Ухвала

від 04.04.2017 по справі 760/6047/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/5512/17

у справі № 760/6047/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Коробенко С.В., розглянувши клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Косенка А.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Школьним І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100090000759 від 24.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100090000759 від 24.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ у ПАТ СІТІБАНК (МФО 300584) за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 16-Г, до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ПП АМІК Україна (код ЄДРПОУ: 30603572) № 26002200340566, № 26003200340639, № 26005200340574, № 26005200340604, № 26006200340647, № 26008200340582, № 26008200340612, № 26009200340655, № 26109200340663, № 26050200340671, № 26000200340698; АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул.. Лєскова, 9 до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ПП АМІК Україна (код ЄДРПОУ: 30603572) № 26000998888656, № 26005988888757, № 2604663442; ПАТ АЛЬФА-БАНК (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул.. Десятинна, 4/6 до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ПП АМІК Україна (код ЄДРПОУ: 30603572) № 26007012381602; ПАТ КРЕДОБАНК (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ Гама Голд (код ЄДРПОУ: 39841981) № 2600101686536; ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46 до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ Гама Голд (код ЄДРПОУ: 39841981) № 26005013042794, № 26006001042794, № 26050013042794, АТ УкрСиббанк (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул.. Андріївська, 2/12, до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ТОВ Дімідіум (код ЄДРПОУ: 38992953) № 26009480628400, № 26043480628400, № 26056000028648, № 26009480628400, № 26009480628400; ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ТОВ Дімідіум (код ЄДРПОУ: 38992953) № 2626003052758818, № 26006052757151, № 26009052759208, № 26009052764680, № 26046052703433, № 26058052728086; АТ ОТП БАНК (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул.. Жилянська, 43, до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ТОВ Юнітек Пром (код ЄДРПОУ: 38839657) № 26009455013162; ПАТ АКБ КОНКОРД (МФО 307350) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Артема, буд. 94, до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ТОВ Юнітек Пром (код ЄДРПОУ: 38839657) № 26000001251001; АТ КІБ (МФО 322540) за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ТОВ Юнітек Пром (код ЄДРПОУ: 38839657) № 26056001003366, № 26000002003366, з можливістю їх вилучення, зокрема:

- копій документів щодо відкриття та використання рахунку;

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період із 01.01.2015 року по 23.03.2017 року, на паперовому носії та у електронному вигляді;

- копії прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок за вказаний період;

- роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи Банк-Клієнт між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів, ІР-адреси), фізичних засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП АМІК Україна (код ЄДРПОУ: 30603572) під час надання послуг із оренди нерухомого майна та підбору персоналу ТОВ Гама Голд (код ЄДРПОУ: 39841981), ТОВ Дімідіум (код ЄДРПОУ: 38992953), ТОВ Юнітек Пром (код ЄДРПОУ: 38839657) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

Слідством встановлено, що протягом періоду з 01.01.2015 року по 18.11.2016 року ПП АМІК Україна (код ЄДРПОУ: 30603572) здійснювало фінансово-господарську діяльність із ТОВ Гама Голд (код ЄДРПОУ: 39841981) на поставку/надання товарів/послуг на загальну суму 2 148 652, 2 грн, із ТОВ Дімідіум (код ЄДРПОУ: 38992953) поставку/надання товарів/послуг на загальну суму 3 649 726,7 грн.

Слідчий зазначив, що відповідно до баз даних ДПС України Податковий блок у ТОВ Гама Голд (код ЄДРПОУ: 39841981), ТОВ Дімідіум (код ЄДРПОУ: 38992953), ТОВ Юнітек Пром (код ЄДРПОУ: 38839657) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому ТОВ Гама Голд (код ЄДРПОУ: 39841981), ТОВ Дімідіум (код ЄДРПОУ: 38992953), ТОВ Юнітек Пром (код ЄДРПОУ: 38839657) ймовірно здійснювали діяльність, спрямовану на отримання винагороди.

В ході розслідування слідству стало відомо, що ТОВ Гама Голд (код ЄДРПОУ: 39841981), ТОВ Дімідіум (код ЄДРПОУ: 38992953), ТОВ Юнітек Пром (код ЄДРПОУ: 38839657) встановлено зміну номенклатуру, придбаної у ПП АМІК Україна (код ЄДРПОУ: 30603572) продукції.

Слідчий зазначив, що ТОВ Юнітек Пром (код ЄДРПОУ: 38839657) в подальшому реалізовано не дизельне паливо, а вугілля кам'яне та насіння соняшнику, ТОВ Дімідіум (код ЄДРПОУ: 38992953) реалізовано не бензин А-95 Євро, а Бензин Мустанг 92, ТОВ Гама Голд (код ЄДРПОУ: 39841981) реалізовано не дизельне паливо, а підшипник 7216ВЕСВJ, тощо.

Відповідно до дослідження № 274/16-20/30603572 від 18.11.2016 року, в діях зазначених вище товариств вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на реалізацію продукції за готівкові кошти, а також, як допускає слідчий, посадові особи ПП АМІК Україна (код ЄДРПОУ: 30603572) вносили до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдиві дані щодо взаємовідносин із ТОВ Гама Голд (код ЄДРПОУ: 39841981), ТОВ Дімідіум (код ЄДРПОУ: 38992953), ТОВ Юнітек Пром (код ЄДРПОУ: 38839657), що призвело, як вказує слідчий, до заволодіння грошовими коштами на загальну суму 7 852 219,7 грн.

Слідством встановлені номери розрахункових рахунків, якими користуються зазначені підприємства.

Слідчий зазначив, що документи стосовно відкриття та використання рахунків можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, які у інший спосіб встановити неможливо. У зв'язку з цим, як вказав слідчий, оригінали справи з юридичного оформлення рахунків підлягають вилученню для подальшого експертного дослідження та використання як доказ у кримінальному провадженні.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Відповідно до приписів частин 1 та 2 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, і клопотання про застосування цих заходів на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні зазначатись підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Виходячи з цього, слідчому було необхідно подати окреме клопотання стосовно кожної юридичній особі, у володінні якої, як вважає слідчий, перебувають відомості, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Згідно з п. 10 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-559/0/4-13 Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження , разі невідповідності клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя вправі повернути його прокурору для усунення недоліків.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Повернути клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Косенка А.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Школьним І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100090000759 від 24.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: