Ухвала

від 12.04.2017 по справі 751/1816/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/1816/17

Провадження №1-кс/751/730/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

при секретарі Талибова В.О.,

з участю слідчого Очковської С.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області С.М. Очковської, погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Білякович О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

Встановив:

Старший слідчий з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Очковська С.М. звернулась до суду з даним клопотанням, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за № 32016270000000093 від 06.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та виїмки документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунків № 26004046739, № 26048046739 (валюта українська гривня), який знаходиться в ПАТ Полікомбанк (МФО 353100, м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 46) і становлять банківську таємницю його клієнта ПП АШЕР-ТОРГ-П (код ЄДРПОУ 39077462).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлялося належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки вказані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області С.М. Очковської задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Очковській Світлані Миколаївні, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку Артему Васильовичу, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Буренку В'ячеславу Віталійовичу, право на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) їх копій, а саме:

- документів юридичної справи ПП АШЕР-ТОРГ-П (код ЄДРПОУ 39077462), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків № 26004046739, № 26048046739 (валюта українська гривня), довіреностей, тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках ПП АШЕР-ТОРГ-П (код ЄДРПОУ 39077462) № 26004046739, № 26048046739 (валюта українська гривня) із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 20.02.2014 року по 21.03.2017 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки № 26004046739, № 26048046739 (валюта українська гривня) ПП АШЕР-ТОРГ-П (код ЄДРПОУ 39077462), та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 20.02.2014 року по 21.03.2017 року,

які перебувають у володінні ПАТ Полікомбанк (МФО 353100, м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 46).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко