Ухвала

від 27.02.2017 по справі 761/6408/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/6408/17

Провадження № 1-кс/761/4086/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Польщи Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Департаменті реєстрації Харківської міської ради, щодо ТОВ Комфорт маркет груп (код ЄДРПОУ 39957752), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС 1-го ВКР СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Польща О.С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рихальським В.В., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100110000011 від 02 лютого 2017р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Департаменті реєстрації Харківської міської ради, а саме: всіх реєстраційних документів (довіреності, реєстраційні картки, описи, накази, заяви, листи, протоколи, статут, виписки та ін.), які слугували підставою для реєстрації ТОВ Комфорт маркет груп (код ЄДПОУ 39957752).

Клопотання мотивоване тим, що у період 2015-2016р. невстановлені слідством особи, шляхом придбання 100 % частки статутного капіталу ТОВ Схід-маркет плюс ( код ЄДРПОУ 40169363), ТОВ Експерт-трейд маркет (код ЄДРПОУ 39957506) та ТОВ Комфорт маркет груп (код ЄДРПОУ 39957752) від імені підприємств нерезидентів: Партнерство з обмеженою відповідальністю Локі бестур , (реєстраційний номер ОС 400633) та Партнерство з обмеженою відповідальністю Флештон Системс (реєстраційний номер SL 15478). Згідно отриманих даних, довіреною особою юридичних нерезидентів ПОВ СОЛДЕР ТРЕЙД , ПОВ Локі бестур та ПОВ Флештон Системс (є громадянин України ОСОБА_3.

Запитувані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також відомості зазначені у даних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 32017100110000011, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Польща О.С. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32017100110000011, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32017100110000011, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, враховуючи, що почеркознавча експертиза буде проводитись по оригіналам документів, які містять зразки підпису ОСОБА_3

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено всі , ін. без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у Департаменті реєстрації Харківської міської ради, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32017100110000011, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Польщи Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Департаменті реєстрації Харківської міської ради, щодо ТОВ Комфорт маркет груп (код ЄДРПОУ 39957752) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Польщі Олександру Сергійовичу. іншим слідчим слідчої групи та/або за їх дорученням оперативним співробітникам ДФС України тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, у Департаменті реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Харків, Майдан Конституції, буд. 7, щодо ТОВ Комфорт маркет груп (код ЄДРПОУ 39957752), та оригіналів документів які містять підписи ОСОБА_3, а саме: реєстраційних документів (довіреності, реєстраційні картки, описи, накази, заяви, листи, протоколи, статут, виписки), які слугували підставою для реєстрації ТОВ Комфорт маркет груп (код ЄДПОУ 39957752).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: