Ухвала

від 21.02.2017 по справі 761/5939/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/5939/17

Провадження № 1-кс/761/3753/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Малинников О.Ф., при секретарі Салаті В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання Старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції Бацанова О.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Яцинин В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000351 від 30.11.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.З ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції Бацанов О.В., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Яцинин В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000351 від 30.11.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.З ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Бацанову Олександру Володимировичу, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 або за його дорученням старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Радченку Олексію Олександровичу, Остапчуку Ярославу Івановичу або іншому оперативному співробітнику за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, а також розпорядження про вилучення оригіналів документів ТОВ Грант-Імпорт-Торг (код ЄДРПОУ - 39670605) та ТОВ Пром-Інновація Плюс (код ЄДРПОУ - 39745041), які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, площа Конституції, 7, а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення вказаного підприємства; накази про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства; протоколи про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства; внесення змін до статуту; довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства та перед іншими державними органами та органами місцевого самоврядування; картки форми №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інші документи, які знаходяться в реєстраційних справах ТОВ Грант-Імпорт-Торг та ТОВ Пром-Інновація Плюс .

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100110000351 від 30.11.2015 відносно невстановлених досудовим слідством осіб за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.З ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили суб'єкти господарювання: ТОВ Арчі Капітал (код СДРПОУ - 38993145), ТОВ Астергруп (код СДРПОУ - 39188629), ТОВ Кристале Груп (код СДРПОУ - 35572701), ТОВ Гарант-Імпорт-Торг (код СДРПОУ - 39670605), ТОВ Пром-їнновація Плюс (код СДРПОУ - 39745041), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: проведення фіктивних операцій по купівлі-продажу іменних цінних паперів та/або іменних інвестиційних сертифікатів.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ Грант-Імпорт-Торг (код СДРПОУ - 39670605), ТОВ Пром-Інновація Плюс (код СДРПОУ - 39745041), ПП Прогрес Актив (код СДРПОУ - 36257364), ТОВ Алар Консалт (код СДРПОУ - 39644203), ТОВ Оптіма- Прогрес (код СДРПОУ - 38925976), ТОВ Юнейтед Груп (код СДРПОУ - 39529120), ТОВ Стеліум груп (код СДРПОУ - 39557556), ТОВ КУА Олімп Ессет Інвестмент (код СДРПОУ - 38290733), ТОВ КУА Старпром-Капітал (код СДРГІОУ - 33831868), ТОВ КУА Еско-капітал (код СДРПОУ - 35677371), ПАТ Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Капітал Інвест (код СДРПОУ - 35918704), ПАТ Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Сертеза (код СДРПОУ - 37500377) (основним видом господарської діяльності яких являється: неспеціалізована оптова торгівля та які являються платниками єдиного податку), з метою завищення валових витрат реальному сектору економіки.Згідно мотивованого висновку додаткових узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0083/2016/ДСК від 23.02.2016 встановлено, що проведення вказаних фіктивних операцій по купівлі-продажу іменних цінних паперів та/або іменних інвестиційних сертифікатів, та які пов'язані зі зняттям близько 144-ох фізичних осіб в період з 23.01.2015 по 22.01.2016, готівкових коштів з власних рахунків, відкритих в банківських установах, через пос-термінали та банкомати, на загальну суму 120,60 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

Під час досудового розслідування 03.03.2016 допитаний як свідок, засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ Грант-Імпорт-Торг (код ЄДРПОУ - 39670605) ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_1), який дав покази щодо непричетності до створення вказаного підприємства та подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності, а також те, що створив вказане товариство з метою прикриття незаконної діяльності на прохання невстановленої особи за грошову винагороду.

Також, допитаний як свідок 14.03.2016 та 15.03.2016, засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ Пром-Інновація Плюс (код ЄДРПОУ - 39745041) ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_2) відмовився від дачі показів, посилаючись на ст.63 Конституції України, що не може підтверджувати, що останній являється службовою особою вказаного підприємства.

Відповідно до висновку судової експертизи сектору технічних досліджень документів та почерку відділу криміналістичних видів досліджень Київського міського Науково-дослідного експертно - криміналістичного центру МВС України №658/тдц від 31.05.2016 встановлено, що підписи в первинних документах, які свідчать про придбання цінних паперів ПАТ Мотор Січ у ТОВ Гарант-Імпорт-Торг та ТОВ Пром-Інновація Плюс , виконані не ОСОБА_9 та ОСОБА_8, а іншою особою.

Таким чином встановлено, що ТОВ Грант-Імпорт-Торг та ТОВ Пром- Інновація Плюс, створені не встановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційні справи ТОВ Грант-Імпорт-Торг (код ЄДРПОУ - 39670605) та ТОВ Пром-Інновація Плюс (код ЄДРПОУ - 39745041) знаходяться у Департаменті реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, площа Конституції, 7.

Установчі та реєстраційні документи вказаних підприємств, мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, оскільки у них знаходяться дані про засновників, власників, директорів та головних бухгалтерів товариств, адреси їх реєстрації, осіб якими вносились зміни до реєстраційних документів даних товариств, тобто дані які підлягають обов'язковому дослідженню.

В судове засідання Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції Бацанов О.В. не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

За положеннями ч. 4 цієї ж статті - для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 160 КПК України).

Ініціатор клопотання в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання Старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції Бацанова О.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Яцинин В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000351 від 30.11.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.З ст.209 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Ф. Малинников.