Ухвала

від 04.04.2017 по справі 761/11429/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/11429/17

Провадження № 1-кс/761/7222/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельський С.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельський С.І. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури м.Києва Краковецькою Д.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ Промінвестбанк (МФО 300012) за адресою: м. Київ, пpовулок Шевченка, 12, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32016100100000035 за ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ Альфа-Трек (ЄДРПОУ 38013220), ТОВ ТБК-Болунар (ЄДРПОУ 37652694), ТОВ МЕГАНАЛАДБУД (ЄДРПОУ 37652757), ТОВ Пулсар (ЄДРПОУ 37203173), ТОВ Вєлар (ЄДРПОУ 37292409), ТОВ Імпрес-стиль (ЄДРПОУ 31809888), ТОВ Рекламна агенція Фа (ЄДРПОУ 36515597), ТОВ Сітібудсервісгруп (ЄДРПОУ 34291445), ТОВ Аверонбуд (ЄДРПОУ 37292436), ТОВ Прамус (ЄДРПОУ 37500005), ТОВ Солід (ЄДРПОУ 31517296), ТОВ Кімосбуд (ЄДРПОУ37292394), ТОВ Осава (ЄДРПОУ 38134153), ТОВ Еко-преміум (ЄДРПОУ 38013236),ТОВ Юракцент ЛТД , ТОВ Ниязонн-Н (ЄДРПОУ 37848524), ТОВ Лука панчолі , ТОВ Джас рок , ТОВ Сіпета Про , ТОВ Максімус плюс та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Також, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ Міжгалузева торгівельна компанія (ЄДРПОУ 37701112), ТОВ Сінтеро (ЄДРПОУ 37002836), ТОВ Інвест Бюро (ЄДРПОУ 38237931), ТОВ Группа А (ЄДРПОУ 38291281), ТОВ Укрпетролеум (ЄДРПОУ 38291145), ТОВ ПБК Контрактор (ЄДРПОУ 38260948), ТОВ МПС (ЄДРПОУ 38271899), ТОВ АПМ (ЄДРПОУ 38271684), ТОВ ІФГ (ЄДРПОУ 38241293), ТОВ НЛ Груп (ЄДРПОУ 37210814), ТОВ УПІ (ЄДРПОУ 38271679), ТОВ Проенергостандарт (ЄДРПОУ 38218788), ТОВ Сучасне діловодство (ЄДРПОУ 38260578), ТОВ ПД Фокус (ЄДРПОУ 38196199), ТОВ Керуюча інвестиційна компанія (ЄДРПОУ 38205742), ТОВ РПЕК (ЄДРПОУ 38237926), ТОВ ТГ Тріумф (ЄДРПОУ 38217894), ТОВ Фруктова долина (ЄДРПОУ 38291302), ТОВ Консалекс (ЄДРПОУ 37193155), ТОВ СТР (ЄДРПОУ 37450138), ТОВ ЮК Сінтеро-Практикум (ЄДРПОУ 37450080), ТОВ АГРОПРОДУКТ УКРАЇНА (ЄДРПОУ 35756458), ТОВ Фірма техніка ЛТД (ЄДРПОУ 19129920), ТОВ Авроа-Плюс (ЄДРПОУ 31570009), ТОВ Проффі Тек (ЄДРПОУ 37378387), ТОВ Докфор (ЄДРПОУ 36114236), ТОВ Фундуклеївський (ЄДРПОУ 35081963), ТОВ Орінг (ЄДРПОУ 35550358), ТОВ Омбріна (ЄДРПОУ 34965842), ТОВ Автонова (ЄДРПОУ 32162824), ТОВ Спецстілсервіс (ЄДРПОУ 39780767), ТОВ Альфа Консалт Груп (ЄДРПОУ 40051033), ТОВ Воланд Компані (ЄДРПОУ 39680456), ТОВ "БТК "АТЛАНТ" (ЄДРПОУ 40184313) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Крім того, вказаними групами осіб ще було створено та придбано понад сто суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), розташованих на території Дніпропетровської, Донецької, Київської областей, з метою надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки.Встановлено, що ТОВ Спецстілсервіс у своїй протиправній діяльності використовувало розрахунковий рахунок №26007620935532 (українська гривня), відкритий у ПАТ Промінвестбанк (МФО 300012) за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12, відкриття та використання якого здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 №2121-III, інструкції Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах , затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492.

У зв'язку з чим слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо клієнта ТОВ Спецстілсервіс (ЄДРПОУ 39780767), які знаходяться ПАТ Промінвестбанк (МФО 300012) за адресою: м. Київ, пpовулок Шевченка, 12.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32016100100000035 розслідується за ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ Промінвестбанк (МФО 300012) за адресою: м. Київ, пpовулок Шевченка, 12.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельському С.І. чи за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо клієнта ТОВ Спецстілсервіс (ЄДРПОУ 39780767), перебувають у володінні ПАТ Промінвестбанк (МФО 300012) за адресою: м. Київ, пpовулок Шевченка, 12, а саме:

-документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 26.06.2015 року по 31.12.2016 року включно, грошових коштів по рахунку №26007620935532, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-справи з юридичного оформлення рахунку № 26007620935532 в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства;

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ Промінвестбанк , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ Промінвестбанк , її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: