагруп на 1 листе

-Выписка с ЕДР ООО Будэкспоплаза на 1 листе

-Опись документов для гос. Регистратора ООО Будивельна компания акронинвест на 1 листе

-Опись документов для гос. Регистратора ООО Инвест мегабилдинг на 1 листе

-Выписка с ЕДР ООО Трансимпульс плюс на 1 листе

-Опись документов для гос. Регистратора ООО Трансимпульс плюс на 1 листе

-Опись документов для гос. Регистратора ООО Алкомторг на 1 листе

-Выписка с ЕДР ООО Старбыт экспорт на 1 листе

-Опись документов для гос. Регистратора ООО Трансбудмаркет на 1 листе

-Решение собственника ФГ Зоря на 2-х листах

-Устав ФГ Садко на 16 листах

-Опись документов для госрегистрации ФГ Садко на 1 листе

-Приказ ФГ Садко на 1 листе

-Выписка из госреестра ФГ Садко на 2 листах

-Договор купли-продажи ФГ Садко на 1 листе

-Протокол общих сборов ФГ Садко на 1 листе

-Договор купли-продажи ФГ Садко на 1 листе

-Решение общих сборов учредителей ФГ Садко на 1 листе

-Опись документов для госрегистрации ФГ Садко на 1 листе

-Договор купли-продажи ФГ Садко на 1 листе

-Приказ ФГ Садко на 1 листе

-Выписка с госрегистрации ФГ Садко на 1 листе

-Решение ФГ Садко на 1 листе

-Решение общих сборов ФГ Садко на 1 листе

-Приказ ФГ Садко на 1 листе

-Копия устава ФГ Садко на 16 листах

-Выписка с госреестра ФГ Садко на 7 листах

-Решение ФГ Садко на 1 листе

-Выписка ФГ Садко на 1 листе

-Письмо ФГ Садко на 1 листе

-Справка Альфа Банк ФГ Садко на 1 листе

-Заявление ФГ Садко на 1 листе

-Справка ФГ Садко на 1 листе

-Выписка с госрегистрации ООО Литагропром на 1 листе

-Приказ ООО Литагропром на 1 листе

-Письмо ООО Литагропром на 1 листе

-Устав ООО Литагропром на 18 листах

-Изменения устава ООО Литагропром на 2 листах

-Устав ООО Литагропром на 22 листах

-Выписка ООО Литагропром с госрегистрации на 3 листах

-Опись ООО Литагропром для госрегитрации на 2 листах

-Договор купли-продажи ООО Литагропром на 1 листе

-Протокол общих сборов ООО Литагропром на 3 листах

-Заявление ООО Литагропром на 4 листах

-Протокол ООО Литагропром на 2 листах

-Финансовый отчет ООО Литагропром на 3 листах

-Справка ООО Литагропром на 1 листе

-Финансовый отчет ООО Литагропром на 4 листах

-Выписка по счету ЧП Промпоставка на 8 листах

-Контракт ФГ Вера-Агро на 4 листах

-Накладные ФГ Зоря на 2 листах

-Протокол ООО Акрон Инвест на 6 листах

-Копия паспорта на имя ОСОБА_39 на 1 листе

-Копия инн на имя ОСОБА_40 на 1 листе

-Копия инн на имя ОСОБА_39 на 1 листе

-Копия паспорта на имя ОСОБА_40 на 1 листе

-Карточка с образцами подписей ООО Трансбудмаркет на 1 листе

-Заявления ООО Трансбудмаркет на 5 листах

-Информация про учредителей на 3 листах

-Заявление ООО Олис-Опт на 1 листе

-Протокол ООО Харьковская торговая компания Артель на 2 листах

-Протокол ООО Олимп-промтрединг на 2 листах

-Протокол ООО Ринакторс на 2 листах

-Справка ООО Верстаторемонт на 1 листе

-Финансовый отчет ОООО Верстаторемонт на 3 листах

-Балансы ООО Верстаторемонт на 6 листах

-Выписка с госреестра ООО Харьковлизинг на 1 листе

-Копия паспорта на имя ОСОБА_4 на 1 листе

-Код инн на имя ОСОБА_4 на 1 листе

-Акт приема-сдачи работ ФОП ОСОБА_3 на 1 листе

-Договор субаренды ООО Харьковлизинг на 3 листах

-Договор на банковское обслуживание ФГ Луч на 1 листе

-Акт приема-передачи ООО Трансбудмаркет на 1 листе

-Карточка с образцами подписей ООО Верстаторемонт на 2 листе

-Протокол общих сборов ООО Верстаторемонт на 3 листах

-Заявление о банковской гарантии ООО Верстаторемонт на 1 листе

-Информация об открытых ключах пользователей ФГ Зоря на 2 листах

-Договор купли-продажи ООО РТИ Трейд и ООО Альфа Прайм Сервис на 2 листах

-Расходная накладная ООО ТПК Укрторгимпорт на 4 листах

-Решение председателя ФГ Панасенко на 2 листах

-Протокол 2 ООО Бивер-СД-групп на 1 листе

-Выписка из гос. Реестра ФГ Панасенко на 4 листах

-Выписка из гос. Реестра ООО Роял трейдинг групп на 3 листах

-Выписка из реестра плательщиков НДС ООО Роял групп на 1 листе

-Выписка из гос. Реестра ООО роял групп на 1 листе.

-Приказ ООО Роялтрейдинггрупп на 1 листе

-Протокол ООО Роял трейдинггруп на 2 листах

-Дополнение № 1 к протоколу № 26/12 ООО Роялтрейдинггрупп

-Апеляційна скарга на рішення Київського районного суду м. Харків від. 28.12.2015 р. на 8 арк

-Довіреність на ОСОБА_27 на 1 арк

-Акт приймання передачі прав вимоги на 1 арк

-Додаток на 1 арк.

-Постанова НБУ від 02.10.2015 р. на 1 арк

-Ухвала АСХО на 3 арк

-Ухвала АСХО на 2 арк

-Рішення АСХО на 4 арк

-Витяг з ЄДР ТОВ НВО УЗЕО на 5 арк

-Ухвала Жовтневого райсуду м. Мариупіль на 6 арк

-Постанова ВСУ від 30.09.2015 р. на 5 арк

-Договір купівлі продажу прав вимоги 02.12.2013 р. на 4 арк

-Диск СДР

-Договір підряду №0303-16 від 03.03.2016 р. на 4 арк

-Довідка на 2 арк

-Акт на 4 арк

-Відомість на 5 арк

-Договір на ціну на 2 арк

-Локальний кошторис на 2 арк

- 20.Постоковий кошторис на 4 арк

-Відомість ресурсів на 3 арк

-Розрахунок №1-2 на 3 арк

-Договір оренди приміщення 30.04.2014 р. на 4 арк

-Акт прийому передачі на 1 арк

-Повідомлення 19.08.2014 р. на 2 арк

-Протокол зборів ТОВ Харків Лізинг на 1 арк.

-Виписка з ЄДР на 1 арк

-Додаткова угода від 27.04.2015 р. на 2 арк

-Акт прийому на 2 арк

-Договір оренди приміщення на 4 арк

-акт прийому передачі 01.05.2015 р. на 2 арк

-акт прийому передачі 31.12.2015 р. на 2 арк

-Податкова декларація на 21 арк (диск 2)

-Податкова декларація на 6 арк

-Розрахунок на 3 арк

-Розшифровки на 1 арк

-Реєстр податкових накладних на 3 арк

-Звіт про оцінку вартості майна АДРЕСА_21 в 2 томах

-Звіт про оцінку житлової квартири Харків, АДРЕСА_9 в 2 томах

-Звіт про оцінку вартості майна АДРЕСА_20.

-Робочий проект перепланування квартири Харків, АДРЕСА_10

-Технічний висновок Харків, АДРЕСА_11

-Інформаційні дані ТОВ Авто-лайн-21 на 3 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000655 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000656 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000643 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000608 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000601 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000600 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000594на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000566 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000565 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000564 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000563 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000562 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000686 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000685 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000673 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000657 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000697 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000696 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000711 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000710 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000745 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000712на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000867 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000866 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000754на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000753 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000746 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000871на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000870 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000869на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000868на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000928 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000927 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000926 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000907на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000929на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000966 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000965 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000967 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000968 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000971 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000970 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000979 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000990 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000992 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000991 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000994 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0000993 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0001114 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0001113 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0001147 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0001148 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0001149 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0001150 на 2 арк

-Видаткова накладна № ИО -0001157 на 2 арк

-Договір купівлі продажу № ИО 0000046 на 2 арк

-Чернова схема на 1 арк

-Договір № 65 на 4 арк

-Копія посвідки на постійне проживання ОСОБА_43 на 1 арк

-Копія ІНН ОСОБА_44 на 1 арк

-Копія ІНН ОСОБА_43, на 1 арк

-Договір про заставу авто 1 арк

-Договір страхування ТЗ на 2 арк

-Виписка з ЄДР ТОВ Кріс-трейд на 1 арк

-Лист на 2 арк

-Витяг з ЄДР ТОВ Кріс-трейд на 3 арк

-Додаток до протоколу від 17.09.2015 р. на 1 арк

-Протокол зборів ТОВ Кріс-трейд 07.10.2015 р. на 1 арк

-Наказ № 1809 від 18.09.2015 р. на 1 арк.

-Статут ТОВ Кріс-Трейд 2 т.

-Довіреність від 01.09.2015 р. на 3 арк

-Договір поставки обладнання від.15.08.2015 р. на 5 арк

-Договір поставки обладнання на 9 арк

-Протокол загальних зборів ТОВ Кріс-Трейд на 3 арк

-Відомості з ЄДР на 3 арк

-Довідка на 2 арк

-Договір оренди 06.05.2015 р. на 6 арк

-Договір купівлі продажу 06.05.2015 р. на 3 арк

-Заява приєднання 23.04.2015 р. на 1 арк

-Акт на 1 арк

-Заява приєднання 22.04.2015 р. на 1

-Акт надання послуг 23.04.2015 р. на 1 арк

-Договір купівлі продажу 17.09.2015 р. на 2 арк

-додаток до протоколу від 17.09.2015 на 2 арк

-Статут ТОВ Акрон інвест 1 т.

-Ліцензія ТОВ Акрон інвест на 1 арк

-Відомості з ЄДР на 5 арк

-Протокол зборів та додатки на 4 арк

-Лист ДПИ 20.06.2011 р. на 3 арк

-Лист 22.06.2011 р. на 7 арк

-Лист 18.08.2011 р. на 2 арк.

-Договір про надання допомоги 10.10.2016 р. на 2 арк

-Протокол загальних зборів ТОВ Лідагропром на 2 арк

-Заява про надання гарантії на 1 арк

-Протокол загальних зборів на 2 арк

-Наказ 07.10.2016 р. на 1 арк

-Картка підписи на 2 арк

-Договір допомоги на 2 арк.

-Заява про надання гарантій на 1 арк.

-протокол зборів на 4 арк

-Наказ 07.10.2016 р. на 1 арк

-Додаткова угода від 25.01.2016 р. на 5 арк.

-Договір від 01.07.2016 р. № 2016-1 на 4 арк

-Договір від 01.07.2016 р. № 2016-2 на 4 арк

-Договір поставки № 421 від 12.10.2016 р. на 8 арк

-Рахунок № 117 від 26.10.2015 р. на 3 арк.

-Рахунок № 110 від 09.10.2015 р. на 3 арк

-Рахунок від 09.10.20156 р. на 3 арк

-рахунок від 26.10.2015 р. на 3 арк

-рахунок від 03.06.2016 р. на 3 арк

-Договір на виконання робіт 06.05.2016 р на 14 арк.

-Видаткова накладна 05.05.2016 р.на 3 арк

-видаткова накладна від 20.06.2016 р. на 3 арк.

-Видаткова накладна від 08.06.2016 р. на 3 арк

-Видаткова накладна віл 25.01.2016 р. на 2 арк., які належать ОСОБА_3, проживає за адресою: АДРЕСА_2.

під час проведення 21.03.2017 обшуку автомобіля НОМЕР_4, а саме:

-Грошові кошти в сумі 305 000 гривень;

-Банківські картки Приват Банк НОМЕР_44, НОМЕР_45, які належать ОСОБА_45, проживає за адресою: АДРЕСА_22.

під час проведення обшуку 21.03.2017 приміщення АДРЕСА_12, а саме:

-Документи по відносинам ТОВ Універсал та ТОВ Атриум - Буд , які підписані від імені директора ТОВ Атриум-Буд ОСОБА_45, а саме: видаткова накладна №ВН-0329-603 від 29.03.2016, рахунок фактура №СФ 0315-005 від 15.03.2016, договір поставки №1503/2016 від 15.03.2016, специфікація.

-Договір про переведення боргу №01/2016 від 01.12.2016 між ТОВ Компанія Промтехнологія , ТОВ Атриум-Буд , ТОВ Авогадро з актом зустрічних вимог від 01.12.2016 (в 2-х екземплярах) на 6 арк.

-Копія листа прокуратури Харківської області від 16.07.2015 на адресу КП Харківське ремонтно-будівельне підприємство .

-Чорнові записи з розрахунками та найменуваннями матеріалів на 88 арк.

-Виписки банку, рахунки фактури, платіжні доручення за 2016-2017 роки ТОВ Атриум-Буд по відносинам з ТОВ Полі- Імпекс на 41 арк.

-Акти виконаних робіт ТОВ Атриум-Буд за червень-грудень 2016 році в папці.

-Податкова звітність ТОВ Атриум-Буд за 2016 рік в папці.

-Акти виконаних робіт ТОВ Атриум-Буд за січень-червень 2016 році в папці.

-Акти виконаних робіт ТОВ Атриум-Буд з підрядними організаціями за січень-березень 2016 році в папці.

-Акти виконаних робіт ТОВ Атриум-Буд з підрядними організаціями за квітень-червень 2016 року в папці.

-Банківські виписки, платіжні доручення ТОВ Атриум-Буд за липень-грудень 2016 року в папці.

-Банківські виписки, платіжні доручення ТОВ Атриум-Буд за січень-червень 2016 року в папці.

-Податкова звітність ТОВ Авогадро за 2015 рік в папці.

-Платіжні доручення, акти виконаних робіт, накладні ТОВ Авогадро за серпень-грудень 2015 року в папці.

-Податкова звітність ТОВ Авогадро за 2014 рік в папці.

-Папка з копіями реєстраційних документів ТОВ Завод Будінвест , ТОВ Моноліт Констракшн , ТОВ МДК Альянс , ТОВ НВП Спеценергосервіс , КП Водоканал , ПАТ Датагруп , ТОВ Ремополібуд , ТОВ Стоун Торг , ТОВ Технологія .

-Накладні, акти приймання виконаних робіт ТОВ Авогадро за жовтень-грудень 2014 року, за липень-вересень 2014 року, за січень-червень 2014 року, за вересень - грудень 2014 року в папках.

-Видаткові та приходні накладні ТОВ Атриум-Буд за 2015 рік в папці.

-Платіжні доручення, банківські виписки ТОВ Атриум-Буд за 2015 рік в папці.

-Авансові звіти ТОВ Атриум-Буд в папці.

-Довідки про вартість виконаних робіт, договори з підрядними організаціями з ТОВ Атриум-Буд за жовтень-листопад 2015 року в папці.

-Довідки про вартість виконаних робі, договори з підрядними організаціями з ТОВ Атриум-Буд за липень-вересень 2015 року, за січень-червень 2015 року в папках.

-Платіжні доручення, виписки з банку ТОВ Атриум-Буд за серпень-грудень 2015 року в папці.

-Акти виконаних робіт ТОВ Атриум-Буд за жовтень-грудень 2015 року, за січень-вересень 2015 року в папках.

-Звіти за 2015 рік ТОВ Атриум-Буд в папці.

-Довідки про вартість виконаних робіт, договори з підрядними організаціями ТОВ Атриум-Буд за грудень 2015 року в папці.

-Платіжні доручення, банківські виписки ТОВ УСМИ за 2016 рік в папці.

-Банківські виписки, платіжні доручення, накладні, накази ПП УСМИ за 2015 рік в папці.

-Довідки виконаних робіт, розрахунки, акти приймання виконаних робіт ПП УСМИ за 2015 рік в папці.

-Папка з договорами ТОВ Атриум-Буд по відносинам з контрагентами за 2015 рік.

-Акти виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, платіжні доручення ТОВ Авогадро за січень - серпень 2016 року в папці.

-Звіти ТОВ Авогадро за 2016 рік в папці.

-Папка Фінансова звітність ТОВ Авогадо за 2013 рік Вересень-Грудень 2013 рік. з документами: Головна книга на - 6 арк.; Фінансовий звіт на - 10 арк.; Податкова декларація з податку на прибуток на - 9 арк.; Податкова декларація з податку на додану вартість на - 25 арк.; Звітність про нараховані заробітні плати на - 28 арк.; Податковий розрахунок на - 6 арк.; Сальдо балансових рахунків на - 8 арк.; Податкові накладні на - 13 арк.; Акти виконаних робіт на - 15 арк.; Догові з ТОВ Велторг 3013 № 1/11-2013/С та специфікація - на 10 арк.; Договір ТОВ ПК - Єнергомонтажсервис № 04/11, специфікація, та акт - на 23 арк.; Наказ № 3п/12-13 - на 1 арк.; Відомість щодо начислення заробітної плати - 3 арк.; Квитанції - на 9 арк.; Виписка по рахунках, та платіжне доручення на - 13 арк.; Звіт використання коштів на - 2 арк.; Зразок платіжного доручення на - 1 арк.; Сальдо балансових рахунків на - 5 арк.; Акт №1 в на - 1 арк.; Податкова накладна на - 1 арк.; Наказ № 3п/11-13/1 на - 1 арк.; Відомість щодо начислення заробітної плати 3 арк.; Виписки по рахункам та квитанції на - 9 арк.; Акт №1 на 1 - арк.; Податкова накладна на - 1 арк.; Наказ № 3п/10-13/1 на - 1 арк.; Заяви на - арк.; Відомість щодо начислення заробітної плати 3 арк.; Виписки по рахункам та квитанції на - 10 арк.; Акт № 1 на -1 арк.; Податкова накладна на - 1 арк.; Виписка по рахункам на - 1 арк.; Наказ № 3п/09-13/1 на - 1 арк.; Відомість щодо начислення заробітної плати 3 арк.; Виписки по рахункам та квитанції на - 1 арк.; Акт №1 на 1 - арк.; Податкова накладна на - 1 арк.; Наказ № 3п/08-13/1 на - 1 арк.; Виписки по рахункам та квитанції на - 4 арк.; Видаткові накладні з договорами на - 7 арк.; Квитанція на - 8 арк.; Наказ № 3п/07/-13/1 на - арк.; Договір зберігання №16/07 на - арк.; Акт №1 на 1 - арк.;

-Папка Фінансова звітність ТОВ АВОГАДРО 2014 з документами: Податкові декларації на - 145 арк.; Головна книга на - 10 арк.; Накази № 1- НН/бо, Наказ № 3п/12-14 на - 13 арк.; Податкові накладні на - 22 арк.; Сальдо балансових рахунків на - 18 арк.; Акти виконаних робіт з додатками на - 59 арк.; Заяви на - 2 арк.; Відомості щодо виплати заробітної плати на - 3 арк.; Платіжна відомість на 2 - арк.; Табель обліку робочого часу на 3 - арк.; Видаткові накладні на 24 - арк.; Довіреності на 11 - арк.; Виписки по рахункам на 32 - арк.; Платіжні доручення на 52 - арк.; Рахунки на оплату на 2 - арк..; Реєстри накладних на 13 - арк.; Податкові накладна на 49 - арк.; Сальдо на - 66 арк.; Довідки на - 42 арк.; ТТН на 2- арк.; Договори на - 16 арк.; Розрахункові платіжні відомості на - 10 арк.; Відомість нарахування заробітної плати на - 9 арк.; Табель використання робочого часу на - 9 арк.; Товарно-транспортні накладні на - 1арк.; Специфікація на - 5 арк.; Рахунок фактура на - 3 арк.; Кошторис на - 11 арк.; Заява на - 10 арк.; Оборотна підмость на - 14 арк.; Квитанції на - 30 арк.;

-Папка АВАГАДРО 2015 з документами: Сальдо балансових рахунків на - 70 арк.; Довідки з додатками на - 8 арк.; Акти з додатками на - 76 арк.; Договори з додатками на - 427 арк.; Видаткова накладна на - 5 арк.; Довіреність на - 1 арк.; Рахунок фактура на - 1 арк.; Накази на - 14 арк.; Відомості нарахування заробітної плати на - 11 арк.; Розрахунок на - 12 арк.; Табель обліку використання робочого часу на - 12 арк.; Виписка по рахунку на - 29 арк.; Рахунок фактура на - 8 арк.; Платіжне доручення на - 72 арк.; Заява на - 10 арк.; Трудова угода на -5 арк.; Звіт про використання коштів на -23 арк.; Витяг на - 1 арк.; Рахунок на -12.; Додаткові угоди з додатками на - 12 арк.; Товарно-транспортні накладні на - 4 арк.; Податкова декларація на - 117 арк.; Фінансовий звіт на - 5 арк.; уточнюючий рахунок на - 5 арк.; Реквізити на 5 арк.; Звітність про суми заробітної плати на - 90 арк.; Ліцензії та свідоцтва НДС на - 165 арк.; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з додатками ТОФ Авогадро на - 157 арк.

-Папка з документами ТОВ Авогадро за січень - серпень 2016, а саме: Акти виконаних робіт, накази № 3п/10-16, відомості нарахованих заробітних плат, табеля обліку використання робочого часу, розрахункові платіжні відомості, виписки з особових рахунків, платіжні доручення, та договори з додатками на - 220 арк.;

-Папка з документами ТОВ Авогадро за вересень - лютий 2016, а саме: Акти виконаних робіт, накази № 3п/12,11,10,09-16, відомості нарахованих заробітних плат, табеля обліку використання робочого часу, розрахункові платіжні відомості, виписки з особових рахунків, платіжні доручення, та договори з додатками на - 219 арк.;

-Папка з документами ТОВ Авогадро за 2016, а саме: державні статистичні спостереження, фінансовій звіти, податкові декларації, накази №1/приб-2016, податкові рахунки, податкові розрахунки, податкова декларація, звітність про суми нарахованої заробітної плати на - 134 арк.;

-Папка з документами ТОВ Атриумбуд січень-вересень за 2015, а саме: державні статистичні спостереження, фінансовій звіти, податкові декларації, накази, податкові рахунки, податкові розрахунки, податкова декларація, звітність про суми нарахованої заробітної плати на - 206 арк.;

-Папка з документами ТОВ Атриумбуд грудень за 2015, а саме: акти прийому передачі з додатками. Та договори підряду на - 147 арк.;

-Папка з документами ТОВ Атриумбуд за жовтень - грудень 2015, а саме: державні статистичні спостереження, фінансовій звіти, податкові декларації, накази №1/приб-2016, податкові рахунки, податкові розрахунки, податкова декларація, звітність про суми нарахованої заробітної плати акти прийому передачі виконаних робіт на - 137 арк.;

-Папка з документами ТОВ Атриумбуд накладні за 2015, на - 152 арк.;

-Папка з документами ТОВ Атриумбуд за серпень - грудень 2015, а саме: банківські документи, виписки по рахункам рахунки фактури, платіжні доручення, на - 251 арк.;

-Папка з документами ТОВ Атриумбуд за січень - липень 2015, а саме: банківські документи, виписки по рахункам рахунки фактури, платіжні доручення, на - 175 арк.;

-Папка з документами ТОВ Атриумбуд за січень - липень 2015, підряду а саме: договори, довідки про вартість робіт, дефектні акти, на - 217 арк.;

-Папка з документами ТОВ Атриумбуд за липень - вересень 2015, а саме: підряду а саме: договори, довідки про вартість робіт, дефектні акти, на - 183 арк.;

-Папка з документами ТОВ Атриумбуд за звіт 2015, а саме: податкові декларації ПДВ, витяги з електронного адміністрування, зіти по заробітної плати, на - 193 арк.;

-Папка з документами ТОВ Атриумбуд авансові звіти, а саме: звіти про використання коштів, рахунки фактури, товарні чеки, на - 183 арк.;

-Папка з документами ТОВ Атриумбуд за акти звірок, на - 283 арк.;

-Договор підряду ПП Усмі № 205 з додатками на 14 арк;

-Договор підрядуПП Усмі № 206 з додатками на 36 арк;

-Договор підрядуПП Усмі № 204 з додатками на 41 арк;

-Акти звіркиПП Усмі на 5 арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень 2015 на 12 арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за листопад 2015 на 11 арк;

-Договор підряду ПП Усмі № 6\15 від 10.12.15 з додатками на 14 арк;

-Договор підряду ПП Усмі № 5\15 від 06.11.15 з додатками на 20 арк;

-Акт надання послуг № 1 від 15.12.2015 ПП УСМІ на 1 арк;

-Акт надання послуг № 1 від 23.12.2015 ПП УСМІ на 1 арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 5\15 на 10арк;

-договор підряду ПП Усмі № 3\15 від з додатками на 15 арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 3\15 на 16 арк;

-договор підряду ПП Усмі № 4\15 з додатками на 10 арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 205 на 9 арк;

-договор підряду ПП Усмі № 115 з додатками на 13арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 115 на 20 арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 20\1 на 13 арк;

-договор підряду ПП Усмі № 154 з додатками на 14 арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 154 на 10 арк;

-договор підряду ПП Усмі № 128 з додатками на 12 арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 128 на 11 арк;

-договор підряду ПП Усмі № 226 з додатками на 26 арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 125 на 13арк;

-довідка ПП УСМИ з пояснювальною запискою на 3 арк;

-акт освидетельствования скритих робіт ПП УСМИ на 1 арк;

-договір підряду № 125 з додатками на 16 арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 226 на 10 арк;

-договір підряду № 27\10 з додатками на 14 арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 27\10 на 21 арк;

-договір підряду № 2240-008\2015 з додатками на 32 арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 2240-008\2015 на 30 арк;

-договір підряду № 2240-06\Пр з додатками на 45арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 2240-06\Пр на 23 арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 2240-06\Пр на 24 арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору ПП УСМИ 153 на 33 арк;

-договір підрядуПП УСМИ №05\15сп з додатками на 24 арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 04\15 на 9 арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 03\15 на 7 арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 04\15сп на 11 арк;

-договір підрядуПП УСМИ №03\15сп з додатками на 12 арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 04\15сп на 13 арк;

-Форма № 9 ПП УСМИ на 14 арк;

-Акт надання послугПП УСМИ № АО-10092015-069-005 на1 арк;

-Акт надання послуг ПП УСМИ №1 від 18.09.15 на1 арк;

-договір підряду ПП УСМИ №2\15сп з додатками на 4арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 1\15 на 11 арк;

-Акт надання послуг ПП УСМИ №1 від 14.09.15 на1 арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 01\15 на 12 арк;

-Акт використання матеріалів ПП УСМИ ТОВ НПО Промєнерго - 1 арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 2\15 на 9 арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 01\15 від 23.07.15 на 9 арк;

-договір підряду ПП УСМИ №2\15сп з додатками на 13 арк;

-Акт використання матеріалів ПП УСМИ ТОВ НПО Промєнерго - 1 арк;

-договір підряду ПП УСМИ №1\15сп з додатками на 26арк;

-акт№1 по договору № 2\пр от 20.07.2015 на 3-х арк.;

-акт приймання виконаних робіт за серпень по договору №16\7 от 16.07.2015 на 12 арк.;

-акт приймання-передачі виконаних робіт за серпень по договору №21-0838 от 05.08.2015 на 5 арк.;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 01\15 від 27.07.15 на 17 арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 1\15 від 27.07.15 на 9 арк;

-довідка ПП УСМІ про вартість виконаних буд. робіт з додатками за грудень договору 1\15 від 27.07.15 на 13арк;

-Договірна ціна (Форма№9) по ремонту п. Песочін вул. Молодіжна на 13 арк;

-договір підряду ПП УСМИ №1\15сп з додатками на 4 арк;

-Договірна ціна (Форма№9) по ремонту п. Песочін вул. Молодіжна на 8арк;

-Договірна ціна (Форма№9) по ремонту п. Песочінвул.Будівників, 1 на 11 арк;

-Договірна ціна (Форма№9) по ремонту п. Песочін вул. Молодіжна на 14 арк;

-звітність (Ф4) звіт про нарахування заробоьної плати ПП УСМИ за 12,11,10,9 ,8 ,7 місяці 2015 року на 42 арк;

-Фінансовий звіт ПП УСМИ з додатками на 6 арк;

-декларації 1 квартал 2015 р. на 13 арк;

-таблиці, відомость ресурсів, чорнові записи на 13 арк;

-сальдо рахунків пп УСМИ на 7-ми арк.;

- - акт виконаних робіт ПП УСМИ за грудень 2015 р на 1 арк.;

-Табель обліку р\ч 1 арк;

-Наказ № Зп\06-15 з додатками (вєдомость) на 3 арк;

-акти виконання робіт до трудових угод на 4 арк,

-платіжка по рахунку на 7 арк;

-виписка по рахунку ПП УСМИ на 4 арк;

-платіжне доручення №№ 66,65,64,63,62,61,60, 59, 58,57 ПП УСМИ на 10 арк;

-сальдо рахунків пп УСМИ на 6-ми арк.;

-акт виконаних робіт ПП УСМИ за листопад 2015 р. на 2 арк;

-Наказ № Зп\06-15 з додатками (вєдомость) на 2арк;

-акти виконання робіт до трудових угод на 1арк,;

-трудова угода№ ТУ 6\2015 на 1 арк;

-виписка по рахунку ПП УСМИ на 4 арк ;

-платіжне доручення №№ 56,55,54, 53, 52, 51, 50 ПП УСМИ на 6 арк;

-сальдо рахунків пп УСМИ на 6-ми арк.;

-Наказ № Зп\04-15 з додатками (вєдомость) на 4 арк;

-акти виконання робіт до трудових угод на 1 арк,;

-трудова угода№ ТУ 5\2015 на 1 арк;

-акти виконання робіт до трудових угод на 1 арк,;

-трудова угода№ ТУ 4\2015 на 1 арк;

-накладная 25 на 1 арк;

-видаткові накладні на 2-х арк.;

-виписка по рахунку ПП УСМИ на 3 арк ;

-платіжне доручення ПП УСМИ на 6 арк;

-сальдо рахунків пп УСМИ на 6-ми арк.;

-Наказ № Зп\04-15 з додатками (вєдомость) на 4 арк;

-фінансові документи ТОВ Атріум-Буд на 12 арк;

-документи по заробітної платні ПП УСМИ на 6 арк;

-фінансові документи (рахунок-фактури, платіжні доручення) ПП УСМИ на 30 арк;

-документи по заробітної платні ПП УСМИ за 08.2015 на 6 арк;

-видаткові накладні за серпень 2015 року на 4 арк;

-виписка по рахунку ПП УСМИ на 6 арк ;

-платіжні документи ПП УСМИ на 20 арк;

-сальдо рахунків пп УСМИ на 5 арк.;

-акт виконаних робіт ПП УСМИ за 2015 р. та платіжні документи на 20 арк;

-Папка з документами ТОВ Атріум-буд - акти виконаних робіт липень-грудень 2016, здовідками ТОВ Атріум- Буд про вартість виконаних будівельних робіт з додатками за вказаний період на 235-и арк.;

-Папка з документами ТОВ Атріум-буд с виписками по рахунку № НОМЕР_46 ТОВ Атріум-буд , платіжними дорученнями та рахунками за липень-грудень 2016 р. на 159 арк;

-Папка з документами ТОВ Атріум-буд акти, виконавці робіт січень-март 2016 (Договори на виконання підрядних робіт з довідками про вартість виконаних будівельних робіт з додатками за №№180\03.1- СП\16, 180\03.2- СП\16, 180\01- СП\16, 155\02-СП\16, 155\05-СП\16 на 142 арк;

-Папка з документами ТОВ Атріум-буд акти, виконавці робіт квітень-червень 2016 (Договори на виконання підрядних робіт з довідками про вартість виконаних будівельних робіт з додатками та відомостями за №№СП192\15, СП101\15, СП2240\16, СП 11/16 186 арк;

-Папка з документами ТОВ Атріум-буд с виписками по рахунку № НОМЕР_46 ТОВ Атріум-буд , платіжними дорученнями та рахунками за січень-червень на 185арк;

-Папка з документами ТОВ Атріум-буд звітність 2016 рік (декларації з ПДВ, звітність з нарахування заробітної плати, сальдо балансових рахунків чорнові записи) на 167 арк;

-Папка з документами ТОВ Атріум-буд звітність 2016 рік (довідки про вартість виконаних будівельних робіт з додатками та актами надання послуг ) на 176 арк;

-Папка з документами ТОВ Атріум-буд угоди 2016 рік (договори підряду ТОВ Атріум-буд з додатками) 419 арк., які належать ОСОБА_45, проживає за адресою: АДРЕСА_22.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016220000001270 від 17.11.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за привласнення державних коштів підприємства Філії Дарницький вагоноремонтний завод ПАТ Українська залізниця у великих розмірах.

З матеріалів, що стали підставою для реєстрації кримінального провадження вбачається, що у 2015-2016 роках групою осіб з метою здійснення заволодіння коштами службовими особами підприємства Філії Дарницький вагоноремонтний завод ПАТ Українська залізниця укладено договори на постачання товарно-матеріальних цінностей з ТОВ ПФ Магнум , керівництвом якого у свою чергу замість закупівлі зазначених товарно-матеріальних цінностей, здійснено перерахування коштів за договорами про неіснуючі господарські операції на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ Віраж груп , ТОВ Інфест-Лтд , ТОВ Артонуст , ТОВ Колона трейд , ТОВ Укрінторг-кепетал , ТОВ Інфест Десіжн , ТОВ Райвал-інвест , ТОВ Галеон Груп , ТОВ Ренопт , ТОВ Парадайс компані . Після зняття коштів з рахунків фіктивних підприємств, вони були привласнені та розподілені між учасниками групи.

Проведеним дослідженням в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2016 року за результатами господарських операцій, які не знайшли свого реального підтвердження, між Філії Дарницький вагоноремонтний завод ПАТ Українська залізниця , ТОВ ПФ Магнум та ТОВ Галеон Груп , ТОВ Ренопт , ТОВ Парадайс компані , було нанесено збитки державному підприємству на суму 4,038 млн. грн., які були перераховані з рахунків Філії Дарницький вагоноремонтний завод ПАТ Українська залізниця до ТОВ ПФ Магнум , та в подальшому з ТОВ ПФ Магнум за проведені безтоварні операції на рахунки ТОВ Галеон Груп і ТОВ Ренопт та потім на СФГ Любов .

В подальшому в ході виконання доручень слідчого оперативним підрозділом - УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України було отримано дані про те, що до створення та організації діяльності вищевказаних підприємств причетна група осіб, яка здійснює пособництво у заволодінні коштами підприємств, а також зловживаннях з боку службових осіб підприємств, пов'язаних з мінімізацією обов'язкових платежів в бюджет.

Органом досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років зазначеною групою осіб було організовано створення та реєстрацію низки підприємств серед яких зокрема ТОВ Віраж груп , ТОВ Інфест-Лтд , ТОВ Артонуст , ТОВ Колона трейд , ТОВ Укрінторг-кепетал , ТОВ Інфест Десіжн , ТОВ Райвал-інвест , ТОВ Галеон Груп , ТОВ Ренопт , ТОВ Парадайс компані , ТОВ Де Конс , ФГ Садко , ТОВ Луч , ТОВ Келмор , ТОВ Маслянка , ТОВ Кредстаф , ТОВ Браунджим , ТОВ Трансделагруп , ТОВ ФГ Святовіт , СФГ Любов , ПП Виробнича фірма Промпоставка , ФГ Зоря , ТОВ Племінний завод імені Літвінова , ТОВ Парт Люкс , ТОВ Верстаторемонт , ТОВ Автоторг 7 , ТОВ ПСВ - Енергопроммонтаж , ТОВ Юпитер Люкс , ТОВ Контингент - 79 , ТОВ Гранд-Інжиніринг , ТОВ БК Акрон Інвест , ТОВ Гермет , ФГ Вера-Агро , ТОВ Інвестім , ТОВ Руміас , ФГ Зоря , ТОВ Техно груп , ТОВ Будівельна компанія СОЮЗ , ТОВ ОПТМЕТХІМ-2015 , ТОВ БІВЕР-СД-ГРУП , ТОВ СПЕЦТЕХНІКА 2014 , ТОВ РОЯЛ ТРЕЙДІНГ ГРУП , ФГ Мясні традиції , ТОВ Трансбудмаркет , Харківський міський благодійний фонд Батьківщина , ТОВ Альфа прайм сервіс , ТОВ Компанія ПРОМ-ТЕХЛОГІЯ , ТОВ ОЛІС-ОПТ , ПП Світ Кассандри-350 , ТОВ СПЕЦ МОДУЛЬ , ТОВ Спецтехніка 2014 , ТОВ БУДМАРКЕТ-ПРОМ , ПП Ремонтний завод РЕМТОРГСНАБ , ТОВ ТРАНСІМПУЛЬС ПЛЮС , ПП Ремонтний завод РЕМТОРГСНАБ , ТОВ АКПД-ПЛЮС , ТОВ ПРОМСПЕЦ КОМПЛЕКТ , ТОВ КОМПАНІЯ ПРОМ-ТЕХНОЛОГІЯ , ПП НВПП ЕНЕРГІЯ , ФГ СВЯТОВІТ 3 , ТОВ АЄРО 7 , ТОВ ТРАНСБУДМАРКЕТ , ТОВ Литагропром , ТОВ Кріс-Трейд , ТОВ Авогадро , ПП УСМІ , ТОВ Атриум-Буд без мети зайняття господарською діяльністю, оформивши вказані підприємства на третіх осіб за пропозицію грошової винагороди.

Також, за результатами проведених слідчих та негласних слідчих дій було встановлено, що учасниками зазначеної групи є гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_12, які за допомогою інших осіб - учасників групи організували створення вищевказаних підприємств, виготовлення їх фінансово-господарської документації про неіснуючі господарські операції, подачу звітності вказаних підприємств до державних органів, переведення безготівкових коштів у готівку, з метою їх привласнення та прикриття злочинів.

В ході подальшого проведення досудового розслідування, а саме: 21.03.2017 обшуків: приміщення АДРЕСА_1, за місцем мешкання ОСОБА_3 та ОСОБА_18, автомобіля НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_3, автомобіля НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_3, приміщення АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_28, приміщення АДРЕСА_4, за місцем мешкання ОСОБА_30, автомобіля НОМЕР_3, яким користується ОСОБА_31, приміщення АДРЕСА_23, яке використовується ОСОБА_3, автомобіля НОМЕР_4, яким користується ОСОБА_45, приміщення АДРЕСА_12 за місцем мешкання ОСОБА_45, було виявлено та вилучено вище вказане майно.

Слідчий вважає, що вилучені документи та носії інформації зберегли на собі сліди вчинення злочинів та можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні оскільки використовуються ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_12 у незаконній діяльності, пов'язаній з привласненням коштів шляхом документального оформлення безтоварних операцій та, конвертацією коштів із безготівкової форми в готівку, а тому є підстави вважати, що вилучене, в ході проведення обшуків у вище вказаних приміщень та автомобілів, майно у вигляді речей, предметів та документів є засобами чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, і є необхідність у накладенні на нього арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п.1 ч.2 ст. 170 КК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Власники майна в судове засідання не з'явились, про час, дату та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016220000001270 від 17.11.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за привласнення державних коштів підприємства Філії Дарницький вагоноремонтний завод ПАТ Українська залізниця у великих розмірах.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов'язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов'язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано автором клопотання.

Щодо накладення арешту набанківські картки, печатки товариств та грошові кошти, то слідчий суддя у задоволенні клопотання в цій частині відмовляє, так як зазначене майно не може містити даних про факти чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження, правова кваліфікація якого передбачає відповідальність за ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об'єднаного Королівства). Тобто заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Відповідно до пункту першого ч.6 статті 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю повертається власнику або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливе без шкоди для кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчим не надано даних, що вказане вилучене майно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а тому підстави для задоволення клопотання про арешт майна в цій частині - відсутні.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 21.03.2017 обшуків: приміщення АДРЕСА_1, автомобіля НОМЕР_1, автомобіля Land Rover Sport HS державний номер НОМЕР_2, приміщення АДРЕСА_3, приміщення АДРЕСА_4, автомобіля НОМЕР_3, приміщення АДРЕСА_23, автомобіля НОМЕР_4, приміщення АДРЕСА_12, на іншому зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

У той же час арештносіїв електронної інформації, що були вилучені 21.03.2017 під час проведення обшуків, на думку слідчого судді, в мобільних телефонах, ноутбуках, жорстких дисках та флеш-карток може міститься інформація, яка буде мати доказове значення. Однак, з метою уникнення таких наслідків, як зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності особи, слідчий суддя вважає за потрібне накласти арешт на вищезазначене майно строком на один місяць, з метою надання можливості органу досудового розслідування за участю експерта (спеціаліста) дослідити їх зміст та зробити необхідні копії інформації, що там міститься.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє частково клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

Слідчий суддя приймає до уваги доводи слідчого щодо поновлення строку на подачу клопотання та вважає за необхідним його поновити.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

задовольнити частково клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Червякова Михайла Івановича по кримінальному провадженню №12016220000001270 від 17.11.2016 р. про арешт майна.

Поновити строк на подачу клопотання, як пропущений з поважних причин.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено:

під час проведення обшуку 21.03.2017 приміщення АДРЕСА_1, а саме на:

-Довіреність від 12.09.2016 ФГ Садко - 2 примірники;

-Фрагмент аркушу А-4 з переліком підприємств та підписом в работе ;

-Аркуш паперу А-4 з підписом Світ в комфорті ПП код 34972729;

-Щоденник коричневого кольору з чорновими записами;

-Чек на видачу готівки Приват Банк від 18.08.2016;

-Записну книжку Australia Sydney із рукописними записами;

-Акт звіряння між ТОВ Фірма Б.А.Т. і ФОП ОСОБА_3 за 2016 рік на 2 арк.;

-Акт здачі-приймання виконаних робіт від 31.03.2017 на 3 арк.;

-Акт виконаних робіт по випуску теплової енергії за 2016-2017 роки на 8 арк.;

-Папку чорного кольору із документами: копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_3 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 на 2 арк.; Фотокартки -1 арк; договір №196 між ДП Інвестор Еліт Сервіс та ОСОБА_3 2 арк.; заяви ОСОБА_3 на формування сертифікату відкритого ключа на 3 арк.;

-Додаткову угоду до договору №39 від 01.01.2014, лист повідомлення, договір оренди офісу від 14.03.2017, звіти по сплаті оренди - 7 арк.;

-Папку для паперів з надписом Інфест Десіжн, Румиас у якій знаходиться: лист формату А-4 з печатним текстом - 1 арк.; реєстраційна заява Вера-Агро - 3 арк.; дані про розгляд заяви - 1 арк., додаток до реєстраційної заяви - 1 арк., реєстраційна заява Вера-Агро - 2 арк.;; Виписки з ЄДР ТОВ Інвестім - 1 арк.; наказ №05/01 від 05.01.17 - 1 арк.; опис документів для реєстрації -1 арк.; договір суборенди №7 від 11.01.2017 - 4 арк.; Протокол зборів ТОВ Інвестім від 04.01.2017 - 2 арк.; договір суборенди №8 від 11.01.2017 - 4 арк., Статут ТОВ Інвестім - 19 арк.; виписка з ЄДР ТОВ Інвестім - 1 арк.; копія опису документів - 1 арк.; копія наказу ТОВ Інвестім - 1 арк.; копія протоколу ТОВ Інвестім - 2 арк., квитанції ТОВ Інвестім №22,23 від 06.02.2017 - 2 арк.; заява на відкриття рахунку ТОВ Інвестім - 3 арк.; протокол зборів ТОВ Інфест десіжн від 09.02.2016 з додатком - 2 арк.; копія виписки ЄДР ТОВ Інфест десіжн - 1 арк.; наказ №1 від 10.02.2016 ТОВ Інфест десіжн - 1 арк.; опис документів ТОВ Інфест десіжн - 1 арк.; протокол від 20.12.2016 ТОВ Інфест десіжн - 1 арк.; копія виписка з ЄДР ТОВ Інфест десіжн - 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_6 - 1 арк.; договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ Інфест десіжн 09.02.2016 - 1 арк.; договір та умови банківського обслуговування ТОВ Інфест десіжн - 16 арк.; довідка банку по ТОВ Інфест десіжн - 1 арк.; розписка про отримання ключів ТОВ Інфест десіжн - 1 арк.; квитанція - 1 арк.; акти приймання-передачі ТОВ Інфест десіжн - 2 арк.; заява-договір з банком ТОВ Інфест десіжн - 3 арк.; протоколи та договори продажу частки у статутному капіталі ТОВ Інфест десіжн від 09.02.2016 - 7 арк.; витяг з реєстру ПДВ ТОВ Інфест десіжн - 1 арк.; витяг з реєстру ПДВ ТОВ Руміас - 1 арк.; Заява ф№1-ПДВ ТОВ Руміас - 1 арк.; виписка з ЄДР по ТОВ Руміас - 1 арк., копія паспорту ОСОБА_7 - 2 арк.; копія паспорту та коду ОСОБА_8 - 2 арк.; копія паспорту та коду ОСОБА_9 - 2 арк.; копія паспорту та коду ОСОБА_10 - 2 арк.; протокол зборів ТОВ Руміас від 03.03.2017 - 1 арк.; опис реєстратору ТОВ Руміас - 2 арк.; виписка з ЄДР ТОВ Руміас - 1 арк.;

-Рахунок-фактура від 10.03.2017, 13.03.2017 ТОВ Альтек - 3 арк.;

-Блокнот Овис із рукописними записами;

-Стартовий пакет Київстар без сім-картки;

-Аркуші паперу з рукописними чорновими записами - 34 арк.;

-Папку синього кольору з написом ООО Харьков лизинг у якій містяться: фрагмент аркушу А-4 з надписом копії і чорновими записами, протоколи загальних зборів ТОВ Харків Лізинг на 11 арк.;

-Статут ТОВ Харків лізинг на 15 арк. та його завірена копія;

-Чеки з банків на 13 арк.;

-Ноутбук Asus чорного кольору model: X5554 cn: 9564;

-Ноутбук - мак бук Apple сірого кольору модель A1502, serial:C17QMDKNFVH3;

-Ноутбук Asus model: UX31E, s/n: НОМЕР_14;

-Жорсткий диск HP - HP Spare: 584383-001;

-Флеш-картка Kingston на 8 GB;

-Флеш-картка HP на 8 GB;

-Флеш-картка Transcend на 2 GB;

під час проведення 21.03.2017 обшуку автомобіля НОМЕР_1, а саме на:

-Касову книгу АТЗТ Харківлізинг від 06.03.2008 на 48 арк.;

-Платіжні відомості №ВЗП-000012, №ВЗП-000011, №ВЗП-000010;

-Касові ордери та платіжні відомості ТОВ Харківлізинг на 19 арк.;

-Таблицю з назвами підприємств, адресами, анкетними даними керівників та засновників на 4 арк.;

-Бланки пояснень - 3 шт.;

-Бланк пояснення із відповідями на запитання - 8 арк.;

-Аркуш паперу з текстом та заголовком Пояснювальна записка ;

-Копію картки з надписом: Umv2 ;

-Копію картки з надписом: Universa ;

під час проведення 21.03.2017 обшуку автомобіля НОМЕР_2, а саме на:

-Журнал Office з рукописними записами;

-Блокнот синього кольору з рукописними записами;

-Блокнот чорного кольору з рукописними записами;

-Аркуші паперу без записів з відбитками печатки ФГ Зоря - 3 арк.;

-Чорнові записи на 39 арк.;

під час проведення обшуку 21.03.2017 приміщення АДРЕСА_3, а саме на:

-Зошит із рукописними записами та відтисками печаток ряду СПД

-Аркуш паперу із рукописними записами

-Флеш-карту USB SanDisk чорна

-Чеки про поштові відправлення через мережу Нова Пошта на документи на ім'я ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на 2 арк.

- 2 DVD-диски

-Договір поставки № 56, заповнений лише зі сторони ТОВ ТД Асторг на 7 арк.

-Договір поставки № 000001004, заповнений лише зі сторони ТОВ ТД Асторг на 8 арк.

-Видаткові накладні ТОВ ТД Асторг на 19 арк.

-Акти звірки взаєморозрахунків ТОВ ТД Асторг на 3 арк.

-Випуск газети ВРЕМЯ із 3 відтисками печатки

-Накладкну № 22101-2 із відтиском печатки ТОВ ЛОГОС ПРОМСЕРВІС на 1 арк.

-Акт про використану електричну енергію на 1 арк.

-Розрахункові відомості з/п та табелі обліку робочого часу ТОВ Харківлізинг на 9 арк.

-Акти надання послуг ТОВ Харківлізинг на 9 арк

-Відомість на виплату грошей № 4 на 1 арк.

-Касові документи ТОВ Харківлізинг на 5 арк.

-Позовні заяви ОСОБА_3 із копія документів на 14 арк.

-Аркуші паперу із рукописними записами - 2 шт.

-Договір оренди № 10/09-15П на 5 арк.

-Копію договору оренди № 10/09-15П на 5 арк.

-Довідку на ОСОБА_3 з Жилкомсервісу на 1 арк.

-Копію довіреності на 1 арк.

-Копію довідки на ім'я ОСОБА_26 з Жилкомсервісу на 1 арк.

-Копії документів сім'ї ОСОБА_26 на 19 арк.

-Копію додатку 5 до декларації з ПДВ ТОВ Парт Люкс на 3 арк.

-Копію додатку 5 до декларації з ПДВ ТОВ Оптметхім-2015 на 2 арк.

-Стартовий пакет Київстар

-Акти здачі - приймання робіт ТОВ ХОМТОРГ на 3 арк.

-Зошит з рукописними записами;

під час проведення обшуку 21.03.2017 приміщення АДРЕСА_4, а саме на:

-Копію ідентифікаційного коду ОСОБА_29 на 1 арк.

-Копію паспорту ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.

-Копію паспорту ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.

-Копію картки платників податків ОСОБА_10 на 1 арк.

-Копію відомостей з ЄДР щодо ТОВ КЕЛМОР , код ЄДР 40474756 на 1 арк.

-Картку із зразками підпису ОСОБА_10 та відбитком печатки ТОВ ДЕ-КОНС , код ЄДР 40507545 на 1 арк.

-Копію протоколу №1 загальних зборів ТОВ КЕЛМОР від 11.05.2016 на 1 арк.

-Копію договору купівлі-продажу частини ТОВ КЕЛМОР від 05.07.2016 на 1 арк.

-Копію протоколу №05-07-16 загальних зборів учасників ТОВ КЕЛМОР від 05.07.2016 на 1 арк.

-Копію наказу №29-6 від 06.07.2016 директора ТОВ КЕЛМОР на 1 арк.

-Копію положення про директора ТОВ КЕЛМОР від 05.07.2016 на 1 арк.

-Копію витягу №1610274500771 від 23.06.2016 стосовно ТОВ КЕЛМОР на 1 арк.

-Копію протоколу №2-11-05 від 11.05.2016 ТОВ ГРАЙДСОН на 1 арк.

-Копію протоколу №1-28 від 11.05.2016 ТОВ Центр Івестмент на 1 арк.

-Копію протоколу №2-05-16 від 05.07.2016 ТОВ Центр Інвестмент на 1 арк.

-Копію протоколу №1-07-16 від 05.07.2016 ТОВ Грайдсон на 1 арк.

-Електронний носій інформації - жорсткий диск Seagate - 320 Gb", серійний номер 6QFOVM7P;

під час проведення 21.03.2017 обшуку автомобіля НОМЕР_3, а саме на:

-Блокнот синього кольору з чорновими записами;

-Платіжні доручення за 2017 рік ПП ВФ Промпоставка у кількості 13 штук;

-Договір №122 від 06.03.2017 між ТОВ Гранд Інжиніринг та ТОВ Компанія Пром-Технологія на 5 арк.;

-Договір №119 від 02.03.2017 між ТОВ Гранд Інжиніринг та ТОВ Компанія Пром-Технологія на 5 арк.;

-Договір №114 від 22.02.2017 між ТОВ Гранд Інжиніринг та ТОВ Компанія Пром-Технологія на 5 арк.;

-Рахунок на оплату №21301 від 13.02.2017 між ТОВ Компанія Пром-Технологія та ТОВ Укруніверсал Маш на 3 арк.;

-Рахунок на оплату №1201 від 12.01.2017 між ТОВ РУМІАС та ТОВ Укруніверсал Маш на 3 арк.;

-Рахунки на оплату за січень та лютий 2017 між ТОВ РУМІАС , ТОВ Контактенерго та ТОВ Селтком на 6 арк.;

-Расходні накладні №312 від 14.12.2016 та №313 від 14.12.2016 між ТОВ РТІ Трейд та ТОВ Шаналь 777 на 3 арк.;

під час проведення 21.03.2017 обшуку приміщення АДРЕСА_23, а саме на:

-Ноутбук торгівельної марки АССЕР у корпусі чорного кольору;

-Статут ТОВ ПРОМСПЕЦ КОМПЛЕКТ на 15 арк.;

-Довіреність від 16.08.2016 від директора ТОВ ПРОМСПЕЦ КОМПЛЕКТ на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів ТОВ ПРОМСПЕЦ КОМПЛЕКТ №1 від 16.08.2016 на 1 арк. у 2 примірниках;

-Заяву про державну реєстрацію ТОВ ПРОМСПЕЦ КОМПЛЕКТ на 2 арк.;

-Виписку з ЄДР ТОВ ПРОМСПЕЦ КОМПЛЕКТ на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів ТОВ ПРОМСПЕЦ КОМПЛЕКТ №05010 від 05.10.2015 з додатками на 2 арк. у 12 примірниках;

-Наказ ТОВ ПРОМСПЕЦ КОМПЛЕКТ №06-к від 06.10.2015 на 3 арк.;

-Сертифікат відкритого ключа в КБ ПРОМІНЕВСТ БАНКУ ТОВ ПРОМСПЕЦ КОМПЛЕКТ на 4 арк.;

-Витяг з реєстру платників податку ТОВ ПРОМСПЕЦКОМПЛЕКТ на 1 арк. у 2 примірниках;

-Копію паспорту громадянина України на ОСОБА_33 на 3 арк. у 2 примірниках;

-Ідентифікаційний код на ОСОБА_33 на 1 арк. у 3 примірниках;

-Бланк довіреності з підписом ОСОБА_33 на 1 арк.;

-Договір купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ ПРОМСПЕЦ КОМПЛЕКТ від 05.10.2015 на 1 арк. у 2 примірниках;

-Протокол загальних зборів ТОВ Вертікс фінанс №2/09/2015 від 02.09.2015 на 2 арк.;

-Квитанцію №ПН6РКУ про здійснення касової операції від 24.11.2015 на 2 арк.;

-Картку приєднання б/н на обробку даних до договору з ТОВ ЦЕНТР сертифікації ключів на 2 арк.;

-Протокол загальних зборів ТОВ Вертікс фінанс №5/10/2015 від 05.10.2015 на 1 арк. у 2 примірниках;

-Договір суборенди № 751/03 від 06.10.2015 на 3 арк. між ТОВ АНГРЕЙ ІНВЕСТ та ТОВ ПРОМСПЕЦ КОМПЛЕКТ на 2 арк.;

-Статут ФГ СВЯТОВІТ 3 на 7 арк. у 3 примірниках;

-Протокол загальних зборів ФГ СВЯТОВІТ 3 №11 від 11.12.2015 на 1 арк.;

-Виписку з ЄДР на 1 арк. у 2 примірниках;

-Наказ ФГ СВЯТОВІТ 3 № 11-11/2015 - 11 від 11.12.2015 про призначення директора ФГ СВЯТОВІТ 3 на 1 арк. у 2 примірниках;

-Протокол загальних зборів №1 ФГ СВЯТОВІТ 3 від 10.12.2015 на 1 арк.;

-Договір купівлі - продажу частки в статутному капіталі ФГ СВЯТОВІТ 3 від 11.12.2015 на 1 арк.;

-Додаток до протоколу загальних зборів ФГ СВЯТОВІТ №28/12 від 28.12.2015 на 1 арк. у 2 примірниках;

-Довіреність від 29.04.2016 на 1 арк. у 2 примірниках;

-Опис документів на 1 арк. у 2 примірниках;

-Блокнот в обкладинці чорного кольору з нотатками;

-Блокнот в обкладинці коричневого кольору з нотатками;

-Блокнот в обкладинці з написом Office book та з написом ОСОБА_4. ;

-Блокнот в обкладинці з квітами;

-Копію технічного паспорту на АДРЕСА_1 на 2 арк.;

-Схему розташування житлового комплексу Авантаж на 1 арк.;

-Договір купівлі - продажу приміщення НОМЕР_32;

-Чекову книжку №№ЛИ 4448001 до ЛИ 4448025 по рахунку НОМЕР_31;

-Список підприємств та розрахунки на 10 арк.;

-Договір №15/П від 01.10.2010 з додатками на 6 арк.;

-Оптичний диск з ключем ЕЦП на ОСОБА_34;

-Оптичний диск з ключем ЕЦП;

-Документи ТОВ КОМПАНІЯ СЕЛКО (податкова декларація, податкові накладні) усього 18 арк.;

-Договір позики від 15.02.2014 ОСОБА_35 з додатком на 4 арк.;

-Реквізити ПП РЕДАН на 1 арк.;

-Чекову книжку №№ЛИ4448025 до ЛИ 4448050 по рахунку НОМЕР_33;

-Виписку з ЕДР на ТОВ ОПТМЕДХІМ 2015 на 1 арк.;

-Видаткову накладну №ХМ-0000-465 21.08.2013 та ТТН на 3 арк. в 2 примірниках;

-Копію паспорту громадянина України на ОСОБА_13 на 5 арк. у 2 примірниках;

-Ідентифікаційний код на ОСОБА_13 на 1 арк. у 2 примірниках;

-Реквізити ТОВ ХОМТОРГ код 39976911 з реєстраційними документами на 13 арк.;

-Копію паспорту громадянина України на ОСОБА_36 на 2 арк.;

-Договір позики ОСОБА_37 та розписка ОСОБА_3на 9 арк.;

-Довідку ТД Український завод електрообладнання на 1 арк.;

-Реєстраційну заяву платника ПДВ ПП НВПП ЕНЕРГІЯ на 5 арк.;

-Договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_8 та технічний паспорт усього на 7 арк.;

-Договір іпотеки №1 від 25.01.2008 на 4 арк.;

-Договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_6 на 1 арк.;

-Договір іпотеки №ВТУ 573635 з додатками на 8 арк.;

-Попередній договір №БК 020612 будинок АДРЕСА_15 на 4 арк;

-Технічний паспорт на АДРЕСА_7 на 6 арк.;

-Договір купівлі нерухомого майна - нежитлові приміщення підвалу АДРЕСА_14 з додатками на 4 арк.;

-Договір купівлі - продажу нежитлового приміщення буд.АДРЕСА_13 з додатками на 3 арк.;

-Технічний паспорт на АДРЕСА_17 з додатками на 3 арк.;

-Довіреність від 06.03.2007 серія ВІК №058531 на 1 арк.;

-Довіреність від 27.09.2010 серія ВРА №704727 на 1 арк.;

-Копію паспорту ОСОБА_38 на 2 арк.;

-Копію технічного паспорту на АДРЕСА_16 на 2 арк.;

-Копію технічного паспорту на АДРЕСА_19 з додатками на 17 арк.;