Ухвала

від 11.04.2017 по справі 757/20565/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20565/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

11.04.2017 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000167 від 25.01.2017 за фактом зловживання службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України своїм службовим становищем та привласнення державних коштів у розмірі майже 100 млн. грн. під час реалізації державного інвестиційного проекту «Якісна вода» шляхом перерахування вказаних коштів через ДП «Державна інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 37176130) на підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «ТД «Борисфен» (ЄДРПОУ 23734466), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення особливо тяжкого корисливого злочину причетні службові особи Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (ЄДРПОУ 37508308), ДП «Державна інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 37176130) та ТОВ «ТД «Борисфен» (ЄДРПОУ 23734466), а також інші їх спільники, а саме: співробітники, що відповідають за фінансову діяльність підконтрольних ОСОБА_5 підприємств, офіс яких знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та інформаційної довідки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 160-А не реєструвалось.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення предметів, речей, грошових коштів, які є предметом вчинення злочину печаток підприємств, що вказують на їх незаконну діяльність, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені №42017000000000167 від 25.01.2017 на проведення обшуку офісного приміщення, де можуть зберігатися уставні документи, фінансово-бухгалтерська звітність та печатки підконтрольних ОСОБА_5 підприємств, електронні носії інформації з доступом до серверу злочинної групи, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і яке на праві приватної власності нікому не належить, з метою відшукання та вилучення: документів фінансово господарської діяльності між Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України (ЄДРПОУ 37508308), ДП «Державна інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 37176130) та ТОВ «ТД «Борисфен» (ЄДРПОУ 23734466) з ТОВ «Вода Плюс» (код ЄДРПОУ 38812132), ТОВ «АКВАНОВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 36049826), ТОВ «АКВАНОВА ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄРДПОУ 36001847), ТОВ "АКВАТЕРН» (код ЄРДПОУ 35946951), ТОВ «АЛЬТЕРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 35679452), ТЗОВ «ІГ "УКРАЇНСЬКА ВЛАСНІСТЬ.ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 35286514), ПАТ «ВОЛОВЕЦЬКИЙ ЛК» (код ЄДРПОУ 00274016), ТОВ «ГАЛИЧ» (код ЄДРПОУ 31036367), ТОВ «ГІДРОЕНЕРГОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36885544), ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДАІР» (код ЄДРПОУ 33470124), ТОВ «ЕНЕРГІЯ КАРПАТ» (код ЄДРПОУ 32270093), ТОВ «ЕНЕРГІЯ-1» (код ЄДРПОУ 31597104), ТОВ «ЕСО-ФУД» (код ЄДРПОУ 39768928), ТОВ «ЗАХІДПАЛСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 23884415), ПрАТ «МЗП"КАЛИНКА» (код ЄДРПОУ 00377041), ТОВ ФІРМА «ЛАБОРАТОРІЯ БУДІВНИЦТВА» (код ЄДРПОУ 36080300), ТОВ «НАФТУСЯ» (код ЄДРПОУ 31148154), ТОВ «ПРОЕКТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 38909210), ТОВ «РЕСУРСЕКОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 36953011), ТОВ «РОСА ВОЛИНІ» (код ЄРДПОУ 37687452), ТОВ «СВАЛЯВА ЛЕНД» (код ЄРДПОУ 39120859), ТОВ «ПОСТАТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38882985), ТОВ «АКВА КРАЙ» (код ЄДРПОУ 38810643), ТОВ «ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 38962976), ТОВ «ДЖЕРЕЛА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 38943094), ТОВ «АКВАЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 35829012), ТОВ «ПРОМАГРОЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36388059), ТОВ «БОРЖАВА РЕЗОРТ» (код ЄДРПОУ 35104676), ТОВ «БОРЖАВА РЕЗОРТ ХОЛДІНГ» (код ЄРДПОУ 38865708), ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38928102), ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231), ТОВ «БОРЖАВА ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38939512), ТОВ «БОРЖАВА СКІ» (код ЄДРПОУ 33328793), ТОВ «ЮК «ЛЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 36424133), ТОВ «КАРПАТІЯ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 38863606), ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992), ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929) ТОВ «ТАУРУС ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 38970070), ТОВ «ТАУРУС ЕСТЕЙТ» (код 38956632), ТОВ «ФОРТУНА ЗАТИШОК» (код ЄДРПОУ 38963105), ТОВ «ДУМКА» (код ЄДРПОУ 32610424), ПрАТ «КАРПАТІЯ ТУР» (код ЄДРПОУ 33341421), ТОВ «ПРОФФІТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34614918), ТОВ «ВАЛОВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 00377868), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ПОРА» (код ЄДРПОУ 33401925), ТОВ «ІСА-2005» (код ЄДРПОУ 33303501), ТОВ «КВІК-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36691329), ТОВ «ЕДУКОМ» (код ЄДРПОУ 34914117), ТОВ «ПРИАЗОВСПЕЦКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 33425967), ТОВ «ВЕРІТАС ІН» (код ЄДРПОУ 35105271), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34602860), ТОВ «СІЛВАНУС Україна» (код ЄДРПОУ 3900492), ТОВ «ІНВЕСТ СОЛЮШИНС» (код ЄДРПОУ 38810638), ТОВ «ГРІН-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 39004327), ТОВ «ЛЕНД ЛІС» (код ЄДРПОУ 39010869), ТОВ «ЛЕНД ЛІС ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 39021171), ТОВ «ЛЕНД ЛІС ПРОФФІТ» (код ЄДРПОУ 39021248), ТОВ «ЛЕНД ЛІС ПРО» (код ЄДРПОУ 39021520), ТОВ «ЛЕНД ЛІС ІННОВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39021379), ТОВ «СОЛО-ВЕЙ» (код ЄДРПОУ 34616700), ТОВ «ДОЛИНА ВІНЬЯЛЕС» (код ЄДРПОУ 34936387), ПП «ПОМАРАНЧЕВИЙ ТРИКУТНИК» (код ЄДРПОУ 33546899), ТОВ «КАРПАТИ ТУР ГРУП» (код ЄДРПОУ 33763180), ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТЕМ» (код ЄДРПОУ 36756803), ТОВ «КОНКРІТ-БУД» (код ЄДРПОУ 35745383), ТОВ «БОРЖАВА БАЛЬНЕРІО» (код ЄДРПОУ 35745412), ТОВ «УКРАЇНСЬКО-АЗІАТСЬКИЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 36592912), ТОВ «БОРЖАВСЬКІ ВЕРШИНИ» (код ЄДРПОУ 37096499), ТОВ «УНІТЕРН» (код ЄДРПОУ 35172484), ТОВ «1511» (код ЄДРПОУ 36925665), ТОВ «ВК «КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 34478564), ТОВ «ГРІНФІЛД АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 33400958), ТОВ «ДОМЕННІКА» (код ЄДРПОУ 37332248), ТОВ «КОМОК ПРОДАКШ» (код ЄДРПОУ 37114555), ТОВ «ПРОФФІТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34527841), ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ПАБЛІК РІЛЕЙШИНС» (код ЄДРПОУ 36858112), ТОВ «ЮЖНИЙ ЛЬОД» (код ЄДРПОУ 34506643), комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, магнітних, електронних та цифрових носіїв з інформацією щодо фінансовогосподарських відносин вказаних підприємств, (договорів, контрактів з додатковими угодами, додатків та специфікації до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, цінних паперів, тендерної документації, судових рішень, чорнових записів із вказаних питань, документів у паперовому та електронному вигляді.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1