Ухвала

від 10.04.2017 по справі 757/20392/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20392/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Василевській А.С., за участю слідчого Кримського Т.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Кримського Т.С. про арешт майна у кримінальному провадженні №12016000000000133 від 05.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Кримський Т.С., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Устименко О.І., вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках ряду суб'єктів господарської діяльності.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2017 років організована злочинна група у складі службових осіб комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району міста Дніпро, комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району міста Дніпро та ТОВ Дніпрокомфортсервіс , ТОВ Жовтневе житлове-експлуатаційне підприємство , з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ДФС Дніпропетровської області, при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ДФС України здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб'єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ДФС Дніпропетровської області від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

Так при розподілі коштів, отриманих КВЖРЕП Індустріального та КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) районів м. Дніпро в якості комунальних платежів (у тому числі державної соціальної допомоги населенню - субсидії) на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо, вони перераховуються на підконтрольні фігурантам підприємства - ТОВ Жовтневе ЖЕП (код ЄДРПОУ 39099089), (кошти КВЖРЕП Соборного району) та ТОВ Дніпрокомфортсервіс , (код ЄДРПОУ 39759536) (КВЖРЕП Індустріального району) у якості оплати за прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування. Після цього, ці кошти із призначенням платежів за прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування, перераховуються на адресу підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу конвертаційного центру - ТОВ "ЕЙБІ ІНКОМ", (код ЄДРПОУ 39618241), ТОВ "ФІЛІО ПЛЕЙД" (код ЄДРПОУ 40040824), ТОВ "ГАЛЄОС" (код ЄДРПОУ 39276400), ТОВ "СВ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39910300), ТОВ "АЛЬМА К"(код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ ТД Брістон (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ПРО" (код ЄДРПОУ 38037372) та інші. У подальшому, готівкові кошти, за винятком процентів, що складає винагороду за конвертацію коштів, передаються фігурантам та розподіляються між членами організованої групи. При цьому, виконання робіт здійснюється працівниками ТОВ Жовтневе ЖЕП та ТОВ Дніпрокомфортсервіс , які у минулому працювали на КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) району та КВЖРЕП Індустріального районів м. Дніпро, а документально оформлюються від вищевказаних фіктивних підприємств. З метою маскування зазначених вище операцій співробітниками ДФС України в Дніпропетровській області в базі СЕА ПДВ ДФС України, шляхом зміни даних в податковій звітності здійснюється незаконне формування податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг від імені підконтрольних ним суб'єктів господарювання, що унеможливлює виявлення даної схеми на рівні ДФС України.

В ході досудового розслідування до вчинення вказаних кримінальних правопорушень встановлена можлива причетність ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та інші. ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, які у період 2014-2017 років спільно з іншими членами злочинної групи організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених у якості субсидії на оплата житлово-комунальних послуг, а також коштів комунальних підприємств - КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5432916) та КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЖОВТНЕВОГО (СОБОРНОГО) РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5451351). Схема злочинної діяльності організованої групи полягає у наступному: при розподілі коштів, отриманих КВЖРЕП Індустріального та КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) районів м. Дніпро в якості комунальних платежів (у тому числі державної соціальної допомоги населенню - субсидії) на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо, вони перераховуються на підконтрольні фігурантам підприємства - ТОВ Жовтневе ЖЕП (код ЄДРПОУ 39099089) (кошти КВЖРЕП Соборного району) та ТОВ Дніпрокомфортсервіс (код ЄДРПОУ 39759536) (КВЖРЕП Індустріального району) у якості оплати за прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування. Після цього, ці кошти із призначенням платежів за прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування, перераховуються на адресу підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу конвертаційного центру. У подальшому, готівкові кошти за винятком процентів, що складає винагороду за конвертацію коштів, передаються фігурантам та розподіляються між членами групи. При цьому, виконання робіт здійснюється працівниками ТОВ Жовтневе ЖЕП та ТОВ Дніпрокомфортсервіс , які у минулому працювали на КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) району та КВЖРЕП Індустріального районів м. Дніпро, а документально оформлюються від вищевказаних фіктивних підприємств.

Крім того, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 01.06.2011 № 869 Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги до складу витрат на прибирання прибудинкової території входять накладні витрати. Обсяг накладних витрат визначається у відсотках до фонду заробітної плати основних робітників виконавця з урахуванням кошторисної вартості зазначених витрат відповідно до законодавства та у відсотковому співвідношенні складає близько 50% від суми тарифу на прибирання прибудинкової території.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_24, які контролюють КВЖРЕП Індустріального та КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) районів м. Дніпро, ТОВ Дніпрокомфортсервіс , ТОВ ЖЖЕП , ТОВ АСУ-Дніпро та ТОВ ДВК Сервіс , достовірно знаючи, що роботи з прибирання прибудинкової території, надання бухгалтерських послуг, послуг з очищення вентиляційних каналів тощо, виконані вищевказаними підприємствами, отримують через учасників конвертаційного центру, зокрема ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_23 та ОСОБА_21, реквізити фіктивних підприємств для документального відображення нібито виконання цих робіт в документах податкового та бухгалтерського обліків. На підставі наданих вказаними громадянами реквізитів підконтрольних підприємств, з поточних рахунків ТОВ Дніпрокомфортсервіс , ТОВ ЖЖЕП , ТОВ АСУ-Дніпро , ТОВ ДВК Сервіс здійснюється перерахування бюджетних та комунальних коштів. У подальшому по різноманітним злочинним схемам безготівкові кошти переводяться учасниками конвертаційного центру у готівку та за винятком відсотків передаються ОСОБА_4 та ОСОБА_5, останні в свою чергу розподіляють кошти між собою та привласнюють.

Також встановлено, що один із офісів, який займає ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_21 та інші учасники конвертаційного центру розташовується за адресою: АДРЕСА_1.

В ході проведення досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.01.2017 року, справа №757/5104/17-к про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні, яким користуються учасники конвертаційного центру, розташованому за адресою: АДРЕСА_1.

На виконання вищевказаної ухвали 23.02.2017 було проведено обшук в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено печатки наступних підприємств:

- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, м. Дніпропетровськ, РАДАЛІТ і.к. 39143808;

- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, м. Дніпропетровськ, МЕНЕДЖМЕНТ ТА РОЗВИТОК № 39348251;

- Товариство з обмеженою відповідальністю, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ЛТД НЕФРІТ 40715057;

- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, м. Київ, БІКСБІТ ідентифікаційний код 40390891;

- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, місто Харків, БІЛДІНГ-ЛАЙФ №39817330;

- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, ЕКОПРОДТОРГ ГРУП ідентифікаційний код 39464315;

- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, СТЕЛС КОНСАЛТІНГ ідентифікаційний код 39248724;

- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, ВЕЛЕС ІНВЕСТ 2010 ідентифікаційний код 39161167;

- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, м. Запоріжжя, ТБС І К і.к. 35113434;

- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, м. Дніпропетровськ, ОПТІНВЕСТТОРГ ідентифікаційний код 40117357;

- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, м. Дніпропетровськ, ДНІПРОМЕТАЛПРОМ і.к. 36094890;

- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, м. Київ, ОРГБУК ідентифікаційний код 40158875;

- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, м. Запоріжжя, ТОРГКОМПЛЕКТ ПОСТАЧ № 39272982;

- Товариство з обмеженою відповідальністю, Київська область, місто Вишневе, ЕМІ ГРУП ідентифікаційний код 40529396;

- Приватне підприємство, Україна, м. Запоріжжя, торговий дім МАКС 37129294;

- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, м. Дніпропетровськ, ВД-СТАЛЬ ідентифікаційний код 387532236.

Отримавши тимчасовий доступ до рахунків зазначених суб'єктів господарської діяльності, за ухвалою слідчого судді (справа№757/13435/17-к), які відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), встановлено що грошові кошти, які надходили від контрагентів вищевказаних суб'єктів господарської діяльності в подальшому перераховувались або на пластикові картки, де в подальшому знімались через банкомати готівкою, або знімались готівкою в касі банку.

Окрім того частина здобутих протиправним шляхом коштів перераховувалась на рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності які відкриті в тому ж банку. Так, з карткового рахунку ТОВ "Дніпрометалпром" код ЄДРПОУ 36094890 №26054013047029 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), через мережу банкоматів того ж банку, було знято готівкових коштів на суму понад 7,4 млн. грн. кошти на вказаний рахунок надходили з рахунку ТОВ "Дніпрометалпром" код ЄДРПОУ 36094890 - №26009013047029 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), з якого також було знято готівкові кошти які надходили від контрагентів та перераховані на підконтрольні суб'єкти господарської діяльності, а саме: - ТОВ "Валдар-2008" код ЄДРПОУ 35798346 - №26000013048511 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "Майтек сервіс" код ЄДРПОУ 40476643 - №26004013050903 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "Барспром" код ЄДРПОУ 40584064 - №26008013050910 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "Бас Танс" код ЄДРПОУ 37621268 - №26007013048990 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "Метлок" код ЄДРПОУ 40080448 - №26003013046509 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "Інсіті трейд" код ЄДРПОУ 40372694 - №26001013045944 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784).

На рахунок №26008013046065 ТОВ "ВД-Сталь" код ЄДРПОУ 38753236 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784) надходять кошти в іноземній валюті - USD з рахунку №26031013046065 ТОВ "ВД-Сталь" код ЄДРПОУ 38753236 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784) з призначенням платежу "for steel scrap contract BT/04/2016 in 15.09.2016", при цьому про відкриття рахунку №26031013046065 ТОВ "ВД-Сталь" код ЄДРПОУ 38753236 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784) взагалі не повідомлялися органи ДФС України, а кошти які надходили від вільного продажу валюти та від контрагентів, а саме: - ТОВ "Кантана-Ко" код ЄДРПОУ 38982950 - №26006013047787 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "Деруент" код ЄДРПОУ 39871251 - №26005013039611 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "Ізмаїлметсервіс" код ЄДРПОУ 35855456 - №26000013046074 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ПП КФ "Промінструмент" код ЄДРПОУ 32403759 - №26004013046070 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "Лігатекс" код ЄДРПОУ 39238229 - №26005013046068 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "Черрімікс" код ЄДРПОУ 39864705 - №26006013051900 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784) знімались готівкою у відділеннях ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784).

На рахунок №26002013041817 ПП "ТД "МАКС" код ЄДРПОУ 37129294 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784) надходять кошти від контрагентів, а саме: - ТОВ "БТТК" код ЄДРПОУ 39541635 - № 26009013034913 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "Ленор Груп" код ЄДРПОУ 39577462 - № 26006013041965 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ТД"ФОРАС" код ЄДРПОУ 36576581 - № 26004013043910 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ТБС I К" код ЄДРПОУ 35113434 - № 26004013040452 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ЕСЦ"Прилади та облік" код ЄДРПОУ 31911176 - № 26000013044247 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ОПТIМА ПРАЙМ" код ЄДРПОУ 40262244 - №26001013047674 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "КЛЗ" код ЄДРПОУ 36500140 - №26003013000921 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "КЛЗ" код ЄДРПОУ 36500140 - №26003013000921 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ"БЛАЙН ФIТ" код ЄДРПОУ 39934316 - №26006013040610 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ"ТОРГОВА КОМПАНIЯ МЕГАПОЛIС-УКРАЇНА код ЄДРПОУ 30622532 - №26007013002657 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "МАКРОС КОМПАНI" код ЄДРПОУ 39890280 - №26009013042466 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "Оланд Сторм" код ЄДРПОУ 39931404 - №26000013040564 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ДIМIОР" код ЄДРПОУ 38285566 - №26007013025537 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "СПАЙСИС код ЄДРПОУ 39528305 - №26005013038816 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ТД"ФОРАС" код ЄДРПОУ 36576581 - № 26004013043910 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ГОЛД-НОРД" код ЄДРПОУ 39831690 - №26004013041202 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784). Окрім того здійснювалось перерахування на рахунки фізичних осіб з метою їх подальшого переведення у готівку, а саме: ОСОБА_26 ідентифікаційний код НОМЕР_1 - рахунок НОМЕР_16 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_27 ідентифікаційний код НОМЕР_2 - рахунок № НОМЕР_17 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_28 ідентифікаційний код НОМЕР_3 - рахунок НОМЕР_18 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_29 ідентифікаційний код НОМЕР_4 - рахунок НОМЕР_19 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_30 ідентифікаційний код НОМЕР_5 - рахунок НОМЕР_20 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_31 ідентифікаційний код НОМЕР_6 - рахунок НОМЕР_21 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_32 ідентифікаційний код НОМЕР_7 - рахунок НОМЕР_22 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_33 ідентифікаційний код НОМЕР_8 - рахунок НОМЕР_23 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_34 ідентифікаційний код НОМЕР_9 - рахунок НОМЕР_24 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_35 ідентифікаційний код НОМЕР_10 - рахунок НОМЕР_25 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_36 ідентифікаційний код НОМЕР_11 - рахунок НОМЕР_26 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_37 ідентифікаційний код НОМЕР_12 - рахунок НОМЕР_27 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_38 ідентифікаційний код НОМЕР_13 - рахунок НОМЕР_28 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_39 ідентифікаційний код НОМЕР_14 - рахунок НОМЕР_29 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_40 ідентифікаційний код НОМЕР_15 - рахунок НОМЕР_30 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784),

З карткового рахунку ТОВ "Екопродторг Груп" код ЄДРПОУ 39464315 26059013036057 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), через мережу банкоматів того ж банку, було знято готівкових коштів на суму понад 5,4 млн. грн., які надходили на вказаний рахунок з рахунку ТОВ "Екопродторг Груп" код ЄДРПОУ 39464315 - №26004013036057 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), з якого також було знято готівкові кошти які надходили від контрагентів та перераховані на підконтрольні суб'єкти господарської діяльності, а саме: - ТОВ "УКРБАЗIС ЛТД" код ЄДРПОУ 39463823 - №26006013035830 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ДОМIАНТ" код ЄДРПОУ 39429857 - №26006013036055 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "АЛЬФА БIЗНЕС ЛIМIТЕД" код ЄДРПОУ 39369531 - №26008013035838 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ФОРТI ГРУП" код ЄДРПОУ 39472111 - №26006013036572 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ЕКОСТАЙЛ ГРУП" код ЄДРПОУ 39464231 - №26002013037810 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ТЕК "ЕЛIТТРАНССЕРВIС" код ЄДРПОУ 38408899 - №26008210275175 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ПРОМЕНЕРДЖИ" код ЄДРПОУ 39464294 - №26005013037806 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "IНТЕРНЕШИНАЛ КОМПАНI" код ЄДРПОУ 39688811 - №26007013039084 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "НIДЕРМАН" код ЄДРПОУ 39454218 - №26006013035788 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ЛIНДЕК ФIНАНС" код ЄДРПОУ 39706154 - №26009013039963 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ДАСС-СИСТЕМС" код ЄДРПОУ 39447829 - №26001013038940 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "БУД-ПРО-МАКС" код ЄДРПОУ 39637091 - №26003013038948 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), СТОВ "АГРОВУД" код ЄДРПОУ 38038512 - №26009013039985 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ЕКСПОПОСТАВКА" код ЄДРПОУ 39828473 - №26008013040317 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "АЙМАГАН" код ЄДРПОУ 39619910 - №26008013040210 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ДОРIАН ПРАЙМ" код ЄДРПОУ 39542576 - №26006013040331 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ФАВОРИТ-2015" код ЄДРПОУ 39828834 - №26008013041383 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784).

Орган досудового розслідування зазначає, що грошові кошти, що знаходяться на вищевказаних рахунках, є речовими доказами, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, набуті кримінально протиправним шляхом, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Окрім цього, відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таким чином, розгляд вказаного клопотання без виклику сторони захисту не буде порушувати жодним чином права підозрюваного чи інших осіб.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні постановою слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Кримського Т.С. від 07.04.2017 р. визнано речовими доказами грошові кошти, які знаходяться на наступних рахунках: №26000013048511, який належить ТОВ "Валдар-2008" код ЄДРПОУ 35798346, №26004013050903, який належить ТОВ "Майтек сервіс" код ЄДРПОУ 40476643, №26008013050910, який належить ТОВ "Барспром" код ЄДРПОУ 40584064, №26007013048990, який належить ТОВ "Бас Танс" код ЄДРПОУ 37621268, №26003013046509, який належить ТОВ "Метлок" код ЄДРПОУ 40080448, №26001013045944, який належить ТОВ "Інсіті трейд" код ЄДРПОУ 40372694, №26006013047787, який належить ТОВ "Кантана-Ко" код ЄДРПОУ 38982950, №26005013039611, який належить ТОВ "Деруент" код ЄДРПОУ 39871251, №26000013046074, який належить ТОВ "Ізмаїлметсервіс" код ЄДРПОУ 35855456, №26004013046070, який належить ПП КФ "Промінструмент" код ЄДРПОУ 32403759, №26005013046068, який належить ТОВ "Лігатекс" код ЄДРПОУ 39238229, №26006013051900, який належить ТОВ "Черрімікс" код ЄДРПОУ 39864705, №26009013034913, який належить ТОВ "БТТК" код ЄДРПОУ 39541635, №26006013041965, який належить ТОВ "Ленор Груп" код ЄДРПОУ 39577462, №26004013043910, який належить ТОВ "ТД"ФОРАС" код ЄДРПОУ 36576581, №26000013044247, який належить ТОВ "ЕСЦ"Прилади та облік" код ЄДРПОУ 31911176, №26001013047674, який належить ТОВ "ОПТIМА ПРАЙМ" код ЄДРПОУ 40262244, №26003013000921, який належить ТОВ "КЛЗ" код ЄДРПОУ 36500140, №26006013040610, який належить ТОВ"БЛАЙН ФIТ" код ЄДРПОУ 39934316, №26007013002657, який належить ТОВ"ТОРГОВА КОМПАНIЯ МЕГАПОЛIС-УКРАЇНА код ЄДРПОУ 30622532, №26009013042466, який належить ТОВ"МАКРОС КОМПАНI" код ЄДРПОУ 39890280, №26000013040564, який належить ТОВ "Оланд Сторм" код ЄДРПОУ 39931404, №26007013025537, який належить ТОВ "ДIМIОР" код ЄДРПОУ 38285566, №26005013038816, який належить ТОВ "СПАЙСИС код ЄДРПОУ 39528305, №26004013043910, який належить ТОВ "ТД"ФОРАС" код ЄДРПОУ 36576581, №26004013041202, який належить ТОВ "ГОЛД-НОРД" код ЄДРПОУ 39831690, №26006013035830, який належить ТОВ "УКРБАЗIС ЛТД" код ЄДРПОУ 39463823, №26006013036055, який належить ТОВ "ДОМIАНТ" код ЄДРПОУ 39429857, №26008013035838, який належить ТОВ "АЛЬФА БIЗНЕС ЛIМIТЕД" код ЄДРПОУ 39369531, №26006013036572, який належить ТОВ "ФОРТI ГРУП" код ЄДРПОУ 39472111, №26002013037810, який належить ТОВ "ЕКОСТАЙЛ ГРУП" код ЄДРПОУ 39464231, №26008210275175, який належить ТОВ "ТЕК"ЕЛIТТРАНССЕРВIС" код ЄДРПОУ 38408899, №26005013037806, який належить ТОВ"ПРОМЕНЕРДЖИ" код ЄДРПОУ 39464294, №26007013039084, який належить ТОВ "IНТЕРНЕШИНАЛ КОМПАНI" код ЄДРПОУ 39688811, №26006013035788, який належить ТОВ "НIДЕРМАН" код ЄДРПОУ 39454218, №26009013039963, який належить ТОВ "ЛIНДЕК ФIНАНС" код ЄДРПОУ 39706154, №26001013038940, який належить ТОВ"ДАСС-СИСТЕМС" код ЄДРПОУ 39447829, №26003013038948, який належить ТОВ "БУД-ПРО-МАКС" код ЄДРПОУ 39637091, №26009013039985, який належить СТОВ "АГРОВУД" код ЄДРПОУ 38038512, №26008013040317, який належить ТОВ "ЕКСПОПОСТАВКА" код ЄДРПОУ 39828473, №26008013040210, який належить ТОВ "АЙМАГАН" код ЄДРПОУ 39619910, №26006013040331, який належить ТОВ "ДОРIАН ПРАЙМ" код ЄДРПОУ 39542576, №26008013041383, який належить ТОВ "ФАВОРИТ-2015" код ЄДРПОУ 39828834, НОМЕР_16, який належить ОСОБА_26 ідентифікаційний код НОМЕР_1, НОМЕР_17, який належить ОСОБА_27 ідентифікаційний код НОМЕР_2, НОМЕР_18, який належить ОСОБА_28 ідентифікаційний код НОМЕР_3, НОМЕР_19, який належить ОСОБА_29 ідентифікаційний код НОМЕР_4, НОМЕР_20, який належить ОСОБА_30 ідентифікаційний код НОМЕР_5, НОМЕР_21, який належить ОСОБА_31 ідентифікаційний код НОМЕР_6, НОМЕР_22, який належить ОСОБА_32 ідентифікаційний код НОМЕР_7, НОМЕР_23, який належить ОСОБА_33 ідентифікаційний код НОМЕР_8, НОМЕР_24, який належить ОСОБА_34 ідентифікаційний код НОМЕР_9, НОМЕР_25, який належить ОСОБА_35. ідентифікаційний код НОМЕР_10, НОМЕР_26, який належить ОСОБА_36 ідентифікаційний код НОМЕР_11, НОМЕР_27, який належить ОСОБА_37 ідентифікаційний код НОМЕР_12, НОМЕР_28, який належить ОСОБА_38 ідентифікаційний код НОМЕР_13, НОМЕР_29, який належить ОСОБА_39 ідентифікаційний код НОМЕР_14, НОМЕР_30, який належить ОСОБА_40 ідентифікаційний код НОМЕР_15,

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що вони відповідають критеріям положень ст. 98 КПК України і те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та приходить до висновку, що клопотання про накладення арешту на видаткові операції по банківським рахунками підлягає задоволенню за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Кримського Т.С. про арешт майна у кримінальному провадженні №12016000000000133 від 05.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на наступних рахунках:

№26000013048511, який належить ТОВ "Валдар-2008" код ЄДРПОУ 35798346,

№26004013050903, який належить ТОВ "Майтек сервіс" код ЄДРПОУ 40476643,

№26008013050910, який належить ТОВ "Барспром" код ЄДРПОУ 40584064,

№26007013048990, який належить ТОВ "Бас Танс" код ЄДРПОУ 37621268,

№26003013046509, який належить ТОВ "Метлок" код ЄДРПОУ 40080448,

№26001013045944, який належить ТОВ "Інсіті трейд" код ЄДРПОУ 40372694,

№26006013047787, який належить ТОВ "Кантана-Ко" код ЄДРПОУ 38982950,

№26005013039611, який належить ТОВ "Деруент" код ЄДРПОУ 39871251,

№26000013046074, який належить ТОВ "Ізмаїлметсервіс" код ЄДРПОУ 35855456,

№26004013046070, який належить ПП КФ "Промінструмент" код ЄДРПОУ 32403759,

№26005013046068, який належить ТОВ "Лігатекс" код ЄДРПОУ 39238229,

№26006013051900, який належить ТОВ "Черрімікс" код ЄДРПОУ 39864705,

№26009013034913, який належить ТОВ "БТТК" код ЄДРПОУ 39541635,

№26006013041965, який належить ТОВ "Ленор Груп" код ЄДРПОУ 39577462,

№26004013043910, який належить ТОВ "ТД"ФОРАС" код ЄДРПОУ 36576581,

№26000013044247, який належить ТОВ "ЕСЦ"Прилади та облік" код ЄДРПОУ 31911176,

№26001013047674, який належить ТОВ "ОПТIМА ПРАЙМ" код ЄДРПОУ 40262244,

№26003013000921, який належить ТОВ "КЛЗ" код ЄДРПОУ 36500140,

№26006013040610, який належить ТОВ"БЛАЙН ФIТ" код ЄДРПОУ 39934316,

№26007013002657, який належить ТОВ"ТОРГОВА КОМПАНIЯ МЕГАПОЛIС-УКРАЇНА код ЄДРПОУ 30622532,

№26009013042466, який належить ТОВ"МАКРОС КОМПАНI" код ЄДРПОУ 39890280,

№26000013040564, який належить ТОВ "Оланд Сторм" код ЄДРПОУ 39931404,

№26007013025537, який належить ТОВ "ДIМIОР" код ЄДРПОУ 38285566,

№26005013038816, який належить ТОВ "СПАЙСИС код ЄДРПОУ 39528305,

№26004013043910, який належить ТОВ "ТД"ФОРАС" код ЄДРПОУ 36576581,

№26004013041202, який належить ТОВ "ГОЛД-НОРД" код ЄДРПОУ 39831690,

№26006013035830, який належить ТОВ "УКРБАЗIС ЛТД" код ЄДРПОУ 39463823,

№26006013036055, який належить ТОВ "ДОМIАНТ" код ЄДРПОУ 39429857,

№26008013035838, який належить ТОВ "АЛЬФА БIЗНЕС ЛIМIТЕД" код ЄДРПОУ 39369531,

№26006013036572, який належить ТОВ "ФОРТI ГРУП" код ЄДРПОУ 39472111,

№26002013037810, який належить ТОВ "ЕКОСТАЙЛ ГРУП" код ЄДРПОУ 39464231,

№26008210275175, який належить ТОВ "ТЕК"ЕЛIТТРАНССЕРВIС" код ЄДРПОУ 38408899,

№26005013037806, який належить ТОВ"ПРОМЕНЕРДЖИ" код ЄДРПОУ 39464294,

№26007013039084, який належить ТОВ "IНТЕРНЕШИНАЛ КОМПАНI" код ЄДРПОУ 39688811,

№26006013035788, який належить ТОВ "НIДЕРМАН" код ЄДРПОУ 39454218,

№26009013039963, який належить ТОВ "ЛIНДЕК ФIНАНС" код ЄДРПОУ 39706154,

№26001013038940, який належить ТОВ"ДАСС-СИСТЕМС" код ЄДРПОУ 39447829,

№26003013038948, який належить ТОВ "БУД-ПРО-МАКС" код ЄДРПОУ 39637091,

№26009013039985, який належить СТОВ "АГРОВУД" код ЄДРПОУ 38038512,

№26008013040317, який належить ТОВ "ЕКСПОПОСТАВКА" код ЄДРПОУ 39828473,

№26008013040210, який належить ТОВ "АЙМАГАН" код ЄДРПОУ 39619910,

№26006013040331, який належить ТОВ "ДОРIАН ПРАЙМ" код ЄДРПОУ 39542576,

№26008013041383, який належить ТОВ "ФАВОРИТ-2015" код ЄДРПОУ 39828834,

НОМЕР_16, який належить ОСОБА_26 ідентифікаційний код НОМЕР_1,

НОМЕР_17, який належить ОСОБА_27 ідентифікаційний код НОМЕР_2,

НОМЕР_18, який належить ОСОБА_28 ідентифікаційний код НОМЕР_3,

НОМЕР_19, який належить ОСОБА_29 ідентифікаційний код НОМЕР_4,

НОМЕР_20, який належить ОСОБА_30 ідентифікаційний код НОМЕР_5,

НОМЕР_21, який належить ОСОБА_31 ідентифікаційний код НОМЕР_6,

НОМЕР_22, який належить ОСОБА_32 ідентифікаційний код НОМЕР_7,

НОМЕР_23, який належить ОСОБА_33 ідентифікаційний код НОМЕР_8,

НОМЕР_24, який належить ОСОБА_34 ідентифікаційний код НОМЕР_9,

НОМЕР_25, який належить ОСОБА_35. ідентифікаційний код НОМЕР_10,

НОМЕР_26, який належить ОСОБА_36 ідентифікаційний код НОМЕР_11,

НОМЕР_27, який належить ОСОБА_37 ідентифікаційний код НОМЕР_12,

НОМЕР_28, який належить ОСОБА_38 ідентифікаційний код НОМЕР_13,

НОМЕР_29, який належить ОСОБА_39 ідентифікаційний код НОМЕР_14,

НОМЕР_30, який належить ОСОБА_40 ідентифікаційний код НОМЕР_15,

шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по вищевказаних рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Х.А. Гладун