Ухвала

від 20.03.2017 по справі 761/9082/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/9082/17

Провадження № 1-кс/761/5723/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Савенко О.І. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві Плигач Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100100000020 від 09.03.2017 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О. звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Олійниченко В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100100000020 від 09.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до копій документів та речей (матеріальних носіїв) з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю в ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627), м. Київ, вул. вул. Володимирська, буд.46, що стосуються обслуговування рахунків №26000013046126 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26000013046126 (ДОЛАР США), №26000013046126 (ЄВРО), №26000013046126 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26001001046126 (ДОЛАР США), №26001001046126 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26001001046126 (ЄВРО), № 26055013046126 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ Агрохім Юкрейн (код ЄДРПОУ 40338648): банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках №26000013046126 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26000013046126 (ДОЛАР США), №26000013046126 (ЄВРО), №26000013046126 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26001001046126 (ДОЛАР США), №26001001046126 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26001001046126 (ЄВРО), № 26055013046126 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 14.04.2016р. по сьогоднішній день в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше); картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ Агрохім Юкрейн (код ЄДРПОУ 40338648);документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок №26000013046126 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26000013046126 (ДОЛАР США), №26000013046126 (ЄВРО), №26000013046126 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26001001046126 (ДОЛАР США), №26001001046126 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26001001046126 (ЄВРО), № 26055013046126 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627) заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;заяв, чеків на отримання готівки по рахунках №26000013046126 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26000013046126 (ДОЛАР США), №26000013046126 (ЄВРО), №26000013046126 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26001001046126 (ДОЛАР США), №26001001046126 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26001001046126 (ЄВРО),№ 26055013046126 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627).

Клопотання обґрунтовано тим, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100100000020 від 09.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, та у зв'язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, з матеріалів клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100100000020 від 09.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, в якому проводиться досудове розслідування, вбачається, що слідчим не доведена наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Таким чином, клопотання не відповідає вимогам, визначеним у ст. 160 КПК України та є таким, що задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві Плигач Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100100000020 від 09.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, - відмовити.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак