Ухвала

від 26.01.2017 по справі 760/10922/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/1728/17

№760/10922/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26. 01. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100020000162 від 08.12.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100020000162 від 08.12.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що в СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100020000162 від 08.12.2015, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, до якої входить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені слідством особи, які шляхом використання ряду підконтрольних «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ «Протекшн ЛТД» (код ЄДРПОУ 39238810), ТОВ «Терріус» (код ЄДРПОУ 39204692), ТОВ «Ренікон» (код 39151269), ТОВ «Макс і Трейд» (код ЄДРПОУ 39189706), ТОВ «Нойс Компані» (код ЄДРПОУ 39411554), ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363), ТОВ «Наш Добробут» код ЄДРПОУ 38102514), ТОВ «Арт Трейдінг» код ЄДРПОУ 39335550), ТОВ «Торг Арт» (код ЄДРПОУ 39335958), ТОВ «Спецсервісбудпром» (код ЄДРПОУ 39342609), ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ «Траст-Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 39343329), ТОВ «Статус «Зелений світ» (код ЄДРПОУ 39241624 ТОВ «Калина Трейд» (код ЄДРПОУ 38360124), ТОВ «П та М» (код ЄДРПОУ 39196975), ТОВ «Внучата» (код ЄДРПОУ 32938801) та інших, вчиняють дії, щодо пособництва службовим особам живого сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи створили ТОВ «Київська Бізнес Компанія» (код ЄДРПОУ 40400265), ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма «Оптімум» (код ЄДРПОУ 20891969) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягає у незаконному експорті за межі митної території України сільськогосподарської продукції.

Під час досудового розслідування, допитано в якості свідка директора та головного бухгалтера ТОВ «Київська Бізнес Компанія» (код ЄДРПОУ 40400265) ОСОБА_9 , який спростував своє відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Київська Бізнес Компанія», в тому числі і у сфері ЗЕД та пояснив, що ТОВ «Київська Бізнес Компанія» зареєстроване на його ім`я без його відома та без мети ведення фінансово-господарської діяльності, яку він ніколи не проводив та не мав наміру проводити. Щодо товару, який переміщується в режимі «експорт» ТОВ «Київська Бізнес Компанія» йому нічого не відомо, договорів ЗЕД з підприємствами нерезидентами та будь-яких інших договорів ЗЕД він ніколи не укладав та не підписував, нікого на це не уповноважував і взагалі не знав про їх існування.

Проведеним аналізом наявних інформаційних баз даних ОУ ГУ ДФС у м. Києві «ЄАІС Держмитслужби» та «Інспектор-2006» встановлено, що ТОВ «Київська Бізнес Компанія» (код 40400265) до Одеської митниці ДФС для митного оформлення в режимі «експорт» подано декларацію ЕК10РР №500040408/2017/000122 від 06.01.2017 року щодо відправки за межі митної території України олії соняшникової нерафінованої, з насіння соняшнику врожаю 2016 року на загальну суму 17685 000 грн. Митне оформлення вищезазначеного товару за даними митної декларації здійснювалось на м/п «Чорноморськ» ВМО № 2 Одеської митниці ДФС. Пункт пропуску - морський торгівельний порт Чорноморськ.

В подальшому встановлено, що товар (олія соняшникова нерафінована, з насіння соняшнику врожаю 2016 року) ТОВ «Київська Бізнес Компанія» за МД ЕК10РР №500040408/2017/000122 від 06.01.2017 року знаходиться в зоні діяльності Одеської митниці ДФС на території морського торгівельного порту Чорноморськ в резервуарах ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» (код 31541451) за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 45, у відповідності до умов поставки СРТ - морський торгівельний порт Чорноморськ (ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 45), що відображено в контракті № 14/12/16 від 14.12.2016 року. Митне оформлення товарів за вказаною митною декларацією проводиться брокерською компанією ТОВ «Олір Резорсіз» (код 39220625), яка зареєстрована і фактично знаходиться за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 45.

Під час розслідування допитано в якості свідка засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма «Оптімум» (код ЄДРПОУ 20891969) ОСОБА_10 , який повідомив що не має ніякого відношення до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма «Оптімум» (код ЄДРПОУ 20891969), в тому числі і у сфері ЗЕД та пояснив, що ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма «Оптімум» (код ЄДРПОУ 20891969) зареєстроване на його ім`я без його відома та без мети ведення фінансово-господарської діяльності, яку він ніколи не проводив та не мав наміру проводити. Щодо товару, який переміщується в режимі «експорт» ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма «Оптімум» йому нічого не відомо, договорів ЗЕД з підприємствами нерезидентами та будь-яких інших договорів ЗЕД він ніколи не укладав та не підписував, нікого на це не уповноважував і взагалі не знав про їх існування.

Проведеним аналізом наявних інформаційних баз даних ОУ ГУ ДФС у м. Києві «ЄАІС Держмитслужби» та «Інспектор-2006» встановлено, що ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма «Оптімум» (код 20891969) до Миколаївської, Одеської і Херсонської митниць ДФС для митного оформлення в режимі «експорт» подано декларації щодо відправки за межі митної території України олії соняшникової нерафінованої, з насіння соняшнику врожаю 2016 року, соєвих бобів врожаю 2016 року, кукурудзи 3-го класу, українського походження, врожаю 2016 року та шроту соняшникового врожаю 2016 року на загальну суму понад 200 млн.грн., а саме: до Одеської митниці ДФС ЕК10РР №500040408/2017/000160 від 10.01.2017, ЕК10РР №500040408/2017/000254 від 12.01.2017 та ЕК10РР №500010003/2017/000825 від 20.01.2017, до Херсонської митниці ДФС ЕК10РР №508040001/2017/000216 від 13.01.2017, до Миколаївської митниці ДФС ЕК10РР №504050000/2017/100275 від 13.01.2017 та ЕК10РР №504050000/2017/100389 від 18.01.2017.

Так встановлено, що товар (олія соняшникова нерафінована, наливом) ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма «Оптімум» (код 20891969) за МД ЕК10РР №500040408/2017/000160 від 10.01.2017 та ЕК10РР №500040408/2017/000254 від 12.01.2017 знаходиться в зоні діяльності Одеської митниці ДФС на території морського торгівельного порту Чорноморськ в резервуарах ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» (код 31541451) за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 45, у відповідності до умов поставки СРТ- морський торгівельний порт Чорноморськ (ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 45), що відображено в специфікації № 1 SFO до контракту № 27-12/16 від 27.12.2016 року. Митне оформлення товарів за вказаними митними деклараціями проводиться брокерською компанією ТОВ «Олір Резорсіз» (код 39220625), яка зареєстрована і фактично знаходиться за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 45.

Також під час розслідування допитано в якості свідка засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ "ПЕРРА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40870324) ОСОБА_11 , який повідомив, що підприємство ТОВ "ПЕРРА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40870324) зареєстроване на його прізвище за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, яку він ніколи не проводив та не мав наміру проводити. Щодо товару, який переміщується в режимі «експорт» ТОВ "ПЕРРА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40870324) йому нічого не відомо, договорів ЗЕД з підприємствами нерезидентами та будь-яких інших договорів ЗЕД він ніколи не укладав та не підписував, нікого на це не уповноважував і взагалі не знав про їх існування.

Проведеним аналізом наявних інформаційних баз даних ОУ ГУ ДФС у м. Києві «ЄАІС Держмитслужби» та «Інспектор-2006» встановлено, що ТОВ "ПЕРРА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40870324) до Одеської митниці ДФС для митного оформлення в режимі «експорт» подано декларація щодо відправки за межі митної території України олії соняшникової нерафінованої, з насіння соняшнику врожаю 2016 року, на загальну суму понад 70 млн.грн., а саме: згідно поданої митної декларації ЕК10РР №500040408/2017/000516 від 20.01.2017 та №500010003/2017/001066 від 24.01.2017.

Встановлено, що товар (олія соняшникова нерафінована, наливом) ТОВ "ПЕРРА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40870324) за МД ЕК10РР: №500040408/2017/000516 від 20.01.2017 знаходиться в зоні діяльності Одеської митниці ДФС на території морського торгівельного порту Чорноморськ в резервуарах ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» (код 31541451) за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 45, у відповідності до умов поставки DAP Іллічівськ (Чорноморськ-термінал Олір), що відображено в контракті №MLKO-22/12-16 від 22.12.2016 року. Митне оформлення товарів за вказаними митними деклараціями проводиться брокерською компанією ТОВ «Олір Резорсіз» (код 39220625), яка зареєстрована і фактично знаходиться за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 45.

Таким чином, під час досудового розслідування достовірно встановлено, що ТОВ «Виробничо-Комерційна Фірма «Оптімум» (код ЄДРПОУ 20891969), ТОВ «Київська Бізнес Компанія» (код ЄДРПОУ 40400265), ТОВ «ПЕРРА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40870324) є відправником (експортером) ТМЦ сільськогосподарської продукції, при цьому засновник та директор зазначених підприємств фактично ніякого відношення до купівлі та подальшої реалізації зазначених товарів не має.

