Ухвала

від 12.04.2017 по справі 200/6327/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/6327/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/3763/17

12 квітня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання по кримінальному провадженню № 12017040000000593 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

12 квітня 2017 року слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку квартири, в якій знаходяться речі та документи TOB "Г.АИ.ЕС Інвестінг ЛТД" (код за ЄДРПОУ 40694341), за адресою: м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, 22, к. 1, кв. 22

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000593, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами, наданими слідчим клопотання, 23.03.2017 до ГУНП Дніпропетровської області надійшло від заступника начальника Управління СБУ у Дніпропетровській області повідомлення про те, що працівники TOB "Г.АИ.ЕС Інвестінг ЛТД", групою осіб, зловживаючи довірою та використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами фізичних осіб.

З метою встановлення осіб причетних до організації та осіб які вчиняють дії направленні на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб зловживаючи їх довірою та використовуючи електронно-обчислювальну техніку та всіх інших осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також встановлення всіх інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчим, у вказаному кримінальному провадженні до УСБУ у Дніпропетровській області направлено доручення, в ході виконання якого отримано інформацію які підтвердили факти вчинення працівниками TOB "Г.АИ.ЕС Інвестінг ЛТД" групою осіб шахрайських дій, використовуючи при цьому електронно-обчислювальну техніку.

Так, відповідно до протоколу огляду електронних сторінок на Інтернет сайтах представники TOB "Г.АИ.ЕС Інвестінг ЛТД", з початку 2017 року через український сайт work.ua активно здійснює пошук працівників на вакансії (менеджер по персоналу, менеджер по продажам, оператор call-центра, менеджер по роботі з клієнтами, спеціаліст інформаційно-технічної підтримки клієнтів) в м. Дніпро.

Зокрема, відповідно до свідчень свідка ОСОБА_4 (колишнього співробітника товариства) у кримінальному провадженню та інформування УСБУ в Дніпропетровській області, кандидатам на роботу пропонують зайняти посади операторів колцентру. Робота операторів, полягає в здійсненні систематичних телефонних дзвінків з іноземних номерів операторів мобільного зв`язку за списками, які включають в себе телефонні номери та персональні дані громадян іноземних країн. Під час розмови оператор вже за обумовленим алгоритмом, вмовляє громадян на швидкий заробіток на валютному ринку в мережі Інтернет, витрачаючи при цьому не більше ніж 15 хвилин на день, шляхом торгівлі акціями світових брендів, таких як Tesla, Apple та ін. У випадку зацікавленості громадянина, оператор перенаправляє дзвінок так званому старшому менеджеру, який зловживаючи довірою пропонує пройти реєстрацію на сайті www.forenx.com (внести дані П.І.Б., місце знаходження, реєстрації, дані з електронної картки, номер телефону, поштову скриньку) та після чого з картки клієнта списується завчасно обговорена сума в доларовому еквіваленті (мінімальна сума для вкладу 150 $).

На теперішній час, встановлені номери телефонів, з яких здійснюються систематичні дзвінки, (за даними MNP - система перенесення телефонних номерів Російської Федерації, зареєстровані в м. Москва, РФ). З метою зниження собівартості дзвінків за кордон товариство використовує з`єднання за технологією «SIP телефонії», тобто дзвінків через мережу Інтернет. За наявними даними, за адресою фактичного місцезнаходження товариства: вул. Шевченко, буд. 53, оф. 511, укладено договір на підключення до мережі Інтернет між TOB Т.АЙ.ЕС Інвестінг ЛТД" та провайдером TOB «Телеміст».

Оперативними співробітниками УСБУ у Дніпропетровській області за юридичною адресою підприємства, офісу товариства не виявлено. Оперативними співробітниками УСБУ у Дніпропетровській області встановлено що за юридичною адресою підприємства, офісу товариства не виявлено.

Проведеним розшуковим заходами було встановлено фактичне місцезнаходження офісів товариства за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформування УСБУ в Дніпропетровській області розшуковим заходами було встановлено, що контроль за діяльністю офісу та його співробітників за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованим та фактично проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 .

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно 1/3 об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в квартирі, за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів - немає, оскільки слідчим не надано належних доказів тому, що такі речі та предмети можуть містить сліди злочину або здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації, на яких та/або за допомогою яких здійснюється вхід до електронних рахунків (аккаунтів), з яких здійснюється вивід грошових коштів, бази даних (П.І.Б., номери телефонів, адреси почтових електронних скриньок) осіб яким телефонують працівники підприємства, документів та всіх інших носіїв інформації, що підтверджують вивід коштів через електронні платіжні системи.

Строк дії ухвали - до 12 травня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1