Ухвала

від 24.01.2017 по справі 760/10922/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 760/10922/16-к

(№1-кс/760/1477/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24. 01. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Удовиченка Д. Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченка Д. Г., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Петрунею Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100020000162 від 08.12.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченка Д. Г., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Петрунею Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100020000162 від 08.12.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що в СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100020000162 від 08.12.2015, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, до якої входить ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та інші невстановлені слідством особи, які шляхом використання ряду підконтрольних фіктивних підприємств, а саме: ТОВ Протекшн ЛТД (код ЄДРПОУ 39238810), ТОВ Терріус (код ЄДРПОУ 39204692), ТОВ Ренікон (код 39151269), ТОВ Макс і Трейд (код ЄДРПОУ 39189706), ТОВ Нойс Компані (код ЄДРПОУ 39411554), ТОВ Ащан Біличі код ЄДРПОУ 22887363), ТОВ Наш Добробут код ЄДРПОУ 38102514), ТОВ Арт Трейдінг код ЄДРПОУ 39335550), ТОВ Торг Арт (код ЄДРПОУ 39335958), ТОВ Спецсервісбудпром (код ЄДРПОУ 39342609), ТОВ Новобуд-1 (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ Траст-Консалт ЛТД (код ЄДРПОУ 39343329), ТОВ Статус - Зелений світ (код ЄДРПОУ 39241624), Селянське фермерське господарство "Вікторія" (30953629), ТОВ Калина Трейд (код ЄДРПОУ 38360124), ТОВ П та М (код ЄДРПОУ 39196975), ТОВ Внучата (код ЄДРПОУ 32938801), ТОВ Валіо Груп (код ЄДРПОУ 39200771) та інших, вчиняють дії, щодо пособництва службовим особам живого сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити фізичних осіб, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_7, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52 здійснили підробку документів на переказ чи інших засобів доступу до банківських рахунків вищевказаних осіб.

Механізм діяльності вказаної злочинної групи діє наступним чином, отримавши замовлення від реально діючих СГД на переведення безготівкових коштів у готівку, укладали фіктивні угоди з реально діючими СГД на поставку товарів та надання різноманітних послуг, останні отримують на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств ТОВ Протекшн ЛТД (код ЄДРПОУ 39238810), ТОВ Терріус (код ЄДРПОУ 39204692), ТОВ Ренікон (код 39151269), ТОВ Макс і Трейд (код ЄДРПОУ 39189706), ТОВ Нойс Компані (код ЄДРПОУ 39411554), ТОВ Ащан Біличі код ЄДРПОУ 22887363), ТОВ Наш Добробут код ЄДРПОУ 38102514), ТОВ Арт Трейдінг код ЄДРПОУ 39335550), ТОВ Торг Арт (код ЄДРПОУ 39335958), ТОВ Спецсервісбудпром (код ЄДРПОУ 39342609), ТОВ Новобуд-1 (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ Траст-Консалт ЛТД (код ЄДРПОУ 39343329), ТОВ Статус - Зелений світ (код ЄДРПОУ 39241624) ТОВ Калина Трейд (код ЄДРПОУ 38360124), ТОВ П та М (код ЄДРПОУ 39196975), ТОВ Внучата (код ЄДРПОУ 32938801) та інших грошові кошти з призначенням платежу за товар та послуги з ПДВ, в послідуючому вказані підприємства перераховують отримані кошти по ланцюгу підприємств для подальшого обготівкування в тому числі шляхом перерахування на рахунки фізичних осіб, а податковий кредит формують від податкових ям та підприємств-імпортерів, які реалізують товар за готівку та мають надлишок податкового кредиту.

Так встановлено, що в обов'язки ОСОБА_3, входить організація роботи незаконних схем ухилення від сплати податків, контроль роботи фіктивних підприємств , загальне керівництво та координацію дій учасників та проведення переговори з клієнтами - замовниками послуг з проведенням фіктивних угод (безтоварних операцій).

В обов'язки ОСОБА_4, входить контроль за фінансовими операціями по рахунках підприємств з ознаками фіктивності, контроль зняття готівкових коштів в банківських установах, перевезення готівкових коштів та передача їх клієнтам КЦ .

В обов'язки ОСОБА_5 - контроль роботи фіктивних підприємств , загальне керівництво та координацію дій учасників та проведення переговори з клієнтами - замовниками послуг з проведенням фіктивних угод (безтоварних операцій), підготовка фіктивних документів, ведення бухгалтерського та податкового обліку ФСПД.

В обов'язки ОСОБА_6 входить підготовка фіктивних документів, підбір підставних осіб з числа малозабезпеченої категорії громадян, а також ОСОБА_6 є номінальним директором ряду фіктивних підприємств які задіяні в протиправній схемі.

Також досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, використовують банківські рахунки вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності для транзиту злочинних грошових коштів отриманих від протиправної діяльності підприємств діючого сектору економіки. В подальшому дані транзитні підприємства здійснюють перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки інших юридичних осіб з ознаками фіктивності, після чого здійснюється обготівковування грошових коштів.

Також досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 здійснювали оформлення кредитів в банківських установах на своє ім'я, на ім'я підставних осіб та підконтрольні фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності.

Під час досудового розслідування кримінального провадження допитано засновника та директора ТОВ Валіо Груп (код ЄДРПОУ 39200771) ОСОБА_53, який повідомив, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства, жодних документів як службова особа підприємства не підписував та нікого на такі дії не уповноважував.

Крім того допитано засновника та директора ТОВ Статус - Зелений світ (код ЄДРПОУ 39241624) ОСОБА_54 який повідомив, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства, жодних документів як службова особа підприємства не підписував та нікого на такі дії не уповноважував.

В подальшому на підставі ухвали Солом'янського районного суду м. Києва отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю в ПрАТ Перше всеукраїнське бюро кредитних історій (код ЄДРПОУ 33691415) та встановлено, що ТОВ Валіо Груп (код ЄДРПОУ 39200771), ТОВ Калина Трейд (код ЄДРПОУ 38360124), Селянське фермерське господарство "Вікторія" (30953629), ТОВ Статус - Зелений світ (код ЄДРПОУ 39241624), ТОВ Макс і Трейд (код ЄДРПОУ 39189706) отримали кредити в ПУАТ СМАРТБАНК (МФО 380786).

Слідчий зазначав, що під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та їх вилучення, а саме оригіналів документів (в разі відсутності завірені належним чином їх копії), в яких міститься інформація щодо переліку банківських установ, в яких здійснювалося отримання кредитів фізичними особами, що надасть можливість отримати фактичні дані щодо обставин кримінального провадження та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Вказані документи необхідні для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченко Д.Г., Дячуку Г.В., а також оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Кошевому І.О., Юркову А.О., Козинець Р.Г., Дерев'янко О.О., Мазуру О.В., Старостіну М.В. або іншим працівникам визначених слідчим відповідною постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином копії документів), що перебувають у володінні у ПУАТ СМАРТБАНК (МФО 380786) наступних документів, а саме:

-всіх документів які містяться в кредитних справах ТОВ Валіо Груп (код ЄДРПОУ 39200771), ТОВ Калина Трейд (код ЄДРПОУ 38360124), Селянське фермерське господарство "Вікторія" (30953629), ТОВ Статус - Зелений світ (код ЄДРПОУ 39241624), ТОВ Макс і Трейд (код ЄДРПОУ 39189706), які сформувались з моменту відкриття по теперішній час з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, листування банківської установи з позичальником, довідки про доходи, договори застави та іншими документами кредитної справи.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник