Ухвала

від 19.04.2017 по справі 638/5417/17

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/5417/17

Провадження № 1-кс/638/1002/17

19 квітня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Омельченко К.О. ,

при секретарі - Помазан М.О. ,

за участю слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області - ОСОБА_1,

слідчий Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася з клопотанням, погодженим прокурором місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 кримінального провадження № 1201520480004386 від 22.09.2015 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив :

Слідчий Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання вона посилається на те, що на території Харківської області зареєстровано ряд підприємств, підконтрольних ОСОБА_3, які у 2014 році уклали угоди про постачання сільськогосподарської продукції Державній корпорації, після чого отримали грошові кошти за постачання продукції, однак не виконавши поставку продукції, змінили місце податкової реєстрації та власників підприємств на осіб зареєстрованих в зоні АТО.

На теперішній час не виконали умови договорів по спотових закупівлях за 2014 рік з Державною корпорацією наступні підприємства.

ТОВ "СП Агро-Експорт" (код ЄРДПОУ 39381082) має борг - 18 874 235,12 грн. по наступним договорам:

- КИВ117К-С від 11.09.2014 року на поставку кукурудзи ( підписаний від ПАТ "ДПЗКУ" - ОСОБА_4, від ТОВ "СП Агро-Експорт" ОСОБА_5В.). По вказаному договору, ПАТ "ДПЗКУ" , на адресу ТОВ " СП Агро- Експорт" , перераховувались грошові кошти в сумі - 19 601 592,50 грн. Виконавцем було поставлено товару на суму - 5 727 677,38 грн. (остання поставка кукурудзи датована 09.10.2014 р. на суму -726 072,38 грн. Сума боргу - 13 873 915,12 грн. виникла через перерахування ПАТ "ДПЗКУ" на рахунок виконавця передплат: суми - 4 5999 997,50 грн. (платіжне доручення від 09.10.2014 року),суми-5 000 040,00 грн. (платіжне доручення від 21.11.2014 року), суми - 4 999 950,00 грн. ( платіжне доручення від 27.11.2014 року). Платіжні доручення від 09.10.2014 р., 21.11.2014 р., 27.11.2014 р. погоджували працівники ПАТ "ДПЗКУ": ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10;

- КИВ118Я-С від 11.09.2014 року на поставку ячменю ( підписаний від ПАТ "ДПЗКУ" - ОСОБА_4, від ТОВ "СП Агро-Експорт" ОСОБА_5В.). По вказаному договору, ПАТ "ДПЗКУ" , на адресу ТОВ " СП Агро- Експорт" , перераховано грошові кошти в сумі - 5 000 320,00 грн. (платіжне доручення від 19.09.2014 р.). Виконавцем товар, по вказаному договору,не поставлявся. Сума боргу - 5 000 320,00 грн. Даних відносно осіб,які погоджували платіжне доручення від 19.09.2014 р. з боку ПАТ "ДПЗКУ" не встановлено;

ТОВ "СП Агро-Експорт" розташоване за адресою: м. Харків, вул. Клочківська,192-а, оф.504, директором на час укладення договорів являвся ОСОБА_3

ПП "АПК Агро-Продукт" (код ЄРДПОУ 37188758) має борг - 1 094 700,94 грн. по наступним договорам:

- ХАР039П-С від 14.07.2014 року на поставку пшениці ( підписаний від ПАТ "ДПЗКУ" - ОСОБА_11, від ПП "АПК Агро-Продукт" ОСОБА_5В.). По вказаному договору, ПАТ "ДПЗКУ" , на адресу ПП " АПК Агро- Продукт" , перераховувались грошові кошти в сумі - 7 719 438,58 грн. Виконавцем було поставлено товару на суму - 7 032 462,82 грн. (остання поставка пшениці датована 21.08.2014 р. на суму -315 621,54 грн.. Сума боргу - 686 973,96 грн. виникла через перерахування ПАТ "ДПЗКУ" на рахунок виконавця передплати: суми - 1 176 750,00 грн. (платіжне доручення від 12.08.2014 року). Вказане доручення погоджували працівники ПАТ "ДПЗКУ": ОСОБА_12, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10;

