Ухвала

від 10.04.2017 по справі 755/5058/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/5058/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Наумовій О.С., за участю слідчого Паламарчука В.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві Паламарчука В.О.про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017100040000010 від 13.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві Паламарчук В.О.звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ Сенаб (код ЄДРПОУ 37554071) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100040000010 від 13.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Сенаб (код ЄДРПОУ 37554071), разом з іншим невстановленими особами, організували функціонування незаконної та протиправної схеми конвертації безготівкових коштів у готівку та виведення їх у тіньовий сектор економіки, шляхом отримання протягом 2015 року на розрахунковий рахунок вказаного товариства коштів від ТОВ Ай Ті Фінанс (код ЄДРПОУ 36567210), ПАТ Альфа-Банк (код ЄДРПОУ 23494714), ПАТ Банк Національний Кредит (код ЄДРПОУ 20057663), ТОВ ФК Фенікс (код ЄДРПОУ 35075436), ТОВ ФК Контрактовий Дім (код ЄДРПОУ 35442539), ТОВ ФК Система (код ЄДРПОУ 37453888), та подальшого їх перерахування на рахунки ТОВ Діджи (код ЄДРПОУ 39441874) та ТОВ Діджитрейд /Інфотрейд 2015 (код ЄДРПОУ 38107910) з метою подальшої їх конвертації, в результаті чого, порушивши вимоги п. 44.2 ст. 44, ст. 134 ПК України, занизили податок на прибуток товариства за 2015 рік на суму 3 299 305 гривень, в результаті чого ухилились від сплати податку у особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ТОВ Сенаб (код ЄДРПОУ 37554071) перебуває у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

На підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав викладених в ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба в наданні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, а також дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, приходжу до висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві Паламарчука В.О.- задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві Паламарчуку Володимиру Олеговичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Горчинському А.С., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100040000010 від 13.02.2017 року, тимчасовий доступ до документів ТОВ Сенаб (код ЄДРПОУ 37554071), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ Сенаб (код ЄДРПОУ 37554071), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ Сенаб (код ЄДРПОУ 37554071) до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

Строк дії ухвали встановити до 10 травня 2017 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя