Вирок

від 07.04.2017 по справі 522/5333/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/5333/17

Провадження№1-кп/522/958/17

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(на підставі угоди)

07 квітня 2017 року ОСОБА_1

Приморський районний суду міста ОСОБА_1 у складі:

головуючого - судді Коваленка В.М.

за участю секретаря - Багрій А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні №22017160000000056 від 10.03.2017 року, за обвинуваченням

ОСОБА_2, квітня місяця дев'ятнадцятого дня ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, проживає та зареєстрований за адресою: Україна, АДРЕСА_1,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - Рекеда Д.Ю.

захисника - ОСОБА_3

обвинуваченого - ОСОБА_2

обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,-

УСТАНОВИВ:

28 квітня 2014 року особа 1, стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, знаходячись в м. Одесі (більш точне місце та дата досудовим розслідуванням не встановлено), будучи керівником організованої групи (обвинувальний акт відносно якої за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України 25.08.2016 направлено до Приморського районного суду м. Одеса) до складу якої входили: ОСОБА_4, ОСОБА_5 (засуджені вироком Приморського районного суду м. Одеси від 12.12.2016 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України), ОСОБА_6 (засуджена вироком Приморського районного суду м. Одеси від 12.12.2016 за ч. 4 ст. 190 КК України) та інші невстановлені особи (обставини вчинення якими злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України розслідуються в кримінальному провадженні № 22016160000000305), надала вказівку ОСОБА_5 підшукати особу, яка за грошову винагороду здійснить оформлення на своє ім'я двох фіктивних суб'єктів підприємництва.

ОСОБА_5, діючи відповідно вказівки особі 1, 28 квітня 2014 року, більш точний час невстановлений, запропонувала своєму знайомому ОСОБА_2 за грошову винагороду заснувати на його ім'я фіктивні підприємства: ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МАРІН ТРАСТ та ТОВ ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ , на що ОСОБА_7 надав згоду, достовірно усвідомлюючи, що він не буде здійснювати функції керівника зазначених підприємств, а також не буде здійснювати будь-які інші функції, пов'язані із фінансово-господарською діяльністю зазначених підприємств, при цьому, також, достовірно усвідомлюючи, що вказані підприємства будуть використовувати інші особи з метою прикриття їх незаконної діяльності, направленої на здійснення господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном без одержання відповідного дозволу (ліцензії) в порушення умов та порядку, передбаченого Законом України Про ліцензування певних видів господарської діяльності від 01.06.2000 № 1775-ІІІ (із змінами, станом на момент вчинення злочину).

Так, 30.04.2014 ОСОБА_2, діючи з корисливих мотивів та з метою вчинення злочину, який об'єднаний єдиним злочинним наміром, направленим на створення фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МАРІН ТРАСТ та ТОВ ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ , прибув до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво № 4744), за адресою: АДРЕСА_2, де підписав документи, які відповідно Закону України № 755-ІV від 15.05.2003 Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань необхідно подати державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МАРІН ТРАСТ , а саме:

- протокол № 1 від 30.04.2014 Про створення товариства, сформування статутного капіталу, визначення місцезнаходження, затвердження статуту, призначення директора, проведення державної реєстрації Установчих зборів Засновника ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МАРІН ТРАСТ (засвідчення справжності підпису зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 482 від 30.04.2014);

- статут ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МАРІН ТРАСТ 2014 р., затверджений протоколом № 1 від 30.04.2014 Установчих зборів Засновника ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МАРІН ТРАСТ (засвідчення справжності підпису зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 481 від 30.04.2014);

- довіреність від 30.04.2014 (реєстраційний № 40948667) щодо уповноваження ОСОБА_9 та/або ОСОБА_10 та/або ОСОБА_11 для представництва його інтересів, як засновника юридичної особи, з питань державної реєстрації ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МАРІН ТРАСТ (посвідчення довіреності зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 484 від 30.04.2014).

Того ж дня, ОСОБА_2, не маючи наміру керувати вищевказаним підприємством та здійснювати інші організаційно-розпорядчі функції щодо господарської діяльності ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МАРІН ТРАСТ , передав вищевказані документи невстановленій особі на ім'я Олексій , якого визначила особа 1.

Після чого, 05.05.2014 ОСОБА_10, діючи на підставі довіреності від 30.04.2014, виданої засновником ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МАРІН ТРАСТ ОСОБА_2, знаходячись за місцем знаходження Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції за адресою: м. Одеса, вул. Старицького, буд. 10-А, подала державному реєстратору ОСОБА_12 документи, необхідні для проведення державної реєстрації юридичної особи:

1) реєстраційну картку (Форма № 1) від 05.05.2014 на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МАРІН ТРАСТ , утвореної шляхом заснування нової юридичної особи;

2) нотаріально засвідчену копію протоколу № 1 від 30.04.2014 Установчих зборів Засновника ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МАРІН ТРАСТ ОСОБА_2 про створення юридичної особи;

3) два примірника статуту ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МАРІН ТРАСТ 2014 р., затверджений протоколом № 1 від 30.04.2014 Установчих зборів Засновника ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МАРІН ТРАСТ ОСОБА_2;

4) копію квитанції № ПН721833Р від 29.04.2014 ПАТ ФІНБАНК про внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МАРІН ТРАСТ ;

5) нотаріально засвідчену копію довіреності ОСОБА_2 від 30.04.2014 щодо уповноваження ОСОБА_10 для представництва його інтересів, як засновника юридичної особи, з питань державної реєстрації ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МАРІН ТРАСТ .

У той же день, тобто 05.05.2014, за № 15561020000052811 державним реєстратором ОСОБА_12 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МАРІН ТРАСТ (місцезнаходження юридичної особи: Україна, АДРЕСА_3; засновник та керівник (згідно статуту): ОСОБА_2В.) з використанням даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. При цьому, суб'єкту господарської діяльності (юридичній особі) ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МАРІН ТРАСТ присвоєний ідентифікаційний код юридичної особи за № 39203180.

Продовжуючи свої злочинні дії, 20.06.2014, ОСОБА_2 прибув до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво № 4744), за адресою: АДРЕСА_2, де підписав документи, які відповідно до Закону України № 755-ІV від 15.05.2003 Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань необхідно подати державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ , а саме:

- протокол № 1 від 20.06.2014 Про створення товариства, сформування статутного капіталу, визначення місцезнаходження, затвердження статуту, призначення директора, проведення державної реєстрації Установчих зборів Засновника ТОВ ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ (засвідчення справжності підпису зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 673 від 20.06.2014);

- статут ТОВ ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ 2014 р., затверджений протоколом № 1 від 20.06.2014 Установчих зборів Засновника ТОВ ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ (засвідчення справжності підпису зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 672 від 20.06.2014);

- довіреність від 20.06.2014 (реєстраційний № 41125934) щодо уповноваження ОСОБА_9 та/або ОСОБА_10 та/або ОСОБА_11 для представництва його інтересів, як засновника юридичної особи, з питань державної реєстрації ТОВ ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ (посвідчення довіреності зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 675 від 20.06.2014).

Того ж дня, ОСОБА_2, не маючи наміру керувати вищевказаним підприємством та здійснювати інші організаційно-розпорядчі функції щодо господарської діяльності ТОВ ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ , передав вищевказані документи невстановленій особі на ім'я Олексій , якого визначила особа 1.

Після чого, 20.06.2014 ОСОБА_10, діючи на підставі довіреності від 20.06.2014, виданої засновником ТОВ ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ ОСОБА_2, знаходячись за місцем знаходження Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, за адресою: Україна, м. Одеса, Малиновський район, вул. Старицького, буд. 10-А, подала державному реєстратору ОСОБА_13 документи, необхідні для проведення державної реєстрації юридичної особи:

1) реєстраційну картку (Форма № 1) від 20.06.2014 на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ , утвореної шляхом заснування нової юридичної особи;

2) нотаріально засвідчену копію протоколу № 1 від 20.06.2014 Установчих зборів Засновника ТОВ ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ ОСОБА_2 про створення юридичної особи;

3) два примірника статуту ТОВ ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ 2014 р., затверджений протоколом № 1 від 20.06.2014 Установчих зборів Засновника ТОВ ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ ОСОБА_2;

4) копію квитанції № ПН742521Р від 17.06.2014 ПАТ ФІНБАНК про внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ ;

5) нотаріально засвідчену копію довіреності ОСОБА_2 від 20.06.2014 щодо уповноваження ОСОБА_10 для представництва його інтересів, як засновника юридичної особи, з питань державної реєстрації ТОВ ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ .

Так, 20.06.2014 за № 15561020000053046 державним реєстратором ОСОБА_13 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ (місцезнаходження юридичної особи: Україна, м. Одеса, Приморський район, вул. Гоголя, буд. 9, офіс № 1; засновник та керівник (згідно статуту): ОСОБА_2В.) з використанням даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. При цьому, суб'єкту господарської діяльності (юридичній особі) ТОВ ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ присвоєний ідентифікаційний код юридичної особи за № 39267108.

У подальшому ОСОБА_2 фінансово-господарську та зовнішньоекономічну діяльність ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МАРІН ТРАСТ та ТОВ ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ не здійснював, документів по взаємовідносинам з підприємствами - судновласниками не підписував, послуг з працевлаштування осіб на іноземні морські судна не надавав, розрахунковими рахунками не керував, податкову звітність не складав та не підписував і нікому цього не доручав.

Згідно п. 32 ч. 3 ст. 9 Закону України Про ліцензування певних видів господарської діяльності від 01.06.2000 № 1775-ІІІ (із змінами, станом на момент вчинення злочину) та відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, затверджених Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.10.2010 за № 887/18182), ліцензуванню підлягає господарська діяльність з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

Згідно даним Міністерства Соціальної політики України за № 2938/0/14?16/021 від 01.03.2016 встановлено, що суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи): ТОВ МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МАРІН ТРАСТ (ЄДРПОУ 39203180), ТОВ ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 39267108) не мали відповідної ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, пов'язаної із наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України на роботу за кордоном.

Таким чином, за викладених обставин ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України, за ознаками: фіктивне підприємство, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно угоди про визнання винуватості від 17.03.2017р., укладеної між прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_14 і обвинуваченим ОСОБА_2, у відповідності до вимог ст.472 КПК України, сторони кримінального провадження дійшли згоди про те, що обвинувачений зобов'язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні та активно сприяти розкриттю злочину вчинених невстановленими особами, обставини відносно яких розслідуються у кримінальному провадженні №22016160000000307 від 02.08.2016 за ч.2 ст. 205, ч.2 ст.209 КК України, з якого матеріали досудового розслідування за ч.1 ст.205 КК України виділені 10.03.2017 в окреме провадження за № 22017160000000056.

Одночасно сторони угоди про визнання винуватості погодилися на призначення покарання ОСОБА_2 за скоєний ним злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України із застосуванням положень ст.69 КК України у вигляді штрафу у розмірі 5100 гривень.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст.473 КПК України та наслідки її невиконання.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, визнав та зазначив, що він розуміє надані йому законом права, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст.473 КПК України, характер пред'явленого обвинувачення, вид покарання, який до нього буде застосований в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на затвердженні вказаної угоди.

Прокурор Рекеда Д.Ю. просив затвердити угоду про визнання винуватості від 17.03.2017 р., укладену між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_2.

Суд, перевіривши надані матеріали, заслухавши учасників судового розгляду, приходить до наступного.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим. Згідно ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що ОСОБА_2 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, який згідно ст.12 КК України, є злочином невеликої тяжкості, внаслідок якого шкода завдана лише державним та суспільним інтересам.

Дії ОСОБА_2 правильно кваліфіковані за ч.1 ст.205 КК України за ознаками: фіктивне підприємство, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

При цьому судом з'ясовано, що обвинувачений ОСОБА_2 цілком розуміє права, визначені п.п.1-4 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання яке буде застосоване до нього у разі затвердження угоди судом.

Дослідивши угоду про визнання винуватості та переконавшись, що укладена угода є добровільним волевиявленням обвинуваченого, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, з'ясувавши у обвинуваченого чи цілком він розуміє наслідки затвердження угоди, роз'яснивши обвинуваченому право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення у вчинені якого його обвинувачують, встановивши правильне розуміння обвинуваченим змісту та наслідків затвердження угоди, а також перевіривши її відповідність вимогам кримінального процесуального законодавства, заслухавши доводи учасників підготовчого судового засідання та роз'яснивши їм обмеження права щодо оскарження вироку, передбачені ст.473 КПК України, суд вважає, що угода про визнання винуватості, укладена між прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_14 і обвинуваченим ОСОБА_2 відповідає вимогам КПК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, укладення угоди є добровільним, узгоджені вид та міра покарання відповідають загальним засадам призначення покарання, визначених ст.65 КК України, у зв'язку із чим суд вважає, що угода підлягає затвердженню.

Також суд враховує обставини, що пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_2 згідно ст.66 КК України, а саме: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину та той факт, що раніше обвинувачений до кримінальної відповідальності не притягався, Обставини, що обтяжують покарання не встановлені.

Крім того, судом враховано, що ОСОБА_2 підозрюється у скоєнні злочину невеликої тяжкості та зобов'язався активно сприяти розкриттю злочину вчиненого невстановленими особами, обставини відносно яких розслідуються у кримінальному провадженні №22016160000000307 від 02.08.2016 за ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України, його позитивні характеристики, що дає підстави для узгодження покарання у вигляді штрафу в розмірі, передбаченому санкцією ч.1 ст. 205 КК України (із застосуванням положень ч.1 ст.69 КК України).

Процесуальні витрати, пов'язані із залученням експерта, підлягають відшкодуванню відповідно до вимог ст.ст.118-126 КПК України.

Речові докази до кримінального провадження не долучались.

Цивільний позов у провадженні не заявлено.

Підстав для застосування до обвинуваченого запобіжного заходу до набрання вироком законної сили суд не вбачає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 468, 475 476 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Угоду про визнання винуватості від 17.03.2017 року, укладену між між прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_14 і обвинуваченим ОСОБА_2 - затвердити.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, та призначити йому покарання із застосуванням положень ч.1 ст.69 КК України у вигляді штрафу у розмірі трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 5100 (п'ять тисяч сто) гривень.

Вирок суду першої інстанції, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений: 1)обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі нероз'яснення йому наслідків укладення угоди; 2)прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Апеляційна скарга на вирок суду, може бути подана, через суд який ухвалив судове рішення, протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору та не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Судом також роз'яснено обвинуваченому наслідки невиконання угоди передбачені ст. 476 КПК України. Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до апеляційного суду Одеської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити прокурору та обвинуваченому.

Суддя:

07.04.2017