Ухвала

від 13.04.2017 по справі 759/5723/17

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1355/17

ун. № 759/5723/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про проведення обшуку у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №12015100080010026 від 09.10.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні банківської установи ПАТ «Банк «Український капітал», розташованому за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 67.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ПАТ «Банк «Український капітал» у період 2014-2016 років, за участі потенційно пов`язаних сторін з Банком, а саме: ТОВ «Вейланд», ПП «Пробус», ФО-П «Каплуновський С.О.», ФО-П «Сузима В.О.», ТОВ «Газторгпостач» шахрайським шляхом спряли в ухиленні від сплати податків вказаними СГД та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що посадові особи Банку, серед яких ОСОБА_4 (Голова Правління), ОСОБА_5 (заступник Голови Правління), ОСОБА_6 (начальник відділу організації та розвитку мережі) організовували та здійснювали безпосередній контроль за вказаними протиправними діями ТОВ «Вейланд», ПП «Пробус», ФО-П « ОСОБА_7 », ФО-П «Сузима В.О.», ТОВ «Газторгпостач».

Крім того встановлено, що співробітники Банку ОСОБА_8 (начальник відділення №11) та ОСОБА_9 (Головний спеціаліст відділення №11), у період 2014 року, безпосередньо приймали та опрацьовували персональні та ідентифікаційні документи ПП «Пробус», ФО-П « ОСОБА_7 », ФО-П «Сузима В.О.» з метою відкриття останніми банківських рахунків, за для здійснення протиправних дій з ухилення від сплати податків та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 09.03.2017 р. винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до банківських документів ТОВ «Вейланд», ПП «Пробус», ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_10 », які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Український капітал». 23.03.2017 р. Банк повідомив, що виконати вказану ухвалу суду не вдається за можливе.

Прокурор зазначає, що в офісних та підсобних приміщеннях ПАТ «Банк «Український капітал» можуть знаходитись документи, предмети, печатки, чорнові записи, комп`ютерна та інша оргтехніка, на якій виготовлялись банківські документи та велася переписка із зазначеними вище суб`єктами підприємницької діяльності, інші речі та документи, які можуть мати доказове значення для досудового розслідування.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку що клопотання підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Встановлено, що приміщення за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 67 на праві власності належить ПАТ «Банк «Український капітал».

У зв`язку з наведеним вище, з метою відшукання та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення речей і документів (засобів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, відео- та фототехніки, магнітних, оптичних та інших носіїв зберігання та передачі інформації, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, на яких виготовлялась банківська документація зазначених вище підприємств, та міститься можлива переписка із особами, задіяними у шахрайській схемі ухилення від сплати податків, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, переписка із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнових записів, які використовувались в ході злочинної діяльності, печаток, електронних ключів доступу до системи клієнт-банк та інші речі), що можуть бути доказами у кримінальному провадженні, в приміщенні за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 67, необхідно провести обшук.

Таким чином, суд приходить до висновку, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні, у зв`язку чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про проведення обшуку у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №12015100080010026 від 09.10.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні банківської установи ПАТ «Банк «Український капітал», розташованому за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 67, з метою відшукання та вилучення: засобів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, відео- та фототехніки, магнітних, оптичних та інших носіїв зберігання та передачі інформації, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, на яких виготовлялась банківська документація ТОВ «Вейланд» (код 39081925), ПП «Пробус» (код 38194872), ФО-П «Каплуновський Станіслав Олексійович» (код 2777319532), ФО-П « ОСОБА_10 » (код 2973319972) та міститься можлива переписка із особами задіяними у шахрайській схемі ухилення від сплати податків, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, переписка із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнових записів, які використовувались в ході злочинної діяльності, печаток, електронних ключів доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкової звітності на паперових носіях вищеперерахованих та інших суб`єктів підприємницької діяльності, кредитних договорів, кредитних справ, документів підтверджуючих надання кредитів, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, цінних паперів, печаток, штампів, кліше, чорнових записів, установчих та реєстраційних документів, договорів оренди, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланків з відбитками печаток та інші фінансово-господарських документів інших підприємств, які можуть бути задіяні у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування з можливістю їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1