- ХАР053Я-С від 22.07.2014 року на поставку ячменю (підписаний від ПАТ "ДПЗКУ" - ОСОБА_11, від ПП "АПК Агро-Продукт" ОСОБА_5В.). По вказаному договору, ПАТ "ДПЗКУ" , на адресу ПП " АКП Агро- Експорт" , перераховувались грошові кошти в сумі - 2 057 875,42 грн. Виконавцем було поставлено товару на суму - 1 650 148,44 грн. (остання поставка ячменю датована 04.09.2014 р. на суму -203 046,90 грн.. Сума боргу - 407 726,98 грн. виникла через перерахування ПАТ "ДПЗКУ" на рахунок виконавця передплати: суми - 1 323 250,00 грн. (платіжне доручення від 12.08.2014 року). Вказане доручення погоджували працівники ПАТ "ДПЗКУ": ОСОБА_12, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10;

ПП "АПК Агро-Продукт" було зареєстроване за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1, к. 603-А, директором на час укладення договорів являвся ОСОБА_3

ТОВ "СП Агротрейд" (код ЄРДПОУ 38383670) має борг - 2 500 000,00 грн., по наступним договорам:

- ХАР018П-С від 08.07.2014 року на поставку пшениці ( підписаний від ПАТ "ДПЗКУ" - ОСОБА_11, від ТОВ " СП Агротрейд" ОСОБА_5В.). По вказаному договору, ПАТ "ДПЗКУ" , на адресу ТОВ " СП Агротрейд" , перераховувались грошові кошти в сумі - 12 778 902,99 грн. Виконавцем було поставлено товару на суму - 11 659 872,99 грн. (остання поставка пшениці датована 30.07.2014 р. на суму - 508 669,20 грн.. Сума боргу - 1 119 030,00 грн. виникла через перерахування ПАТ "ДПЗКУ" на рахунок виконавця передплати: суми - 1 119 030,00 грн. (платіжне доручення від 12.08.2014 року). Вказане доручення погоджували працівники ПАТ "ДПЗКУ": ОСОБА_12, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10;

- ХАР052Я-С від 22.07.2014 року на поставку ячменю ( підписаний від ПАТ "ДПЗКУ" - ОСОБА_11, від ТОВ "СП Агротрейд" ОСОБА_5В.). По вказаному договору, ПАТ "ДПЗКУ" , на адресу ТОВ " СП Агротрейд" , перераховувались грошові кошти в сумі - 2 505 321,00 грн. Виконавцем було поставлено товару на суму - 1 124 351,00 грн. (остання поставка ячменю датована 07.08.2014 р. на суму - 370 801,90 грн.. Сума боргу - 1 380 970,00 грн. виникла через перерахування ПАТ "ДПЗКУ" на рахунок виконавця передплати: суми - 1 380 970,00 грн. (платіжне доручення від 12.08.2014 року). Вказане доручення погоджували працівники ПАТ "ДПЗКУ": ОСОБА_12, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10;

ТОВ "СП Агротрейд" зареєстроване за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_2, директором на час укладення договорів являвся ОСОБА_3

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення оригіналів документів, а саме: карток із зразками підпису та печатки посадових осіб ПП "АПК Агро-Продукт" (код ЄРДПОУ 37188758) руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП "АПК Агро-Продукт" (код ЄРДПОУ 37188758) у ПАТ АКТАБАНК № 26002001314865 , із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), 08.07.2014 року і по 22.09.2015 року, тому що вказані документи необхідні з метою встановлення визначення платежів ПП "АПК Агро-Продукт" (код ЄРДПОУ 37188758), адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, а в подальшому бути використанні як докази, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Суд, вислухавши слідчого Губенко К.В., яка підготувала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступень втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132,ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

постановив :

Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів стосовно ПП "АПК Агро-Продукт" (код ЄРДПОУ 37188758), які містять банківську таємницю, а саме:

-регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП "АПК Агро-Продукт" (код ЄРДПОУ 37188758) № 26002001314865 (українська гривня), із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ПП "АПК Агро-Продукт" (код ЄРДПОУ 37188758); договорів про підключення до системи Клієнт-банк , актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему Клієнт-банк із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп'ютерної техніки з якої здійснювався доступ складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, а також про рух коштів по рахунках зазначеного ПП "АПК Агро-Продукт" (код ЄРДПОУ 37188758), що перебувають у володінні головного офісу ПАТ АКТАБАНК за період часу з 08.07.2014 року і по 22.09.2015 року (головний офіс у м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя