ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

13.04.2017 Справа № 756/4557/17

Унікальний номер №756/4557/17-к

Провадження №1-кс/756/620/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчука М.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчука М.Ю., в межах кримінального провадження № 32017100050000023 від 16.01.2017, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100050000023 від 16.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили та придбали на підставних осіб ТОВ "МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ "ІВІН СОФТ" (код ЄДРПОУ 40827331), ТОВ "ЕНТЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40326543), ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала у безпідставному формування витрат та податкового кредиту з ПДВ реально діючим підприємствам.

Також встановлено, що особи, які відповідно до даних ЄДР рахуються засновниками та керівниками ТОВ "МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ "ІВІН СОФТ" (код ЄДРПОУ 40827331), ТОВ "ЕНТЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40326543), ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989) непричетні до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, не підписували первинних бухгалтерських документів щодо взаємовідносин зазначених СГД з контрагентами та не проводили ніяких операцій як керівники вказаних підприємств, а також нікого на це не уповноважували.

Проведеним оглядом Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що в ньому містяться податкові накладні за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 щодо продажу товарів та послуг ТОВ "МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ "ІВІН СОФТ" (код ЄДРПОУ 40827331), ТОВ "ЕНТЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40326543), ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989) товарів (робіт, послуг) наступним суб'єктам господарювання:

- ТОВ "ВЕЛЕС-АГРО ЛТД." (код ЄДРПОУ 31427962), яке перебуває на податковому обліку в Одеському управлінні Офісу ВПП ДФС; адреса: м. Одеса, Миколаївська дорога, 253;

- ПП НВП "РАДО" (код ЄДРПОУ 30972374), яке перебуває на податковому обліку в Офісі ВПП ДФС; адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 9;

- ТОВ Інженерно-технічний центр Сигнал (код ЄДРПОУ 30867069), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві; адреса: м. Київ, вул. Новозабарська, 21;

- ТОВ Центр технічної безпеки (код ЄДРПОУ 33635083), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві; адреса: м. Київ, вул. Макіївська, 8, н/п 127;

- ТОВ Теплоенергокомплект (код ЄДРПОУ 23390015), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві; адреса: м. Київ, вул. Миколи Ушакова, 10, кв. 126;

- ТОВ фірма Автофастера (код ЄДРПОУ 30591431), яке перебуває на податковому обліку у Київській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області; адреса: м. Харків, вул. Тимурівців, 29-Д, кв. 31;

- ТОВ "КАЙСАН БАУМ" (код ЄДРПОУ 39812222), яке перебуває на податковому обліку у Білоцерківській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області; адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Богдана Хмельницького, 28, кв. 17А;

- ТОВ "ПРИКАРПАТСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 36997572), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Івано-Франківську ГУ ДФС в Івано-Франківській області; адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василя Симоненка, 23, кв. 201;

- ТОВ ""ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ" (код ЄДРПОУ 38377316), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві; адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 2/37;

- ТОВ "РІАНА-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38872605), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві; адреса: м. Київ, вул. Маршала Рибалка, 11, оф. 205;

- ТОВ Югмонтаж (код ЄДРПОУ 38995954), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області; адреса: м. Одеса, пр. Маршала Жукова, 3А, кв. 54Н/5;

- ТОВ "ДЕЛЬТАБРОБІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40106444), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області; адреса: м. Одеса, вул. Куйбишева, 16/18;

- ТОВ "АГРОТЕРМ" (код ЄДРПОУ 40106345), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області; адреса: м. Одеса, вул. Бугаївська, 35, кв. 621;

- ТОВ "РЕССЕТ" (код ЄДРПОУ 40026464), яке перебуває на податковому обліку у Білоцерківській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області; адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Богдана Хмельницького, 28, кв. 17А;

- ТОВ "ПІРСЕН ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 39939288), яке перебуває на податковому обліку у Броварській ОДПІ (м. Бровари) ГУ ДФС у Київській області; адреса: Київська обл., м. Бровари, вул. Металургів, 22, кв. 26;

- ТОВ "ІСТОК-К" (код ЄДРПОУ 39495500), яке перебуває на податковому обліку у Вишгородській ОДПІ (Ірпінське відділення м. Буча) ГУ ДФС у Київській області; адреса: Київська обл., м. Буча, вул. Горького, 8;

- ТОВ Експерт 112 (код ЄДРПОУ 39299386), яке перебуває на податковому обліку у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві; адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 25, кв.33;

- ПП "ДИМОК-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 39099843), яке перебуває на податковому обліку у ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві; адреса: м. Київ, вул. Гната Юри, 9, кв. 43;

- ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ ДІМ ТЬОСОВА" (код ЄДРПОУ 38643003), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області; адреса: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 37, корпус 3, офіс 402;

- ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ" (код ЄДРПОУ 38388349), яке перебуває на податковому обліку у ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві; адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 4, оф.52;

- ТОВ "УКРБУД-2012" (код ЄДРПОУ 38375555), яке перебуває на податковому обліку у ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві; адреса: м. Київ, Печерський узвіз, 5, офіс 203А;

- ТОВ "УКРМАШ-ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 38291213), яке перебуває на податковому обліку у ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві; адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 34-б;

- ТОВ Акваріус і Ко (код ЄДРПОУ 37553701), яке перебуває на податковому обліку у Переяслав-Хмельницькому відділенні (м. Переяслав-Хмельницький) Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області; адреса: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34;

- ТОВ "МАСТЕР ЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 36971638), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві; адреса: м. Київ, вул. Перова, 9, кв.12;

- ПП "ФУЛЛ МОУШН" (код ЄДРПОУ 36114109), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві; адреса: м. Київ, вул. Дружківська, 12;

- ТОВ Науково-виробниче підприємство Медторг (код ЄДРПОУ 32735938), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві; адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 2/37;

- ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТЕК" (код ЄДРПОУ 32559693), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві; адреса: м. Київ, вул. Генерала Потапова, 1А, кв. 49;

- ТОВ Регіон (код ЄДРПОУ 32523248), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві; адреса: м. Київ, вул. Фучика, 19.

Як вказується у клопотанні, у ході досудового розслідування для встановлення всіх обставин, які відповідно до вимог ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою витребування копій документів по взаємовідносинам з ТОВ "МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ "ІВІН СОФТ" (код ЄДРПОУ 40827331), ТОВ "ЕНТЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40326543), ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ, направлено вимоги в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ "ВЕЛЕС-АГРО ЛТД." (код ЄДРПОУ 31427962), ПП НВП "РАДО" (код ЄДРПОУ 30972374), ТОВ Інженерно-технічний центр Сигнал (код ЄДРПОУ 30867069), ТОВ Центр технічної безпеки (код ЄДРПОУ 33635083), ТОВ Теплоенергокомплект (код ЄДРПОУ 23390015), ТОВ фірма Автофастера (код ЄДРПОУ 30591431), ТОВ "КАЙСАН БАУМ" (код ЄДРПОУ 39812222), ТОВ "ПРИКАРПАТСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 36997572), ТОВ ""ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ" (код ЄДРПОУ 38377316), ТОВ "РІАНА-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38872605), ТОВ Югмонтаж (код ЄДРПОУ 38995954), ТОВ "ДЕЛЬТАБРОБІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40106444), ТОВ "АГРОТЕРМ" (код ЄДРПОУ 40106345), ТОВ "РЕССЕТ" (код ЄДРПОУ 40026464), ТОВ "ПІРСЕН ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 39939288), ТОВ "ІСТОК-К" (код ЄДРПОУ 39495500), ТОВ Експерт 112 (код ЄДРПОУ 39299386), ПП "ДИМОК-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 39099843), ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ ДІМ ТЬОСОВА" (код ЄДРПОУ 38643003), ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ" (код ЄДРПОУ 38388349), ТОВ "УКРБУД-2012" (код ЄДРПОУ 38375555), ТОВ "УКРМАШ-ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 38291213), ТОВ Акваріус і Ко (код ЄДРПОУ 37553701), ТОВ "МАСТЕР ЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 36971638), ПП "ФУЛЛ МОУШН" (код ЄДРПОУ 36114109), ТОВ Науково-виробниче підприємство Медторг (код ЄДРПОУ 32735938), Дочірнього підприємства Укртек (код ЄДРПОУ 32559693), ТОВ Регіон (код ЄДРПОУ 32523248).

Однак, як зазначається в клопотанні, жодне з вказаних підприємств запитувані копії документів не надало, при цьому ТОВ "УКРМАШ-ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 38291213), ТОВ Науково-виробниче підприємство Медторг (код ЄДРПОУ 32735938), ПП "ФУЛЛ МОУШН" (код ЄДРПОУ 36114109), ТОВ "МАСТЕР ЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 36971638), ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ" (код ЄДРПОУ 38388349), ТОВ "ДЕЛЬТАБРОБІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40106444), ТОВ "РІАНА-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38872605), ТОВ "ВЕЛЕС-АГРО ЛТД." (код ЄДРПОУ 31427962), ТОВ Центр технічної безпеки (код ЄДРПОУ 33635083) надано відповіді щодо відмови у наданні документів. Іншими суб'єктами господарювання, які мали взаємовідносини з ТОВ "МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ "ІВІН СОФТ" (код ЄДРПОУ 40827331), ТОВ "ЕНТЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40326543), ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, відповіді не надано, а також про причини ненадання документів орган досудового розслідування та процесуального керівника у кримінальному провадженні не повідомлено.

Прокурор у своєму клопотанні зазначає, що документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "ВЕЛЕС-АГРО ЛТД." (код ЄДРПОУ 31427962), ПП НВП "РАДО" (код ЄДРПОУ 30972374), ТОВ Інженерно-технічний центр Сигнал (код ЄДРПОУ 30867069), ТОВ Центр технічної безпеки (код ЄДРПОУ 33635083), ТОВ Теплоенергокомплект (код ЄДРПОУ 23390015), ТОВ фірма Автофастера (код ЄДРПОУ 30591431), ТОВ "КАЙСАН БАУМ" (код ЄДРПОУ 39812222), ТОВ "ПРИКАРПАТСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 36997572), ТОВ ""ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ" (код ЄДРПОУ 38377316), ТОВ "РІАНА-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38872605), ТОВ Югмонтаж (код ЄДРПОУ 38995954), ТОВ "ДЕЛЬТАБРОБІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40106444), ТОВ "АГРОТЕРМ" (код ЄДРПОУ 40106345), ТОВ "РЕССЕТ" (код ЄДРПОУ 40026464), ТОВ "ПІРСЕН ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 39939288), ТОВ "ІСТОК-К" (код ЄДРПОУ 39495500), ТОВ Експерт 112 (код ЄДРПОУ 39299386), ПП "ДИМОК-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 39099843), ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ ДІМ ТЬОСОВА" (код ЄДРПОУ 38643003), ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ" (код ЄДРПОУ 38388349), ТОВ "УКРБУД-2012" (код ЄДРПОУ 38375555), ТОВ "УКРМАШ-ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 38291213), ТОВ Акваріус і Ко (код ЄДРПОУ 37553701), ТОВ "МАСТЕР ЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 36971638), ПП "ФУЛЛ МОУШН" (код ЄДРПОУ 36114109), ТОВ Науково-виробниче підприємство Медторг (код ЄДРПОУ 32735938), Дочірнього підприємства Укртек (код ЄДРПОУ 32559693), ТОВ Регіон (код ЄДРПОУ 32523248) з ТОВ "МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ "ІВІН СОФТ" (код ЄДРПОУ 40827331), ТОВ "ЕНТЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40326543), ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, які знаходяться у володінні вказаних вище СГД необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. а також вони використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, вказаних документів, у зв'язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Крім цього, прокурор зазначає, що тимчасовий доступ до документів у формі вилучення оригіналів вказаних документів необхідний для проведення в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32017100050000023 почеркознавчих експертиз, з метою встановлення факту виконання особами, які відповідно до даних ЄДР рахуються засновниками та керівниками ТОВ "МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ "ІВІН СОФТ" (код ЄДРПОУ 40827331), ТОВ "ЕНТЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40326543), ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989), підписів в документах щодо взаємовідносин з ТОВ "ВЕЛЕС-АГРО ЛТД." (код ЄДРПОУ 31427962), ПП НВП "РАДО" (код ЄДРПОУ 30972374), ТОВ Інженерно-технічний центр Сигнал (код ЄДРПОУ 30867069), ТОВ Центр технічної безпеки (код ЄДРПОУ 33635083), ТОВ Теплоенергокомплект (код ЄДРПОУ 23390015), ТОВ фірма Автофастера (код ЄДРПОУ 30591431), ТОВ "КАЙСАН БАУМ" (код ЄДРПОУ 39812222), ТОВ "ПРИКАРПАТСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 36997572), ТОВ ""ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ" (код ЄДРПОУ 38377316), ТОВ "РІАНА-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38872605), ТОВ Югмонтаж (код ЄДРПОУ 38995954), ТОВ "ДЕЛЬТАБРОБІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40106444), ТОВ "АГРОТЕРМ" (код ЄДРПОУ 40106345), ТОВ "РЕССЕТ" (код ЄДРПОУ 40026464), ТОВ "ПІРСЕН ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 39939288), ТОВ "ІСТОК-К" (код ЄДРПОУ 39495500), ТОВ Експерт 112 (код ЄДРПОУ 39299386), ПП "ДИМОК-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 39099843), ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ ДІМ ТЬОСОВА" (код ЄДРПОУ 38643003), ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ" (код ЄДРПОУ 38388349), ТОВ "УКРБУД-2012" (код ЄДРПОУ 38375555), ТОВ "УКРМАШ-ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 38291213), ТОВ Акваріус і Ко (код ЄДРПОУ 37553701), ТОВ "МАСТЕР ЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 36971638), ПП "ФУЛЛ МОУШН" (код ЄДРПОУ 36114109), ТОВ Науково-виробниче підприємство Медторг (код ЄДРПОУ 32735938), Дочірнім підприємством Укртек (код ЄДРПОУ 32559693), ТОВ Регіон (код ЄДРПОУ 32523248) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

Крім того, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників банків.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити клопотання.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 16.01.2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України (кримінальне провадження № 32017100050000023).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: ТОВ "ВЕЛЕС-АГРО ЛТД." (код ЄДРПОУ 31427962); ПП НВП "РАДО" (код ЄДРПОУ 30972374); ТОВ Інженерно-технічний центр Сигнал (код ЄДРПОУ 30867069); ТОВ Центр технічної безпеки (код ЄДРПОУ 33635083); ТОВ Теплоенергокомплект (код ЄДРПОУ 23390015); ТОВ фірма Автофастера (код ЄДРПОУ 30591431); ТОВ "КАЙСАН БАУМ" (код ЄДРПОУ 39812222); ТОВ "ПРИКАРПАТСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 36997572); ТОВ ""ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ" (код ЄДРПОУ 38377316); ТОВ "РІАНА-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38872605); ТОВ Югмонтаж (код ЄДРПОУ 38995954); ТОВ "ДЕЛЬТАБРОБІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40106444); ТОВ "АГРОТЕРМ" (код ЄДРПОУ 40106345); ТОВ "РЕССЕТ" (код ЄДРПОУ 40026464); ТОВ "ПІРСЕН ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 39939288); ТОВ "ІСТОК-К" (код ЄДРПОУ 39495500); ТОВ Експерт 112 (код ЄДРПОУ 39299386); ПП "ДИМОК-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 39099843); ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ ДІМ ТЬОСОВА" (код ЄДРПОУ 38643003); ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ" (код ЄДРПОУ 38388349); ТОВ "УКРБУД-2012" (код ЄДРПОУ 38375555); ТОВ "УКРМАШ-ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 38291213); ТОВ Акваріус і Ко (код ЄДРПОУ 37553701); ТОВ "МАСТЕР ЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 36971638); ПП "ФУЛЛ МОУШН" (код ЄДРПОУ 36114109); ТОВ Науково-виробниче підприємство Медторг (код ЄДРПОУ 32735938); ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТЕК" (код ЄДРПОУ 32559693); ТОВ Регіон (код ЄДРПОУ 32523248).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "ВЕЛЕС-АГРО ЛТД." (код ЄДРПОУ 31427962); ПП НВП "РАДО" (код ЄДРПОУ 30972374); ТОВ Інженерно-технічний центр Сигнал (код ЄДРПОУ 30867069); ТОВ Центр технічної безпеки (код ЄДРПОУ 33635083); ТОВ Теплоенергокомплект (код ЄДРПОУ 23390015); ТОВ фірма Автофастера (код ЄДРПОУ 30591431); ТОВ "КАЙСАН БАУМ" (код ЄДРПОУ 39812222); ТОВ "ПРИКАРПАТСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 36997572); ТОВ ""ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ" (код ЄДРПОУ 38377316); ТОВ "РІАНА-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38872605); ТОВ Югмонтаж (код ЄДРПОУ 38995954); ТОВ "ДЕЛЬТАБРОБІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40106444); ТОВ "АГРОТЕРМ" (код ЄДРПОУ 40106345); ТОВ "РЕССЕТ" (код ЄДРПОУ 40026464); ТОВ "ПІРСЕН ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 39939288); ТОВ "ІСТОК-К" (код ЄДРПОУ 39495500); ТОВ Експерт 112 (код ЄДРПОУ 39299386); ПП "ДИМОК-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 39099843); ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ ДІМ ТЬОСОВА" (код ЄДРПОУ 38643003); ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ" (код ЄДРПОУ 38388349); ТОВ "УКРБУД-2012" (код ЄДРПОУ 38375555); ТОВ "УКРМАШ-ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 38291213); ТОВ Акваріус і Ко (код ЄДРПОУ 37553701); ТОВ "МАСТЕР ЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 36971638); ПП "ФУЛЛ МОУШН" (код ЄДРПОУ 36114109); ТОВ Науково-виробниче підприємство Медторг (код ЄДРПОУ 32735938); ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТЕК" (код ЄДРПОУ 32559693); ТОВ Регіон (код ЄДРПОУ 32523248) та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше - надати можливість зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, ст. 95 ч. 3 ЦК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчука М.Ю., в межах кримінального провадження № 32017100050000023 від 16.01.2017, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати процесуальним керівникам у кримінальному провадженні №32017100050000023 Батрину Юрію Михайловичу, Яковчуку Михайлу Юрійовичу, членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000023, а саме: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуну Євгену Андрійовичу, старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Галці Максиму Анатолійовичу, або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Гуськову Максиму Олександровичу та оперуповноваженому ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Гончаренку Олексію Дмитровичу, або/та за їх письмовим дорученням в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України, тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні:

1 ТОВ "ВЕЛЕС-АГРО ЛТД." (код ЄДРПОУ 31427962) за адресою: адреса: м. Одеса, Миколаївська дорога, 253, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ЕНТЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40326543), ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

2 ПП НВП "РАДО" (код ЄДРПОУ 30972374) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 9, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ "ІВІН СОФТ" (код ЄДРПОУ 40827331), ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

3)ТОВ Інженерно-технічний центр Сигнал (код ЄДРПОУ 30867069) за адресою: м.Київ, вул. Новозабарська, 21, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

4)ТОВ Центр технічної безпеки (код ЄДРПОУ 33635083) за адресою: м. Київ, вул. Макіївська, 8, н/п 127, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

5)ТОВ Теплоенергокомплект (код ЄДРПОУ 23390015) за адресою: м. Київ, вул. Миколи Ушакова, 10, кв. 126, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

6)ТОВ фірма Автофастера (код ЄДРПОУ 30591431) за адресою: м. Харків, вул. Тимурівців, 29-Д, кв. 31, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

7 ТОВ "КАЙСАН БАУМ" (код ЄДРПОУ 39812222) за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Богдана Хмельницького, 28, кв. 17А, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

8 ТОВ "ПРИКАРПАТСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 36997572) за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василя Симоненка, 23, кв. 201, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

9 ТОВ ""ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ" (код ЄДРПОУ 38377316) за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 2/37, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ЕНТЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40326543), ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

10 ТОВ "РІАНА-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38872605) за адресою: м. Київ, вул. Маршала Рибалка, 11, оф. 205, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ЕНТЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40326543) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

11)ТОВ Югмонтаж (код ЄДРПОУ 38995954) за адресою: м. Одеса, пр. Маршала Жукова, 3А, кв. 54Н/5, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989), за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

12 ТОВ "ДЕЛЬТАБРОБІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40106444) за адресою: м. Одеса, вул. Куйбишева, 16/18, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ЕНТЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40326543) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

13 ТОВ "АГРОТЕРМ" (код ЄДРПОУ 40106345) за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 35, кв. 621, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989), ТОВ "ЕНТЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40326543) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

14 ТОВ "РЕССЕТ" (код ЄДРПОУ 40026464) за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Богдана Хмельницького, 28, кв. 17А, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989), ТОВ "ЕНТЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40326543) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

15 ТОВ "ПІРСЕН ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 39939288) за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Металургів, 22, кв. 26, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989), ТОВ "МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39939199) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

16 ТОВ "ІСТОК-К" (код ЄДРПОУ 39495500) за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Горького, 8, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

17)ТОВ Експерт 112 (код ЄДРПОУ 39299386) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 25, кв. 33, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ "ЕНТЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40326543), ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

18 ПП "ДИМОК-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 39099843) за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 9, кв. 43, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ "ЕНТЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40326543), ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

19 ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ ДІМ ТЬОСОВА" (код ЄДРПОУ 38643003) за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 37, корпус 3, офіс 402, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

20 ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ" (код ЄДРПОУ 38388349) за адресою: м.Київ, вул. Грушевського, 4, оф.52, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

21 ТОВ "УКРБУД-2012" (код ЄДРПОУ 38375555) за адресою: м. Київ, Печерський узвіз, 5, офіс 203А, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

22 ТОВ "УКРМАШ-ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 38291213) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 34-б, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989), ТОВ "ЕНТЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40326543) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

23)ТОВ Акваріус і Ко (код ЄДРПОУ 37553701) за адресою: Київська обл., м.Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989), ТОВ "МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39939199) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

24 ТОВ "МАСТЕР ЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 36971638) за адресою: м. Київ, вул. Перова, 9, кв.12, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989), ТОВ "МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39939199) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

25 ПП "ФУЛЛ МОУШН" (код ЄДРПОУ 36114109) за адресою: м. Київ, вул. Дружківська, 12, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ОФЕРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40147989), ТОВ "МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39939199) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

26)ТОВ Науково-виробниче підприємство Медторг (код ЄДРПОУ 32735938) за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 2/37, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ЕНТЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40326543) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

27)Дочірнього підприємства Укртек (код ЄДРПОУ 32559693) за адресою: м. Київ, вул. Генерала Потапова, 1А, кв. 49, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ЕНТЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40326543) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

28)ТОВ Регіон (код ЄДРПОУ 32523248) за адресою: м. Київ, вул. Фучика, 19, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39939199) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ.

При відсутності у ТОВ "ВЕЛЕС-АГРО ЛТД." (код ЄДРПОУ 31427962), ПП НВП "РАДО" (код ЄДРПОУ 30972374), ТОВ Інженерно-технічний центр Сигнал (код ЄДРПОУ 30867069), ТОВ Центр технічної безпеки (код ЄДРПОУ 33635083), ТОВ Теплоенергокомплект (код ЄДРПОУ 23390015), ТОВ фірма Автофастера (код ЄДРПОУ 30591431), ТОВ "КАЙСАН БАУМ" (код ЄДРПОУ 39812222), ТОВ "ПРИКАРПАТСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 36997572), ТОВ ""ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ" (код ЄДРПОУ 38377316), ТОВ "РІАНА-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38872605), ТОВ Югмонтаж (код ЄДРПОУ 38995954), ТОВ "ДЕЛЬТАБРОБІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40106444), ТОВ "АГРОТЕРМ" (код ЄДРПОУ 40106345), ТОВ "РЕССЕТ" (код ЄДРПОУ 40026464), ТОВ "ПІРСЕН ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 39939288), ТОВ "ІСТОК-К" (код ЄДРПОУ 39495500), ТОВ Експерт 112 (код ЄДРПОУ 39299386), ПП "ДИМОК-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 39099843), ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ ДІМ ТЬОСОВА" (код ЄДРПОУ 38643003), ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ" (код ЄДРПОУ 38388349), ТОВ "УКРБУД-2012" (код ЄДРПОУ 38375555), ТОВ "УКРМАШ-ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 38291213), ТОВ Акваріус і Ко (код ЄДРПОУ 37553701), ТОВ "МАСТЕР ЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 36971638), ПП "ФУЛЛ МОУШН" (код ЄДРПОУ 36114109), ТОВ Науково-виробниче підприємство Медторг (код ЄДРПОУ 32735938), Дочірнього підприємства Укртек (код ЄДРПОУ 32559693), ТОВ Регіон (код ЄДРПОУ 32523248) вказаних документів, надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких вказані документи були вилучені у зазначених підприємств.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ "ВЕЛЕС-АГРО ЛТД." (код ЄДРПОУ 31427962); ПП НВП "РАДО" (код ЄДРПОУ 30972374); ТОВ Інженерно-технічний центр Сигнал (код ЄДРПОУ 30867069); ТОВ Центр технічної безпеки (код ЄДРПОУ 33635083); ТОВ Теплоенергокомплект (код ЄДРПОУ 23390015); ТОВ фірма Автофастера (код ЄДРПОУ 30591431); ТОВ "КАЙСАН БАУМ" (код ЄДРПОУ 39812222); ТОВ "ПРИКАРПАТСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 36997572); ТОВ ""ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ" (код ЄДРПОУ 38377316); ТОВ "РІАНА-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38872605); ТОВ Югмонтаж (код ЄДРПОУ 38995954); ТОВ "ДЕЛЬТАБРОБІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40106444); ТОВ "АГРОТЕРМ" (код ЄДРПОУ 40106345); ТОВ "РЕССЕТ" (код ЄДРПОУ 40026464); ТОВ "ПІРСЕН ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 39939288); ТОВ "ІСТОК-К" (код ЄДРПОУ 39495500); ТОВ Експерт 112 (код ЄДРПОУ 39299386); ПП "ДИМОК-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 39099843); ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ ДІМ ТЬОСОВА" (код ЄДРПОУ 38643003); ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ" (код ЄДРПОУ 38388349); ТОВ "УКРБУД-2012" (код ЄДРПОУ 38375555); ТОВ "УКРМАШ-ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 38291213); ТОВ Акваріус і Ко (код ЄДРПОУ 37553701); ТОВ "МАСТЕР ЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 36971638); ПП "ФУЛЛ МОУШН" (код ЄДРПОУ 36114109); ТОВ Науково-виробниче підприємство Медторг (код ЄДРПОУ 32735938); ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТЕК" (код ЄДРПОУ 32559693); ТОВ Регіон (код ЄДРПОУ 32523248) надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів процесуальним керівникам у кримінальному провадженні №32017100050000023 Батрину Юрію Михайловичу, Яковчуку Михайлу Юрійовичу, членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000023 та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких вказані документи були вилучені у зазначених підприємств.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 13 травня 2017 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам ТОВ "ВЕЛЕС-АГРО ЛТД." (код ЄДРПОУ 31427962); ПП НВП "РАДО" (код ЄДРПОУ 30972374); ТОВ Інженерно-технічний центр Сигнал (код ЄДРПОУ 30867069); ТОВ Центр технічної безпеки (код ЄДРПОУ 33635083); ТОВ Теплоенергокомплект (код ЄДРПОУ 23390015); ТОВ фірма Автофастера (код ЄДРПОУ 30591431); ТОВ "КАЙСАН БАУМ" (код ЄДРПОУ 39812222); ТОВ "ПРИКАРПАТСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 36997572); ТОВ ""ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ" (код ЄДРПОУ 38377316); ТОВ "РІАНА-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38872605); ТОВ Югмонтаж (код ЄДРПОУ 38995954); ТОВ "ДЕЛЬТАБРОБІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40106444); ТОВ "АГРОТЕРМ" (код ЄДРПОУ 40106345); ТОВ "РЕССЕТ" (код ЄДРПОУ 40026464); ТОВ "ПІРСЕН ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 39939288); ТОВ "ІСТОК-К" (код ЄДРПОУ 39495500); ТОВ Експерт 112 (код ЄДРПОУ 39299386); ПП "ДИМОК-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 39099843); ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ ДІМ ТЬОСОВА" (код ЄДРПОУ 38643003); ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ" (код ЄДРПОУ 38388349); ТОВ "УКРБУД-2012" (код ЄДРПОУ 38375555); ТОВ "УКРМАШ-ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 38291213); ТОВ Акваріус і Ко (код ЄДРПОУ 37553701); ТОВ "МАСТЕР ЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 36971638); ПП "ФУЛЛ МОУШН" (код ЄДРПОУ 36114109); ТОВ Науково-виробниче підприємство Медторг (код ЄДРПОУ 32735938); ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТЕК" (код ЄДРПОУ 32559693); ТОВ Регіон (код ЄДРПОУ 32523248), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення 13.04.2017
Зареєстровано 19.04.2017
Оприлюднено 21.04.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону