Ухвала

від 06.04.2017 по справі 295/3811/17

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/3811/17

1-кс/295/1327/17

УХВАЛА

Іменем України

06.04.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Слюсарчук Н. Ф., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016060020007481 від 07.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 191 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ ОСОБА_2 Аваль (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2016 року проведено тендери на капітальний ремонт тротуарів в м. Житомирі по вулицях Великій ОСОБА_3, Київській та Театральній. Оголошення про результати торгів від 15 липня 2016 опубліковані в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщено на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Замовник торгів - Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ 36072499), предмет закупівлі - капітальний ремонт тротуарів по вул. В.Бердичівській (від площі Соборної до вул. Старий бульвар), вул. Київській (від площі Соборної до вул. Небесної сотні), вул. Театральній (від вул. ОСОБА_3 до майдану Перемоги) в м. Житомирі, а саме - влаштування тротуарного покриття.

Управлінням капітального будівництва Житомирської міської радиукладено угоди на капітальний ремонт тротуарівз ТОВ Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія (ЄРДПОУ 38127429) на загальну суму майже 27,7 млн.грн. (з ПДВ), в т.ч.:

-капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській (від площі Соборної до вул. Небесної сотні) на загальну суму 12 196 955,24 грн. (оголошення №154347 у бюлетені „ВДЗ» від 01.08.16 №144);

-капітальний ремонт тротуарів по вул. В.Бердичівській (від площі Соборної до вул. Старий бульвар) на загальну суму 10 399 319,38 грн. (оголошення №154346 у бюлетені „ВДЗ» від 01.08.16 №144);

-капітальний ремонт тротуарів по вул. Театральній (від вул. ОСОБА_3 до майдану Перемоги) на загальну суму 5 103 278,15 грн. (оголошення №15434 у бюлетені „ВДЗ» від 01.08.16 №144).

У ході перевірки ТОВ Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія при виконані капітального ремонту тротуарів по вул. Київській, вул. В. Бердичівській та вул. Театральній в м. Житомирі за бюджетні кошти на замовлення УКБ Житомирської міської ради встановлено ряд порушень.

Управлінням капітального будівництва Житомирської міської ради відхилено пропозиції конкурсних торгів учасника з нижчою ціною - ТОВ БУДГАРАНТ ПЛЮС (код ЄДРПОУ 39613276), цінова пропозиція якого по 3-х торгах була меншою на загальну суму 1 млн. 523 тис. грн., що може свідчити про порушення п.1 ст.3 Закону України Про здійснення державних закупівель , а саме: недодержання принципів: максимальна економія та ефективність, об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів.

Встановлено ознаки внесення службовою особою ТОВ Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія , до пропозицій конкурсних торгів завідомо неправдивих відомостей щодо складу інженерно-технічних працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, наявності матеріально-технічної бази, досвіду виконання аналогічних договорів, тобто переможець торгів має ознаки невідповідності кваліфікаційним критеріям документації конкурсних торгів.

Виявлено ознаки завищення ТОВ Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія вартості робіт з капітального ремонту тротуарів в період серпня-жовтня 2016 року по вул. Театральній, вул. В.Бердичівській, вул. Київській в м. Житомирі на загальну суму 1 млн. 297 тис. 219 грн., а саме:

- на суму 306 тис. 271 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт через Виробниче підприємство Спецбуд (код ЄДРПОУ 20829388);

- на суму 421 тис. 273 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт ТзОВ Сорбіс Інвестбуд (код ЄДРПОУ 40368473);

- на суму 569 тис. 675 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт ТОВ Центрбудпостач» (код ЄДРПОУ 36848366, 1 працівник).

ВП Спецбуд , ТзОВ Сорбіс Інвестбуд , ТОВ Центрбудпостач , маючи невідповідний штат працівників, оформили документи на виконання значних обсягів будівельних та ремонтних робіт одночасно у Львівській, Івано-Франківській, Київській областях, в м. Києві та в м. Житомирі, що свідчить про нереальний характер їх фактичного проведення та наявність ознак підроблення документів про виконання вказаних обсягів робіт.

При складанні робочих проектів капітального ремонту тротуарів по вул. Київській, вул. В.Бердичівській, вул. Театральній в м. Житомирі, проведених фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 (рнкоп НОМЕР_1) в 2015 році, закладено вартість тротуарної плитки без врахування знижок, що призвело до завищення вартості робочих проектів на суму 1 млн. 955 тис. 824 грн. 76 коп. Даних щодо фактичного походження плитки тротуарної 20х40х(8 см), яку використовує ТОВ Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія при виконанні капітального ремонту тротуарів по вул. Київській, вул. В.Бердичівській, вул. Театральній в м. Житомирі за бюджетні кошти - не встановлено.

Використання ТОВ Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія фінансово - господарських операцій з ВП Спецбуд , ТзОВ Сорбіс Інвестбуд , ТОВ Центрбудпостач та ризикових підприємств, в т.ч. : ПП Ренесанс-стиль (код ЄРДПОУ 3451419), ТОВ Львівський будівельний холдинг (код ЄДРПОУ 36416850), ТзОВ Мегабудмакс (код ЄДРПОУ 36416836), містить ознаки створення передумов для переміщення коштів, в сумі 1 млн. 297 тис. грн., отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що за змістом п.1 ст.4 Закону України від 14 жовтня 2014 року N 1702-VII Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення містить ознаки дій з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.

З урахуванням вищевикладеного службовими особами ТОВ ВІ.АЙ.ПІ. Будівельна компанія , ФОП ОСОБА_4 та посадовими особами управління капітального будівництва Житомирської міської ради було нанесено збитків бюджету понад 3 млн. 255 тис. грн.

В ході розслідування, встановлено, що ВП Спецбуд (код ЄДРПОУ 20829388) у своїй діяльності використовує рахунок №2600710828 відкритий 16.08.2004, №2600810828 відкритий 16.08.2004, №2604110828 відкритий 16.08.2004, №26005202, №26009866, №2600438844 відкритий 07.11.2005, №26006209892 відкритий 04.12.2009 у ПАТ ОСОБА_2 Аваль (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ ОСОБА_2 Аваль , слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_1, та за письмовим дорученням слідчого наступним працівникам: старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 (посвідчення ЖТП №000565), оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №000570), оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №000588), оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №000566), оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП №002297), оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 (посвідчення ЖТП №000567) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ ОСОБА_2 Аваль (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9), а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: №2600710828 відкритий 16.08.2004, №2600810828 відкритий 16.08.2004, №2604110828 відкритий 16.08.2004, №26005202, №26009866, №2600438844 відкритий 07.11.2005, №26006209892 відкритий 04.12.2009, а саме:

• картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ВП Спецбуд ;

• оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку №2600710828, №2600810828, №2604110828, №26005202, №26009866, №2600438844, №26006209892, у період з часу відкриття рахунку по час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №2600710828, №2600810828, №2604110828, №26005202, №26009866, №2600438844, №26006209892, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 05.05.2016 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 07.05.2017 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: