Ухвала

від 10.04.2017 по справі 490/2412/17

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2412/17

н\п 1-кс/490/1394/2017 У Х В А Л А

29.03.2017р. слідчий суддя Центрального районного суд м. Миколаєва ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області перебуває кримінальне провадження № 12016150040000665, внесеного до ЄРДР від 06.02.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.

16 березня 2017 року слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, клієнта ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), що знаходяться в банківській установі Миколаївське РУ Приватбанк , м. Миколаїв (МФО 326610) за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, буд. 17/11, 17/12, та становлять банківську таємницю по рахункам №2605305053202248 (валюта українська гривня) та №26001053203437 (валюта українська гривня)

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12016150040000665 від 06.02.2016 року за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема, виписки з бази даних Податковий Блок у фізичної - особи підприємця ОСОБА_4 були відкриті рахунки у наступних банківських установах: АТ Укрсиббанк , Миколаївське РУ Приватбанк , м. Миколаїв.

Отримання згаданих документів необхідно для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Підставами вважати що зазначені документи перебувають у володінні банківської установи Миколаївське РУ Приватбанк , м. Миколаїв (МФО 326610) за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, буд. 17/11, 17/12 , є матеріали кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також у зв'язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 або за дорученням оперуповноваженому відділу обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (а також можливість їх вилучення) клієнта ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), що знаходяться в банківській установі Миколаївське РУ Приватбанк , м. Миколаїв (МФО 326610) розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, буд. 17/11, 17/12, та становлять банківську таємницю по рахункам №2605305053202248 (валюта українська гривня) та №26001053203437 (валюта українська гривня), а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття рахунків до моменту закриття рахунків, грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

-справи з юридичного оформлення рахунку , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк» , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк» , всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-угод та інших документів на підставі яких ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт - банк» , повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), згідно угоди укладеної з банком ;

-договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

-документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

-заяв на отримання чекових книжок, чеків про зняття готівки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій) по рахунках;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

-заяв на закупівлю валюти;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку

-документи або матеріальні носії на яких може відображатися фото, -відео фіксація особи, яка відкривала розрахункові рахунки у банківській установі.

Строк пред'явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.