Також встановлено, що на території ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Транспортна, 45, невстановленими особами здійснюються протиправні дії, які полягають в незаконному експорті сільськогосподарської продукції.

Крім того, відповідно до бази даних «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Виробничо-Комерційна Фірма «Оптімум» (код ЄДРПОУ 20891969), ТОВ «Київська Бізнес Компанія» (код ЄДРПОУ 40400265), ТОВ «ПЕРРА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40870324) не відображають в податковій звітності купівлю експортованої сільськогосподарської продукції.

Отже, під час досудового встановлено, що вказані вище дії здійснюються невстановленими слідством особами в порушення вимог діючого законодавства, з метою прикриття своєї незаконної діяльності.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №78421912 від 19.01.2017р. встановлено, що приміщення, складські приміщення, резервуари та інше за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Транспортна, 45 на праві власності зареєстроване за ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат».

Предмети та документи які знаходяться за вказаною адресою, а саме щодо походження, якості, сертифікації, транспортування, розвантаження, завантаження митного оформлення та декларування експорту сільськогосподарської продукції ТОВ «Виробничо-Комерційна Фірма «Оптімум» (код ЄДРПОУ 20891969), ТОВ «Київська Бізнес Компанія» (код ЄДРПОУ 40400265), ТОВ «ПЕРРА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40870324), сільськогосподарської продукції відправником (експортером) якої відповідно до митних декларацій є ТОВ «Виробничо-Комерційна Фірма «Оптімум» (код ЄДРПОУ 20891969),ТОВ «Київська Бізнес Компанія» (код ЄДРПОУ 40400265), ТОВ «ПЕРРА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40870324) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий зазначав, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється за можливим.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення предметів та документів щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме:

-документів щодо походження, якості, сертифікації, транспортування, розвантаження, завантаження, зберігання, митного оформлення та декларування експорту сільськогосподарської продукції ТОВ «Виробничо-Комерційна Фірма «Оптімум» (код ЄДРПОУ 20891969), ТОВ «Київська Бізнес Компанія» (код ЄДРПОУ 40400265), ТОВ «ПЕРРА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40870324);

-документів щодо взаємовідносин ТОВ «Виробничо-Комерційна Фірма «Оптімум» (код ЄДРПОУ 20891969), ТОВ «Київська Бізнес Компанія» (код ЄДРПОУ 40400265), ТОВ «ПЕРРА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40870324) з декларантами, в тому числі ТОВ «Олір Резорсіз» (код 39220625), з покупцями, зберігачем сільськогосподарської продукції;

-сільськогосподарської продукції (в тому числі олії соняшникова нерафінована, наливом та олії соняшникова нерафінована, з насінням соняшника врожаю 2016 року, наливом та іншої) відправником (експортером) якої відповідно до митних декларацій є ТОВ «Виробничо-Комерційна Фірма «Оптімум» (код ЄДРПОУ 20891969), ТОВ «Київська Бізнес Компанія» (код ЄДРПОУ 40400265), ТОВ «ПЕРРА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40870324) в тому числі такої яка зберігається у ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» в квоті ТОВ «Виробничо-Комерційна Фірма «Оптімум» (код ЄДРПОУ 20891969), ТОВ «Київська Бізнес Компанія» (код ЄДРПОУ 40400265), ТОВ «ПЕРРА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40870324) та/або СГД покупців (одержувачів) її у ТОВ «Виробничо-Комерційна Фірма «Оптімум» (код ЄДРПОУ 20891969), ТОВ «Київська Бізнес Компанія» (код ЄДРПОУ 40400265), ТОВ «ПЕРРА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40870324), які є нерезидентами та надати відповідну інформацію (довідку) щодо залишку даної продукції;

-печаток підприємств нерезидентів, які виступають покупцями (одержувачами) сільськогосподарської продукції у ТОВ «Виробничо-Комерційна Фірма «Оптімум» (код ЄДРПОУ 20891969), ТОВ «Київська Бізнес Компанія» (код ЄДРПОУ 40400265), ТОВ «ПЕРРА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40870324) та інших ФСПД;

-листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами.

-чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), які можуть свідчити про спосіб, обставини та навмисний характер вчинення кримінального правопорушення, осіб, які причетні до його вчинення та задіяних в незаконній діяльності;

-комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність.

Строк дії ухвали до 26. 02. 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1