Ухвала

від 14.04.2017 по справі 712/4682/17

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/4682/17

Провадження № 1-кс /712/2149/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

14 квітня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ТОКОВА С.Є., при секретарі Ткач А.В., за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Богдан С.О., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12016251010006358 від 05.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Богдан С.О та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Кучер М.А. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Богдан С.О з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що 30.05.2015 ТОВ "Енерго Трейд" та ТОВ "Рулада 2012" уклали договір купівлі-продажу №02106 на поставку палива. ТОВ "Енерго Трейд" перерахували завдаток в сумі 543.440.00 грн., за що отримали товар на суму 189.340.00 грн. Перед ТОВ "Рулада 2012" виникла заборгованість перед ТОВ "Енерго Трейд" в сумі 354.099.00 грн. З початку 2016 року і по даний час ТОВ "Рулада -2012" на зв'язок не виходить, гроші не повернуто та товар не доставлено.

Встановлено, що 30 травня 2015 року між ТОВ Євро Енерго Трейд (код ЄДРПОУ 39276767) та ТОВ Рулада-2012 (код ЄДРПОУ 38368977) був заключений Договір купівлі-продажу № 07/06 на поставку палива - дрова хвойних та твердих порід загальним об'ємом 5000 м 3 .

Згідно п.5.1 зазначеного Договору, Покупець (ТОВ Євро Енерго Трейд ) зобов'язаний провести передоплату за паливо на підставі рахунку за Товар, який представлений для сплати Продавцем (ТОВ Рулада-2012 ) протягом п'яти днів.

Сплачений нами Товар, згідно п.6.3 Договору, зберігається на складах Продавця (ТОВ Рулада-2012 ) за адресою: с. Мошни, с. Яснозір'я та с. Руська Поляна Черкаської області. За окремими заявками з боку Покупця (ТОВ Євро Енерго Трейд ), паливо постачається на теплогенеруючі модулі, які надають тепло комунальним об'єктам в Черкаській області.

Згідно виставлених Продавцем (ТОВ Рулада-2012 ) рахунків на оплату №№ 1-10, 15, Покупцем (ТОВ Євро Енерго Трейд ) на протязі 2015 року сплачено передоплати на загальну суму 543 440.00 грн.

Після оплати зазначених коштів у 2015 році Продавцем (ТОВ Рулада-2012 ) на адресу Покупця (ТОВ Євро Енерго Трейд ) було поставлено твердого палива на загальну суму 189 340.00 грн.

Таким чином, заборгованість Продавця (ТОВ Рулада-2012 ) перед Покупцем (ТОВ Євро Енерго Трейд ) на сьогодні складає 354 099.00 грн.

З січня 2016 року всі стосунки з боку ТОВ Рулада-2012 в односторонньому порядку були припиненні, менеджери та директор компанії перестали відповідати на дзвінки та письмові звернення. Таким чином, зловживаючи довірою працівників ТОВ Євро Енерго Трейд , за попередньою змовою між собою, менеджери та директор ТОВ Рулада-2012 заволоділи грошовими коштами ТОВ Євро Енерго Трейд , чим заподіяли майнову шкоду у особливо великих розмірах (354 099.00 грн.).

Умови Договору щодо постачання твердого палива на даний час не виконані, кошти в сумі 354 099.00 грн. до ТОВ Євро Енерго Трейд не повернуті.

З інформації, яка розміщена на офіційному сайті Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ Рулада-2012 не перебуває в процесі припинення та зареєстровано за адресою: 18002, м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 170/1, але, фактично, там не знаходиться.

Місцезнаходження директора TOB Рулада-2012 та його менеджерів на даний час не відомо, на телефонні дзвінки та письмові звернення не відповідають, щопідтверджує відсутність у зазначених осіб ТОВ Рулада-2012 наміру повернути кошти.

З вищевикладеного вбачається, що в діях представників та директора ТОВ Рулада- 2012 присутні ознаки злочину, які передбачені ч. 1 ст. 192 Кримінального кодексу України.

За Заявою ТОВ Євро Енерго Трейд від 04 серпня 2016 року про кримінальне правопорушення Черкаським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження, яке внесено 05 серпня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016251010006358.

Задля повного та всестороннього розгляду даного кримінального провадження, а також з'ясування усіх обставин справи та збирання всіх необхідних доказів, у тому числі і тих, які можуть вказувати на невинуватість особи у вчиненні даного кримінального правопорушення, що є обов'язком сторони обвинувачення відповідно ч. 2 ст. 9 КПК України, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ Рулада-2012 , що знаходяться в ПАТ Приватбанк (МФО 354347, м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 40) та АТ Райффайзен банк Аваль (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність , слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Богдан С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до відкриття банківських рахунків, які належать ТОВ Рулада-2012 (код ЄДРПОУ 38368977) та становлять банківську таємницю:- № 26007051510413 (українська гривня), який перебуває у володінні ПАТ Приватбанк (МФО 354347, м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 40) та№ 26009482951 (українська гривня), який перебуває у володінні АТ Райффайзен банк Аваль (МФО 380805, м. Київ, вул. Лескова, 9) за період з моменту відкриття рахунків по 14.04.2017 року, а саме:

-обліково-реєстраційні справи ТОВ Рулада-2012 , в тому числі, але не виключно: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора підприємства, оригіналів доручень на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по 14.04.2017 року;

- заяви клієнта про встановлення, договору на обслуговування, акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк ;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по зазначеним банківських рахунках за період з часу відкриття рахунку по 14.04.2017 року;

- чеків та корінців чеків на отримання готівки по зазначеним банківським рахункам за період з часу відкриття рахунку по 14.04.2017 року;

-Інформацію щодо ІР-адреси, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по зазначених банківським рахункам, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з можливістю їх вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в черкаській області Богдан С.О., або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Є.Токова