Постанова

від 15.10.2009 по справі 4-1067/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа №4-1067/09

П О С Т А Н О В А

іменем України

15 жовтня 2009 року суддя Ленінського районного суду м.Кіровограда Циганаш І.А., роз глянувши подання слідчого ві дділу розслідування економі чних злочинів СУ УМВС Україн и в Кіровоградській області капітана міліції В. про прове дення виїмки документів, які становлять банківську таємн ицю в Кіровоградській обласн ій дирекції ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль» по кримінальній справі №24-531 , -

В становив:

Слідчий відділу роз слідування економічних злоч инів СУ УМВС України в Кірово градській області капітан мі ліції В.Добрострой звернувс я до суду з поданням про нада ння дозволу на проведення ви їмки.

Подання мотивоване тим, що в його провадженні знаход иться кримінальна справа №24-53 1, відносно директора ТОВ «Три ліси-Агро» ОСОБА_1, ІНФОР МАЦІЯ_1 р.н. і головного бухга лтера цього ж підприємства ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н, за ознаками злочину, передба ченого ч.2 ст.222 КК України, за фа ктом надання службовими особ ами суб' єкта господарської діяльності завідомо неправд ивої інформації органам держ авної влади з метою одержанн я субвенцій, що завдало велик ої матеріальної шкоди.

В серпні 2006 року, відповідно договору купівлі-продажу №304 в ід 16.07.2006 року, ТОВ «Триліси-Агро », розташованим за юридичною адресою: с. Триліси Олександр івського району Кіровоградс ької області, у ТОВ «Агроресу рс» м. Кіровограда придбано 4 бурякозбиральних комбайни м арки SF 10-2 2006 року випуску загаль ною вартістю 8247621 грн. Для придб ання комбайнів ТОВ «Триліси- Агро» укладено кредитний дог овір №010-04-1-268 від 17.07.2006 року з Кіров оградською обласною дирекці єю АППБ «Аваль» (ВАТ «Райффай зен банк Аваль») на суму 6915000 грн . терміном до 3-х років. Кредитн і кошти в серпні 2006 року банком спрямовано на розрахунковий рахунок ТОВ «Триліси-Агро». П ридбані за рахунок кредитних коштів 4 комбайни в серпні 2006 р оку оприбутковані на рахунок №10 «Основні засоби» ТОВ «Трил іси-Агро».

28.02.2007 року вказані 4 комбайни, н а підставі договору купівлі- продажу №26/02-1 від 26.02.2007 року, ТОВ « Триліси-Агро» продані підпри ємству Олександрівського ВА Т 2-ий ім. Петровського цукров ий завод по залишковій варто сті з урахуванням зносу за 7355487 ,64 грн.

В березні 2007 року ВАТ 2-ий ім. П етровського цукровий завод, на підставі договорів купівл і-продажу, реалізував 4 буряко збиральних комбайни підприє мствам, розташованим на тери торії Російської Федерації.

29.11.2007 року і 15.04.2008 року ТОВ «Трил іси-Агро» в особі директора ОСОБА_1 і головного бухгалт ера ОСОБА_2 зверталося до конкурсної комісії, затвердж еної розпорядженням голови К іровоградської ОДА для надан ня компенсації на здешевленн я відсоткових ставок за сере дньостроковими та довгостро ковими кредитами, відповідно до постанов Кабінету Мініст рів України №259 від 21.02.2007 року та №126 від 27.02.2008 року, якою в обох вип адках - в 2007 та 2008 роках приймал ись рішення про надання дано му ТОВ такої компенсації по з алученому для придбання 4 бур якозбиральних комбайнів кре диту банку «Аваль» на загаль ну суму 995069,39 грн. за рахунок кош тів

державного бюджету.

Перевіркою законності от римання компенсації (субвенц ії) на здешевлення відсотков их ставок за середньостроков ими та довгостроковими креди тами, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України №259 від 21.02.2007 року та №126 від 27.02.2008 рок у встановлено, що директором ТОВ «Триліси-Агро» ОСОБА_1 і головним бухгалтером ОС ОБА_2 до конкурсної комісії Кіровоградської ОДА з метою незаконного одержання компе нсації була надана завідомо неправдива інформація, яка в плинула на прийняття позитив ного рішення в обох випадках - а саме прихований факт реа лізації 28.02.2007 року придбаних за рахунок кредитних

коштів комбайнів. В резул ьтаті вказаних злочинних дій ОСОБА_1 та ОСОБА_2 держ аві завдано великої матеріал ьної шкоди на загальну суму 995 069,39 грн.

27.08.2009 року відносно посадови х осіб ТОВ «Триліси-Агро» пор ушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбачен ого ч.2 ст.222 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що посадові осо би ТОВ «Триліси-Агро» в 2007-2008 рок ах звернулися з заявками до г оловного управління агропро мислового розвитку Кіровогр адської ОДА на отримання ком пенсації на здешевлення відс откової ставки за середньост роковим кредитом, отриманим в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль » по придбанню сільськогоспо дарської техніки. На підтвер дження цього було надано зав ірені банківською установою копії кредитних договорів т а інші документи. Оскільки от римання державної допомоги з дійснюється лише по отримани м кредитам та сам факт існува ння договірних кредитних від носин між відповідними підпр иємством та банківською уста новою має безпосереднє значе ння по справі, то для підтверд ження цього необхідно долуче ння до матеріалів кримінальн ої справи відповідних докуме нтів, що мають банківську тає мницю (кредитні договори, зая ви, графіки погашення, виписк а по розрахунковим рахункам клієнта ТОВ «Трилиси-Агро» з а період 01.01.2006-01.10.2009 років). Окрім т ого видача субвенції державо ю здійснюється лише за цільо вими кредитами, тому викорис тання кредитних коштів за пр изначенням є обов' язковою у мовою компенсації. Враховуюч и вищевикладене виникла необ хідність у вилученні докумен тів, що становлять банківськ у таємницю відносно перевірк и цільового використання отр иманих ТОВ «Триліси-Агро» кр едитних грошових коштів (атк и перевірки цільового викори стання, доповідні документи відповідних співробітників банківської установи по фак том перевірки з фото чи відео матеріалами та інше).

За таких підстав, вва жаю, що подання підлягає задо воленню, оскільки дані докум енти мають доказове значення по справі, на підставі виклад еного, з метою повного, всебіч ного та об' єктивного дослід ження всіх обставин справи .

На підставі викладеног о, керуючись ст. 62 Закону У країни "Про банки і банківськ у діяльність" від 07.12.2000 року, ст. ст.130, 178, 179 КПК України, -

Постановив:

Надати дозв іл на проведення виїмки у Кір овоградській обласній дирек ції ВАТ «Райффайзен Банк «Ав аль» виїмки документів, що ст ановлять банківську таємниц ю, в оригіналах відносно кліє нта - ТОВ «Триліси-Агро» (ЄРД ПОУ 33223683, МФО 323538):

- кредитної справи (а бо справ) по кредитним угодам №012-04-1-1023 від 22.03.2006 року та №010-04-1-268 від 1 7.07.2006 року по відновленню креди тної лінії на придбання сіль ськогосподарської

- техніки (зі всіма до датками по кредитним угодам у слідуючих

роках, заявами про відкриття та закриття ра хунків, графіків

погашення, догов орів залогу та страхування, д окументами які

подавалися для о формлення кредитних угод, ра хунки-фактури та

інше);

- документи по переві рки цільового використання к редитних коштів по вказаним угодам;

- документи, які підтве рджують надання вказаній юри дичній особі субвенції (доку менти, що підтверджують вида чу завірених кредитних угод, «прогнозних довідок» та інш і для подачі їх до головного у правління агропромислового розвитку Кіровоградської ОД А);

- виписки руху грошових коштів по слідуючим розраху нковим рахункам:

1. №260077854 - розрахунковий рахунок;

2. №206811605 - розрахунковий рахунок по погашенню % за кред ит по «комбайнам»;

3. №206801482 - розрахунковий рахунок по погашенню % за кред ит по «сівалках»;

4. №20630294 - розрахунковий рахунок, з якого переводилис ь кредитні грошові кошти за с ільгосптехніку,

за період з часу укладання д оговорів (відкриття розрахун кового рахунку) по 01.10.2009 року з в казанням респондентів та при значення платежу.

Суддя Ленінсько го

районного суду м.Кір овограда Цига наш І.А.